提升公司生产原料供应链（尤其是国内锂盐生产

　　提升公司生产原料供应链（尤其是国内锂盐生产原料供应）的稳定性证券账户本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为周全领略本公司的规划效率、财政景遇及将来开展经营，投资者该当到证监会指定媒体注意阅读年度陈说全文。

　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）是一家以锂为重点的新能源原料企业，同时正在深圳证券贸易所（002466.SZ）和香港结合贸易所（两地上市。公司尽力于“夯实上逛、做强中逛、渗入下逛”的长远开展计谋，以“共创锂思”为仔肩理念，矢志成为“以锂为重点的有环球影响力的能源改良饱舞者”。公司主交易务涵盖锂资产链的合头阶段，蕴涵硬岩型锂矿资源的开荒、锂精矿分娩发售以及锂化工产物的分娩发售，为洁净能源的转型开展供给可连接、高质料的锂治理计划。

　　公司深耕锂行业已30余年，通过计谋性结构中邦、澳大利亚和智利的锂资产链，为环球众个邦度和区域供给优质的产物和办事。公司首要产物蕴涵锂精矿产物（含化学级锂精矿、身手级锂精矿）和锂化工产物（含碳酸锂、氢氧化锂、金属锂、氯化锂等），产物通俗操纵于电动汽车、三类电子产物、新型储能、无人机、玻璃、陶瓷等终端商场。

　　依靠高品格的产物、优良的口碑及发售笼罩限度，公司目前已与环球很众精采的锂终端客户创办长远相干。公司具有平稳的优质客户群，首要蕴涵环球动力电池创设商、电池原料分娩商、新能源汽车企业、跨邦电子公司和玻璃分娩商。跟着公司产能范围的继续拉长和行业的迅速开展，公司已开启资产链上下逛一体化团结形式，与整车厂团结并进入环球新能源汽车行业头部企业的供应链编制。公司的产物正在客户的供应链中具有举足轻重的职位并仍旧着优质且质料平稳的往绩。

　　公司同时结构优质的硬岩型锂矿和盐湖卤水资源，以位于澳大利亚的控股子公司WindfieldHoldingsPtyLtd（以下简称“文菲尔德”）之全资子公司TalisonLithiumPtyLtd所具有的格林布什锂辉石矿和公司控股子公司四川天齐盛合锂业有限公司（以下简称“盛合锂业”）所具有的中邦四川雅江措拉矿为资源基地，并通过投资SociedadQuímicayMineradeChileS.A.（以下简称“SQM”）和西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司（以下简称“日喀则扎布耶”）的片面股权，进一步伸张了对境外里优质盐湖锂矿资源的结构。依靠优质且众维度的锂资源结构，公司已实行锂资源100%自给自足。

　　公司专一于锂化工产物加工众年，产物线涵盖电池级和工业级碳酸锂、电池级和工业级氢氧化锂、氯化锂和金属锂等，产物通俗操纵于众个终端商场，首要蕴涵新能源汽车、电动船舶、储能编制、飞机、陶瓷和玻璃等。

　　公司深耕锂化工产物加工行业众年，正在中邦和澳大利亚均设有加工场。公司正在中邦的五家工场辞别位于：四川射洪、四川安居、江苏张家港、重庆铜梁和四川盐亭。同时，西澳大利亚奎纳纳氢氧化锂分娩基地渐渐起先为下旅客户供给优质的产物。公司分娩的锂化工产物发售至环球，通过长远与下逛分娩企业的团结，公司已渐渐与环球各大电池原料创设商、跨邦电池公司、新能源整车企业和玻璃玻纤及陶瓷分娩商等下逛企业造成计谋团结伙伴相干，可为客户供给定制化办事，造成互惠互利的贸易配合体。

　　公司目前已修成锂化工产物产能约9.16万吨/年，加上已揭橥的经营锂化工产物产能共计12.26万吨/年。其余，公司正在四川绵阳设有一座首要从事大宗工业固废（锂渣）资源化归纳再愚弄的工场，主动促进大宗固废归纳愚弄资产链开展。该工场具有环球第一条自立常识产权年产3万吨的硅铝微粉分娩线，是资源归纳愚弄资产的立异载体和孵化基地。

　　除通过参股SQM和日喀则扎布耶的片面股权结构盐湖锂资源外，公司亦主动通过参股的形式结构新能源资产链上的新能源原料、动力电池、固态电池、新能源汽车等规模。

　　其余，公司具有平稳的优质客户群，首要蕴涵环球动力电池创设商、电池原料分娩商、新能源汽车企业、跨邦电子公司和玻璃分娩商。近年来，公司与众家锂电原料、锂电池创设企业订立了长远供货和说，并创办长远计谋团结相干，以强化资产链上下逛的慎密联动。

　　公司将连接发现新能源代价链上的计谋结构时机，蕴涵新能源原料与固态电池等下一代电池身手的团结潜力，聚焦电动汽车及储能操纵规模的投资契机，主动投身下逛投资结构，以更有用地应对锂正在新型电池操纵中的将来走向。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度陈说、半年度陈说合系财政目标存正在强大差别

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无尽售流利股股东到场转融通交易出借股份环境

　　前10名股东及前10名无尽售流利股股东因转融通出借/反璧出处导致较上期发作转移

　　公司于2024年3月27日、2024年5月28日辞别召开第六届董事会第十二次聚会和2023年度股东大会，审议通过了《2023年度利润分拨预案》，以实践权利分配股权立案日立案的享有利润分拨权的股本为基数，向整个股东派察觉金盈余，每10股派察觉金股利13.50元（含税），不实践本钱公积转增股本，不派送红股。依据《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第9号——回购股份》划定，回购账户中的股票不享有利润分拨的权柄，以是，公司享有利润分拨权的股份总额为总股本扣除公司回购账户持有的股份数目。截至公司A股权利分配股权立案日，公司总股本为1,641,221,583股（个中A股1,477,099,383股，H股164,122,200股），扣除公司已回购A股股份467,966股后，公司A股享有利润分拨权的股份总额为1,476,631,417股，H股享有利润分拨权的股份总额为164,122,200股。公司辞别于2024年6月7日、2024年7月22日竣工公司A股和H股的权利分配，个中A股派察觉金盈余总额为1,993,452,412.95元（含税），H股派察觉金盈余总额为221,564,970元（含税）。截至本陈说披露日，公司2023年度利润分拨计划已实践完毕。

