并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

　　并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任外汇天眼查官网本公司董事会及整体董事包管本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的真正性、正确性和完好性经受个体及连带负担。

　　（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次聚会于2023年4月28日以通信外决办法召开。

　　（三）本次董事会聚会的召开合适相闭功令、行政原则、部分规章、类型性文献和《公司章程》的规则。

　　商讨到公司目前行业开展状况及开展阶段，研发项目及筹备领域扩展，资金需求较大等各方面要素，为告竣公司不断、巩固、强壮开展，更好的庇护整体股东的深刻好处，公司2022年度拟不举行利润分拨，不派觉察金股利，不送红股，不以资金公积金转增股本。

　　公司产物集成营业从事的紧要营业系消费、工业、汽车等范畴智能终端产物的研发和筑设营业；半导体营业板块从事的紧要营业系半导体和新型电子元器件的研发和筑设营业；光学营业板块从事的紧要营业系光学模组的研发和筑设营业。公司营业正处于疾速开展阶段，公司筹备形式是为环球主流品牌供应半导体、新型电子元器件、光学模组、智高手机、平板电脑、条记本电脑、智能硬件、AIoT模块等产物研发打算和坐褥筑设供职，蕴涵新产物开拓、ID打算、布局打算、硬件研发、软件研发、坐褥筑设、供应链收拾。

　　为有用饱吹公司政策方向和坐褥筹备部署的胜利告竣，保险公司悠久不断开展，巩固公司赐与投资者永恒、不断回报的才智，公司自己开展对资金需求较大。为应对宏观经济的动摇，并饱满商讨了公司现阶段的经买卖绩与政策需求，以及宏大资金支拨放置等要素，公司决断2022年度不举行利润分拨。

　　公司对截至2022年尾的留存未分拨利润将遵照公司开展政策和以后的年度劳动部署，用于公司的研发加入、宏大项目支拨等方面。公司将厉肃类型资金利用收拾，升高资金利用恶果，防卫爆发资金危害。公司将一连承受为投资者带来永恒不断回报的筹备理念，以更主动的利润分拨计划回馈宽大投资者。

　　公司独立董事对本议案宣告了许诺的独立看法。详细实质详睹公司同日发外的《2022年年度利润分拨计划布告》（布告编号：临2023-016）。

　　许诺《2022年年度陈诉》及其摘要。详细实质详睹公司同日发外的《2022年年度陈诉》及其摘要。

　　许诺《独立董事2022年度述职陈诉》。详细实质详睹公司同日发外的《独立董事2022年度述职陈诉》。

　　许诺《董事会审计委员会2022年度履职状况陈诉》。详细实质详睹公司同日发外的《董事会审计委员会2022年度履职状况陈诉》。

　　许诺《2022年度召募资金存放与利用状况的专项陈诉》。公司独立董事对本议案宣告了许诺的独立看法。详细实质详睹公司同日发外的《2022年度召募资金存放与利用状况的专项陈诉》（布告编号：临2023-021）。

　　许诺续聘众华司帐师事宜所（格外浅显共同）为公司2023年度财政陈诉及内控审计机构。公司独立董事对本议案宣告了事前认同看法和独立看法。

　　详细实质详睹公司同日发外的《闭于续聘司帐师事宜所的布告》（布告编号：临2023-019）。

　　许诺公司2022年度支拨现任及陈诉期内离任的董事和高级收拾职员薪酬共计3,243.32万元群众币（税前），各董事、高级收拾职员薪酬详细金额详睹公司同日发外的《2022年年度陈诉》。公司独立董事对本议案宣告了许诺的独立看法。

　　许诺《2022年度内部节制评判陈诉》。公司独立董事对本议案宣告了许诺的独立看法。详细实质详睹公司同日发外的《2022年度内部节制评判陈诉》。

　　许诺公司为兼并报外周围内各级子公司供应最高不凌驾群众币300亿元（或等值外币）的连带负担包管担保。公司独立董事对本议案宣告了许诺的独立看法。详细实质详睹公司同日发外的《闭于2023年度担保部署的布告》（布告编号：临2023-020）。

　　遵照财务部《企业司帐原则第8号——资产减值》、中邦证监会《司帐禁锢危害提示第8号——商誉减值》等相干规则，本着庄重性规矩，联结公司另日开展政策及相干标的目前的筹备情状、市集开展趋向的了解预测，许诺公司于2022年计提商誉及资产减值盘算共计122,769.75万元。公司独立董事对本议案宣告了许诺的独立看法。详细实质详睹公司同日发外的《闭于计提资产减值盘算的布告》（布告编号：临2023-022）。

　　为节制外汇危害，升高外汇资金利用恶果，合理下降财政用度，许诺公司及子公司遵照实质坐褥筹备需求，发展资金额度不凌驾15亿美元或其他等值币种的套期保值营业，《闻泰科技股份有限公司闭于发展外汇套期保值营业的可行性了解陈诉》动作议案附件与本议案一并经董事会审议通过。公司独立董事对本议案宣告了许诺的独立看法。

