炒黄金外汇十大平台并已获得瑞士证券交易所监

　　炒黄金外汇十大平台并已获得瑞士证券交易所监管局附条件批准本年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全部理会本公司的规划功效、财政情况及来日发扬筹备，投资者应该到证监会指定媒体留神阅读年度陈述全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分拨预案为：以公司2022年12月31日的总股本1,026,952,941股剔除已回购股份3,097,108股后1,023,855,833股为基数，向齐备股东每10股派呈现金盈利3.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　陈述期，公司从事的紧要营业是高端装置筑设、油气工程及油气田本领办事、处境处理、新能源界限。公司的产物和办事紧要利用于石油自然气的勘察开采、集运输送，处境处理、新能源等。

　　高端装置筑设界限蕴涵钻完井开发、自然气开发、环保开发。动作环球领先的油气田成套装置筑设商，公司不妨向客户供应全套油田开采管理计划，并基于特地规能源开采不停推出尖端产物。钻完井开发产物紧要蕴涵固井成套装置、压裂成套装置、连气儿油管成套装置、氮气发作及泵送开发、燃气轮机发电机组等160余种。自然气开发紧要为气体增压开发、燃气发电开发等，公司压缩机组寻常利用于地下储气库注气和采气、自然气外输增压、自然气收拾和加工、燃料气增压、酸气注气、生物质燃气、煤层气集输、CNG母站、程序站、子站，LNG液化工场、制冷剂压缩以及化工等界限。环保开发紧要蕴涵油泥收拾开发、泥土修复开发、污泥减量化开发、新能源环保开发及处境干净开发。

　　油气工程营业紧要聚焦油气田园面工程、气收拾及LNG工程、自然气集输及储运工程。

　　油气田本领办事紧要营业蕴涵机灵油田管理计划、地质及油藏商酌办事、钻完井一体化本领办事、油气田增产本领办事、采油本领办事、油气田运维管制办事等。

　　处境处理界限干系营业紧要涉及油泥收拾、污泥减量化、泥土修复、新能源环保等，公司为客户供应环保办事、环保开发等一体化管理计划。

　　新能源界限干系营业紧要涉及锂离子电池负极质料研发、分娩、发卖，陈述期内新能源界限干系营业尚正在制造期。

　　（1）开发发卖。公司可能供应钻完井开发、自然气开发、环保开发、配件发卖营业等。公司向油气田办事公司发卖钻完井开发，比如压裂开发、固井开发、连气儿油管开发、液氮开发等；公司向油气田办事公司供应后续维批改制和配件，蕴涵高压柱塞泵及配件、高压管汇、井口井控部件及井下用具、螺杆钻具、散热编制、策动机部件等；公司向自然气工程公司供应自然气工程开发，比如自然气压缩机组、自然气净化开发、自然气液化开发、终端加注开发等。

　　（2）办事形式。公司装备专业办事开发，任用功课职员，造成专业功课团队，为客户供应油气田本领办事、油气工程办事、环保办事等。公司为客户供应钻完井一体化办事，蕴涵钻井、固井、完井、压裂、连气儿油管功课等一系列油气田本领办事；公司为客户供应油气工程办事，如油气田园面工程、自然气液化工程、油气判袂净化工程等；公司为客户供应环保工程办事等。

　　公司是一家领先的高端装置供应商、油气工程及油气田本领办事供应商，是一家正正在神速发扬的环保一体化管理计划供应商。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度陈述、半年度陈述干系财政目标存正在宏大区别

　　1、公司控股子公司德州撮合石油科技股份有限公司（以下简称“德石股份”）至深圳证券营业所（以下简称“深交所”）创业板上市。凭据深交所2021年7月22日发外的《创业板上市委2021年第41次审议集会结果布告》，审议结果为：德州撮合石油科技股份有限公司（首发）吻合发行条款、上市条款和音讯披露条件，详睹公司披露于巨潮资讯网的2021-043号布告。德石股份收到中邦证监会《闭于订定德州撮合石油科技股份有限公司初度公然采行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595号），中邦证监会订定德石股份正在深交所创业板初度公然采行股票的注册申请，详睹公司披露于巨潮资讯网的2021-070号布告。德石股份股票于2022年1月17日正在深圳证券营业所创业板上市，证券简称为“德石股份”，证券代码为“301158”，详睹公司披露于巨潮资讯网的2022-006号布告。