　　为进一步拓宽公司的融资渠道、优化债务融资组织，充分债务融资器械以保证现金流的平稳，公司于2023年3月30日、2023年6月16日辞别召开第五届董事会第三十五次聚会、2022年度股东大会，审议通过了《合于申请注册发行债务融资器械的议案》，公司拟向中邦银行间商场贸易商协会（以下简称“贸易商协会”）申请注册发行不高出邦民币60亿元（含60亿元）的债务融资器械，并依据实践资金需求分次发行。2024年3月，公司收到贸易商协会下发的《经受注册告诉书》，贸易商协会订定经受公司短期融资券和中期单据注册，个中短期融资券注册额度20亿元，中期单据注册额度40亿元。2024年4月12日，公司凯旋发行了2024年第一期短期融资券。2024年第一期短期融资券发行总额为3亿元邦民币，发行利率为2.35%，刻期为1年。

　　公司于2024年3月27日召开第六届董事会第十二次聚会登第六届监事会第六次聚会，审议通过了《合于发展碳酸锂商品期货套期保值交易的议案》。为削减公司主营产物价值动摇对公司规划带来的潜正在危机，公司拟发展与分娩规划合系的商品期货套期保值交易。贸易包管金和权柄金上限（蕴涵为贸易而供给的担保物代价、估计占用的金融机构授信额度、为应急举措所预留的包管金等）不高出邦民币2亿元，任一贸易日持有的最高合约代价不高出邦民币8亿元（含前述贸易的收益举办再贸易的合系金额）。该额度正在有用刻期内可轮回滚动应用。

　　公司组修了套期保值携带小组，对商品期货期权的操作类型、审批权限、结构机构修立及职责、交易流程、危机处置、财政措置等方面举办了昭着划定，并正在各岗亭装备了专业职员，修立了相应的危机把握举措。公司已创办较为完竣的商品期货套期保值交易轨制，就套期保值交易的额度、种类、整个实践等做出了昭着的划定，接纳的针对性危机把握举措是可行的，且具有与拟发展套期保值交易贸易包管金相结婚的自营资金。公司将正经按摄影合划定轨制的哀求，落实危机提防举措，留心操作。公司发展的商品期货套期保值交易不会影响公司主交易务的开展，不会对公司资金应用部署出现强大影响。截至本告示披露日，公司依据分娩规划及交易需讨情况，正在授权限度内发展商品期货套期保值合系交易。

　　公司于2024年10月14日、2024年12月30日辞别召开第六届董事会第十六次聚会、第六届监事会第九次聚会及2024年第二次权且股东大会，审议通过了《合于〈公司2024年A股局部性股票饱励安排（草案）〉及其摘要的议案》《合于〈公司2024年A股局部性股票饱励安排实践观察处置法子〉的议案》等议案。

　　为了进一步创办、健康公司长效饱励机制，吸引和留住优良人才，充满调动公司董事、高级处置职员和重点处置、身手、交易、合头岗亭职员及公司境外子公司重点处置员工的主动性，有用地将股东长处、公司长处和员工长处连结正在一块，使各方配合合切公司的深远开展，正在充满保证股东长处的条件下，依照收益与进献对等的规定，依据相合公法、行政律例、类型性文献以及《公司章程》的划定，拟定A股局部性股票饱励安排和H股局部性股份安排。

　　2024年A股局部性股票饱励安排（以下简称“A股局部性股票饱励安排”）：公司A股局部性股票饱励安排接纳的饱励阵势为局部性股票。本次饱励安排涉及的标的股票起原为从二级商场回购的本公司A股普及股股票，合系股份为依据公司2022年8月30日召开的第五届董事会第二十八次聚会、第五届监事会第二十二次聚会审议通过的《合于以集结竞价贸易形式回购公司股份计划的议案》回购的公司股份。本次饱励安排拟授予饱励对象的局部性股票数目为46.7966万股，占本饱励安排草案告示日公司股本总额164,122.1583万股的0.0285%。个中，首批授予45.9766万股，约占本安排授予局部性股票总量的98.2%；预留局部性股票0.82万股，约占局部性股票饱励安排授予的局部性股票总量的1.8%，预留片面未高出本饱励安排拟授予总量的20%。首批授予的饱励对象共计26人，蕴涵公司告示本饱励安排时正在公司（含控股子公司）任职的董事、高级处置职员及重点处置、身手、交易、合头岗亭职员。不含独立董事、监事、寡少或合计持股5%以上的股东或实践把握人及其妃耦、父母、子息。预留饱励对象指本饱励安排取得股东大会答应时尚未确定，后续纳入的饱励对象，自本饱励安排经股东大会审议通事后12个月内确定。本饱励安排首批及预留授予的局部性股票的授予价值为16.71元/股。本饱励安排的有用期为自首批局部性股票授予立案竣工之日起，至饱励对象获授的局部性股票统统消除限售或回购刊出完毕之日止，最长不高出60个月。

