通过多个股东账户重复进行表决的2023年4月21日

　　通过多个股东账户重复进行表决的2023年4月21日公司申请归纳授信额度暨正在授信额度内为控股子公司供应担保事项适合《公执法》、《上海证券营业所股票上市法例》及《公司章程》等闭联划定，宽裕思虑了公司及子公司平常谋划生长的实践需求，有利于公司主交易务生长。制定公司及控股子公司向闭联银行申请不越过群众币508,000.00万元的授信额度，制定公司为控股子公司申请银行授信供应不越过群众币50,000.00万元的担保。

　　简直实质详睹同日披露正在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券营业所网站（）上的《闭于公司申请银行授信额度暨对子公司申请授信供应担保的布告》（布告编号：2023-10）。

　　为规避外汇市集危机、下降汇率动摇对公司寻常谋划的晦气影响，制定公司及控股子公司申请行使不越过30,000.00万美元（或其它等值外币）展开外汇套期保值营业，每笔营业营业限期不越过三年。正在本决议有用期内该额度能够轮回行使，允许额度为单日最高余额。公司授权董事长依照实践境况正在上述金额限制内展开外汇套期保值营业和订立闭联和议及文献，授权限期自本次董事会审议通过之日起一年内有用。

　　简直实质详睹同日披露正在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券营业所网站（）上的《闭于展开外汇套期保值营业的布告》（布告编号：2023-011）。

　　简直实质详睹同日披露正在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券营业所网站（）上的《闭于召开2022年年度股东大会的通告》（布告编号：2023-012）。

　　本公司董事会及所有董事保障本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的的确性、确切性和完备性担任执法职守。

　　(三)投票办法：本次股东大会所采用的外决办法是现场投票和收集投票相维系的办法

　　采用上海证券营业所收集投票体系，通过营业体系投票平台的投票时分为股东大会召开当日的营业时分段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业闭联账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券营业所上市公司自律囚禁指引第1号 一 典型运作》等相闭划定奉行。

　　上述议案一经公司第四届董事会第五次聚会审议通过，简直实质详睹公司2023年4月21日披露正在上海证券报、证券时报和上交所网站（）上的第四届董事会第十次聚会决议布告（布告编号：2023-002）

　　应回避外决的相干股东名称：浙江海兴控股集团有限公司、丽水海聚股权投资有限公司、周良璋、李小青

　　(一)本公司股东通过上海证券营业所股东大会收集投票体系行使外决权的，既能够登岸营业体系投票平台（通过指定营业的证券公司营业终端）实行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：实行投票。初次登岸互联网投票平台实行投票的，投资者需求完毕股东身份认证。简直操作请睹互联网投票平台网站评释。

　　(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下一齐股东账户所持沟通种别凡是股和沟通种类优先股的数目总和。

　　持有众个股东账户的股东通过本所收集投票体系加入股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户投入。投票后，视为其一齐股东账户下的沟通种别凡是股和沟通种类优先股均已分辨投出统一偏睹的外决票。

　　持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复实行外决的，其一齐股东账户下的沟通种别凡是股和沟通种类优先股的外决偏睹，分辨以百般别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一外决权通过现场、本所收集投票平台或其他办法反复实行外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权备案日收市后正在中邦证券备案结算有限职守公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（简直境况详睹下外），并能够以书面方法委托署理人出席聚会和投入外决。该署理人不必是公司股东。

　　2、 法人股东应由法定代外人或者法定代外人委托的署理人出席聚会：法定代外人出席的，应出示自己身份证、能注明其具有法定代外人资历的有用注明；委托署理人出席的，署理人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代外人依法出具的书面授权委托书；

　　3、 委托署理人凭自己身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、等注明资料统治备案手续。

　　4、 异地股东可通过信函或发送电子邮件办法备案。公司不领受电线 时前投递至公司）。

　　兹委托 先生（密斯）代外本单元（或自己）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人该当正在委托书中“制定”、“回嘴”或“弃权”意向入选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作简直指示的，受托人有权按我方的意图实行外决。

　　本公司董事会及所有董事保障本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的的确性、确切性和完备性担任个体及连带职守。

　　杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第四届董事会第十次聚会，审议通过了《闭于展开外汇套期保值营业的议案》，为规避外汇市集危机、下降汇率动摇对公司寻常谋划的晦气影响，公司及控股子公司拟行使不越过30,000.00万美元（或其它等值外币）展开外汇套期保值营业，征求但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇换取、外汇期货及其他外汇衍坐褥品等营业，每笔营业营业限期不越过三年。正在本决议有用期内该额度能够轮回行使，允许额度为单日最高余额。公司董事会授权董事长依照实践境况正在上述金额限制内展开外汇套期保值营业和订立闭联和议及文献，限期自本次董事会审议通过之日起一年之内有用。

