福汇外汇平台开户2024年公司计提各项资产减值准

　　福汇外汇平台开户2024年公司计提各项资产减值准备合计70本公司及董事会悉数成员包管音讯披露的实质的确、确凿、完善，没有伪善纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开了第六届董事会第二十三次集会考中六届监事会第十九次集会，审议通过了《闭于2024年度计提资产减值企图的议案》。现将实在情形告示如下：

　　按照《企业管帐原则》《深圳证券往还所股票上市法例》及公司管帐计谋的联系划定，2024年公司及子公司对能够发作减值的资产计提资产减值企图共计70,148.06万元（含2024年前三季度已计提并披露的各式资产减值企图），占2024年度经审计归属于母公司股东的净利润的26.32%。实在数据如下：

　　公司对以摊余本钱计量的金融资产计提减值企图，苛重搜罗应收账款、其他应收款等。公司以预期信用吃亏为根本，对上述项目遵照实在用的预期信用吃亏计量步骤计提减值企图并确认信用减值吃亏。

　　期末，公司筹算各式金融资产的预期信用吃亏，倘若该预期信用吃亏大于其今朝减值企图的账面金额，将其差额确以为减值吃亏；倘若小于今朝减值企图的账面金额，则将差额确以为减值利得。

　　按照《企业管帐原则第1号——存货》联系划定，资产欠债外日存货采用本钱与可变现净值孰低计量。存货减价企图平常按单个存货项方针本钱高于其可变现净值的差额计提。对付数目繁众、单价较低的存货，按存货种别计提存货减价企图。对正在统一地域坐褥和发售的产物系列联系、具有相仿或雷同最终用处或方针，且难以与其他项目分散计量的存货，可兼并计提存货减价企图。直接用于出售的存货，正在寻常坐褥筹划历程中以该存货的揣摸售价减去揣摸的发售用度和联系税费后的金额确定其可变现净值。须要经历加工的存货，正在寻常坐褥筹划历程中以所坐褥的产制品的揣摸售价减去至竣工时揣摸将要发作的本钱、揣摸的发售用度和联系税费后的金额确定其可变现净值。

　　公司按照《企业管帐原则》以及联系划定，清查期末存货，揣摸其可变现净值并相应计提存货减价企图。

　　计提存货减价企图后，倘若以前减记存货价钱的影响要素仍旧消逝，导致存货的可变现净值高于其账面价钱的，正在原已计提的存货减价企图金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　公司按照《企业管帐原则》以及联系划定央浼，决断资产是否存正在能够发作减值的迹象，对付存正在减值迹象的固定资产，采用墟市法或收益法从新揣摸联系资产的可收回金额，举办减值测试。

　　资产的公道价钱减去向置用度后的净额，该当按照平允往还中发售订交价钱减去可直接归属于该资产办理用度的金额确定。不存正在发售订交但存正在资出现动墟市的，该当遵照该资产的墟市价钱减去向置用度后的金额确定。资产的墟市价钱平常该当按照资产的买方出价确定。正在不存正在发售订交和资出现动墟市的情形下，该当以可获取的最佳音讯为根本，揣摸资产的公道价钱减去向置用度后的净额。

　　基于留神性规矩，公司对固定资产举办了一切清查，并延聘辽宁众华资产评估有限公司举办减值测试评估，从新揣摸联系资产的可收回金额，对付存正在减值的固定资产，确认资产减值企图。

　　2024年公司计提各项资产减值企图合计70,148.06万元，删除公司利润总额70,148.06万元。本次计提资产减值企图仍旧中喜管帐师工作所（特地平淡合股）审计确认，适当《企业管帐原则》和公司联系管帐计谋央浼，不涉及管帐揣摸的变化，适当公司的实质情形，不存正在损害公司和股东优点举动。

　　公司本次计提资产减值企图是基于留神性规矩举办的，能够加倍确凿地反响公司财政情景、资产价钱及筹划成绩，适当《企业管帐原则》联系划定和公司实质情形，具备合理性，不会对公司的寻常筹划出现巨大影响。是以，董事会制定公司计提资产减值企图事项。