　　H股局部性股份（新股）安排（以下简称“H股局部性股份安排”）：饱励股份的起原为本公司向信赖基金发行的本公司H股普及股，饱励股份的授予价值为不低于H股股票票面金额，且不低于下列价值较高者：（一）合于本安排草案的H股告示当日本公司H股股票贸易均价的50%；（二）合于本安排草案的H股告示前60个贸易日（含告示当日）的本公司H股股票贸易均价的50%。依据本安排拟授予的饱励股份不高出350,000股H股，占采用日期本公司已发行股份（不蕴涵库存股份）总数的0.021%，占本公司已发行H股股份总数的0.213%。除董事会依据本安排法例第十条决计提前终止外，安排的有用期为自采用日期起先为期5年，且其后将不会再依照本安排授出饱励股份。

　　2017年12月4日，公司第四届董事会第十一次聚会审议通过了《合于缔结〈投资和说书〉的议案》并与遂宁市安居区邦民政府缔结《投资和说书》，两边就公司正在遂宁市安居区化工资产园区“新修年产2万吨碳酸锂工场”项目（以下简称“安居项目”或“本项目”）告终团结共鸣，项目安排总投资约15亿元邦民币。2018年9月7日，公司召开第四届董事会第二十二次聚会审议通过了《合于创立“天齐锂业遂宁安居区年产2万吨碳酸锂工场项目”的议案》，订定公司正在遂宁安居区启动年产2万吨电池级碳酸锂工场的创立做事。该项目实践主体为公司全资子公司遂宁天齐，项目实质为创立一个年产2万吨电池级碳酸锂的工场；项目创立职位于四川省遂宁市安居区工业集结区安东大道化工资产园；项目创立倾向为实行遂宁天齐年产2万吨电池级碳酸锂倾向产能；项目投资总额估计为143,101万元邦民币，安排资金起原为自筹。

　　2022年7月-10月，公司处置层对该项宗旨进度、预算以及土修招标做事发展举办了评审，末了审定该项宗旨预算金额为147,780.71万元。该项目已于2023年10月27日完成，并进入带料试车阶段。后过程再三调试和优化，安居项目首袋电池级碳酸锂产物通过公司内部实习室取样搜检，并于2023年12月21日确认整个参数抵达电池级碳酸锂程序。截至本陈说披露日，安居基地产物已对外发售，且已具有2.3万吨/年电池级碳酸锂修成产能，并具有平稳的优质客户群；安居项目现已抵达预订可应用形态，并于2024年8月举办了预转固。

　　公司控股子公司盛合锂业已于2024年1月9日获得雅江县开展和鼎新局合于措拉锂辉石矿特白沟尾矿库项目存案。2024年3月18日，盛合锂业与雅江县斯诺威矿业开展有限公司（以下简称“斯诺威”）和雅江县惠绒矿业有限仔肩公司于成都缔结竣工了共修共享甲基卡矿区输变电项宗旨团结和说。三方拟配合出资设立一家合股公司，并由该合股公司出资创立输变电项目，以满意各方的用电需求。截至本陈说披露日，该合股公司四川天盛时期新能源有限公司已竣工设立。2024年8月16日，盛合锂业获得了雅江县自然资源和经营局合于措拉锂辉石矿特白沟尾矿库项宗旨创立项目用地预审与选址睹解书，为经营创立特白沟尾矿库奠定根本。

　　2024年12月9日，盛合锂业辞别与斯诺威缔结《四川天齐盛合锂业有限公司与雅江县斯诺威矿业开展有限公司之合股和说》（以下简称“《尾矿库项目合股和说》”）和《雅江县斯诺威矿业开展有限公司与四川天齐盛合锂业有限公司之合股和说》（以下简称“《取水措施项目合股和说》”）。两边拟配合出资设立尾矿库项目合股公司和取水措施项目合股公司，以配合从事特白沟尾矿库经营创立开荒及处置运营等合系交易及分娩取水措施共享创立开荒及处置运营等合系交易。个中，尾矿库项目合股公司注册本钱为5亿元邦民币；盛合锂业和斯诺威辞别以钱币形式出资3亿元邦民币和2亿元邦民币，辞别占尾矿库项目合股公司注册本钱的60%和40%。尾矿库项目合股公司由盛合锂业控股，并纳入盛合锂业归并报外限度。取水措施项目合股公司注册本钱为2亿元邦民币；盛合锂业和斯诺威辞别以钱币形式出资8,000万元邦民币和12,000万元邦民币，辞别占取水措施项目合股公司注册本钱的40%和60%。取水措施项目合股公司由斯诺威控股，并纳入斯诺威归并报外限度。截至本告示披露日，尾矿库项目合股公司和取水措施项目合股公司尚未正式创建，尚需获得商场监视处置部分等有权部分的审核答应，《尾矿库项目合股和说》《取水措施项目合股和说》能否依照商定的实质准时实施尚存正在肯定的不确定性。

　　鉴于甲基卡矿区的客观自然前提，蕴涵尾矿库、分娩取水措施不成或缺，矿区企业团结共修配套措施，是保证矿产资源开荒愚弄的厉重形式。公司控股子公司盛合锂业与斯诺威创建取水措施项目合股公司和尾矿库项目合股公司有利于鼓吹公司措拉项宗旨创立，进一步加快将公司的资源转换成客观的产能/产量供应，晋升公司分娩原料供应链（加倍是邦内锂盐分娩原料供应）的平稳性，与澳大利亚格林布什矿山一块成为公司现有及将来经营锂化合物产能的双重资源保证。

　　公司于2018年投资40.66亿美元添置了智利SQM的23.77%股权，成为其第二大股东。截至目前，公司持有SQM合计约22.16%的股权。

　　2023年12月27日，SQM与智利邦度铜业公司Codelco（以下简称“Codelco”）就2025年至2060年时间阿塔卡马盐湖的运营和开荒告终了不具有公法牵制力的MemorandumofUnderstanding（以下简称“《宥恕备忘录》”）。SQM告示称，基于SQM先前向智利金融商场委员会（以下简称“CMF”）做出的磋议，SQM董事会订定《宥恕备忘录》所载之贸易不提交给股东大会投票。