　　公司及控股子公司寻常坐褥谋划中的进出口营业中要紧采用美元、欧元、巴西雷亚尔、南非兰特、印度尼西亚盾等外币实行结算，目前海外营业收入占比力高，为下降汇率动摇对公司的经交易绩及利润酿成巨大影响，公司及控股子公司拟展开外汇套期保值营业。

　　公司及子公司拟展开外汇套期保值营业，要紧征求远期结售汇、外汇期权、外汇换取、外汇期货及其他外汇衍坐褥品等营业。涉及外币币种为公司谋划所行使的要紧结算泉币。

　　公司及控股子公司拟实行外汇套期保值营业的营业金额不越过30,000.00万美元（或沟通价钱的外汇金额），资金出处为自有资金。

　　正在上述额度限制内，公司董事会授权董事长依照实践境况正在上述金额限制内展开外汇套期保值营业和订立闭联和议及文献，限期自本次董事会审议通过之日起一年之内有用。

　　公司展开外汇套期保值营业遵从锁定汇率危机的法则，不做投契性、套利性的营业操作。展开外汇套期保值营业营业能够正在汇率产生大幅动摇时，个别抵消或下降汇率动摇对公司的影响，使公司潜心于坐褥谋划。公司展开外汇套期保值营业营业也许存正在如下危机：

　　1、汇率动摇危机：正在汇率行情更改较大境况下，银行外汇套期保值汇率报价也许偏离公司实践收付外币时的汇率，若偏离值较大，将也许酿成公司汇兑吃亏。

　　2、专业决断失误危机：外汇套期保值营业专业性条件高，营业操作性较强，务必对另日汇率的走势做出确切的决断预期，如专业决断失误、操作职员未实时宽裕地明白衍生品新闻，也许酿成实践的本钱开支，高于不实行锁汇的本钱。

　　3、客户违约危机：若客户外币应收账款产生过期或坏账，货款无法正在预测的回款期内收回，会酿成外汇套期保值延期导致公司吃亏。

　　1、公司设立修设了相应的内控统制轨制，对外汇套期保值营业的授权限制、审批步调、操作重心、危机统制及新闻披露做出了鲜明划定。公司将厉肃奉行闭联轨制，落实轨制各项条件。

　　2、公司财政部分亲切闭心外汇套期保值营业合约涉及的市集境况，对外汇套期保值营业的盈亏境况实行按期统计理会，并向公司统制层告诉转机境况；内部审计部加紧外汇套期保值营业的监视和审计，核实盈亏和资金行使境况，法务部分加入审核把闭，确保与银行营业合约条件了然，厉肃比照危机统制轨制和流程实行操作，以提防执法危机和内控危机。

　　3、公司高度器重应收账款统制，实时掌管客户支出材干新闻，加大跟踪催收应收账款力度，厉控过期应收账款和坏账，发愤抬高回款预测真实切度，尽量将该危机限度正在最小的限制内。

　　4、公为限度营业违约危机，公司仅与具有合法天性的专业金融机构展开外汇套期保值营业，不得与非正途机构实行营业。

　　公司将依照《企业司帐法则第22号逐一金融用具确认和计量》《企业司帐法则第23号逐一金融资产挪动》《企业司帐法则第24号逐一套期司帐》《企业司帐法则第37号逐一金融用具列报》的闭联划定及其指南，对外汇套期保值营业实行相应核算和披露。

　　独立董事以为：公司及控股子公司拟展开外汇套期保值营业是与平常谋划精细闭联，以的确的进出口营业为依托，下降汇率危机，淘汰汇率动摇对公司经交易绩的影响。本议案适合公司全部好处，不存正在损害公司和股东出格是中小股东好处的境况。公司董事会审议本事项适合相闭执法规矩的划定，外决步调合法、有用。制定公司及控股子公司展开外汇套期保值营业。

　　公司及控股子公司依照实践营业需求展开外汇套期保值营业，其决定步调适合邦度相闭执法、规矩及《公司章程》的划定，有利于规避和提防汇率大幅动摇对公司谋划酿成的晦气影响，下降汇率动摇对公司的影响，不存正在损害公司和所有股东好处的境况。所以，制定公司展开外汇套期保值营业。

　　本公司董事会及所有董事保障本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的的确性、确切性和完备性担任执法职守。

　　● 归纳授信额度：公司及子公司拟向银行申请全部不越过群众币508,000.00万元（或等值外币）的归纳授信额度（包蕴公司为控股子公司供应的连带职守保障担保所涉及的授信额度），限期为自股东大会允许之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　● 被担保人名称：为杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司

　　● 本次担保金额与实践为其供应的担保余额：公司拟为控股子公司申请银行授信供应不越过群众币50,000.00万元的担保；截至本布告披露日，公司对子公司的担保余额为13,111.92万元，占公司近来一期经审计净资产的2.2%。

　　● 出格危机提示：公司及控股子公司无对外担保，本次被担保方公司控股子公司Hexing Electrical SA(PTY) Ltd的资产欠债率越过70%，担保金额为不越过12,000.00万元群众币。

