因《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换

　　因《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中未对破产重整程序中转股期限及交易事项进行明确约定2023年5月24日外汇开户正规平台本公司及董事会理想成员包管新闻披露的实质真正、无误、完善，没有作假纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　1、遵循《江西正邦科技股份有限公司公然拓行可转换公司债券召募仿单》（以下简称《可转债召募仿单》）及《可转换公司债券持有人集会法则》的章程，债券持有人集会作出的决议，须经出席集会的三分之二以上未清偿债券面值的持有人（或债券持有人署理人）订定方为有用。

　　2、债券持有人集会决议自外决通过之日起生效，但此中需经有权机构容许的，经有权机构容许后方能生效。遵循相合国法法则、《可转债召募仿单》及《可转换公司债券持有人集会法则》的章程，债券持有人集会审议通过的决议，对理想债券持有人（包含全数出席集会、未出席集会、回嘴决议或放弃投票权的债券持有人，以及正在干系决议通事后受让本期可转债的持有人）均有一致桎梏力。

　　3、本次拟审议事项为《合于推举“正邦转债”受托料理人并授权出席公司预重整及重整法式（如有）的议案》《合于确定“正邦转债”正在邦民法院裁定受理公司倒闭重整后转股限期的议案》《合于确定“正邦转债”正在邦民法院裁定受理公司倒闭重整后生意限期的议案》。

　　江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次暂时集会提请于2023年06月05日召开“正邦转债”2023年第一次债券持有人集会，现将集会相合事项报告如下：

　　公司董事会。2023年05月19日，公司召开第七届董事会第九次暂时集会，审议通过了《合于提请召开“正邦转债”2023年第一次债券持有人集会的议案》。

　　榜样性文献、《公司章程》及公司《可转换公司债券持有人集会法则》等干系章程。

　　截至2023年05月29日（礼拜一）下昼收市后正在中邦证券挂号结算有限义务公司深圳分公司挂号正在册的“正邦转债”的债券持有人。理想债券持有人均有权出席债券持有人集会，并能够委托署理人出席集会和插足外决，该署理人不必是本公司债券持有人。

　　下述债券持有人正在债券持有人集会上能够宣布主睹，但没有外决权，而且其所代外的可转债张数不计入出席债券持有人集会的出席张数：①债券持有人工持有公司5%以上股权的公司股东；②上述公司股东、公司及担保人（如有）的干系方。

　　江西省南昌市高新手艺开拓区艾溪湖一齐569号江西正邦科技股份有限公司集会室。

　　1、《合于推举“正邦转债”受托料理人并授权出席公司预重整及重整法式（如有）的议案》；

　　2、《合于确定“正邦转债”正在邦民法院裁定受理公司倒闭重整后转股限期的议案》；

　　3、《合于确定“正邦转债”正在邦民法院裁定受理公司倒闭重整后生意限期的议案》。

　　4、异地债券持有人可凭以上相合证件采守信函或邮件形式挂号，不回收电线前，信函、电子邮件投递至公司证券部。

　　债券持有人采用以通信形式行使外决权的，需将外决票正在2023年06月02日16:00前通过信函、电子邮件形式投递公司（以公司证券部任务职员签收时辰为准），未投递或过期投递外决票的债券持有人视为未出席本次集会。

　　5、署理投票授权委托书由委托人授权他人签定的，授权签定的授权书或者其他授权文献应该源委公证。

　　2023年05月30日下昼16:00前，信函、电子邮件以来到公司的时辰为准，不回收电话挂号。

　　江西省南昌市高新手艺开拓区艾溪湖一齐569号江西正邦科技股份有限公司证券部。

　　1、债券持有人集会投票外决接纳现场记名或通信形式举行投票（外决票样式参睹附件五）。债券持有人采用以通信形式行使外决权的，应正在2023年05月30日上午8：30至2023年06月02日下昼16：00前将外决票通过现场递交、邮寄信函形式投递公司证券部（邮寄信函形式以公司任务职员签收时辰为准）；或以扫描件景象通过电子邮件发送至公司指定邮箱，并将原件正在章程时辰内邮寄到公司证券部。

