（1）现场会议召开日期、时间：2025年1月15日（星

　　（1）现场会议召开日期、时间：2025年1月15日（星期三）15:00外汇货币本公司及董事会所有成员确保音讯披露的实质的确、正确和完美，没有虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　3、投资金额：2025年度拟发展远期外汇往还营业总范围累计金额不堪过50,000万美元（按当期汇率折算成邦民币359,340万元）或其他等值钱银。

　　4、该事项仍然云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于2024年12月27日召开的第九届董事会第七次集会和第九届监事会第七次集会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　5、往还目标及特殊危急提示：公司发展远期外汇营业首要规避因汇率震撼对公司形成倒霉影响，但正在外汇远期锁汇营业发展进程中也许存正在商场危急、操态度险、客户违约危急等，公司将踊跃落实危急驾御举措，防备干系危急。

　　公司外贸营业首要采用美元举办结算，当汇率产生较大震撼时，汇兑损益将影响公司的经生意绩。于是，发展远期外汇往还营业，加紧公司的汇率危急收拾，低浸企业正在外币经济处境中的汇率危急，成为企业稳固规划的急切和内正在需求。基于此，公司及子公司拟通过发展远期外汇往还营业，锁定将来时点的往还本钱或收益，提升外汇资金行使效劳，规避因汇率震撼对公司形成倒霉影响。

　　依据公司分娩规划谋划，纠合公司和子公司原料采购及产物出口干系谋划，2025年拟发展远期外汇往还营业总范围累计金额不堪过50,000万美元（按当期汇率折算成邦民币359,340万元）或其他等值钱银。

　　1、远期结售汇营业：公司与银行签定远期结售汇合同，商定未来管束结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和克日，到期再遵守该远期结售汇合同商定的币种、金额、汇率管束结汇或售汇的营业。

　　2、外汇期权营业：公司与银行签定外汇期权合约，正在章程的时刻遵守合约商定的推行汇率和其他商定条款，买入或者卖出外汇的抉择权举办往还。

　　3、掉期（征求利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率换取，将利率固定或者汇率锁定。

　　5、活动性摆布：统统外汇资金营业均对应平常合理的经生意务靠山，与收付款时期相般配，不会对公司的活动性形成巨大倒霉影响。

　　公司发展远期外汇往还营业有用克日为经股东大会审议通过本事项之日起12个月内。

　　2024年12月27日，第九届董事会第七次集会考中九届监事会第七次集会审议通过了《合于发展远期外汇往还营业的预案》，承诺发展远期外汇往还营业总范围累计金额不堪过50,000万美元（按当期汇率折算成邦民币359,340万元）或其他等值钱银。依据《深圳证券往还所股票上市准则》及《云南锡业股份有限公司章程》干系章程，上述事项尚需提交公司股东大会审议，本次发展远期外汇往还营业不涉及相合往还。

　　公司发展远期外汇往还营业坚守锁定汇率危急、套期保值的法则，不做渔利性、套利性的往还操作，签定合约时厉峻遵守公司预测收付款克日及金额举办往还。远期外汇锁定可能正在汇率爆发大幅震撼时，低浸汇率震撼对公司的影响，但远期外汇锁定也会存正在必然危急。

　　1、商场危急：当邦际经济情势爆发变更时，相应的汇率、利率等商场代价震撼将也许对公司衍生品往还爆发倒霉影响，从而形成潜正在牺牲。

　　2、操态度险：衍生品往还营业专业性较强，杂乱水准高，也许会因为操作职员未实时、充塞地体会衍生品音讯，或未按章程步骤举办操作而形成必然危急。

　　3、客户违约危急：客户应收账款爆发过期，货款无法正在预测的回款期内收回，会形成延期交割导致公司牺牲。

　　1、轨制保护：公司拟订了《远期外汇往还营业收拾轨制》，对远期外汇往还营业的操作法则、审批权限、负担部分及负担人、内部操作流程、音讯隔绝举措、内部危急陈述轨制及危急管束步骤、音讯披露等做出明了章程，该轨制餍足本质操作的需求，其危急驾御举措是确实可行的。

　　2、往还敌手及产物的抉择：公司将正在股东大会授权额度和有用期内，择机抉择往还布局简易、活动性强、危急可控的外汇衍生品往还营业，优选合法天分的、信用级别高的大型贸易银行，谨慎抉择往还敌手和营业品种，最大水准低浸信用危急。