　　2、公司于2021年5月25日召开第五届董事会第十三次集会、第五届监事会第十一次集会，于2021年6月11日召开2021年第二次权且股东大会，审议通过了《闭于公司吻合非公然采行A股股票条款的议案》《闭于公司2021年非公然采行A股股票计划的议案》等议案，启动2021年非公然采行股票事项，详睹公司披露于巨潮资讯网的2021-026、2021-027、2021-036号布告。经中邦证券监视管制委员会《闭于准许烟台杰瑞石油办事集团股份有限公司非公然采行股票的批复》（证监许可[2022]685号）的准许，公司通过询价形式非公然采行公民币寻常股（A股）69,098,949股，每股发行代价为公民币36.18元，本次公司发行新股召募资金总额为公民币2,499,999,974.82元，扣除本次非公然采行累计发作的各项发行用度公民币12,516,152.98元（不含税）后，召募资金净额为公民币2,487,483,821.84元。上述召募资金已于2022年6月23日到账，仍然中喜管帐师事情所（出格寻常共同）验证，并由其出具《验资陈述》（中喜验资2022Y00074号）。2022年7月，公司完结本次非公然采行股票事项，增发股份69,098,949股已于2022年7月15日正在深圳证券营业所上市，详睹公司于2022年7月13日披露正在巨潮资讯网的《烟台杰瑞石油办事集团股份有限公司非公然采行A股股票之上市布告书》。

　　3、公司于2022年11月15日召开2022年第二次权且股东大会，审议通过了《闭于公司发行GDR并正在瑞士证券营业所上市及转为境外召募股份有限公司的议案》《闭于公司发行GDR并正在瑞士证券营业所上市计划的议案》等干系议案。截至本陈述披露日，公司本次发行上市事宜已取得中邦证监会受理，并已取得瑞士证券营业所监禁局附条款允许，详睹公司披露与巨潮资讯网的2022-069、2022-074、2023-013号布告。

　　本公司及董事会齐备成员保障音讯披露实质的可靠、确实和完全，没有乌有记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　2023年4月19日，烟台杰瑞石油办事集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次集会正在公司五楼集会室以现场及通信外决形式召开。集会闭照已于2023年4月8日通过专人投递、邮件形式投递给董事、监事和高管，集会应到董事9人，实到董事9人，此中董事王坤晓、王继丽、李慧涛因公出差以通信外决形式出席，监事、高管列席集会。集会召开吻合《公执法》及《公司章程》的法则。集会由公司董事长李慧涛先生集结并主理，齐备董事经由审议，以记名投票形式审议通过了：

　　公司独立董事提交了年度述职陈述，独立董事将正在2022年度股东大会上述职。述职陈述的周详实质请睹巨潮资讯网（）。

　　公司董事、监事、高级管制职员保障公司2022年度陈述实质可靠、确实、完全，不存正在任何乌有记录、误导性陈述或宏大漏掉，并订立了书面确认睹地。

　　凭据中喜管帐师事情所（出格寻常共同）出具的程序无保存睹地的审计陈述，公司2022年统一归属于母公司股东的净利润为2,244,949,636.01元，加岁首未分拨利润7,788,338,136.56元，减去2021年度利润分拨现金股利171,856,239.12元后，2022腊尾统一未分拨利润为9,861,431,533.45元。2022腊尾母公司未分拨利润为1,439,000,490.93元。凭据深圳证券营业所的干系规矩，依照母公司和统一未分拨利润孰低准绳，2022年度可供股东分拨的利润确定为不横跨1,439,000,490.93元。公司董事会归纳切磋拟定的2022年度公司利润分拨预案为：

　　以公司2022年12月31日的总股本1,026,952,941股剔除已回购股份3,097,108股后1,023,855,833股为基数，向齐备股东每10股派呈现金盈利3.3元（含税），共计派发337,872,424.89元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　正在推行利润分拨计划的股权立案日前，即使公司利润分拨的股本基数发作改动，分拨比例将按分配总额稳固的准绳相应调理。

　　本预案吻合《公执法》、《公司章程》及《公司来日三年（2021-2023年）股东回报筹备》等干系法则，合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分拨预案宣告了昭着订定的睹地，睹地实质详睹巨潮资讯网（）。