　　4、除《可转换公司债券持有人集会法则》另有章程外，债券持有人集会作出的决议，须经出席集会的三分之二以上未清偿债券面值的持有人（或债券持有人署理人）订定方为有用。

　　5、债券持有人集会决议自外决通过之日起生效，但此中需经有权机构容许的，经有权机构容许后方能生效。遵循相合国法法则、《可转债召募仿单》及《可转换公司债券持有人集会法则》的章程，债券持有人集会审议通过的决议对理想债券持有人（包含全数出席集会、未出席集会、回嘴决议或放弃投票权的债券持有人，以及正在干系决议通事后受让本期可转债的持有人）均有一致桎梏力。

　　6、债券持有人集会做出决议后，公司董事会以告示景象报告债券持有人，并承当推广集会决议。

　　1、现场出席集会的债券持有人（或署理人）需执掌出席挂号，未执掌出席挂号的，不行行使外决权。

　　2、集会会期半天，债券持有人及其署理人出席债券持有人集会的差盘费用、食宿用度等，均由债券持有人自行担任。

　　一、合于推举“正邦转债”受托料理人并授权出席公司预重整及重整法式（如有）的议案；

　　二、合于确定“正邦转债”正在邦民法院裁定受理公司倒闭重整后转股限期的议案；

　　三、合于确定“正邦转债”正在邦民法院裁定受理公司倒闭重整后生意限期的议案；

　　五、江西正邦科技股份有限公司“正邦转债”2023年第一次债券持有人集会外决票；

　　六、江西正邦科技股份有限公司“正邦转债”2023年第一次债券持有人集会参会回执。

　　经中邦证券监视料理委员会《合于照准江西正邦科技股份有限公司公然拓行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1017号）照准，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”“正邦科技”）于2020年6月17日公然拓行了1,600.00万张可转换公司债券（以下简称“正邦转债”“债券”），每张面值为邦民币100元，发行总额160,000.00万元邦民币。经深圳证券生意所“深证上[2020]号619号”文订定，公司160,000.00万元可转债于2020年7月15日起正在深圳证券生意所挂牌生意，债券简称“正邦转债”，债券代码“128114”。

　　2022年10月24日，南昌市中级邦民法院（以下简称“南昌中院”）作出（2022）赣01破申49号《决策书》，决策对公司启动预重整。同日，南昌中院作出（2022）赣01破申49号之一《决策书》，指定上海市锦天城讼师工作所和上海市锦天城（南昌）讼师工作所掌握公司预重整时候的暂时料理人（以下简称“料理人”）。

　　斟酌到“正邦转债”债券持有人数繁众，为了便于债券持有人召集、高效看法权柄，保证正邦科技预重整及重整（如有）的亨通推动，因邦信证券股份有限公司（以下简称“邦信证券”）为“正邦转债”承销机构，依照《公司债券发行与生意料理措施》第五十八条“债券受托料理人由本次发行的承销机构或其他经中邦证监会承认的机构掌握”，现倡议推举邦信证券行为“正邦转债”理想未清偿债券持有人的受托料理人（以下简称“受托料理人”），并拟由公司、料理人与邦信证券股份有限公司签定《受托料理公约》。截至本议案揭橥之日，邦信证券未持有“正邦转债”。

　　受托料理人回收债券持有人集会的如下授权及委托，以本身的外面代外债券持有人出席公司预重整法式及重整法式（如有）：

　　1、正在公司预重整法式及重整法式（如有）中，以本身的外面代外债券持有人申报债权，企图、签定并提交干系外格、文献及/或证据，代外债券持有人确认、放弃及/或转移债权申报；

　　2、正在公司预重整法式及重整法式（如有）中，以本身的外面代外债券持有人与（暂时）料理人及其他干系方疏通接头，就（暂时）料理人对债权申报的审核结论举行确认或提出反对；代外债券持有人就其他债权人申报的债权提出反对，代外债券持有人就其他债权人或债务人针对“正邦转债”干系债权提出的扣问或反对举行回答、回应，须要情状下代外债券持有人依法向有管辖权的法院提起债权确认诉讼；