　　详细实质详睹公司同日发外的《闭于2023年度发展外汇套期保值营业的布告》（布告编号：临2023-023）。

　　许诺《2023年第一季度陈诉》。详细实质详睹公司同日发外的《2023年第一季度陈诉》。

　　本公司董事会及整体董事包管本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的真正性、正确性和完好性经受个体及连带负担。

　　2023年4月28日，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十七次聚会，审议通过了《闭于续聘司帐师事宜所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议核准。现将详细状况布告如下：

　　众华司帐师事宜所（格外浅显共同）的前身是1985年创立的上海社科院司帐师事宜所，于2013年经财务部等部分核准转制成为格外浅显共同企业。众华司帐师事宜所（格外浅显共同）注册地点为上海市嘉定工业区叶城道1630号5幢1088室。众华司帐师事宜所（格外浅显共同）自1993年起从事证券供职营业，具有充裕的证券供职营业体验。

　　众华司帐师事宜所（格外浅显共同）首席共同人工陆士敏先生，2022岁晚共同人人数为59人，注册司帐师共319人，个中签订过证券供职营业审计陈诉的注册司帐师凌驾150人。

　　众华司帐师事宜所（格外浅显共同）2022年经审计的营业收入总额为群众币54,763.86万元，审计营业收入为群众币44,075.25万元，证券营业收入为群众币17,476.38万元。

　　众华司帐师事宜所（格外浅显共同）上年度（2022年）上市公司审计客户数目75家，审计收费总额为群众币9,370.80万元。众华司帐师事宜所（格外浅显共同）供应供职的上市公司中紧要行业为筑设业，讯息传输、软件和讯息身手供职业,以及兴办业等。众华司帐师事宜所（格外浅显共同）供应审计供职的上市公司中与计划机、通讯和其他电子开发筑设业同行业客户共13家。

　　按摄影闭功令原则的规则，众华司帐师事宜所（格外浅显共同）购置职业保障累计抵偿限额不低于5,000万元，不妨遮盖因审计腐化导致的民事抵偿负担，合适相干规则。

　　因雅博科技伪善陈述，江苏省高级群众法院判令众华司帐师事宜所（格外浅显共同）对雅博科技的偿付仔肩正在30%的周围内经受连带负担。截至2022年12月31日，众华司帐师事宜所（格外浅显共同）尚未实质经受连带负担。

　　因圣莱达伪善陈述，浙江省高级群众法院判令众华司帐师事宜所（格外浅显共同）需与圣莱达经受连带负担。截至2022年12月31日，涉及众华司帐师事宜所（格外浅显共同）的抵偿已实践完毕。

　　因富控互动伪善陈述，截至2022年12月31日，有3名原告告状富控互动及相干职员时连带告状众华司帐师事宜所（格外浅显共同）。

　　因尤夫股份伪善陈述，截至2022年12月31日，有1名原告告状尤夫股份及相干职员时连带告状众华司帐师事宜所（格外浅显共同）。

　　众华司帐师事宜所（格外浅显共同）比来三年受到行政惩罚1次、行政禁锢要领9次、未受到刑事惩罚、自律禁锢要领和气序处分。26名从业职员近三年因执业动作受到行政惩罚1次（涉及2人）和行政禁锢要领17次（涉及24人），未有从业职员受到刑事惩罚、自律禁锢要领和气序处分。

　　拟具名注册司帐师1（项目共同人）：龚小寒，2017年成为注册司帐师、2011年开首从事上市公司审计、2012年开首正在众华司帐师事宜所（格外浅显共同）执业、2021年开首为本公司供应审计供职；近三年签订3家上市公司审计陈诉。

　　拟具名注册司帐师2：叶敏，2018年成为注册司帐师、2013年开首从事上市公司审计、2022年开首正在众华司帐师事宜所（格外浅显共同）执业、2022年开首为本公司供应审计供职；截至本布告日，近三年未签订上市公司审计陈诉。

　　拟任质地节制复核人：林德伟，2008年成为注册司帐师、2008年开首从事上市公司审计、2008年开首正在众华司帐师事宜所（格外浅显共同）执业、2023年开首为本公司供应审计供职；截至本布告日，近三年复核7家上市公司审计陈诉。

　　上述项目共同人、具名注册司帐师、项目质地节制复核人近三年未因执业动作受到刑事惩罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视收拾要领，未受到证券买卖所、行业协会等自律机闭的自律禁锢要领、顺序处分。

　　众华司帐师事宜所（格外浅显共同）及项目共同人、具名注册司帐师、项目质地节制复核人等从业职员不存正在违反《中邦注册司帐师职业品德守则》闭于独立性条件的景况。

　　2022年度审计用度为群众币750万元（含税，不蕴涵审计职员住宿、差道费等用度），个中年度财政报外审计用度650万元，内控审计用度100万元。2022年度审计用度系遵照公司的营业领域、繁简水准、劳动条件等众方面要素以及年报审计需装备的审计职员状况和加入的劳动量与众华司帐师事宜所（格外浅显共同）商量确定，较2021年度审计用度保持稳固。