　　为了知足公司谋划标的和生长需求，公司及控股子公司拟向银行申请不越过群众币508,000.00万元（或等值外币）的归纳授信额度，公司拟为控股子公司正在上述授信额度内供应不越过群众币50,000.00万元的连带职守保障担保，个中公司向资产欠债率70%以上（含）的控股子公司供应的担保额度为不越过12,000.00万元。

　　2023年4月20日，经公司第四届董事会第十次聚会审议，通过了《闭于公司申请银行授信额度暨对子公司供应担保的议案》，并授权董事长正在上述额度限制内与闭联银行订立闭联归纳授信及担保合同文本，有用期自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

　　注：1、上述担保额度估计限制征求存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实践产生担保总额取决于担保方与银行等金融机构订立简直担保合同商定为准。正在估计的担保额度限制内可依照子公司的谋划境况内部调剂行使，但调剂产生时资产欠债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产欠债率为70%以上的子公司处获取担保额度。

　　2、担保实质征求但不限于控股子公司向银行申请贷款、承兑、单据、外汇、开具保函、和金融衍生品营业等营业。

　　谋划限制：电工仪器仪外、电子衡量仪器及修设、电力电子元器件、长途通信修设及奉行终端、用户能源统制体系及智能终端、高（低）压成套开闭修设、低压计量箱、电能计量封印、互感器、配电箱、JP柜的打算、创制;工业主动化限度体系安装手艺研发、创制、效劳;利用软件手艺开采效劳;周密注塑模具的打算、创制、加工;电动汽车充/换电站及充/换电修设及体系、电动汽车充电站监控体系、电动汽车电机限度器、电动汽车充电运营修设的研发、创制、维修与安置;电能质料监测与统治修设、无功储积器、储能逆变器、储能体系、储能监控体系、储能能量统制体系、微电网体系、新能源充放电体系的研发、创制、加工;微电网体系处理计划、新能源充放电全部处理计划的研发;自营或署理货品和手艺的进出口,但邦度节制谋划或禁止进出口的货品和手艺除外。（分支机构谋划位置设正在:宁波东钱湖旅逛度假区耸翠途1号）（依法须经允许的项目,经闭联部分允许后方可展开谋划营谋）

　　谋划限制：电子及电气修设、工业主动化仪外、电工仪器、机电修设、通讯终端、通讯修设、电力主动化产物及限度体系的研发、坐褥和发卖；电力工程的商量、打算、施工；电子准备机新闻体系集成；节能环保工程打算、施工、手艺效劳；自营和署理各种商品和手艺的进出口营业（邦度节制公司谋划或禁止进出口的商品和手艺除外）；自有衡宇租赁；物业统制。（依法须经允许的项目，经闭联部分允许后方可展开谋划营谋）许可项目：发电营业、输电营业、供（配）电营业（依法须经允许的项目，经闭联部分允许后方可展开谋划营谋，简直谋划项目以审批结果为准）

　　谋划限制：电能外、电力电子范畴的安装、测试修设、配件和其他闭联产物的坐褥、发卖及货品进出口；电能外、元器件、部件、其他测试修设和闭联手艺辅助效劳。

　　自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止订立的授信和担保和议视同有用，正在上述担保额度内，各被担保公司将依照实践谋划境况订立简直担保和议，担保和议实质以实践订立的合同为准。公司授权董事长正在审议的议案权限限制内，依照银行的条件，与其订立担保和议。

　　公司为上述控股子公司供应担保是依照其营业生长及坐褥运营需求确定的，适合公司全部营业生长需求。 被担保方均为公司全资子公司，荣誉情景较好，履约材干财政危机可控，公司能有用提防和限度担保危机。本次对外担保不会影响公司不断谋划的材干，不存正在损害公司股东、出格是中小股东好处的境况。

　　公司申请归纳授信额度暨正在授信额度内为控股子公司供应担保事项适合《公执法》、《上海证券营业所股票上市法例》及《公司章程》等闭联划定，宽裕思虑了公司及子公司平常谋划生长的实践需求，有利于公司主交易务生长。制定公司及控股子公司向闭联银行申请不越过群众币508,000.00万元的授信额度，制定公司为控股子公司申请银行授信供应不越过群众币50,000.00万元的担保。

　　公司申请银行授信额度暨对子公司供应担保，适合公司营业及谋划生长的实践需求。经审查，子公司坐褥谋划境况寻常，财政情景平静，担保安插合理，危机可控；公司董事会审议和决定步调适合相闭执法、规矩及《公司章程》的划定，不存正在损害公司和股东出格是中小股东好处的境况。制定将该议案提请股东大会审议。

　　截至本布告披露日，公司及控股子公司无对外担保。公司对控股子公司担保余额为13,111.92万元，占公司近来一期经审计净资产的2.2%。公司无过期及违规担保。