　　智利本地时光2024年5月21日，公司全资子公司天齐智利（动作SQM股东）委托智利状师向CMF提交了仰求其哀求SQM就与Codelco告终上述贸易一事纠集额外股东大会或者接纳CMF以为需要的整个其他防御或改良举措的申请。

　　2024年5月31日，公司参股公司SQM与Codelco缔结了PartnershipAgreement（以下简称“《协同和说》”）。该和说确立了两边的权柄和负担，拟通过将Codelco之子公司MineraTararSpA并入SQM子公司SQMSalarS.A.（并入后的公司以下简称“合营公司”）的形式，创办团结伙伴相干，以开荒SQM目前从智利政府经济部下员的分娩鼓吹局（Corporacio?ndeFomentodelaProduccio?ndeChile，简称“Corfo”）租赁的阿塔卡马盐湖区域及分娩锂、钾及其他产物的举止和后续发售（直接或通过合营公司子公司或代外处举办）。

　　智利本地时光2024年6月18日，CMF公然荒布了一份名为CMFinformaquepublicrespuestaapresentacióndeInversionesTLCSpA的文献（中文译文：《CMF合于对天齐智利提交原料的恢复》）。CMF以为：《协同和说》不适宜由SQM的额外股东大会作出裁决，该贸易应由SQM的董事会举办阐明和决议；这不影响股东正在以为对SQM和股东变成损害的环境下，依据寻常法例探求董事仔肩的权柄（如合用）。以是，CMF不订定天齐智利的诉求（以下简称“该决计”）。

　　智利本地时光2024年6月26日，公司全资子公司天齐智利对上述CMF的该决计向CMF提出行政复议，哀求CMF废除该决计，并哀求SQM依据智利《公执法》的合系划定召开额外股东大会或者接纳CMF以为需要的整个其他防御或改良举措，以包庇天齐智利及SQM整个少数股东的长处，同时哀求CMF正在措置行政复议时间暂停该决计的功能，直至作出最终复议决计为止。

　　智利本地时光2024年7月15日，公司收到CMF合于行政复议诉求的恢复：不经受天齐智利于2024年6月26日行政复议申请中提出的仰求，将保持该决计（以下简称“复议决计”）。依据智利合系公法划定，诉求申请人可自行政复议决计告诉之日起10个做事日内向智利法院提告状讼。公司以为：SQM与Codelco缔结的《协同和说》应合用智利《公执法》第57条第4款、第58条第4款和第67条第9款等划定，应提交SQM股东大会并经具有外决权的已发行股份的三分之二法定票数答应订定，不然将损害公司全资子公司天齐智利动作SQM股东的投票权以及合系股东权柄，公司不承认CMF的该决计以及复议决计。公司全资子公司天齐智利于智利本地时光2024年7月26日就CMF的该决计向智利法院提告状讼，并仰求智利法院依据合系公法划定，授予禁令暂停CMF辞别于2024年7月15日作出的复议决计及于2024年6月18日作出的决计的功能。

　　截至本陈说披露日，公司全资子公司天齐智利向智利法院提起的诉讼仍正在审理中。

　　8、终止投资创立澳大利亚奎纳纳工场二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　公司于2017年6月19日召开第四届董事会第六次聚会审议通过《合于启动“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”可行性考虑及前期加入的议案》，正式发展“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”（以下简称“二期氢氧化锂项目”或“该项目”）的可行性阐明，并拟应用自筹资金举办前期加入。2017年10月26日，公司第四届董事会第十次聚会审议通过《合于创立“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”的议案》，该项目总投资概算为3.28亿澳元（依照2017年9月29日中外洋汇贸易核心受权告示的邦民币汇率中心价折合邦民币约17.09亿元），创立周期26个月。2020年头，公司连结自己财政资金景遇，决计调理“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”（以下简称“一期氢氧化锂项目”）的调试进度部署和项目倾向，放缓项目节律。同时，思量到与一期氢氧化锂项目具有极强相干性，并连结商场转移、公司资金滚动性等环境，对二期氢氧化锂项目暂缓创立。2023年9月，公司控股子公司TianqiLithiumEnergyAustraliaPtyLtd（以下简称“TLEA”）董事会审议通过了二期氢氧化锂项目前端工程安排合同。2023年11月，TLEA之全资子公司TianqiLithiumKwinanaPtyLtd正式与承包商订立前端工程安排合同，拟对项目经济可行性和投修节律举办归纳阐明。同时，为适宜商场境况等众种身分的影响，公司处置层连结公司的规划开展经营等环境，从头周全审视该项目进度和本钱金加入安排。截至2024年12月31日，该项目合系加入累计约2.07亿美元（依照2024年12月31日中外洋汇贸易核心受权告示的邦民币汇率中心价折合邦民币约14.84亿元）。

　　2025年1月23日，公司召开第六届董事会第二十次聚会，全票审议通过了《合于终止投资创立“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”的议案》，基于商场境况及项目最新的经济可行性阐明，公司拟终止投资创立二期氢氧化锂项目。自公司审议通过投资创立二期氢氧化锂项目往后，公司连结商场环境、资金景遇等身分留心促进二期氢氧化锂项目创立合系做事并矫捷调理项目创立节律。连结产物商场环境、一期氢氧化锂项目运转环境及公司规划开展经营，正在归纳审视二期氢氧化锂项宗旨前期加入和估计将来本钱加入、将来运营用度、项目实施进度、估计将来现金净流量等环境后，公司以为无间创立二期氢氧化锂项目将不具备经济性。为避免进一步资源加入的滥用，削减潜正在的经济耗费，确实维持公司及整个股东长处，基于留心性规定，公司决计终止二期氢氧化锂项目。