　　经审核，监事会以为：本次计提资产减值企图事项适当《企业管帐原则》和公司管帐计谋的相闭划定，该事项的计划轨范合法合规。本次计提联系资产减值企图也许加倍公道地反响公司的资产情景，有助于向投资者供给更牢靠、更确凿的管帐音讯，不存正在损害公司及股东优点的景况。

　　本公司及董事会悉数成员包管音讯披露的实质的确、确凿、完善，没有伪善纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　1、以践诺权柄分拨股权立案日立案的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，按分拨比例褂讪的规矩，向悉数股东践诺每10股派发掘金盈余1.50元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

　　2、正在践诺权柄分拨的股权立案日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的基数发作改观的，维护每股分拨比例褂讪，相应调剂分拨总额。

　　2025年3月26日，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十三次集会，审议通过了《闭于审议公司2024年度利润分拨预案的议案》。

　　2025年3月26日，公司召开第六届监事会第十九次集会，审议通过了《闭于审议公司2024年度利润分拨预案的议案》。经审核，监事会以为：公司2024年度利润分拨预案的计划轨范、利润分拨的办法适当《公法律》《公司章程》和公司《改日三年（2022年—2024年）股东回报计划》等的划定。利润分拨预案与公司事迹滋长性相成家，具备合法性、合规性、合理性。正在该预案披露前，公司庄苛独揽秘闻音讯知恋人的限度，并对子系秘闻音讯知恋人施行了保密和苛禁秘闻往还的见告责任。

　　按照中喜管帐师工作所（特地平淡合股）为公司出具的规范无保存观点审计申诉，公司2024年度兼并报外中归属于上市公司股东的净利润为2,665,044,826.06元，母公司净利润为1,404,301,670.47元，计提法定红利公积金140,430,167.05元，加上期初未分拨利润，减去2024年已实质分拨的现金股利850,462,393.45元，减去向置其他权柄器械投资吃亏481,132.08元，截至2024年12月31日，兼并报外未分拨利润为18,712,252,682.60元，母公司未分拨利润为11,449,849,963.35元。按照利润分拨应以母公司报外的可供分拨利润及兼并财政报外的可供分拨利润孰低的规矩，公司2024年度可供股东分拨的利润为11,449,849,963.35元。

　　按照《中华群众共和邦公法律》（以下简称“《公法律》”）及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的联系划定，公司本次拟践诺的2024年度利润分拨预案为：以践诺权柄分拨股权立案日立案的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，按分拨比例褂讪的规矩，向悉数股东践诺每10股派发掘金盈余1.50元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

　　按照《上市公司股份回购法例》的相闭划定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有参预利润分拨和本钱公积金转增股本的权力。

　　截至目前，公司通过股份回购专用证券账户持有公司股份39,434,946股，按公司目前总股本3,490,710,835股扣减已回购股份后的股本3,451,275,889股为基数举办测算，现金分红总金额为517,691,383.35元（含税）。

　　2024年度累计现金分红总额：2024年公司践诺了两次中期利润分拨，合计现金分红金额512,692,429.15元（含税）；如本预案得回股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额为1,030,383,812.50元（含税）；2024年度公司股份回购金额为497,113,266.64元（不含往还用度）。是以公司2024年度累计现金分红和股份回购总额为1,527,497,079.14元，占2024年度归属于母公司股东净利润的比例为57.32%。

　　如公司2024年度利润分拨预案披露之日起至践诺权柄分拨股权立案日时间，因股份回购、股权鞭策对象行权、巨大资产重组、股份回购刊出、再融资新增股份等以致公司总股本发作改观的，公司将遵照分拨比例褂讪的规矩，相应调剂分拨总额。

　　注：2024年度现金分红总额为本次拟践诺的2024年度利润分拨金额与2024年半年度、2024年前三季度践诺的利润分拨金额的合计金额。

　　2、公司迩来一个管帐年度净利润为正值，且兼并报外、母公司报外年度末未分拨利润均为正值，公司2022-2024年度累计现金分红总额为1,708,670,071.70元，占迩来三个管帐年度均匀净利润1,834,100,896.26元的93.16%。是以，不触及《深圳证券往还所股票上市法例》第9.8.1条划定的能够被践诺其他危机警示景况。