　　董事会以为，公司已依照企业内部负责楷模体例和干系法则的条件正在总共宏大方面坚持了有用的财政陈述内部负责。凭据公司非财政陈述内部负责宏大缺陷认定境况，于内部负责评议陈述基准日，公司未呈现非财政陈述内部负责宏大缺陷。自内部负责评议陈述基准日至内部负责评议报揭发出日之间未发作影响内部负责有用性评议结论的要素。

　　就公司2022年度内部负责自我评议陈述，公司独立董事、监事会宣告了笃信睹地；中喜管帐师事情所（出格寻常共同）给公司出具了中喜专审2023Z00343号《内部负责审计陈述》以为：杰瑞股份于2022年12日31日依照《企业内部负责根本楷模》和干系法则正在总共宏大方面坚持了有用的财政陈述内部负责。

　　中喜管帐师事情所（出格寻常共同）就公司2022年度召募资金存放与应用境况出具了中喜专审2023Z00345号鉴证陈述；邦信证券股份有限公司就公司2022年度召募资金存放与应用境况出具了专项核查睹地。

　　公司拟续聘中喜管帐师事情所（出格寻常共同）职掌公司2023年度审计机构，审计用度由股东大会授权董事会凭据届时职业量和商场境况等与审计机构商洽确定。

　　董事会审计委员会宣告了笃信的睹地：董事会审计委员会发起一直聘任中喜管帐师事情所（出格寻常共同）为公司2023年度审计机构。

　　公司独立董事事前承认本议案并宣告了订定的独立睹地：经核查，中喜管帐师事情所（出格寻常共同）具有证券业从业资历，执业进程中坚决独立审计准绳，为公司出具的各项专业陈述客观、公平，咱们订定一直延聘中喜管帐师事情所（出格寻常共同）为公司2023年度审计机构，并请董事会将上述事项提请公司2022年度股东大会审议。

　　经董事会薪酬与考查委员会发起，董事会拟定2023年度董事、高管薪酬布置为：

　　即使任职亏空一年，依照税前年薪÷12×实践任职月数阴谋。上述数额为布置薪酬，公司凭据红利情况和董事、高管绩效考查境况最终确定的确发放数额；孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王燕涛、王欣兰、张晓晓六位董事不享福绩效工资。

　　公司董事会订定来日十二个月内公司及公司全资、控股子公司（以下统称“子公司”）拟向贸易银行、外资银行、策略性银行申请银行归纳授信，银行归纳授信实践应用总额度不横跨公民币（或等特地币）170亿元（含子公司切分应用公司或者其他子公司归纳授信，最终以银行实践审批的授信额度为准）；订定来日十二个月内公司及子公司拟对公司统一报外限制内的公司（以下统称“担保对象”）向银行申请归纳授信事项供应总额度不横跨公民币45亿元的担保（含公司对子公司、子公司之间、子公司对公司的担保）。此中，为资产欠债率70%以上的担保对象供应担保的额度不横跨公民币20亿元，为资产欠债率70%以下的担保对象供应担保的额度不横跨公民币25亿元。任有时点的担保余额不得横跨股东大会审议通过的担保额度。的确担保金额及保障光阴依照合同商定实践。

　　公司董事会订定公司及子公司发展外汇套期保值营业，来日十二个月内范围不横跨25亿元公民币或等值外币。该额度可轮回应用，有用期为自公司2022年度股东大会审议通过之日起一年。

　　公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份财政总监审批闲居外汇套期保值营业计划及订立外汇套期保值营业干系合同。

　　公司独立董事宣告了昭着订定的睹地，邦信证券股份有限公司出具了专项核查睹地。

　　本公司及监事会齐备成员保障音讯披露实质的可靠、确实和完全，没有乌有记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　2023年4月19日，烟台杰瑞石油办事集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次集会正在公司五楼集会室以现场形式召开。集会闭照已于2023年4月8日通过专人投递、邮件形式投递给监事，集会应到监事3人，实到监事3人。集会召开吻合《公执法》及《公司章程》的法则。集会由公司监事会主席史海宁先生集结并主理，齐备监事经由审议，以记名投票形式审议通过了：

　　经审核，监事会以为董事会编制和审核公司2022年年度陈述的轨范吻合法令、行政律例和中邦证监会的法则，陈述实质可靠、确实、完全地反应了上市公司的实践境况，不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉。