　　本次项目终止是公司连结商场境况转移及投资运营最优化而做出的留心决定，对消浸投资危机、改良公司运营、晋升公司角逐力具有主动事理。

　　本公司及董事会整个成员包管消息披露的实质实正在、凿凿、完好，没有伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次聚会（以下简称“聚会”）于2025年3月26日正在四川省成都邑天府新区红梁西一街166号公司八楼聚会室以现场连结通信的形式召开。召开本次聚会的告诉已于2025年3月3日通过电子邮件形式投递列位董事，聚会原料于2025年3月21日以电子邮件形式投递列位董事。本次聚会应到场外决董事8人（个中独立董事4人），实践到场外决董事8人。本次聚会由董事长蒋安琪密斯纠集并主办，聚会的纠集、召开与外决圭臬吻合《中华邦民共和邦公执法》和《公司章程》及合系公法、律例的划定，合法有用。

　　整个实质详睹公司同日披露于巨潮资讯网（）的《2024年度董事会做事陈说》。

　　公司第六届董事会独立董事向川先生、唐邦琼密斯、黄玮密斯、吴昌华密斯向董事会提交了《独立董事2024年度述职陈说》，并将正在公司2024年度股东大会上述职。整个实质详睹公司同日披露于巨潮资讯网（）的《独立董事2024年度述职陈说》。

　　董事会以为：公司《2024年年度陈说》及摘要和《2024年度功绩告示》实质实正在、凿凿、完好地反响了公司的实践环境，不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者强大漏掉。

　　公司董事、监事、高级处置职员对《2024年年度陈说》及摘要缔结了书面确认睹解。整个实质详睹公司同日辞别披露于巨潮资讯网（）和香港结合贸易所网站（）的《2024年年度陈说》《2024年度功绩告示》及同日披露于公司指定消息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）的《2024年年度陈说摘要》（告示编号：2025-009）。

　　《2024年度总裁做事陈说》精细叙述了公司2024年分娩规划环境和对2025年度的要点做事经营与预计。

　　整个实质详睹公司同日披露于巨潮资讯网（）的《2024年度社会仔肩陈说》。

　　整个实质详睹公司同日披露于巨潮资讯网（）的《2024年年度陈说》全文之第十节。

　　2024年度，公司归并报外归属于母公司股东的净利润为负值。为援手公司开展，包管公司分娩规划和开展所需资金，维持股东的深远长处，依据合系公法律例及《公司章程》的划定，公司董事会提出的2024年度利润分拨预案为：2024年度，公司拟不派察觉金盈余，不送红股，不以公积金转增股本。2024年尾公司实践可供分拨利润统统结转到下一年度。

　　公司董事会以为：上述2024年度利润分拨预案吻合公司计谋经营和发呈现状，是正在包管公司寻常规划和深远开展的条件下，充满思量公司规划开展必要的环境下提出，计划不会变成公司滚动资金欠缺或其他不良影响。此次利润分拨预案吻合《公执法》《证券法》以及中邦证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的告诉》《上市公司囚系指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《将来三年（2023-2025年度）股东回报经营》中相合利润分拨的合系划定，具备合法性、合规性、合理性。

　　整个实质详睹公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《合于2024年度拟不举办利润分拨的告示》（告示编号：2025-010）。

　　整个实质详睹公司同日披露于巨潮资讯网（）的《2025年度财政预算陈说》。

　　整个实质详睹公司同日披露于巨潮资讯网（）的《2024年度召募资金存放与应用环境专项陈说》。

　　针对该专项陈说，毕马威华振司帐师工作所（分外普及协同）出具了《对天齐锂业股份有限公司召募资金2024年度存放与应用环境专项陈说的鉴证陈说》（陈说编号：毕马威华振专字第2501656号），摩根士丹利证券（中邦）有限公司出具了《合于天齐锂业股份有限公司2024年度召募资金存放与应用环境的专项核查睹解》，整个实质详睹同日巨潮资讯网（）。此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　整个实质详睹公司同日披露于巨潮资讯网（）的《合于2024年司帐师工作所履职环境评估陈说》。

　　十、审议通过《董事会审计与危机委员会＜合于司帐师工作所推行监视职责环境的陈说＞的议案》

　　整个实质详睹公司同日披露于巨潮资讯网（）的《董事会审计与危机委员会合于司帐师工作所推行监视职责环境的陈说》。

　　董事会订定续聘毕马威华振司帐师工作所（分外普及协同）为公司2025年度境内财政陈说及内部把握审计机构，续聘毕马威司帐师工作所为公司2025年度境外财政陈说审计机构，聘期为1年，并订定提请股东大会授权董事会并由董事会授权处置层整个实施续聘2025年度财政陈说及内部把握审计机构的合系事宜。

　　整个实质详睹公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《合于拟续聘司帐师工作所的告示》（告示编号：2025-011）。此议案经董事会审计与危机委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　因为现有银行金融机构授信额度即将到期，为保证公司现金流量填塞，满意公司开展需求，公司、全资子公司及控股子公司拟向团结银行等金融机构申请2025年度各式金融机构授信额度合计约邦民币4,007,283.04万元（或等值外币）。董事会订定授权处置层缔结上述授信额度内的全部与授信相合的合同、和说、凭证及修订等各项公法文献，授权刻期至公司2025年度股东大会召开之日止。

　　整个实质详睹公司同日披露于指定消息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《合于公司及控股子公司申请2025年度金融机构授信额度暨供给合系担保的告示》（告示编号：2025-012）。