　　3、厉峻依照往还步骤：公司将厉峻推行标准的营业操作流程和授权收拾系统，加紧对银行账户和资金的收拾，厉峻资金划拨和行使的审批步骤。公司审计风控部该当不按期对远期外汇往还营业的本质操作处境，资金行使处境及盈亏处境举办审计，并确保该类营业未赶过股东大会审批额度和克日，将公司也许面对的危急驾御正在可承担领域内。

　　4、为制止外汇套期保值延期交割，公司将厉峻遵守客户回款谋划，驾御外汇资金总量及结售汇时期。外汇套期保值营业锁定金额和时期法则上应与外币货款回笼金额和时期相般配。同时公司将高度注重外币应收账款收拾，避免产生应收账款过期的地步。

　　公司发展的远期外汇往还是基于平常分娩规划的需求，是为了操纵外汇往还东西低浸或规避汇率震撼对公司的影响，有利于擢升公司外汇危急的管控本事，具有须要性。公司拟订了《远期外汇往还营业收拾轨制》，完竣了干系内控轨制，可能有用驾御往还危急。于是，公司及子公司发展远期外汇往还营业具有可行性。

　　公司拟发展的远期外汇往还是基于平常分娩规划的需求，是为了操纵外汇往还东西低浸或规避汇率震撼对公司的影响，有利于擢升公司外汇危急的管控本事。公司发展远期外汇营业契合公司本质，不存正在损害公司及所有股东，加倍是中小股东甜头的情况。

　　公司及所属子公司依据《企业管帐规则第22号-金融东西确认及计量》《企业管帐规则第24号-套期管帐》《企业管帐规则第37号-金融东西列报》《企业管帐规则第39号-公道价钱计量》干系章程及其指南，对发展的远期外汇往还举办相应的核算和列报，响应资产欠债外及损益外干系项目，公司对该营业的最终管帐管束以担任公司审计的管帐师事宜所观点为准。

　　1、经与会董事署名并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第七次集会决议》；

　　2、经与会监事署名并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第七次集会决议》；

　　本公司及董事会所有成员确保音讯披露的实质的确、正确和完美，没有虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　1、套期保值品种：云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）及手下子公司纠合自己分娩规划本质，拟针对公司的原料采购、产物出卖、供应链营业，发展锡、铜、锌、黄金、白银、铅、铝、镍套期保值营业。

　　3、公司供给套期保值营业任性时点确保金最高不堪过邦民币145,960万元（此中：邦民币135,647万元，1,435万美元－按当期邦民币汇率中心价盘算）。

　　4、该事项仍然公司2024年12月27日召开的第九届董事会第七次集会和第九届监事会第七次集会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　5、往还目标及特殊危急提示：公司发展套期保值营业可能有用规避现货代价震撼对公司分娩规划的影响，有利于公司稳重规划，但也也许存正在商场危急、操态度险、活动性危急、仓位监控危急及国法危急，公司将踊跃落实危急驾御举措，防备干系危急。

　　公司首要从事锡、铜、锌等有色金属的抉择、冶炼、出卖及干系有色金属供应链营业，因为有色金属产物、原料和商品代价易受宏观情势、钱银战略及工业供需等诸众成分的影响展现震撼，为有用规避有色金属代价震撼对公司原料采购、产物出卖、供应链营业的危急，同时删除因代价震撼对公司经生意绩的影响和抨击，公司拟于2025年对与分娩经生意务干系的产物、原料及供应链商品发展套期保值营业。

　　公司行使自有资金并纠合公司自产及供应链营业本质处境，供给套期保值营业任性时点确保金最高不堪过邦民币145,960万元（此中：邦民币135,647万元，1,435万美元－按当期邦民币汇率中心价盘算），正在套期保值克日领域内可轮回行使。

　　公司发展套期保值营业法则：以现货需求为凭借，厉峻举办套期保值往还，禁止渔利往还，期货持仓量不得胜过同期现货往还数目，期货持仓时期应与现货往还时期相般配，连绵12个月的套期保值头寸总量不得赶过相适时期的套期保值额度。