　　凭据中喜管帐师事情所（出格寻常共同）出具的程序无保存睹地的审计陈述，公司2022年统一归属于母公司股东的净利润为2,244,949,636.01元，加岁首未分拨利润7,788,338,136.56元，减去2021年度利润分拨现金股利171,856,239.12元后，2022腊尾统一未分拨利润为9,861,431,533.45元。2022腊尾母公司未分拨利润为1,439,000,490.93元。凭据深圳证券营业所的干系规矩，依照母公司和统一未分拨利润孰低准绳，2022年度可供股东分拨的利润确定为不横跨1,439,000,490.93元。公司董事会归纳切磋拟定的2022年度公司利润分拨预案为：

　　以公司2022年12月31日的总股本1,026,952,941股剔除已回购股份3,097,108股后1,023,855,833股为基数，向齐备股东每10股派呈现金盈利3.3元（含税），共计派发337,872,424.89元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　正在推行利润分拨计划的股权立案日前，即使公司利润分拨的股本基数发作改动，分拨比例将按分配总额稳固的准绳相应调理。

　　本预案吻合《公执法》、《公司章程》及《公司来日三年（2021-2023年）股东回报筹备》等干系法则，合法合规。

　　监事会以为：公司董事会2022年度内部负责自我评议陈述全部、可靠、确实地反应了公司内部负责的实践境况。

　　经审核，监事会以为董事会出具的《2022年度召募资金存放与应用境况的专项陈述》可靠、确实、完全地反应了公司召募资金存放与应用的干系境况，吻合中邦证监会、深圳证券营业所及公司规章轨制的干系法则，不存正在召募资金存放、应用、管制及披露违规的景况。

　　监事会订定公司续聘中喜管帐师事情所（出格寻常共同）职掌公司2023年度审计机构，审计用度由股东大会授权董事会凭据届时职业量和商场境况等与审计机构商洽确定。

　　监事即使任职亏空一年，依照税前年薪÷12×实践任职月数阴谋。上述数额为布置薪酬，公司凭据红利情况和监事绩效考查境况最终确定的确发放数额。

　　公司目前规划境况较好，财政情况庄重，此次公司及子公司申请银行授信额度及为统一报外限制内的公司向银行申请归纳授信事项供应担保事项的财政危机处于可控限制内，有利于保险公司的接连强健发扬，进一步提升经济效益。本次申请银行授信额度及供应担保的审批轨范吻合相闭法令、律例和《公司章程》的法则。订定来日十二个月内公司及子公司向各家银行申请银行归纳授信，且实践应用总额度不横跨公民币（或等特地币）170亿元，及为统一报外限制内的公司向银行申请归纳授信事项供应总额度不横跨45亿元的担保。此中，为资产欠债率70%以上的担保对象供应担保的额度不横跨公民币20亿元，为资产欠债率70%以下的担保对象供应担保的额度不横跨公民币25亿元。任有时点的担保余额不得横跨股东大会审议通过的担保额度。的确担保金额及保障光阴依照合同商定实践。

　　监事会以为：公司本次发展单据池营业，不妨提升公司单据资产的应用作用和收益，不会影响公司主交易务的平常发展，不存正在损害公司及中小股东好处的景况。订定公司及统一报外限制内子公司共享不横跨7亿元的单据池额度，上述额度可滚动应用。

　　监事会以为：公司本次计提资产减值计划吻合《企业管帐法例》及公司实践境况，计提减值计划的凭借充实，能尤其客观公平地反应公司资产情况和规划功效，公司董事会就该事项的决议轨范合法合规，不存正在损害公司及齐备股东好处的境况，监事会订定本次计提资产减值计划。

　　本公司及董事会齐备成员保障音讯披露实质的可靠、确实和完全，没有乌有记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　凭据《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金管制和应用的监禁条件》、《深圳证券营业所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司楷模运作》及烟台杰瑞石油办事集团股份有限公司（以下简称“公司”）《召募资金管制及应用轨制》等相闭法则，公司董事会对公司2022年度召募资金存放与应用境况陈述如下：

　　经中邦证券监视管制委员会《闭于准许烟台杰瑞石油办事集团股份有限公司非公然采行股票的批复》（证监许可[2022]685号）的准许，公司通过询价形式非公然采行公民币寻常股（A股）69,098,949股，每股发行代价为公民币36.18元，本次公司发行新股召募资金总额为公民币2,499,999,974.82元，扣除本次非公然采行累计发作的各项发行用度公民币12,516,152.98元（不含税）后，召募资金净额为公民币2,487,483,821.84元。上述召募资金已于2022年6月23日到账，仍然中喜管帐师事情所（出格寻常共同）验证，并由其出具《验资陈述》（中喜验资2022Y00074号）。