　　公司第十一届董事会审计委员会对众华司帐师事宜所（格外浅显共同）的根基状况资料举行了饱满的领会，并对其正在2022年度的审计劳动举行了审核，以为：众华司帐师事宜所（格外浅显共同）与公司营业独立，其审计职员具备相干天性，审计职员营业熟练、劳动勤苦，按规则推广了审计轨范，正在审计经过中呈现出了杰出的职业品德和敬业精神，正在为公司供应2022年度审计供职劳动中，周旋以公平、客观的立场举行独立审计，呈现了杰出的执业操守和营业本质，具有较强的专业才智，较好地告终了公司2022年度财政陈诉的审计劳动。许诺向公司董事会创议一连延聘众华司帐师事宜所（格外浅显共同）为公司2023年度财政陈诉的审计机构及2023年度内部节制审计机构。

　　众华司帐师事宜所（格外浅显共同）具备为公司供应审计供职的专业体验和才智，正在担负公司审计机构时代，不妨做到“独立、客观、平允”的执业原则，当真实践职责，公平合理地宣告独立审计看法，出具的陈诉不妨正确、真正、客观地响应公司的财政情状和筹备功劳，较好地告终了2022年度的各项审计劳动。许诺将公司制订的《闭于续聘司帐师事宜所的议案》提交公司第十一届董事会第十七次聚会举行审议。

　　众华司帐师事宜所（格外浅显共同）具备为公司供应审计供职的专业体验和才智，正在担负公司审计机构时代，不妨做到“独立、客观、平允”的执业原则，当真实践职责，公平合理地宣告独立审计看法，出具的陈诉不妨正确、真正、客观地响应公司的财政情状和筹备功劳，较好地告终了2022年度的各项审计劳动。

　　本议案计划轨范合法、有用，合适《上海证券买卖所股票上市条例》《公司章程》等相闭功令原则和公司轨制的规则，不存正在损害公司和股东好处的景况。

　　许诺公司续聘众华司帐师事宜所（格外浅显共同）动作公司2023年度财政审计和内控审计机构，对支拨其2022年度审计用度无贰言，并许诺提请公司股东大会审议。

　　（四）2023年4月28日，公司第十一届董事会第十七次聚会审议通过了《闭于续聘司帐师事宜所的议案》，许诺公司续聘众华司帐师事宜所为公司2023年度审计机构。

　　（五）本次续聘司帐师事宜所事项尚需得到公司股东大会的核准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及整体董事包管本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的真正性、正确性和完好性经受个体及连带负担。

　　遵照中邦证券监视收拾委员会《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金收拾和利用的禁锢条件》、上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号——类型运作》及《闻泰科技股份有限公司召募资金收拾轨制》（以下简称“《召募资金收拾轨制》”）等规则，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“闻泰科技”）董事会编制了截至2022年12月31日止的召募资金存放与利用状况的专项陈诉，详细如下：

　　遵照公司第九届第三十七次董事会决议、第九届第三十九次董事会决议、第九届第四十三次董事会决议、2019年第二次姑且股东大会决议，并经中邦证券监视收拾委员会证监许可【2019】1112号《闭于照准闻泰科技股份有限公司向无锡邦联集成电道投资核心（有限共同）等发行股份购置资产并召募配套资金的批复》照准，本次召募资金以非公然拓行办法向宇宙社保基金逐一六组合、中邦工商银行股份有限公司-东方红启元三年持有期搀和型证券投资基金、交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金、招商银行股份有限公司—工银瑞信科技革新3年紧闭运作搀和型证券投资基金、中邦维护银行股份有限公司—工银瑞信稳当发展搀和型证券投资基金、招商银行股份有限公司—工银瑞信新金融股票型证券投资基金、中邦维护银行股份有限公司—工银瑞信总回报机动摆设搀和型证券投资基金、中邦银行股份有限公司—工银瑞信根基面量化战术搀和型证券投资基金、交通银行股份有限公司—工银瑞信绝对收益战术搀和型倡始式证券投资基金、中邦银行股份有限公司—工银瑞信新机缘机动摆设搀和型证券投资基金、中邦农业银行股份有限公司—工银瑞信新价钱机动摆设搀和型证券投资基金、上海混沌投资（集团）有限公司、寻常（上海）投资收拾有限公司—汇玖1号私募证券投资基金、寻常（上海）投资收拾有限公司—汇玖3号私募证券投资基金、寻常（上海）投资收拾有限公司—汇玖4号私募证券投资基金、寻常（上海）投资收拾有限公司—汇玖5号私募证券投资基金、寻常（上海）投资收拾有限公司—琚玖1号私募证券投资基金、昆明市物业开展股权投资基金共同企业（有限共同）共计十八位特定投资者发行群众币浅显股83,366,733.00股，每股面值群众币1.00元，每股发行代价为群众币77.93元，共计召募资金群众币6,496,769,502.69元，扣除承销商中介费等相干上市用度群众币140,500,830.00元（不含税金额）后，实质召募资金净额为群众币6,356,268,672.69元。上述资金已于2019年12月16日一概到位，到位资金业经众华司帐师事宜所（格外浅显共同）于2019年12月16日验证并出具了众会字(2019)第7261号验资陈诉，公司对召募资金选用了专户存储轨制。