　　因为现有银行金融机构授信额度即将到期，为保证公司现金流量填塞，满意公司开展需求，公司、全资子公司及控股子公司拟向团结银行等金融机构申请2025年度各式金融机构授信合计约邦民币4,007,283.04万元（或等值外币）。同时，为确保公司担保安排的成功实践及商议经过中相合事项实时获得治理，董事会提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公执法定代外人或其指定的授权代庖人正在被担保的债务总额度不高出3,556,409.18万元邦民币（或等值外币）额度的条件下，依据与各团结金融机构的商议环境应时调理实践担保金额和担保形式，并缔结合系交易合同及其它公法文献，授权刻期至公司2025年度股东大会召开之日止。

　　整个实质详睹公司同日披露于指定消息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《合于公司及控股子公司申请2025年度金融机构授信额度暨供给合系担保的告示》（告示编号：2025-012）。

　　依据《企业内部把握根基类型》及其配套指引的划定和其他内部把握囚系哀求，连结公司内部把握轨制和评判法子，正在内部把握闲居监视和专项监视的根本上，公司对截至2024年12月31日（内部把握评判陈说基准日）的内部把握有用性举办了评判。

　　毕马威华振司帐师工作所（分外普及协同）出具了《内部把握审计陈说》，公司《2024年度内部把握自我评判陈说》《内部把握审计陈说》的整个实质详睹同日巨潮资讯网（）。

　　为满意本公司交易开展的必要，依据《中华邦民共和邦公执法》《香港结合贸易整个限公司证券上市法例》等相合公法、律例、类型性文献以及《公司章程》的划定，董事会提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决计寡少或同时配发、发行及措置不高出本公司已发行股份总数20%的本公司H股，或可转换成H股的证券，或可认购H股或前述可转换证券的期权、权证或相同权柄。

　　整个实质详睹公司同日披露于指定消息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《合于增发公司H股股份寻常性授权的告示》（告示编号：2025-013）。

　　董事会订定授权公司处置层审批公司及子公司从事的汇率套期保值交易合系的计划并缔结套期保值交易合系合同，行使套期保值交易处置职责。授权刻期自此议案取得公司董事会答应之日起12个月内。

　　整个实质详睹公司同日披露于指定消息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《合于发展外汇套期保值交易的告示》（告示编号：2025-014）。

　　董事会订定授权公司处置层审批公司从事的商品期货套期保值交易合系的计划并缔结商品期货套期保值交易合系合同，行使商品期货套期保值交易处置职责。授权刻期自此议案取得公司董事会答应之日起12个月内。

　　整个实质详睹公司同日披露于指定消息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《合于发展碳酸锂商品期货套期保值交易的告示》（告示编号：2025-015）。

　　为完竣公司合规体例，董事会订定公司将“法务及危机把握部”名称更正为“法务、风控及合规部”，并正在其正本能根本上，新增合规合系本能。合系本能划分和部署如下：

　　整个实质详睹公司同日披露于巨潮资讯网（）的《董事会对独立董事独立性评估的专项睹解》。

　　为进一步完竣公司危机处置体例，鼓吹公司董事、监事及高级处置职员充满履职，保证普遍投资者的长处，依据《上市公司管制准绳》等合系划定，公司拟为公司及整个董事、监事、高级处置职员添置仔肩保障。个中，保障用度为不高出邦民币70万元/年（整个以最终订立的保障合同为准），补偿限额为累计补偿限额不高出邦民币2亿元/年（整个以最终订立的保障合同为准），保障刻期为12个月/每期（后续每年可续保或从头投保）。董事会提请股东大会授权公司规划处置层管制董监高仔肩险添置的合系事宜，蕴涵但不限于：确定合系仔肩职员；确定保障公司；确定保障金额、保障费及其他保障条件；抉择及聘任保障经纪公司或其他中介机构；缔结合系公法文献及措置与投保合系的其他事项等，以及正在董监高仔肩险保障合同期满时或之前管制续保或者从头投保等合系事宜。

　　整个实质详睹公司同日披露于指定消息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《合于添置董监高仔肩险的告示》（告示编号：2025-016）。

　　此议案曾经董事会薪酬与观察委员会审议，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　董事会订定于2025年5月21日召开2024年度股东大会审议上述及其他需提交股东大会审议的合系议案。

　　因H股法例下2024年度陈说和合系通函尚正在计算中，公司董事会授权董事长及董事长授权人士承当告示和通函披露前的审定、确定年度股东大会召开的合系整个事宜。待年度股东大会召开的合系整个事宜确定后，公司将依照深圳证券贸易所和香港结合贸易所的相合划定另行颁发年度股东大会告诉。

　　本公司及监事会整个成员包管消息披露的实质实正在、凿凿、完好，没有伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次聚会（以下简称“聚会”）于2025年3月26日正在四川省成都邑天府新区红梁西一街166号公司八楼聚会室以现场连结通信的形式召开，聚会由公司监事会主席王东杰密斯纠集并主办。召开本次聚会的告诉已于2025年3月3日通过电子邮件形式投递列位监事，聚会原料于2025年3月21日以电子邮件形式投递列位监事。本次聚会应到监事3人，实到监事3人。聚会的纠集、召开与外决圭臬吻合《中华邦民共和邦公执法》和《公司章程》及合系公法、律例的划定，合法有用。

　　整个实质详睹公司同日披露于巨潮资讯网（）的《2024年度监事会做事陈说》。

　　监事会以为：公司董事会编制和审核公司《2024年年度陈说》及摘要和《2024年度功绩告示》的圭臬吻合公法、行政律例和中邦证监会的划定，陈说实质实正在、凿凿、完好地反响了公司的实践环境，不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者强大漏掉。

　　整个实质详睹公司同日辞别披露于巨潮资讯网（）和香港结合贸易所网站（）的《2024年年度陈说》《2024年度功绩告示》及同日披露于公司指定消息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）的《2024年年度陈说摘要》（告示编号：2025-009）。