　　公司2024年度利润分拨预案适当《公法律》《企业管帐原则》《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的知照》《上市公司拘押指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》以及公司《改日三年（2022年—2024年）股东回报计划》等联系划定对利润分拨的联系央浼。公司2024年度利润分拨预案归纳思索公司经生意绩、筹划净现金流情形、改日起色计划与投资者回报等要素，不存正在损害投资者优点的情形，具备合法性、合规性及合理性。

　　公司2023年度及2024年度经审计的往还性金融资产、衍生金融资产（套期保值器械除外）、债权投资、其他债权投资、其他权柄器械投资、其他非活动金融资产、其他活动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同得到本钱等与筹划营谋联系的资产除外）等财政报外项目核算及列报合计金额永别为141,255.32万元、251,974.85万元，永别占总资产的比例为1.92%、3.05%，均低于50%。

　　本次利润分拨预案联合了公司起色阶段、改日资金需求等要素，不会对公司筹划现金流出现巨大影响，不会影响公司寻常筹划和永久起色。

　　本次利润分拨预案需提交公司2024年度股东大会审议通事后方可践诺，敬请空旷投资者提神投资危机。

　　本次利润分拨预案披露前，公司遵照执法、规矩、类型性文献及公司轨制的相闭划定，庄苛独揽秘闻音讯知恋人限度，对子系秘闻音讯知恋人施行了保密和苛禁秘闻往还的见告责任，同时对秘闻音讯知恋人实时注册，抗御秘闻音讯的败露。

　　本公司及董事会悉数成员包管音讯披露的实质的确、确凿、完善，没有伪善纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　本次拟续聘管帐师工作所适当财务部、邦务院邦资委、证监会印发的《邦有企业、上市公司选聘管帐师工作所打点手腕》（财会〔2023〕4号）的划定。

　　歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第六届董事会第二十三次集会，集会审议通过了《闭于续聘管帐师工作所的议案》。公司拟续聘中喜管帐师工作所（特地平淡合股）（以下简称“中喜”）为公司2025年度审计机构，聘请期为一年，审计用度为群众币300万元（含税），此中年报审计用度为220万元，内控审计用度为80万元。现将联系情形告示如下：

　　（6）截至2024岁晚，中喜具有合股人102名、注册管帐师442名、从业职员总数1,456名，签订过证券任事营业审计申诉的注册管帐师330名。

　　（7）2024年度任事客户8,800余家，达成收入总额41,845.83万元，此中：审计营业收入36,575.89万元；证券营业收入12,260.14万元（上述营业收入数据均未经审计）。

　　（8）2024年度任事上市公司客户40家，本公司同行业上市公司审计客户有4家。

　　2024年中喜购置的职业保障累计抵偿限额10,000万元，也许笼盖因审计退步导致的民事抵偿义务。

　　中喜未受到刑事处置；近三年执业举动受到行政处置1次，2名从业职员近三年因执业举动受到行政处置共1次；近三年执业举动受到监视打点设施5次，21名从业职员近三年因执业举动受到监视打点设施共11次；近三年执业举动受到规律处分1次，2名从业职员近三年因执业举动受到规律处分共1次。

　　（1）项目合股人及具名注册管帐师巩平，2001年10月成为注册管帐师，自2006年2月初阶从事上市公司审计营业，2019年1月初阶正在中喜执业，2019年、2020年为本公司具名管帐师，从事证券营业的年限19年，近三年未签订上市公司审计申诉。

　　（2）项目质料独揽复核人张利萍，1995年1月成为注册管帐师，自2002年1月初阶从事上市公司审计营业，2000年1月初阶正在中喜执业，从事证券营业的年限23年，2022年初阶为本公司供给审计任事，近三年签订或复核了5家上市公司审计申诉。

　　（3）具名注册管帐师张树丽，2010年6月成为注册管帐师，自2010年1月初阶从事上市公司审计营业，2020年6月初阶正在中喜执业，从事证券营业的年限15年，2022年初阶为本公司具名管帐师，近三年签订了1家上市公司审计申诉。

　　项目合股人、具名注册管帐师、项目质料独揽复核人近三年均不存正在因执业举动受到刑事处置，受到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政处置、监视打点设施，受到证券往还场地、行业协会等自律结构的自律拘押设施、规律处分的情形。