　　遵照公司第十届第十六次董事会决议、第十届第十八次次董事会决议、2020年第二次姑且股东大会决议，并经中邦证券监视收拾委员会证监许可【2020】1171号《闭于照准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏物业投资基金（有限共同）等发行股份购置资产并召募配套资金的批复》照准，本次召募资金以非公然拓行办法向枣庄铁济投资共同企业（有限共同）、UBSAG、嵊州市经济开拓区投资有限公司、阳光资产收拾股份有限公司、招商基金收拾有限公司、JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION、河南投资集团有限公司、博时基金收拾有限公司、CreditSuisse(HongKong)Limited.、湾区产融投资（广州）有限公司、财通基金收拾有限公司、葛卫东、上海高毅资产收拾共同企业（有限共同）、汇安基金收拾有限负担公司、中信筑投证券股份有限公司、邦泰君安证券股份有限公司共计十六位特定投资者发行群众币浅显股44,581,091.00股，每股面值群众币1.00元，每股发行代价为群众币130.10元，实质召募资金总额为群众币5,799,999,939.10元，扣除各项发行用度群众币43,616,148.64元（不含税金额）后，召募资金净额为群众币5,756,383,790.46元。上述资金已于2020年7月17日一概到位，到位资金业经众华司帐师事宜所（格外浅显共同）于2020年7月17日验证并出具了众会字(2020)第6397号验资陈诉，公司对召募资金选用了专户存储轨制。

　　遵照公司于2020年11月1日召开了第十届董事会第二十九次聚会，审议通过了《闭于公司合适公然拓行可转换公司债券条款的议案》等相干议案；2020年11月30日召开了2020年第六次姑且股东大会，审议通过了《闭于公司合适公然拓行可转换公司债券条款的议案》等相干议案；2021年3月22召开了第十届董事会第三十六次聚会，审议通过了《闭于安排公司2020年度公然拓行可转换公司债券计划的议案》等相干议案；本次发行已于2021年6月28日通过中邦证券监视收拾委员会发行审核委员会审核，并于2021年7月12日得到《闭于照准闻泰科技股份有限公司公然拓行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2338号）。公司本次发行可转换公司债券召募资金总额为群众币860,000万元，每张面值为群众币100元，发行数目为8,600万张，刻期6年。召募资金总额为群众币8,600,000,000.00元。扣除各项发行用度群众币33,417,590.51（不含税）元后，召募资金净额为群众币8,566,582,409.49元。上述资金已于2021年8月3日一概到位，到位资金业经众华司帐师事宜所（格外浅显共同）于2021年8月4日验证并出具了众会字(2021)第0152号验资陈诉，公司对召募资金选用了专户存储轨制。

　　公司已按《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金收拾和利用的禁锢条件》、上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号——类型运作》及相干款式指引等规则，开立召募资金专项账户用于存放上述召募资金。

　　公司以每股77.93元的代价向特定投资者非公然拓行股票，共计发行群众币浅显股83,366,733.00股。该次非公然拓行股票共召募资金群众币6,496,769,502.69元，扣除承销费56,800,000.00元后的余额6,439,969,502.69元于2019年12月16日存放于兴业银行股份有限公司上海嘉定支行和中邦银行股份有限公司深圳艺园道支行。

　　截至2022年12月31日，公司该次召募配套资金余额为群众币0.00元。

　　2019年发行股份及支拨现金购置资产并召募配套资金募投项目已一概告终，结余召募资金群众币268.60万元，遵照《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号——类型运作》相干规则，本次结余召募资金利用无需提交董事会及股东大会审议，公司已将结余召募资金转至公司根基户，动作恒久性增加活动资金利用，上述召募资金专户已一概刊出。

　　公司以每股130.10元的代价向特定投资者非公然拓行股票，共计发行群众币浅显股44,581,091股。该次向特定对象非公然拓行股票共召募资金群众币5,799,999,939.10元，扣除承销费35,816,720.00元后的余额5,764,183,219.10元于2020年7月17日存放于兴业银行股份有限公司上海嘉定支行和中邦银行股份有限公司深圳艺园道支行。

　　截至2022年12月31日，公司该次召募配套资金余额为群众币714,677,209.24元。

　　为便于召募资金专户存储和收拾，节减召募资金专户数目，公司已于2022年12月告终上述开设于中邦银行股份有限公司昆明市新城支行的专户（账号：4）刊出手续。

　　公司本次发行可转换公司债券召募资金总额为群众币860,000万元，每张面值为群众币100元，发行数目为8,600万张，刻期6年。召募资金总额为群众币8,600,000,000.00元。扣除承销费18,000,000.00元后的余额为群众币8,582,000,000.00元于2021年8月3日存放于中邦农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片分别行、兴业银行股份有限公司上海嘉定支行、中信银行嘉兴分行买卖部、招商银行上海分行田林支行和上海浦东开展银行黄浦支行。

