一批中国人的美国银行账户被封资金被没收

　　一批中国人的美国银行账户被封资金被没收2014年7月，经合结构（OECD）推出CRS，用于指引介入法令管辖区按期

　　据OECD最新音问，已有150众个邦度/地域出席CRS，中邦自2018岁首度与其他CRS介入邦实行账户讯息交流，目前已与93个邦度/地域“配对”告成。

　　而美邦，却以FATCA为由，拒绝实施CRS，所以，正在一局限中邦富豪看来，美邦成了群众心照不宣的“合原则避CRS的好去向”。

　　据美公法院告状书称，被掳&充公这批中邦人的美邦银行（BofA）账户内资金的原因有两个：

　　通过正在中邦，加倍是香港做泉币兑换（currency exchange），然后将资金改变到美邦的银行账户中。

　　通过IVTS改变资金。行使IVTS凡是需求用到美邦银行账户，正在业务产生时没有任何泉币或资金改变的正式记载，所以这种方法凡是用于犯法宗旨。

　　遵循联邦法美邦银行开户央求：非住民外邦人申请开户时，需供给身份证实文献原件，以及他们正在美邦的寓居所正在证实（BofA内部还央求员工务必核实所正在确切凿性），而且需求账户全豹者自己亲身赶赴BofA或BofA允许的地刚刚可。

　　遵循占定文书显示，这些中邦人并未出席，以及供给了子虚的美邦所正在证实文献，并未遵照美邦银行序次，资金涉嫌违法故应被充公。

　　本意是念规避CRS，却没念到钱直接被充公了。这也外明了，无论何时，合规是底线。

　　跟着外汇打点战略的趋厉及环球CRS的强力促进，具有一个低税非环球征税邦度的身份成为明智之选。

　　低税邦度身份不光能合原则避CRS，还能更好地达成财产传承，低浸财产缩水危机，进一步达成增值保值，子息的造就和行状也将得回更众的不妨性。

　　像圣基茨、圣卢西亚、众米尼克、格林纳达、安提瓜等这些邦度的协同点是：没有环球征税，没有遗产税、房产税、交易税等。而且对开设企业，予以许众的税务减免优惠。离岸公司的财政运作，不光能够达成企业低税，低浸本钱，同时也是股东的财政打点，合法应对CRS的有用利器。

　　其余，目前加勒比地域5本护照：圣基茨、安提瓜、圣卢西亚、格林纳达、众米尼克都归属于欧盟税收白名单。

　　畅逛全国：免签英邦、欧盟、新加坡、韩邦、香港（中邦）、澳门（中 邦）等165个邦度和地域；

　　避税天邦：无一面所得税、本钱利得税、净资产税、遗产税及赠与税，无环球征税；

　　畅逛全国：免签英邦、欧盟、新加坡、韩邦、中邦、中邦香港、 中邦澳门等151个邦度和地域；

　　子息可享福免费英式造就，若以邦际留学生身份回中邦深造，适宜条款者还可免笔试轻松就读邦内名校。英联邦成员邦之间大大批彼此承认学分学历，能够转学至其他英联邦邦度就读；