　　中喜及以上项目合股人、具名注册管帐师及质料独揽复核职员均不存正在违反《中邦注册管帐师职业德性守则》对独立性央浼的景况。

　　审计收费的订价规矩：按照本公司的营业范畴、审计营业使命量以及工作所的收费标确凿定最终的审计收费。经两边磋议确定2025年度审计用度为300万元（含税），此中年报审计用度为220万元，内控审计用度为80万元。

　　公司审计委员会审议通过了《闭于续聘管帐师工作所的议案》。审计委员会通过对管帐师工作所供给的原料举办审核并举办专业决断，以为：中喜管帐师工作所（特地平淡合股）正在独立性、专业胜任才能、投资者包庇才能等方面也许餍足公司对付审计机构的央浼，制定续聘中喜管帐师工作所（特地平淡合股）为公司2025年度审计机构。

　　第六届董事会第二十三次集会对《闭于续聘管帐师工作所的议案》外决情形如下：

　　该议案需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司2024年度股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司及董事会悉数成员包管音讯披露的实质的确、确凿、完善，没有伪善纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　2、投资金额：歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟行使不赶上群众币50亿元的闲置自有资金举办委托理财，此额度有用期为一年，自董事会审议通过之日起生效，该额度能够正在有用期内滚动行使，限期内任偶尔点的往还金额（含前述投资的收益举办再投资的联系金额）不应赶上上述额度。

　　3、迥殊危机提示：公司行使自有资金举办委托理财，购置安然性高、活动性好、低危机的理家产物，但金融墟市能够受宏观经济、墟市震撼的影响，不解除该项投资因墟市危机、计谋危机、活动性危机、不行抗力危机等危机而影响预期收益，敬请空旷投资者提神投资危机。

　　1、投资方针：为降低资金行使功效，合理运用闲置资金，正在确保公司及子公司寻常筹划的情形下，公司及子公司拟运用闲置自有资金购置安然性高、活动性好、低危机的理家产物，降低资产回报率，为公司和股东获取更众的投资回报。

　　2、投资额度：按照公司及子公司的资金情景，拟行使不赶上群众币50亿元的闲置自有资金举办委托理财。此额度有用期为一年，自董事会审议通过之日起生效，该额度能够正在有用期内滚动行使，限期内任偶尔点的往还金额（含前述投资的收益举办再投资的联系金额）不应赶上上述额度。

　　3、投资办法：公司及子公司将按摄影闭划定庄苛独揽危机，对理家产物举办庄苛评估，拟通过银行、相信、证券等金融机构购置安然性高、活动性好、低危机的理家产物。正在额度限度内，实在投资由财政部分负担践诺。

　　2025年3月26日，公司召开第六届董事会第二十三次集会考中六届监事会第十九次集会，审议通过了《闭于2025年度拟行使自有资金举办委托理财的议案》，施行了需要的审批轨范。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　即使公司及子公司拟正在银行、证券公司、基金公司、保障资产打点公司等金融机构购置的是安然性高、活动性好、低危机的理家产物，但金融墟市能够受宏观经济、墟市震撼的影响，不解除该项投资因墟市危机、计谋危机、活动性危机、不行抗力危机等危机而影响预期收益。

　　（1）公司订定了《委托理财打点轨制》，对委托理财打点规矩、审批权限、计划轨范、申诉轨制、通常监控与核查等方面做出了昭着的划定，以有用提防投资危机，确保资金安然；

　　（2）公司举办委托理财时，抉择资信情景、财政情景精良、无不良诚信记实及剩余才能强的及格理财机构行动受托方，昭着委托理财的金额、限期、投资种类、两边的权力与责任及执法义务等；

　　（3）财政部分专业职员将实时理解和跟踪理家产物投向、项目起色情形，一朝发掘或决断有能够影响公司资金安然的晦气要素，将实时选用相应的保全设施，独揽投资危机；

　　（5）独立董事、监事会有权对理财资金行使情形举办监视和查抄，需要时能够延聘专业机构举办审计。

　　公司及子公司行使部门闲置自有资金举办委托理财是正在确保公司寻常坐褥筹划的条件下践诺的，不影响公司及子公司通常资金周转须要和主生意务寻常发展，不涉及行使召募资金。通过投资低危机理家产物，能够降低资金行使功效，得回必然的投资收益，为公司和股东获取更众的投资回报。