　　为便于召募资金专户存储和收拾，节减召募资金专户数目，公司已于2022年9月告终上述开设于中信银行嘉兴分行买卖部的专户（账号：0161）刊出手续。

　　为类型公司召募资金的利用与收拾，升高召募资金利用效益，庇护整体股东的合法权利，遵照《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金收拾和利用的禁锢条件》、上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号——类型运作》及相干款式指引等规则，公司拟订了《召募资金收拾轨制》，经公司董事会审议通过。

　　遵照《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金收拾和利用的禁锢条件》、上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号——类型运作》及相干款式指引等规则及公司《召募资金收拾轨制》的规则，公司与独立财政垂问（联席主承销商）华泰撮合证券有限负担公司和华英证券有限负担公司及开户行兴业银行股份有限公司上海嘉定支行于2019年11月28日缔结了《召募资金专户存储四方禁锢答应》；2019年11月28日公司与独立财政垂问（联席主承销商）华泰撮合证券有限负担公司和华英证券有限负担公司及开户行中邦银行股份有限公司深圳南头支行缔结了《召募资金专户存储四方禁锢答应》。公司签订的前述三方禁锢答应均参考《上海证券买卖所召募资金专户存储三方禁锢答应（范本）》拟订，不存正在宏大区别，答应各方均依据三方禁锢答应的规则实践相干职责。

　　2020年7月30日公司发外闭于缔结召募资金专户存储禁锢答应的布告，遵照中邦证监会《上市公司禁锢指引第2号—上市公司召募资金收拾和利用的禁锢条件》、上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号——类型运作》及相干款式指引等规则及公司《召募资金收拾轨制》的规则，并经公司第十届董事会第二十二次聚会审议通过，公司开立了召募资金专项账户，并正在召募配套资金到账后与华泰撮合证券有限负担公司及各开户银行区别签订了《召募资金专户存储三方禁锢答应》（以下简称“三方禁锢答应”）及《召募资金专户存储四方禁锢答应》（以下简称“四方禁锢答应”）。三方禁锢答应及四方禁锢答应与上海证券买卖所拟订的《召募资金专户存储三方禁锢答应（范本）》不存正在宏大区别。

　　2021年8月10日公司发外闭于缔结召募资金专户存储禁锢答应的布告，遵照中邦证监会《上市公司禁锢指引第2号—上市公司召募资金收拾和利用的禁锢条件》、上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号——类型运作》及相干款式指引等规则，并经公司第十届董事会第四十三次聚会审议通过，公司开立了召募资金专项账户，并正在召募配套资金到账后与华泰撮合证券有限负担公司（以下简称“保荐机构”）及各开户银行区别签订了《召募资金专户存储三方禁锢答应》（以下简称“三方禁锢答应”）。三方禁锢答应与上海证券买卖所拟订的《召募资金专户存储三方禁锢答应（范本）》不存正在宏大区别。

　　2021年10月19日公司发外闭于添加召募资金专户并缔结禁锢答应的布告，遵照公司第十届董事会第四十三次聚会决议授权，公司、无锡闻讯和昆明闻讯于今天添加开设了召募资金专项账户，并与保荐机构、专户银行缔结了《召募资金四方禁锢答应》。

　　2021年11月3日公司发外闭于添加召募资金专户并缔结禁锢答应的布告，遵照公司第十届董事会第四十三次聚会决议授权，公司和西安闻泰于今天添加开设了召募资金专项账户，并与保荐机构、专户银行缔结了《召募资金四方禁锢答应》。

　　公司厉肃依据上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号——类型运作》利用召募资金。

　　上市公司为保险本次买卖的胜利实行，正在召募资金到位前遵照实质状况，以自筹资金对召募资金投资项目举行了前期加入。截至2019年12月20日，上市公司以自有及自筹资金支拨境外里GP让与对价的金额合计为224,777.00万元，个中正在本次发行股份及支拨现金购置资产买卖的草案披露前已支拨128,444.00万元，正在本次买卖通过中邦证监会审核后已支拨96,333.00万元，上市公司拟置换自筹资金预先加入金额为96,333.00万元。2019年12月25日，本公司第十届董事会第十三次聚会审议通过了《闭于利用召募资金置换预先加入募投项目自筹资金的议案》，许诺利用召募资金96,333.00万元置换预先加入募投项目标自筹资金。

　　众华司帐师事宜所（格外浅显共同）审核并出具了《闻泰科技股份有限公司以自筹资金预先加入召募资金投资项目标鉴证陈诉》众会字（2019）第7803号，对上述召募资金投资项目标预先加入状况举行了核验，本公司独立董事、监事会及独立财政垂问华泰撮合证券有限负担公司、华英证券有限负担公司对上述召募资金置换预先加入召募资金加入项目自筹资金的事项举行了核查，并宣告了许诺看法。本公司先期加入的自筹资金一共96,333.00万元已于2019年12月一概置换完毕。

　　该次置换事项实践了需要的功令轨范，没有与募投项目标实行部署相抵触，不会影响募投项目标平常实行，也不存正在变相改动召募资金投向、损害股东好处的景况，合适相干功令原则的规则。