　　整个实质详睹公司同日披露于巨潮资讯网（）的《2024年年度陈说》全文之第十节。

　　2024年度，公司归并报外归属于母公司股东的净利润为负值。为援手公司开展，包管公司分娩规划和开展所需资金，维持股东的深远长处，依据合系公法律例及《公司章程》的划定，公司董事会提出的2024年度利润分拨预案为：2024年度，公司拟不派察觉金盈余，不送红股，不以公积金转增股本。2024年尾公司实践可供分拨利润统统结转到下一年度。

　　监事会以为：公司2024年度利润分拨预案决定圭臬合法、合规。公司近来三年现金分红比例吻合中邦证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的告诉》《上市公司囚系指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》《将来三年（2023-2025年度）股东回报经营》中相合利润分拨的合系划定，与公司规划必要及将来开展相结婚，有利于公司可连接开展，吻合公司的开展经营。

　　整个实质详睹公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《合于2024年度拟不举办利润分拨的告示》（告示编号：2025-010）。

　　监事会订定公司《2025年度财政预算陈说》。整个实质详睹公司同日披露于巨潮资讯网（）的《2025年度财政预算陈说》。

　　监事会以为：陈说期内，公司正经依照《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司类型运作》和公司《召募资金处置和应用轨制》来处置和应用召募资金；召募资金应用及消息披露合乎类型，不存正在变相变动召募资金投向的环境，未察觉有损害公司及整个股东长处的手脚。

　　《2024年度召募资金存放与应用环境专项陈说》整个实质详睹同日巨潮资讯网（）。此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　监事会订定续聘毕马威华振司帐师工作所（分外普及协同）为公司2025年度境内财政陈说及内部把握审计机构，续聘毕马威司帐师工作所为公司2025年度境外财政陈说审计机构，聘期为1年，并订定提请股东大会授权董事会并由董事会授权处置层整个实施续聘2025年度财政陈说及内部把握审计机构的合系事宜。

　　整个实质详睹公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《合于拟续聘司帐师工作所的告示》（告示编号：2025-011）。此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　监事会以为：本次公司及全资子公司、控股子公司申请金融机构授信，有利于提升公司及全资子公司、控股子公司滚动性程度，满意公司及全资子公司、控股子公司闲居运营对现金的需求，优化公司及全资子公司、控股子公司现金流景遇，包管各项交易的寻常有序发展，不存正在损害中小股东长处的境况，以是订定申请金融机构授信。

　　整个实质详睹公司同日披露于指定消息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《合于公司及控股子公司申请2025年度金融机构授信额度暨供给合系担保的告示》（告示编号：2025-012）。

　　监事会以为：本次公司及全资子公司、控股子公司申请金融机构授信，有利于提升公司及全资子公司、控股子公司滚动性程度，满意公司及全资子公司、控股子公司闲居运营对现金的需求，优化公司及全资子公司、控股子公司现金流景遇，包管各项交易的寻常有序发展；为公司及控股子公司申请金融机构授信供给担保不存正在损害中小股东长处的境况，以是订定申请金融机构授信及供给合系担保。

　　整个实质详睹公司同日披露于指定消息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《合于公司及控股子公司申请2025年度金融机构授信额度暨供给合系担保的告示》（告示编号：2025-012）。

　　监事会以为：（1）公司已依据中邦证监会、深圳证券贸易所的相合划定，用命内部把握的根基规定，依照自己的实践环境，继续创办健康笼罩公司各枢纽的内部把握体例，包管公司交易举止的寻常举办，包庇公司资产的安好和完好；（2）公司内部把握结构机构完好，内部审计部分及职员已装备到位，有用包管了公司内部把握要点举止的实施及监视；（3）2024年度，未察觉公司存正在违反公司《内部把握根基轨制》的强大缺陷、厉重缺陷。

　　综上所述，公司已创办了较为完竣的内部把握轨制体例，《2024年度内部把握自我评判陈说》实正在、客观地反响了公司内部把握轨制创办、健康和运转环境，吻合公司内部把握必要。内部把握体例的创立是公司厉重的连接性的做事，发起公司视开展必要继续完竣、提升内控轨制创立，对内部把握的有用性举办监测，连接强化对实施成绩和功效的监视搜检。

　　公司《2024年度内部把握自我评判陈说》整个实质详睹同日巨潮资讯网（）。

　　整个实质详睹公司同日披露于指定消息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《合于发展外汇套期保值交易的告示》（告示编号：2025-014）。

　　整个实质详睹公司同日披露于指定消息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《合于发展碳酸锂商品期货套期保值交易的告示》（告示编号：2025-015）。

　　为进一步完竣公司危机处置体例，鼓吹公司董事、监事及高级处置职员充满履职，保证普遍投资者的长处，依据《上市公司管制准绳》等合系划定，公司拟为公司及整个董事、监事、高级处置职员添置仔肩保障。个中，保障用度为不高出邦民币70万元/年（整个以最终订立的保障合同为准），补偿限额为累计补偿限额不高出邦民币2亿元/年（整个以最终订立的保障合同为准），保障刻期为12个月/每期（后续每年可续保或从头投保）。

　　整个实质详睹公司同日披露于指定消息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《合于添置董监高仔肩险的告示》（告示编号：2025-016）。

　　本公司及董事会整个成员包管消息披露的实质实正在、凿凿、完好，没有伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开了第六届董事会第二十一次聚会和第六届监事会第十一次聚会，审议通过了《合于续聘2025年度财政陈说及内部把握审计机构的议案》，公司拟续聘毕马威华振司帐师工作所（分外普及协同）为公司2025年度境内财政陈说及内部把握审计机构，续聘毕马威司帐师工作所为公司2025年度境外财政陈说审计机构，聘期一年。该事项尚需提请公司2024年度股东大会审议，整个详情如下：