　　注1：本次非公然采行发行费中的证券立案费6.52万元已由中邦证券立案结算有限负担公司减免，该部门资金仍存放正在召募资金专用账户中。

　　注2：召募资金进入金额中不蕴涵银行账户开户费、网银证书费、账户管制费、转账手续费等用度支拨，独立列示。

　　注3：上述所列数据或许因四舍五入源由而与凭据干系单项数据直接相加之和正在尾数上略有区别，下同。

　　为楷模公司召募资金的管制和应用，提升资金应用作用和效益，珍爱投资者的好处，凭据《中华公民共和邦公执法》、《中华公民共和邦证券法》、《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金管制和应用的监禁条件》、《深圳证券营业所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司楷模运作》等相闭法则，本公司拟订了《召募资金管制及应用轨制》，对召募资金实行专户存储轨制。

　　2022年7月，公司及全资子公司烟台杰瑞石油装置本领有限公司与保荐机构邦信证券股份有限公司及召募资金专项账户开户银行（中邦工商银行股份有限公司烟台莱山支行、中邦制造银行股份有限公司烟台开采支行、中邦邮政积蓄银行股份有限公司烟台市莱山区支行、招商银行股份有限公司烟台莱山支行、中邦进出口银行山东省分行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中邦银行股份有限公司烟台莱山支行）别离订立了《召募资金三方监禁制定》，上述监禁制定紧要条目与深圳证券营业所三方监禁制定范本不存正在宏大区别，公司均正经依照上述召募资金监禁制定的法则存放和应用召募资金。

　　2022年度公司应用闲置召募资金举办现金管制，进货理家产物境况及期末余额如下：

　　公司2022年度召募资金应用境况详睹本陈述附件：召募资金应用境况比较外。

　　截至2022年12月31日，本公司已正经依照《中华公民共和邦公执法》、《中华公民共和邦证券法》、《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金管制和应用的监禁条件》、《深圳证券营业所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司楷模运作》和公司《召募资金管制及应用轨制》等的法则管制和应用召募资金，不存正在未实时、可靠、确实、完全披露召募资金应用干系音讯的景况，召募资金存放、应用、管制及披露不存正在违规景况。

　　注：召募资金进入金额不蕴涵银行账户开户费、网银证书费、账户管制费、转账手续费等用度支拨。

　　本公司及董事会齐备成员保障音讯披露的实质可靠、确实、完全，没有乌有记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　烟台杰瑞石油办事集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）于2023年4月19日召开第六届董事会第三次集会和第六届监事会第三次集会，审议通过了《闭于续聘管帐师事情所的议案》，订定续聘中喜管帐师事情所（出格寻常共同）为公司2023年度审计机构，本事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。的确境况如下：

　　中喜管帐师事情所（出格寻常共同）（以下简称“该所”、“中喜管帐师事情所”）具备从事证券、期货干系营业的执业资历。该所职掌公司2022年度审计机构光阴，正经按照《中邦注册管帐师职业德行守则》等干系法则，坚决独立、客观、公平的审计法例，公平合理地宣告了独立审计睹地，较好地践诺了两边订立的《营业商定书》所法则的负担和仔肩，尽职尽责并依期出具了公司2022年度财政陈述审计睹地。基于该所厚实的审计经历和职业素养，不妨为公司供应高质地的审计办事，为保障公司审计职业的连气儿性和完全性，公司董事会拟续聘中喜管帐师事情所（出格寻常共同）为公司2023年度审计机构，聘期一年。2022年度，公司赐与中喜管帐师事情所（出格寻常共同）的年度财政审计工资为83万元，内部负责审计用度15万元。

　　中喜管帐师事情所于2013年11月28日经北京市财务局{京财会许可【2013】0071}号文允许，由中喜管帐师事情总共限负担公司转制设立（中喜管帐师事情总共限负担公司于1999年9月由财务部允许设立）。中喜管帐师事情所交易执照立案坎阱为北京市东城区商场监视管制局，同一社会信用代码8XF，注册地方为北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室，首席共同人工张增刚。中喜管帐师事情所具有北京市财务局核发的编号为11000168号管帐师事情所执业证书，具有财务部、中邦证券监视管制委员会核发的编号为000356的管帐师事情所证券期货干系营业许可证。自2013年11月改制设立以还不绝从事证券办事营业。