　　2024年12月27日，第九届董事会第七次集会和第九届监事会第七次集会审议通过了《云南锡业股份有限公司合于2025年度套期保值谋划的预案》，承诺公司及手下子公司正在2025年度发展与分娩规划和供应链干系产物的套期保值营业。上述事项尚需提交公司股东大会审议，本次套期保值谋划不涉及相合往还。

　　1、商场危急：也许爆发因标的利率、汇率、商品等商场代价震撼导致金融衍生品代价转移而形成蚀本的商场危急。

　　2、操态度险：也许存正在内部流程不完竣，往还营业本事不够，往还指令下达零乱，往还编制瑕疵及陈述轨制不畅达等处境形成的危急。

　　3、活动性危急：活动性危急首要是正在套期保值营业进程中，因为期货合约的活动性不够，导致保值头寸无法入市成交，现货危急敞口无法实时保值。

　　4、仓位监控危急：仓位监控危急首要是保值头寸开仓后，对持有仓位的确保金余额、浮动盈亏、合约到期日、种类交割等监控不到位形成的危急，以及进入合约交割月所持头寸不契合往还所章程、确保金不够等形成强行平仓的危急。

　　5、国法危急：因干系国法爆发变更或往还敌手违反干系国法轨制也许形成合约无法平常推行而给公司带来牺牲。

　　1、公司发展商品金融衍生品往还营业进程中将厉峻依照邦度干系国法法例，遵守《云南锡业股份有限公司套期保值营业收拾手腕》《云南锡业股份有限公司境外衣期保值营业收拾手腕》等相合章程发展全体营业操作。

　　2、公司设立修设了商场代价酌量判辨团队及往还操作团队，及时跟踪商场代价的变更，厉峻收拾往还操作推行处境，防备代价震撼及往还操作带来的危急。

　　3、往还前对所要往还种类对应的期货合约的活动性举办评估，合理抉择较为灵活的期货合约；发展套期保值期货合约移仓、平仓时，应尽量抉择正在合约到期前，活动性较为优裕的岁月举办。

　　4、公司设立修设了完竣的仓位监控轨制，对往还账户的持仓、数目、权利、危急度等及时监控。依据危急测算结果动态摆布往还资金谋划，总体持仓范围必需受企业资金赞成本事的限制。

　　公司发展的套期保值往还营业是保护公司稳重规划、延续起色的枢纽所正在，公司盘绕分娩规划的种类发展套期保值往还，将有用对冲代价震撼影响，锁定干系营业的本钱及收益，提升公司财政运作的效劳及稳固性，契合公司起色策略的请求，于是公司发展商品金融衍生品往还营业具有可行性。

　　公司及子公司发展的衍生品营业种类正在邦外里公然商场往还，透后度大，成交灵活，活动性强，信用危急小，成交价和结算价可能充塞响应衍生品的公道价钱。发展套期保值营业，可能有用规避金属代价震撼对公司分娩规划的影响，有利于稳重规划，擢升公司规划本事和延续矫健运转程度。

　　公司及所属子公司依据《企业管帐规则第22号—金融东西确认和计量》《企业管帐规则第24号—套期管帐》及《企业管帐规则第37号—金融东西列报》等干系章程，对套期保值营业举办相应核算和披露，公司对该营业的最终管帐管束以审计结果为准。

　　1、经与会董事署名并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第七次集会决议》；

　　2、经与会监事署名并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第七次集会决议》；

　　3、《云南锡业股份有限公司合于发展商品金融衍生品往还营业的可行性判辨陈述》；

　　本公司及董事会所有成员确保音讯披露的实质的确、正确和完美，没有虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　1、为餍足云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）平居分娩规划需求，公司及手下子公司2025年估计与相合方云南锡业集团（控股）有限负担公司（以下简称“云锡控股”）和云南锡业集团有限负担公司（以下简称“云锡集团”）及其相合企业爆发采购、出卖、供给或接收劳务等各样平居相合往还合计金额1,913,783.00万元，公司2024年度审议核准的平居相合往还估计金额为1,348,910.00万元，2024年1-11月发诞辰常相合往还金额1,215,052.92万元（未经审计）。

　　2、2024年12月27日，公司召开的第九届董事会第七次集会以6票承诺、0票阻挡、0票弃权的外决结果审议通过了《云南锡业股份有限公司合于2025年平居相合往还估计的预案》，相合董事李师勇先生、吴红星先生及李德宁先生回避上述预案的外决。公司召开了独立董事集会，并以全票承诺的外决结果审议通过2025年平居相合往还估计事项，并承诺提交董事会审议。