　　截至2022年12月31日止，该次召募资金无其他召募资金投资项目先期加入及置换状况。

　　正在本次召募资金到位前，公司遵照各召募资金投资项目标实质进度，通过自有资金等办法举行先期支拨。截止2020年11月30日，本公司以自有资金预先加入召募资金投资项目实质投资额为167,588,100.30元。2021年1月4日召开第十届董事会第三十二次聚会和第十届监事会第二十一次聚会，审议通过了《闭于利用召募资金置换预先加入募投项目自筹资金的议案》，许诺公司利用召募资金167,588,100.30元置换预先加入召募资金投资项目标自筹资金。众华司帐师事宜所（格外浅显共同）审核并出具了《闻泰科技股份有限公司以自筹资金预先加入召募资金投资项目标鉴证陈诉》众会字（2020）第8616号，对上述召募资金投资项目标预先加入状况举行了核验，本公司独立董事、监事会及独立财政垂问对上述议案事项均已宣告了明晰许诺的看法。本公司先期加入的自筹资金一共167,588,100.30元已于2021年1月一概置换完毕。

　　该次置换事项实践了需要的功令轨范，没有与募投项目标实行部署相抵触，不会影响募投项目标平常实行，也不存正在变相改动召募资金投向、损害股东好处的景况，合适相干功令原则的规则。

　　截至2022年12月31日止，该次召募资金无其他召募资金投资项目先期加入及置换状况。

　　基于实质筹备需求，为包管召募资金投资项目胜利实行并按部署抵达预期收益，正在召募资金到位前，公司遵照实质状况以自筹资金对召募资金投资项目举行了前期加入。截至2021年8月3日，公司以自有资金预先加入召募资金投资项目之“闻泰无锡智能筑设物业园项目、闻泰昆明智能筑设物业园项目（二期）和挪动智能终端及配件研发核心维护项目”的实质投资总额为170,990,834.63元，详细状况如下：

　　众华司帐师事宜所（格外浅显共同）审核并出具了《闻泰科技股份有限公司以自筹资金预先加入召募资金投资项目标鉴证陈诉》（众会字（2021）第8188号），华泰撮合证券有限公司于2021年11月3日对该事项出具专项核查看法。本公司先期加入的自筹资金一共170,990,834.63元已于2021年11月8日一概置换完毕。

　　该次置换事项实践了需要的功令轨范，没有与募投项目标实行部署相抵触，不会影响募投项目标平常实行，也不存正在变相改动召募资金投向、损害股东好处的景况，合适相干功令原则的规则。

　　截至2022年12月31日止，该次召募资金无其他召募资金投资项目先期加入及置换状况。

　　经公司第十届董事会第四十三次聚会审议，许诺公司利用不凌驾1.20亿元闲置召募资金目前增加活动资金，利用刻期自公司董事会审议通过之日起不凌驾12月，到期前璧还至召募资金专用账户。2022年1月4日，公司已将上述2019年度发行股份及支拨现金购置资产并召募配套资金中1.20亿元目前增加活动资金的召募资金璧还至召募资金专用账户。

　　截至2022年12月31日，公司本次召募资金没有效于目前增加活动资金的状况。

　　公司于2022年7月15日召开第十一届董事会第六次聚会、第十一届监事会第六次聚会，区别审议通过了《闭于璧还召募资金并一连利用个人闲置召募资金目前增加活动资金的议案》，许诺公司利用不凌驾3亿元闲置召募资金目前用于增加活动资金，利用刻期自公司董事会审议通过之日起不凌驾12月，到期前璧还至召募资金专用账户。

　　截至2022年12月31日，公司用于目前增加活动资金的召募资金余额为3.00亿元。

　　公司于2022年8月24日召开第十一届董事会第九次聚会、第十一届监事会第八次聚会，审议通过了《闭于利用个人闲置召募资金目前增加活动资金的议案》，许诺公司利用不凌驾5亿元闲置召募资金目前用于增加活动资金，利用刻期自公司董事会审议通过之日起不凌驾12个月，到期前璧还至召募资金专用账户。公司于2022年11月18日召开的第十一届董事会第十三次聚会、第十一届监事会第十二次聚会，审议并通过了《闭于利用个人闲置召募资金目前增加活动资金的议案》，许诺公司利用不凌驾5亿元闲置召募资金目前增加活动资金，利用刻期自公司董事会审议通过之日起不凌驾12个月，到期前璧还至召募资金专用账户。

　　截至2022年12月31日，公司用于目前增加活动资金的召募资金余额为10.00亿元。

　　截至2022年12月31日，公司利用2020年发行股份购置资产并召募配套资金的闲置召募资金购置理产业物0.4060亿元，公司已于2022年10月12日召开第十一届董事会第十一次聚会、第十一届监事会第十次聚会区别审议通过了《闭于一连利用个人闲置召募资金举行现金收拾的议案》，许诺公司正在不影响召募资金项目维护和召募资金利用的条件下挑选相宜机缘，利用最高额度不凌驾群众币9亿元的闲置召募资金举行现金收拾，拟购置的产物种类为安乐性高、活动性好、保本型、低危害的现金收拾类产物。独立财政垂问和联席主承销商华泰撮合证券有限负担公司宣告了核查看法。