　　公司将按照财务部《企业管帐原则第22号——金融器械确认和计量》《企业管帐原则第23号——金融资产改观》《企业管帐原则第37号——金融器械列报》等联系划定及其指南，对拟发展的委托理财营业举办相应的管帐经管。

　　本公司及董事会悉数成员包管音讯披露的实质的确、确凿、完善，没有伪善纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　1、投资品种：歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司发展的金融衍生品往还苛重搜罗远期、掉期（交流）、期权等产物或上述产物的组合，对应根本资产搜罗汇率、利率、货泉或上述资产的组合。

　　2、投资金额：公司及子公司将行使自有资金发展总额度不赶上60亿美元的金融衍生品往还营业，此往还额度自股东大会审议通过之日起生效，有用期为一年。该额度正在有用限期内能够滚动行使，正在限期内任偶尔点的往还金额（含前述往还的收益举办再往还的联系金额）将不赶上上述额度。

　　3、本事项仍旧公司第六届董事会第二十三次集会考中六届监事会第十九次集会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本事项不涉及干系往还。

　　4、迥殊危机提示：公司及子公司发展金融衍生品往还存正在必然的墟市危机、活动性危机、履约危机及其他危机，提请投资者提神。

　　1、投资方针：公司及子公司产物苛重以外销为主，存正在较众的外币结算营业，为降低公司应对外汇震撼危机的才能，更好地规避和提防公司所面对的外汇汇率、利率震撼危机，加强公司财政庄重性，特发展金融衍生品往还。

　　2、往还金额及限期：公司及子公司将行使自有资金发展总额度不赶上60亿美元的金融衍生品往还营业，此往还额度自股东大会审议通过之日起生效，有用期为一年，有用限期内能够滚动行使，正在限期内任偶尔点的往还金额（含前述往还的收益举办再往还的联系金额）将不赶上上述额度。

　　3、往还办法：公司及子公司拟发展的金融衍生品往还种类均与公司营业亲热联系，苛重搜罗远期、掉期（交流）、期权等产物或上述产物的组合，对应根本资产搜罗汇率、利率、货泉等或上述资产的组合。金融衍生品往还种类与公司营业正在种类、范畴、对象、限期等方面彼此成家，屈从公司留神、庄重的危机打点规矩。

　　公司及涉及进出口营业的子公司分散正在境外里，公司可按照营业须要，由金融机构代客正在境外里银行间墟市发展衍生品往还。

　　2025年3月26日，公司召开第六届董事会第二十三次集会考中六届监事会第十九次集会，审议通过了《闭于估计2025年度金融衍生品往还额度的议案》，施行了需要的审批轨范，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　公司发展金融衍生品往还屈从锁定汇率、利率危机规矩，维持危机中性理念，不做投契性的往还操作，但金融衍生品往还仍存正在必然的危机：

　　1、墟市危机：能够出现因标的汇率、利率等墟市价钱震撼而酿成金融衍生品价钱改观并惹起蚀本的墟市危机。

　　3、履约危机：发展金融衍生品营业存正在合约到期无法履约酿成违约带来的危机。

　　4、其它危机：因联系执法发作改变或往还敌手违反联系执法轨制能够酿成合约无法寻常奉行给公司带来吃亏。

　　1、公司发展的金融衍生品往还以锁定本钱或规避和提防汇率、利率危机为方针，禁止任何危机投契举动。公司金融衍生品往还额度不得赶上经股东大会审议准许的授权额度。

　　2、公司已订定《证券投资与衍生品往还打点轨制》，对金融衍生品往还的操作规矩、审批权限、义务部分及义务人、内部操作流程、音讯分开设施、内部危机申诉轨制及危机经管轨范、音讯披露等作了昭着划定，独揽往还危机。

　　3、公司将留意审查与适当股历的银行订立的合约条件，庄苛奉行危机打点轨制，以提防执法危机。

　　4、公司金融衍生品营业联系职员将陆续跟踪衍生品公然墟市价钱或公道价钱改观，实时评估金融衍生品往还的危机敞口改变情形，并按期向公司打点层申诉，如发掘相当情形实时上报董事会，提示危机并奉行应急设施。