　　3、2025年度平居相合往还估计事项尚需提交公司股东大会举办审议，股东大会正在审议上述事项时，相合股东云锡控股、云锡集团及个旧锡都实业有限负担公司需回避外决。

　　备注：1.依据深交所《上市公司参考》（2017年第十二期）合于相合往还的干系题目的回答，与统一相合人的分别各式别相合往还可能归并盘算，依据《深圳证券往还所股票上市准则》第6.3.20条，“统一相合人”指与该相合人受统一主体驾御或者彼此存正在股权驾御干系的其他相合人。上述相合往还估计中的相合方均为受云锡控股驾御的相合方，于是公司将上述相合往还归并盘算。

　　2.因公司相合法人数目繁众，依据《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指南第2号—告示花式》中上市公司平居相合往还估计告示花式干系章程，公司估计与云锡控股和云锡集团手下的简单相合人（子公司）爆发的平居相合往还金额未到达公司迩来一期经审计净资产0.5%的，其与本公司的平居相合往还金额不同归并对应至云锡控股和云锡集团的平居相合往还金额进队伍示。

　　3.因为公司2024年12月1日至本告示披露之日的相合往还尚未结算，于是上外所示“2024年爆发金额”为估计金额。

　　4.2025年度平居相合往还估计金额为1,913,783.00万元，较2024年平居相合往还估计金额1,348,910.00万元增幅为41.88%。转移首要缘由阐述如下：

　　（1）随同环球锡矿产资源开采品位逐年低浸，开采难度加大，加剧环球锡矿供应危急及采购难度。为充塞保护公司分娩规划所需原料，公司将充塞使用相合方采购渠道上风、尤其聪明的采购计谋加大邦内原料的采购力度，同时加添相合方自产精矿采购数目，从而导致公司与云锡控股相合采购估计往还金额同比加添。别的，相合方委托公司开采其矿山将导致向相合方供给劳务的相合往还估计金额同比加添。

　　（2）为充塞保护公司分娩规划所需原料，连接施展特许的进料加工复出口的战略上风，公司拟加添对云锡澳大利亚TDK资源公司的锡精矿采购量，于是与其相合往还估计金额加添。

　　（3）公司是邦内锡行业独一具有锡精矿加工商业天分的企业，为充塞施展该战略上风，公司将延续发展加工商业复出口营业。公司手下子公司及相合方云南锡业新原料有限公司（以下简称“新原料公司”）、云南锡业锡化工原料有限公司（以下简称“锡化工公司”）不同为加工商业项下的原料进口、产物出口加贸手册存案的规划单元。公司将充塞使用相合方的上风，施展工业链协同效率，稳固和夸大产物出卖渠道，拓宽海外商场，于是估计2025年进出口营业项下相合往还金额加添。

　　（4）依据云锡控股的策略安顿及云南锡业集团物流有限负担公司（以下简称“云锡物流”）营业安排，云锡物流将进一步擢升物流商贸营业本事，拟将白银等行为物流商贸首要产物，并与公司签定邦内白银产物的包销制定，导致公司向相合方出卖银产物的往还金额加添。此外，公司对新原料公司深加工原料（锡锭）供应由之前的云锡物流公司统供转为直接向其出卖，加上新原料公司和锡化工公司下一年度排产有所加添，导致对应的深加工原料供应数目和相合往还金额同比加添。

　　（5）公司相合方云南锡业设立集团有限公司承修的工程项目逐渐完竣，并处于工程款结算期，估计2025年工程结算的相合往还金额同比加添。

　　（6）为进一步擢升云锡的研发气力和程度，加大科技更始的力度，云锡控股牵头创设省级实习室平台——云南锡铟实习室（以下简称“实习室”）。将来公司与实习室举办本领开辟配合，协同鞭策占领锡、铜、锌、铟等主工业主旨枢纽的干系本领困难，延续提升公司更始本事。于是，公司2025年将延续加大研发加入，并加强与实习室举办本领开辟配合，估计接收其供给研发、本领开辟办事相合往还同比加添。同时为盘活闲置资产以及擢升资产行使效劳，公司将向实习室供给租赁办事。