　　截至2022年12月31日，公司利用2021年发行可转换公司债券的闲置召募资金购置理产业物11.20亿元，前述事项仍然公司于2022年8月12日召开第十一届董事会第八次聚会、第十一届监事会第七次聚会，区别审议通过了《闭于一连利用个人闲置召募资金举行现金收拾的议案》，许诺公司正在不影响召募资金项目维护和召募资金利用的条件下挑选相宜机缘，利用最高额度不凌驾群众币25亿元的闲置召募资金举行现金收拾，拟购置的产物种类为安乐性高、活动性好、保本型、低危害的现金收拾类产物。保荐机构（主承销商）华泰撮合证券有限负担公司宣告了核查看法。

　　陈诉期内，公司不存正在超募资金用于正在筑项目及新项目（蕴涵收购资产等）的状况。

　　陈诉期内，公司不存正在超募资金用于正在筑项目及新项目（蕴涵收购资产等）的状况。

　　陈诉期内，公司不存正在超募资金用于正在筑项目及新项目（蕴涵收购资产等）的状况。

　　公司本次召募资金结余群众币268.60万元，遵照《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号——类型运作》相干规则，本次结余召募资金低于500.00万元，无需提交董事会及股东大会审议。结余召募资金已转至公司根基户，动作恒久性增加活动资金利用。公司于2022年2月16日告终本次召募资金专户兴业银行股份有限公司上海嘉定支行022和中邦银行股份有限公司深圳艺园道支行2的刊出手续，与其对应的《四方禁锢答应》相应终止。

　　截至2022年12月31日，公司不存正在其他将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目状况。

　　该次召募资金中“支拨本次买卖的相干税费及中介机构用度”项目已实行完毕，截至2021年9月30日，结余资金为49,366,221.54元。

　　2021年10月29日，公司召开董事会第十届第四十八次聚会、监事会第十届第三十三次聚会，审议通过了《闭于个人募投项目结项并将结余召募资金恒久增加活动资金的议案》，许诺公司将上述召募资金投资项目结项后的结余召募资金49,366,221.54元恒久增加活动资金，独立董事宣告的明晰许诺的独立看法；2021年11月18日，公司召开2021年第三次姑且股东大会审议通过了上述议案，该笔结余召募资金恒久增加活动资金已于2022年1月转出。

　　截至2022年12月31日，公司不存正在其他将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目状况。

　　截至2022年12月31日，公司不存正在其他将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目状况。

　　公司于2022年12月9日召开第十一届董事会第十四次聚会考中十一届监事会第十三次聚会，审议通过了《闭于2020年非公然拓行股票个人募投项目延期及改换的议案》，许诺对“安世中邦先辈封测平台及工艺升级项目”举行延期。

　　安世中邦先辈封测平台及工艺升级项目维护进度有所放缓，且该项目全体工程量较大，维护周期较长。颠末留心钻探，正在不改动项目实行主体、召募资金投资用处及召募资金投资领域等的状况下，公司决断将该项目估计完成年华由2023年12月底伸长至2024年12月底。

　　独立财政垂问华泰撮合证券有限负担公司对上述事项举行核查，并宣告了核查看法。

　　公司于2022年12月9日召开第十一届董事会第十四次聚会、第十一届监事会第十三次聚会审议通过了《闭于2020年非公然拓行股票个人募投项目延期及改换的议案》，公司于2022年12月26日召开2022年第四次姑且股东大会，聚会审议公司拟对募投项目“闻泰昆明智能筑设物业园项目（一期）”维护实质改换，由“年坐褥2,400万件4G/5G通讯模组及其智能终端”改换为“年坐褥2,760万台智能终端”并相应安排项目总投资额，拟利用的召募资金金额稳固，仍为10.5亿元。

　　独立财政垂问华泰撮合证券有限负担公司对公司安排个人召募资金投资项目标事项举行核查，并宣告了核查看法。

　　公司于2022年12月9日召开第十一届董事会第十四次聚会、第十一届监事会第十三次聚会审议通过了《闭于改换可转换公司债券召募资金投资项目标议案》，公司于2022年12月26日召开2022年第四次姑且股东大会，聚会审议许诺对闻泰无锡智能筑设物业园项目、闻泰昆明智能筑设物业园项目（二期）举行安排，许诺新增募投项目闻泰黄石智能筑设物业园项目（二期），并将闻泰印度智能筑设物业园项目召募资金利用金额由11.00亿元安排为3.00亿元，调减的召募资金8.00亿元加入新项目闻泰黄石智能筑设物业园项目（二期）中。详细安排如下：