　　毕马威华振司帐师工作所于1992年8月18日正在北京创建，于2012年7月5日获财务部答应转制为分外普及协同的协同制企业，改名为毕马威华振司帐师工作所（分外普及协同）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日获得工商交易执照，并于2012年8月1日正式运营。

　　毕马威华振总所位于北京，注册地点为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

　　于2024年12月31日，毕马威华振有协同人241人，注册司帐师1,309人，个中缔结过证券办事交易审计陈说的注册司帐师高出300人。

　　毕马威华振2023年经审计的交易收入总额高出邦民币41亿元，个中审计交易收入高出邦民币39亿元（蕴涵境内法定证券办事交易收入高出邦民币9亿元，其他证券办事交易收入约邦民币10亿元，证券办事交易收入共计高出邦民币19亿元）。

　　毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财政报外审计收费总额约为邦民币5.38亿元。这些上市公司首要行业涉及创设业，金融业，消息传输、软件和消息身手办事业，电力、热力、燃气及水分娩和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地资产，科学考虑和身手办事业，农、林、牧、渔业，水利、境况和群众措施处置业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为53家。

　　毕马威华振添置的职业保障累计补偿限额和计提的职业危机基金之和高出邦民币2亿元，吻合公法律例合系划定。近三年毕马威华振正在执业手脚合系民事诉讼中负责民事仔肩的事项为：2023年审结债券合系民事诉讼案件，终审讯决毕马威华振按2%-3%比例负责补偿仔肩（约邦民币270万元），案款已推行完毕。

　　毕马威华振及其从业职员近三年未因执业手脚受到任何刑事处置、行政处置，或证券贸易所、行业协会等自律结构的自律囚系举措或规律处分。曾受到一次出具警示函的行政囚系举措，涉及四名从业职员。依据合系公法律例的划定，前述行政囚系举措并非行政处置，不影响毕马威华振无间承接或实施证券办事交易和其他交易。

　　毕马威司帐师工作所（以下简称“毕马威香港”）为一所依据香港公法设立的协同制工作所，由其协同人全资具有。毕马威香港自1945年起正在香港供给审计、税务和磋议等专业办事，为稠密香港上市公司供给审计办事，蕴涵银行、保障、证券等金融机构。毕马威香港自创建起即是与毕马威邦际合系联的独立成员所环球结构中的成员。

　　自2019年起，毕马威香港依据香港《司帐及财政请示局条例》注册为民众长处实体核数师。其余，毕马威香港经中华邦民共和邦财务部答应获得正在中邦内地权且实施审计交易许可证，并是正在USPCAOB（美邦民众公司司帐监视委员会）和JapaneseFinancialServicesAgency（日本金融厅）注册从事合系审计交易的司帐师工作所。

　　香港合系囚系机构每年对毕马威香港举办独立搜检。近来三年的执业质料搜检并未察觉任何对审计交易有强大影响的事项。

　　毕马威华振承做公司2025年度财政报外审计项宗旨项目协同人、署名注册司帐师和项目质料把握复核人的根基消息如下：

　　项目协同人方海杰，2004年获得中邦注册司帐师资历。2003年起先正在毕马威华振执业，2004年起先从事上市公司审计，从2022年起先为本公司供给审计办事。方海杰近三年缔结或复核上市公司审计陈说12份。

　　署名注册司帐师陈超，2015年获得中邦注册司帐师资历。2011年起先正在毕马威华振执业，2011年起先从事上市公司审计，从2023年起先为本公司供给审计办事。陈超近三年缔结或复核上市公司审计陈说2份。

　　质料把握复核人陈轶，2007年获得中邦注册司帐师资历。2003年起先正在毕马威华振执业，2003年起先从事上市公司审计，从2021年起先为本公司供给审计办事。陈轶近三年缔结或复核上市公司审计陈说9份。

　　项目协同人、署名注册司帐师和项目质料把握复核人近来三年均未因执业手脚受到任何刑事处置、行政处置，或证监会及其派出机构的行政囚系举措，或证券贸易所、行业协会等自律结构的自律囚系举措或规律处分。

　　毕马威华振及项目协同人、署名注册司帐师、项目质料把握复核人依照职业德行守则的划定仍旧了独立性。

　　本期审计用度将正在公司2024年审计用度根本上上浮不高出20%限度内商议。提请股东大会授权董事会并由董事会授权处置层依据审计做事量及平正合理的订价规定厘定其酬金，并实施续聘2025年度审计机构的合系事宜。二、拟续聘司帐师工作所推行的圭臬

　　公司董事会审计与危机委员会对毕马威华振及毕马威香港的执业环境举办了充满的领略，并对其独立性、专业胜任才具、投资者包庇才具以及诚信景遇等方面举办了审查，以为毕马威华振及毕马威香港吻合《证券法》的划定，具备为上市公司供给审计办事的体会与才具，也许满意公司年度审计做事的哀求。以是，公司审计与危机委员会订定续聘毕马威华振为公司2025年度境内财政陈说及内部把握审计机构，续聘毕马威香港为公司2025年度境外财政陈说审计机构，并订定将该事项提交公司董事会审议。

　　2025年3月26日，公司召开第六届董事会第二十一次聚会审议通过了《合于续聘2025年度财政陈说及内部把握审计机构的议案》，董事会订定续聘毕马威华振为公司2025年度境内财政陈说及内部把握审计机构，续聘毕马威香港为公司2025年度境外财政陈说审计机构，聘期为1年，并订定提请股东大会授权董事会并由董事会授权处置层整个实施续聘2025年度审计机构的合系事宜。

　　（三）本次拟续聘司帐师工作所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。