　　4、若公司正在预重整及重整法式（如有）建立（暂时）债权人委员会的，则行为债券持有人代外，代外债券持有人行使（暂时）债权人委员会成员权力；

　　5、经债券持有人集会稀奇授权，回收总计或个人债券持有人的委托，以本身的外面代外债券持有人正在公司预重整法式及重整法式（如有）中外决预重整计划及/或重整规划（草案）或其他议案；

　　6、以本身的外面代外债券持有人签定、接受干系文献资料（包含但不限于国法文书）；

　　7、遵循干系国法、法则及榜样性文献，以本身的外面正在公司预重整法式及重整法式（如有）中实践的其他干系职责或举动。

　　委托授权有用期自债券持有人集会决议生效之日起至法院裁定不予受理公司重整申请或法院裁定公司重整规划推广完毕之日止。

　　1、任何债券持有人曾经通过认购、生意、受让、经受或者其他合法形式持有“正邦转债”，即视为订定邦信证券行为“正邦转债”的受托料理人，且视为订定回收《受托料理公约》项下的干系商定，并回收《受托料理公约》之桎梏。

　　2、受托料理人遵循《受托料理公约》商定及债券持有人集会的有用决议，实践受托料理职责的国法后果由理想债券持有人担任。一面债券持有人正在受托料理人实践干系职责前向受托料理人或（暂时）料理人书面昭示自行行使干系权力的，受托料理人的干系履职举动错误其形成桎梏力。受托料理人若回收一面债券持有人孤独看法权力的，正在代为实践其权力看法时，不得与《受托料理公约》《江西正邦科技股份有限公司公然拓行可转换公司债券召募仿单》和债券持有人集会有用决议实质爆发冲突。

　　3、若受托料理人作出大概减损、让与债券持有人甜头的举动，正在案件审理中与对方当事人实现斡旋公约，或者正在倒闭法式中就公司重整规划（草案）、妥协公约举行外决时，将另行事先网罗各债券持有人的主睹。

　　经中邦证券监视料理委员会《合于照准江西正邦科技股份有限公司公然拓行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1017号）照准，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”“正邦科技”）于2020年6月17日公然拓行了1,600.00万张可转换公司债券（以下简称“正邦转债”“债券”），每张面值为邦民币100元，发行总额160,000.00万元邦民币。经深圳证券生意所“深证上[2020]号619号”文订定，公司160,000.00万元可转债于2020年7月15日起正在深圳证券生意所挂牌生意，债券简称“正邦转债”，债券代码“128114”。

　　2022年10月24日，南昌市中级邦民法院（以下简称“南昌中院”）作出（2022）赣01破申49号《决策书》，决策对公司启动预重整。同日，南昌中院作出（2022）赣01破申49号之一《决策书》，指定上海市锦天城讼师工作所和上海市锦天城（南昌）讼师工作所掌握公司预重整时候的暂时料理人（以下简称“料理人”）。

　　《中华邦民共和邦企业倒闭法》第四十六条“未到期的债权正在倒闭申请受理时视为到期”。因而，若南昌中院正式受理债权人对公司的倒闭申请，则未采用转股的债券持有人所持有的“正邦转债”将于公司倒闭受理之日提前到期。

　　因《江西正邦科技股份有限公司公然拓行可转换公司债券召募仿单》中未对倒闭重整法式中转股限期及生意事项举行精确商定，且邦民法院是否受理公司重整且邦民法院受理公司重整的整体时辰（即“正邦转债”到期时辰）存正在庞大不确定性，因而为弥漫保证债券持有人的合法权柄，避免债券持有人因无法实时行使转股权力而形成耗损，为可转债的转股保存较为弥漫的滚动性缓释时辰与空间，实现可转债的危害办理宗旨，公司董事会倡议召开“正邦转债”持有人集会，确定“正邦转债”正在邦民法院裁定受理公司倒闭重整后的转股限期。现特向债券持有人集会倡议：若邦民法院受理债权人对公司的倒闭申请，保存“正邦转债”的转股限期至倒闭受理后第30个自然日下昼15:00，自第30个自然日的次一生意日起，债券持有人不再享有转股的权力。