　　公司拟将闻泰印度智能筑设物业园项目召募资金利用金额由11.00亿元安排为3.00亿元，调减的召募资金8.00亿元加入新项目闻泰黄石智能筑设物业园项目（二期）中。

　　公司拟新增募投项目闻泰黄石智能筑设物业园项目（二期），项目总投资18.90亿元，拟利用召募资金8.00亿元。

　　（1）闻泰无锡智能筑设物业园项目新增实行主体及调减拟利用召募资金金额的起因

　　为便于公司内部半导体营业工作部和产物集成营业工作部的闲居筹备、收拾和侦察，闻泰无锡智能筑设物业园项目标实行主体拟新增安世半导体的两个子公司安世半导体（无锡）有限公司、安乐可身手（无锡）有限公司，并由前述安世半导体的子公司实行该项目中MOSFET器件及SiP模组封装测试子项目；同时，为升高召募资金的利用恶果、成亲各正在筑项目标资金需求，公司联结行业开展趋向、全体政策组织和经营，拟将10亿元召募资金由闻泰无锡智能筑设物业园项目转用于闻泰昆明智能筑设物业园项目（二期），原项目维护实质稳固。

　　（2）闻泰昆明智能筑设物业园项目（二期）安排维护实质并调增拟利用召募资金金额的起因

　　比来两三年，公司产物集成营业主动拓展新客户、新产物，成果慢慢映现，公司延续正式启动针对特定客户智能家居产物和PC产物的出货。为加快公司正在笔电范畴的组织，拓展产物集成营业的拉长空间，公司拟将闻泰昆明智能筑设物业园项目（二期）的维护实质由年产3,000万台智高手机的坐褥筑设产线万台条记本电脑的坐褥筑设产线，并将拟利用的召募资金金额由22.00亿元擢升至32.00亿元。

　　为升高召募资金利用恶果、知足产物集成营业政策组织需求，同时饱满商讨印度外地投资处境及策略转折的影响，公司拟将闻泰印度智能筑设物业园项目召募资金利用金额由11.00亿元调减为3.00亿元，并将调减的召募资金8.00亿元加入新项目闻泰黄石智能筑设物业园项目（二期）。

　　归纳商讨闻泰昆明智能筑设物业园项目（二期）维护实质安排对公司产物集成营业各产物产能的影响，公司拟新增闻泰黄石智能筑设物业园项目（二期），维护年产条记本电脑200万台、手机1,800万台的坐褥筑设产线，进一步优化产物集成营业产能组织，饱吹公司产物集成营业不断疾速开展。

　　保荐机构（主承销商）华泰撮合证券有限负担公司对公司安排个人召募资金投资项目标事项举行核查，并宣告了核查看法。

　　2022年度，公司按《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号——类型运作》及公司《召募资金收拾轨制》的相干规则真正、正确、完好披露召募资金的存放与利用状况，召募资金利用及披露不存正在宏大题目。不断督导机构将进一步促使公司巩固召募资金收拾，实时实践相干审议轨范及讯息披露。

　　六、司帐师事宜所对公司年度召募资金存放与利用状况出具的鉴证陈诉的结论性看法

　　咱们以为，闻泰科技公司的专项陈诉正在总共宏大方面依据中邦证券监视收拾委员会《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金收拾和利用的禁锢条件》、上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号——类型运作》及相干款式指引等规则编制，响应了闻泰科技公司2022年度的召募资金存放与实质利用状况。

　　七、保荐人或独立财政垂问对公司年度召募资金存放与利用状况所出具的专项核查陈诉的结论性看法

　　华泰撮合证券有限负担公司以为，闻泰科技2022年度召募资金存放和利用合适《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金收拾和利用的禁锢条件（2022年修订）》《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号——类型运作》等原则和文献的规则，对召募资金举行了专户存储和专项利用，召募资金详细利用状况与已披露状况类似，不存正在变相改动召募资金投向和损害股东好处的状况，也不存正在违规利用召募资金的其他景况。

　　注1：“本年度加入召募资金总额”蕴涵召募资金到账后“本年度加入金额”、“已预先以自有资金加入但尚未置换的金额”及“实质已置换先期加入金额”。

　　注2：“本年度告竣的效益”的计划口径、计划设施应与准许效益的计划口径、计划设施类似。

　　注1：“本年度加入召募资金总额”蕴涵召募资金到账后“本年度加入金额”、“已预先以自有资金加入但尚未置换的金额”及“实质已置换先期加入金额”。

　　注2：“本年度告竣的效益”的计划口径、计划设施应与准许效益的计划口径、计划设施类似。

　　注3：截至2022年12月31日，该项目已维护告终并抵达预订可利用状况，因为2022年仍为项目维护期、产能尚未饱满诈欺，告竣的效益暂无法与预期效益比较。

　　注1：“本年度加入召募资金总额”蕴涵召募资金到账后“本年度加入金额”、“已预先以自有资金加入但尚未置换的金额”及“实质已置换先期加入金额”。

　　注2：“本年度告竣的效益”的计划口径、计划设施应与准许效益的计划口径、计划设施类似。

　　注1：“本年度告竣的效益”的计划口径、计划设施应与准许效益的计划口径、计划设施类似。

　　注2：截至2022年12月31日，该项目已维护告终并抵达预订可利用状况，因为2022年仍为项目维护期、产能尚未饱满诈欺，告竣的效益暂无法与预期效益比较。