　　公司2024年度平居相合往还的推行处境（2024年度1-11月公司相合往还本质爆发数为未经审计的数据，最终数据以公司年报披露数据为准）全体如下：

　　公司2024年度平居相合往还估计1,348,910.00万元，2024年1-11月本质发诞辰常相合往还总金额为1,215,052.92万元（未经审计），估计公司与云锡控股统一驾御下的各个相合方2024年本质爆发相合往还总金额不会赶过2024年估计总金额。此中：2024年向相合方采购商品、接收劳务估计金额合计735,080.00万元，2024年1-11月本质爆发金额为640,661.17万元（未经审计）；2024年向相合方出卖商品、供给劳务估计金额全部613,830.00万元，2024年1-11月本质爆发金额为574,391.75万元（未经审计）。

　　综上，以目前统计结果占定，2024年度平居相合往还估计与本质推行处境契合干系国法法例及中邦证监会、深圳证券往还所的相合章程（2024年本质爆发干系数据未经审计，以最终经审计数据为准）。

　　履约本事判辨：上述往还的相合方均为公司控股股东云锡集团和控股股东的母公司云锡控股及其手下子公司，相合方资产情况优良，规划处境稳固，且与公司设立修设了永远的配合干系，正在以往合同履约进程中不存正在合同违约的情况。公司以为，相合方对以上相合往还不存正在履约打击。

　　上述平居相合往还的举办均是正在餍足公司平居分娩规划需求的根柢上，坚守客观公平、平等自觉、互惠互利的法则，往还代价均参照商场公道代价订价，付款摆布及结算形式按拍照合合同商定推行，不存正在损害公司甜头的情况。

　　公司及子公司正在平居相合往还估计领域内，依据营业发展的本质处境与干系相合方签定合同与制定，并遵守合同商定践诺干系权益和仔肩。

　　（一）公司与相合方爆发的相合往还属于平常的分娩经生意务界限，公司与各往还方仍然变成了永远、稳固的配合干系。向相合方采购商品和接收劳务，为公司供给了延续、稳固的原料和材燃料起原，保护公司平常分娩。原料商场供应危急，采购难度加大，公司充塞使用相合方的渠道上风，尤其聪明的采购计谋，稳固公司原料供应，保护分娩规划的平常发展，相合采购具有须要性；向相合方出卖商品和供给劳务，有利于公司维持首要产物出卖商场，通过进一步施展工业协同保护公司甜头，维持行业的稳固起色。

　　（二）正在往还进程中，有政府订价的遵守政府订价推行；有政府诱导价的，由干系各正派在商场价的领域内磋议确定。干系原料采购代价及产物出卖代价首要参考上海有色网、上海期货往还所及伦敦金属往还所干系代价订价；确定其他商品商场代价时，商量的首要成分为公司规划地及相近地域供给相仿办事的第三方沟通代价和质地的产物当时收取的商品代价；无商场代价或该产物商场价不成比时，按本钱价加合理利润行为两边结算的代价，结算条款合理。

　　（三）上述相合往还对公司的分娩规划未组成倒霉影响或损害公司股东甜头加倍是中小股东的甜头，不会影响公司的独立性，公司的首要营业不会于是对相合人变成依赖。

　　公司于2024年12月27日召开第九届董事会独立董事2024年第四次集会，集会以3票承诺、0票阻挡、0票弃权的外决结果审议通过了《云南锡业股份有限公司合于2025年平居相合往还估计的预案》，集会以为2025年度相合往还估计契合公司分娩规划本质，不存正在损害公司和所有股东，特殊是中小股东的合法权利的情况。集会承诺将该议案提交董事会审议。

　　1、经与会董事署名并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第七次集会决议》；

　　2、经与会监事署名并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第七次集会决议》；

　　3、《云南锡业股份有限公司第九届董事会独立董事2024年第四次集会决议》。

　　本公司及董事会所有成员确保音讯披露的实质的确、正确和完美，没有虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　2、集会集合人：云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经2024年12月27日召开的第九届董事会第七次集会审议通过，承诺召开公司2025年第一次姑且股东大会（详睹公司2024年12月31日披露的公司董事会决议告示）。