　　公司及子公司拟发展的金融衍生品往还营业与通常筹划需求亲热联系，以规避和提防汇率、利率危机为方针，以低落汇率、利率震撼对公司筹划的影响为主张，可加强公司财政庄重性，不会影响公司主生意务的寻常发展。

　　公司按照《企业管帐原则第22号——金融器械确认和计量》《企业管帐原则第23号——金融资产改观》《企业管帐原则第37号——金融器械列报》等联系划定及其指南对金融衍生品往还举办相应管帐经管。

　　本公司及董事会悉数成员包管音讯披露的实质的确、确凿、完善，没有伪善纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　本次被担保对象均为公司兼并限度内的子公司，新增担保额度为群众币402,788.56万元，此中为资产欠债率赶上70%的子公司供给担保额度为385,054.93万元。截至目前，公司对子公司供给担保的总额度为群众币1,449,737.32万元（含本次），占2024年12月31日公司经审计总资产和净资产的比例永别为17.53%和43.68%，过期担保金额为0元。

　　歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开了第六届董事会第二十三次集会和第六届监事会第十九次集会，集会审议通过了《闭于2025年度为子公司供给担保额度估计的议案》，制定公司为兼并限度内的部门子公司供给担保，额度为群众币402,788.56万元。此中，为资产欠债率赶上70%的子公司供给担保额度为群众币385,054.93万元，为资产欠债率70%以下的子公司供给担保额度为群众币17,733.63万元，苛重用于子公司向供应商采购货品时行使供应商信用额度及信用账期（以下简称“用处1”）或向金融机构申请贷款等融资营业（以下简称“用处2”）。上述担保额度的担保限期为一年，自2024年度股东大会审议通过之日起生效，限期内任偶尔点担保余额不得赶上股东大会审议通过的担保额度。

　　上述担保额度可正在子公司之间举办调剂，但正在调剂发作时，对付资产欠债率赶上70%的担保对象，仅能从资产欠债率赶上70%的担保对象处得回担保额度。为降低计划功效，董事会提请股东大会授权公司打点层正在上述担保额度内决计对各子公司供给担保的实在事宜，并授权公司总裁或其授权代外人签订联系订交及文献。实在情形如下：

　　注：1、歌尔光学科技、歌尔智能科技、香港歌尔泰克为资产欠债率赶上70%的担保对象；

　　3、外格中涉及的汇率为2025年3月14日银行间外汇墟市群众币汇率中央价。

　　筹划限度：日常项目：身手任事、身手斥地、身手征询、身手调换、身手让与、身手推行；显示器件创制；显示器件发售；软件斥地；软件发售；集成电途安排；集成电途芯片及产物创制；半导体分立器件发售；半导体分立器件创制；集成电途芯片安排及任事；集成电途芯片及产物发售。（除依法须经准许的项目外，凭生意执照依法自助发展筹划营谋）。

　　被担保人青岛歌尔视显为公司全资子公司，具有较好的资产质料和资信情景，自身具有较强的偿债才能，不属于失信被奉行人。

　　截至本告示披露日，公司对青岛歌尔视显担保额度为群众币17,217.12万元（含本次担保），占公司迩来一期经审计净资产比例为0.52%，实质担保余额为0元。

　　主生意务：斥地，坐褥，发售众媒体电子产物、媒体、收集修立和音频产物，包蕴耳机、电话集会体例、途由器、VR、扬声器、受话器、蓝牙耳机、无线耳机。

　　被担保人工公司子公司香港歌尔泰克有限公司全资子公司，公司持有香港歌尔泰克100%股权。越南歌尔科技具有较好的资产质料和资信情景，其自身具有较强的偿债才能，不属于失信被奉行人。

　　截至本告示披露日，公司对越南歌尔科技担保额度为群众币555,051.25万元（含本次担保），占公司迩来一期经审计净资产比例为16.73%，实质担保余额为群众币70,499.36万元。

　　注册地点：山东省潍坊高新区清池街道永春社区惠贤途3999号歌尔光电工业园三期1号厂房

　　筹划限度：日常项目：光学仪器创制；光学仪器发售；虚拟实际修立创制；显示器件创制；显示器件发售；电子元器件创制；电子元器件批发；性能玻璃和新型光学资料发售；眼镜创制；塑料成品创制；模具创制；模具发售；光学玻璃创制；光学玻璃发售；玻璃创制；光电子器件创制；光电子器件发售；身手任事、身手斥地、身手征询、身手调换、身手让与、身手推行（除依法须经准许的项目外，凭生意执照依法自助发展筹划营谋）许可项目：身手进出口；货品进出口（依法须经准许的项目，经联系部分准许后方可发展筹划营谋，实在筹划项目以审批结果为准）。