　　经中邦证券监视料理委员会《合于照准江西正邦科技股份有限公司公然拓行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1017号）照准，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”“正邦科技”）于2020年6月17日公然拓行了1,600.00万张可转换公司债券（以下简称“正邦转债”“债券”），每张面值为邦民币100元，发行总额160,000.00万元邦民币。经深圳证券生意所“深证上[2020]号619号”文订定，公司160,000.00万元可转债于2020年7月15日起正在深圳证券生意所挂牌生意，债券简称“正邦转债”，债券代码“128114”。

　　2022年10月24日，南昌市中级邦民法院（以下简称“南昌中院”）作出（2022）赣01破申49号《决策书》，决策对公司启动预重整。同日，南昌中院作出（2022）赣01破申49号之一《决策书》，指定上海市锦天城讼师工作所和上海市锦天城（南昌）讼师工作所掌握公司预重整时候的暂时料理人（以下简称“料理人”）。

　　《中华邦民共和邦企业倒闭法》第四十六条“未到期的债权正在倒闭申请受理时视为到期”，因而，若南昌中院正式受理债权人对公司的倒闭申请，则未采用转股的债券持有人所持有的“正邦转债”将于公司倒闭受理之日提前到期。

　　因《江西正邦科技股份有限公司公然拓行可转换公司债券召募仿单》中未对倒闭重整法式中转股限期及生意事项举行精确商定，且邦民法院是否受理公司重整且邦民法院受理公司重整的整体时辰（即“正邦转债”到期时辰）存正在庞大不确定性，因而为弥漫保证债券持有人的合法权柄，为“正邦转债”持有人供给滚动性的危害缓释空间实时辰，并连合商场生意旧例，公司董事会倡议召开“正邦转债”持有人集会，确定“正邦转债”正在邦民法院裁定受理公司倒闭重整后的生意限期。现特向债券持有人集会倡议：若邦民法院受理债权人对公司的重整申请，保存正邦转债的生意限期至自公司重整受理之日起第15个自然日下昼15:00，自第15个自然日的次一生意日起，不再生意。

　　兹委托先生（密斯）代外自己（本公司）出席江西正邦科技股份有限公司“正邦转债”2023年第一次债券持有人集会，并于本次集会服从下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，署理人有权按本身的意图外决。委托有用期为自授权委托书签定日起至本次债券持有人集会遣散。如本授权委托书指示外决主睹与外决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效劳视同外决票。

　　1、请正在“议案名称”栏目对应的“订定”“回嘴”或“弃权”空格内打“√”，并

　　兹确认自己/本单元或自己/本单元授权的委托署理人，将出席江西正邦科技股份有限公司“正邦转债”2023年第一次债券持有人集会。

　　本公司及董事会理想成员包管新闻披露实质的真正、无误和完善，没有作假纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次暂时集会报告于2023年5月18日以电子邮件和专人投递的形式报告理想董事、监事及高级料理职员。

　　3、本次集会应到董事5人，实到董事5人，理想董事均亲身出席集会。适合《中华邦民共和邦公法令》的章程和公司《公司章程》的条件。

　　4、本次集会由董事长兼总司理林峰先生主办，公司监事和高级料理职员列席了本次集会。

　　5、本次董事集结会的召开适合相合国法、行政法则、部分规章、榜样性文献和《公司章程》的章程。

　　1、集会以5票订定，0票回嘴，0票弃权，审议通过了《合于提请召开“正邦转债”2023年第一次债券持有人集会的议案》。

　　倡议2023年6月5日（礼拜一）上午10:00召开“正邦转债”2023年第一次债券持有人集会。

　　《合于召开“正邦转债”2023年第一次债券持有人集会的报告》详睹刊载于2023年5月19日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的公司2023—072号告示。

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