　　3、集会召开的合法、合规性：本次姑且股东大鸠合会集合、召开步骤契合相合国法、行政法例、部分规章、深圳证券往还所干系营业准则和《公司章程》等的相合章程。

　　（1）现场集会召开日期、时期：2025年1月15日（礼拜三）15:00。

　　通过深圳证券往还所互联网编制投票时期：2025年1月15日9:15—15:00的任性时期。

　　本次姑且股东大会采纳现场外决与搜集投票相纠合的形式召开。公司将通过深圳证券往还所往还编制和互联网投票编制（）向股东供给搜集景象的投票平台，股东可能正在搜集投票时期内通过上述编制行使外决权。

　　公司股东只可抉择现场投票、深圳证券往还所往还编制投票和互联网编制投票中的一种外决形式，统一外决权产生反复外决的以第一次有用外决结果为准。

　　（1）于2025年1月8日（礼拜三）下昼收市时中邦结算深圳分公司备案正在册的公司所有浅显股股东均有权出席股东大会，并可能以书面景象委托署理人出席集会和投入外决，该股东署理人不必是本公司股东；

　　2、上述提案仍然2024年12月27日召开的第九届董事会第七次集会审议通过，全体实质详睹公司2024年12月31日刊载于《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(上的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第七次集会决议告示》《云南锡业股份有限公司合于2024年中期利润分派的告示》《云南锡业股份有限公司合于2025年度向子公司供给担保额度估计的告示》《云南锡业股份有限公司合于发展远期外汇往还营业的告示》《云南锡业股份有限公司合于2025年度套期保值谋划的告示》《云南锡业股份有限公司合于2025年平居相合往还估计的告示》《云南锡业股份有限公司召募资金专项存储及行使收拾轨制》。

　　3、依据《上市公司股东大会准则》等干系国法法例及轨制章程，上述议案均属于涉及影响中小投资者甜头的巨大事项，应对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级收拾职员及独自或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的外决结果独自计票，公司将依据计票结果举办公然披露。

　　4、上述提案为浅显决议事项，经出席股东大会的股东（征求股东署理人）所持外决权的1/2以上通过生效。提案6为相合往还事项，外决时，相合股东云南锡业集团（控股）有限负担公司、云南锡业集团有限负担公司及个旧锡都实业有限负担公司应回避外决。

　　1、备案形式：拟出席现场集会的股东到公司证券部举办备案，异地股东可采用传真、电子邮件等形式举办备案。

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、生意执照复印件（需加盖公章）、法人代外说明书或法人代外授权委托书（需署名并盖公章）及出席人身份证管束备案手续；

　　（2）个体股东出席集会，需持股东账户卡、持股说明、自己身份证举办备案；委托他人出席集会的，授权委托署理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户管束备案手续；

　　（3）QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身份证管束备案手续。

　　正在本次股东大会上，股东可能通过深交所往还编制和互联网投票编制（）投入投票（投入搜集投票时涉及全体操作需求阐述的实质和花式详睹附件1）。

　　经与会董事署名并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第七次集会决议》。

　　3、股东对总议案举办投票，视为对除累积投票提案外的其他统统提案外达沟通观点。

　　股东对总议案与全体提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对全体提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的全体提案的外决观点为准，其他未外决的提案以总议案的外决观点为准；如先对总议案投票外决，再对全体提案投票外决，则以总议案的外决观点为准。

　　2、股东通过互联网投票编制举办搜集投票，需遵守《深圳证券往还所投资者搜集办事身份认证营业指引（2016年4月修订）》的章程管束身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。全体的身份认证流程可登录互联网投票编制准则指引栏目查阅。

　　3、股东依据获取的办事暗码或数字证书，可登录正在章程时期内通过深交所互联网投票编制举办投票。

　　兹全权委托（先生/小姐）（身份证号码：）代外自己（单元）投入云南锡业股份有限公司2025年1月15日召开的2025年第一次姑且股东大会现场集会，代外自己（单元）对集会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，署理人有权遵守己方的愿望外决，并代为签定本次集会需求签定的干系文献。

　　注：1、如欲对议案投承诺票，请正在“承诺”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投阻挡票，请正在“阻挡”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请正在“弃权”栏内相应地方填上“√”；三者只可任选其一。

　　2、授权委托书剪报、复印件或按以上花式自制均有用；单元委托须加盖单元公章。

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