　　被担保人歌尔光学科技为公司控股子公司，公司持有其61.1022%股权。歌尔光学科技具有较好的资产质料和资信情景，其自身具有较强的偿债才能，不属于失信被奉行人。

　　截至本告示披露日，公司对歌尔光学科技供给担保额度为群众币8,000万元（含本次担保），占公司迩来一期经审计净资产比例为0.24%，实质担保余额为群众币0万元。

　　筹划限度：研发、创制、发售及身手任事：虚拟实际产物、加强实际产物、工业自愿化坐褥修立、声音修立、耳机类产物、智能可穿着修立、严紧模具、严紧五金件、严紧注塑件、筹算机软硬件；货品进出口，身手进出口。（依法须经准许的项目，经联系部分准许后方可发展筹划营谋）

　　被担保人工公司全资子公司，具有较好的资产质料和资信情景，其自身具有较强的偿债才能，不属于失信被奉行人。

　　截至本告示披露日，公司对歌尔智能科技担保额度为群众币15,643.27万元（含本次担保），占公司迩来一期经审计净资产比例为0.47%，实质担保余额为888.76万元。

　　被担保人工公司全资子公司潍坊歌尔生意有限公司的全资子公司，香港歌尔泰克具有较好的资产质料和资信情景，其自身具有较强的偿债才能，香港歌尔泰克不属于失信被奉行人。

　　截至本告示披露日，公司对香港歌尔泰克担保额度为群众币519,383.12万元（含本次担保），占公司迩来一期经审计净资产比例为15.65%，实质担保余额为77,217.23万元。

　　本次审议的担保事项的联系担保订交尚未签订，实在担保订交的苛重实质将由公司及联系子公司与营业联系方联合磋议确定。公司打点层将正在股东大会的授权限度内，按照公司实质筹划情形的须要签订上述担保联系的订交及执法文献。

　　公司董事会以为：为了进一步助助子公司的通常筹划与营业起色，降低公司剩余才能，制定为其供给上述担保。被担保对象均为公司兼并报外限度内的子公司，财政危机处于公司可有用独揽的限度之内，公司正在上述额度和限期内为子公司供给担保，不会损害公司及股东的优点。

　　本次担保后，公司及子公司担保总额度为群众币1,449,737.32万元，均为公司对兼并报外限度内子公司的担保。截至目前，公司对子公司供给担保的余额为群众币149,225.51万元，占2024年12月31日公司经审计总资产和净资产的比例永别为1.80%和4.50%，过期担保金额为0元。公司无过期对外担保、涉及诉讼的担保或因被讯断败诉而准许担的吃亏金额。

　　本公司及董事会悉数成员包管音讯披露的实质的确、确凿、完善，没有伪善纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第六届董事会第二十三次集会，审议通过了《闭于2025年度通常干系往还估计的议案》。现将相闭事项告示如下：

　　按照公司营业起色及实质筹划情形的须要，公司及子公司与干系方歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”）及其子公司、歌尔丹拿科技有限公司（以下简称“歌尔丹拿”）及其子公司2025年度能够发作的通常干系往还总金额估计不赶上27,320万元，此中：与干系方歌尔集团及其子公司估计发寿辰常干系往还金额不赶上12,820万元，与干系方歌尔丹拿及其子公司估计发寿辰常干系往还金额不赶上14,500万元。

　　2024年，公司及子公司与上述干系方通常干系往还实质发作金额为28,756.92万元。

　　2025年3月26日，公司召开的第六届董事会第二十三次集会和第六届监事会第十九次集会审议通过了《闭于2025年度通常干系往还估计的议案》，公司干系董事姜滨先生及段会禄先生回避了对本议案的外决，其他5名非干系董事整个制定通过了本议案。本次通常干系往还估计事项正在提交公司董事会审议前仍旧2025年第一次独立董事特意集会审议通过。

