4、为控制交易违约风险Saturday,April13,2024

　　4、为控制交易违约风险Saturday, April 13, 2024本公司及董事会整个成员保障消息披露的实质确凿、无误、完全，没有作假纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第三届董事会第十次集会以考中三届监事会第八次集会，分离审议通过了《闭于公司不断展开外汇套期保值的议案》，应承公司及子公司利用银行套期保值用具正在公民币5亿元（或等值外币）的额度内滚动操作，与联系金融机构展开外汇套期保值交易。

　　为有用防备外币汇率大幅震撼的危险，普及外汇资金利用恶果，公司及子公司与境内皮毛闭政府部分同意、具有联系交易谋划天赋的银行等金融机构展开外汇套期保值交易。公司及子公司展开的外汇套期保值交易与分娩谋划慎密联系，能进一步普及应对外汇震撼危险的本事，更好的规避和防备外汇汇率震撼危险，减少财政安闲性。

　　1、交易种类：公司展开的外汇套期保值交易蕴涵但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率相易、钱币相易、利率掉期、利率期权及其他外汇衍分娩品交易。

　　3、有用限期：自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。如单笔贸易的存续期赶过了决议有用期，则决议有用期自愿顺延至单笔贸易终止时止。

　　4、资金来历：公司展开外汇套期保值交易进入的资金来历于自有资金以及公司通过执法律例答允的其他办法筹集的资金，不涉及召募资金。

　　5、交易授权：公司董事会授权总司理及其授权人士按照公司轨造的章程完全践诺外汇套期保值交易计划，订立联系契约及文献。

　　正在外汇汇率走势与公司推断发作大幅偏离的情状下，公司展开外汇套期保值交易开支的本钱或者赶过预期，从而形成耗费。

　　外汇套期保值交易专业性较强，杂乱水准较高，或者因为内部支配机造不完好而形成危险。

　　外汇套期保值贸易敌手涌现违约，不行服从商定付出公司套期保值剩余从而无法对冲公司现实的汇兑耗费，将形成公司耗费。

　　公司及子公司正在展开外汇套期保值交易时，生计操作职员未能充裕剖释贸易合同条目和产物消息，导致谋划勾当不吻合执法章程或者外部执法事变而形成的贸易耗费。

　　1、公司拟定了《外汇套期保值交易料理轨造》，对外汇套期保值交易操作章程、交易流程、保密轨造、危险料理等方面实行真切章程。

　　2、为支配汇率大幅震撼危险，公司将强化对汇率的商酌领悟，及时体贴邦际邦内墟市情况转折，当令安排谋划、交易操举动政策，最事态限地避免汇兑耗费。

　　3、为防备内部支配危险，公司扫数的外汇贸易均以寻常分娩谋划为底子，以完全经生意务为依托，不得实行图利和套利贸易，并厉酷服从《外汇套期保值交易料理轨造》的章程实行交易操作，有用的保障轨造的施行。公司审计部按期对外汇套期保值交易的现实操作情状、资金利用情状及盈亏情状实行审计，考查贸易及消息披露是否遵照联系内部支配轨造施行。

　　4、为支配贸易违约危险，公司仅与具有联系交易谋划天赋的银行等金融机构展开外汇套期保值交易，保障公司外汇衍生品贸易料理事情展开的合法性。

　　公司遵照财务部《企业管帐法则第22号-金融用具确认和计量》、《企业管帐法则第24号-套期管帐》、《企业管帐法则第37号-金融用具列报》、《企业管帐法则第39号-平正代价计量》联系章程及其指南，对拟展开的外汇套期保值交易实行相应的核算经管，响应资产欠债外及损益外联系项目。

　　公司及子公司展开外汇套期保值交易是为了充裕应用外汇套期保值用具下降或规避汇率震撼涌现的汇率危险、删除汇兑耗费、支配谋划危险，具有需要性。公司拟定了《外汇套期保值交易料理轨造》，完好了联系内支配度，为外汇套期保值交易装备了专业职员，公司选取的针对性危险支配程序真实可行，展开外汇套期保值交易具有可行性。公司及子公司通过展开外汇套期保值交易，也许正在必定水准上规避外汇墟市的危险，防备外汇大幅震撼对公司形成不良影响，普及外汇资金利用恶果，巩固财政安闲性。

　　2024年4月8日，公司召开了第三届董事会第十次集会，审议通过《闭于公司不断展开外汇套期保值的议案》，应承公司及子公司利用银行套期保值用具正在公民币5亿元（或等值外币）的额度内滚动操作，与联系金融机构展开外汇套期保值交易。贸易额度自2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有用，正在有用期内该额度可轮回利用。

　　2024年4月8日，公司召开第三届监事会第八次集会，应承公司及子公司为有用防备外币汇率大幅震撼的危险，普及外汇资金利用恶果，与境内皮毛闭政府部分同意、具有联系交易谋划天赋的银行等金融机构展开外汇套期保值交易，额度不赶过公民币5亿元（或等值外币），且正在有用期内滚动操作。

　　公司第三届董事会2024年第一次独立董事特意集会审核应承了《闭于公司不断展开外汇套期保值的议案》，独立董事以为：公司以寻常谋划为底子，以完全经生意务为依托，应用外汇套期保值用具下降汇率危险，删除汇兑耗费，支配谋划危险，不生计损害公司和整个股东、加倍是中小股东好处的景遇。公司拟定《外汇套期保值交易料理轨造》，通过强化内部支配，落实危险防备程序，为公司从事外汇套期保值交易拟定了完全操作外率。公司展开外汇套期保值交易是可行的，危险是可支配的。所以，应承此议案。

　　3、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会2024年第一次独立董事特意集会审查意睹》；