　　按照《深圳证券往还所股票上市法例》《歌尔股份有限公司干系往还计划轨制》的划定，本次通常干系往还估计事项正在公司董事管帐划权限限度内，无需提交股东大会审批。

　　2024年，公司除上述与干系方歌尔集团及其子公司、歌尔丹拿及其子公司发作干系往还外，与其他干系方实质发作干系往还金额为3,798.78万元，正在总裁审批权限内，未到达董事会审批权限及披露规范。

　　筹划限度：许可项目：住所室内掩饰装修；医疗任事。(依法须经准许的项目，经联系部分准许后方可发展筹划营谋，实在筹划项目以联系部分准许文献大概可证件为准)

　　日常项目：身手进出口；以自有资金从事投资营谋；非栖身房地产租赁；身手任事、身手斥地、身手征询、身手调换、身手让与、身手推行；软件斥地；商务署理代办任事；集会及展览任事；企业打点征询；修筑掩饰资料发售；广告安排、署理；工程打点任事；企业现象唆使；图文安排修制；专业安排任事；鲜肉零售；食用农产物批发；树木种植筹划；电子产物发售。(除依法须经准许的项目外，凭生意执照依法自助发展筹划营谋)

　　歌尔集团为公司控股股东，按照《深圳证券往还所股票上市法例》联系划定，该公司为公司干系法人。

　　歌尔集团为依法存续并陆续筹划的法人主体，坐褥筹划、财政情景精良，具有精良的履约才能。经盘问，歌尔集团不是失信被奉行人。

　　筹划限度：日常项目：身手任事、身手斥地、身手征询、身手调换、身手让与、身手推行；声音修立发售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；工程和身手研讨和试验起色；电子产物发售；电力电子元器件发售；货品进出口；身手进出口。（除依法须经准许的项目外，凭生意执照依法自助发展筹划营谋）

　　许可项目：第二类增值电信营业；收集文明筹划；播送电视节目修制筹划；互联网音讯任事。（依法须经准许的项目，经联系部分准许后方可发展筹划营谋，实在筹划项目以联系部分准许文献大概可证件为准）

　　歌尔丹拿为公司干系自然人独揽的企业，按照《深圳证券往还所股票上市法例》联系划定，该公司为公司干系法人。

　　歌尔丹拿为依法存续并陆续筹划的法人主体，坐褥筹划、财政情景精良，具有精良的履约才能。经盘问，歌尔丹拿不是失信被奉行人。

　　因本次干系往还的敌手方歌尔集团及其子公司、歌尔丹拿及其子公司所涉及的干系方数目较众，上述干系方音讯及数据以统一实质独揽人工口径举办兼并列示。

　　上述干系往还为公司通常筹划营谋，苛重涉及购置产物及劳务、发售商品及劳务、向干系人租入租出衡宇等，均基于寻常营业需求发展，适当联系执法规矩及公司轨制的划定。订价以墟市价钱为依照，往还两边屈从自发、平等规矩，遵照平允、公道的订价机制磋议确定。

　　对付上述通常干系往还，公司将正在上述估计的限度内，遵照实质须要与干系方订立实在的往还订交。

　　1、公司本次发作的通常干系往还是基于公司通常筹划营谋所需，有利于公司营业起色，适当公司和悉数股东的优点。

　　2、公司与干系方之间的往还是正在基于寻常墟市往还条款的根本进步行的，干系往还订价公道，不存正在损害公司和悉数股东，迥殊是中小股东优点的景况。

　　3、上述干系方依法存续且寻常筹划，具备精良诺言。联系干系往还不会对公司的独立性酿成影响，公司不会是以对干系方变成巨大依赖。

　　公司悉数独立董事于2025年第一次独立董事特意集会审议并全票通过了《闭于2025年度通常干系往还估计的议案》，并制定将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事以为：公司2025年度通常干系往还估计系公司按照实质情形的合理预测，适当公司营业起色须要，干系往还价钱遵照墟市规矩确定且订价公道，通常干系往还的估计施行了联系审议轨范，不存正在损害公司和股东，迥殊是中小股东优点的情形。是以，咱们制定上述干系往还事项并制定将上述事项提交公司董事会审议。董事会审议该议案时，干系董事该当回避外决。