　　中喜管帐师事情所（出格寻常共同）石家庄分所于2013年12月23日正在石家庄市桥西区工商行政管制局立案注册。企业类型为：出格寻常共同企业的分支机构，同一社会信用代码：85A，注册地方：石家庄市裕华区筑通街158号河北邦际商会广场B座15层1518室，所长祁卫红。

　　中喜管帐师事情所（出格寻常共同）石家庄分所自树立以还不绝从事证券办事营业，并凭据《管帐师事情所质地负责法例第5101号——营业质地负责》《中邦注册管帐师职业德行守则》《管帐师事情所内部处理指南》及其他相闭法则的条件，团结本身的实践境况，拟订了《质地负责轨制》《项目质地负责复核措施》《项目质地负责复核评议轨制》及《营业质地考查、评议与赏罚措施》等各项质地负责轨制以及具备的内部管制管制轨制。

　　截至2022腊尾，中喜管帐师事情所具有共同人共81名，注册管帐师342名，订立过证券办事营业审计陈述的注册管帐师225名。

　　中喜管帐师事情所2022年度交易收入31,604.77万元，此中审计营业收入27,348.82万元，证券营业收入10,321.94万元。上市公司审计客户数目41家，紧要涉及阴谋机、通讯和其他电子开发筑设业、专用开发筑设业、化学原料及化学成品筑设业等行业，审计收费6,854.25万元，此中公司同行业上市公司（含本公司）审计客户5家，中喜管帐师事情所具有公司所能手业的审计营业经历。

　　2022年度中喜管帐师事情所进货的职业保障累计抵偿限额8,000万元，不妨笼罩因审计式微导致的民事抵偿负担，职业保障进货吻合干系法则。近三年不存正在执业动作干系民事诉讼中负责民事负担的境况。

　　中喜管帐师事情所不存正在违反《中邦注册管帐师职业德行守则》对独立性条件的景况，近三年未因执业动作受到刑事刑罚、行政刑罚温和序处分；近三年执业动作受到监视管制要领6次，21名从业职员近三年因执业动作受到监视管制要领共11次；近三年执业动作受到自律监禁要领1次，2名从业职员近三年因执业动作受到自律监禁要领共1次。

　　项目共同人：吕小云，1998年成为注册管帐师，1997年至2000年曾先后就职于石家庄管帐师事情所，2000年至今就职于中喜管帐师事情所，从事过证券办事营业，未有兼职境况。2002年发端从事上市公司审计，2021年发端为公司供应审计办事。近三年订立或复核上市公司审计陈述3家。

　　拟具名注册管帐师：王方园，2019年成为注册管帐师，2014年至今就职于中喜管帐师事情所，从事过证券办事营业，未有兼职境况。2014年发端从事上市公司审计，2021年发端为公司供应审计办事。近三年订立或复核上市公司审计陈述1家。

　　质地负责复核人：吴少平，2016年成为注册管帐师，2014年至今就职于中喜管帐师事情所，从事过证券办事营业，未有兼职境况。2014年发端从事上市公司审计，近三年订立或复核上市公司审计陈述3家。

　　项目共同人、拟具名注册管帐师及质地负责复核职员均具有厚实的行业办事经历，均不存正在违反《中邦注册管帐师职业德行守则》对独立性条件的景况，未受到过刑事刑罚、行政刑罚、监视管制要领、自律监禁要领温和序处分。

　　2023年审计用度由股东大会授权董事会凭据届时职业量和商场境况等与审计机构商洽确定。

　　公司董事会审计委员会已对中喜管帐师事情所（出格寻常共同）举办了审查，以为中喜管帐师事情所（出格寻常共同）具备证券干系从业资历，正在执业天赋、专业胜任才华、投资者珍爱才华、诚信情况、独立性等方面不妨满意公司审计职业的条件。正在职掌公司2022年度审计机构光阴，中喜管帐师事情所（出格寻常共同）恪尽责任，按照独立、客观、公平的职业法例，较好地完结了公司2022年度审计的各项职业。

　　鉴于中喜管帐师事情所（出格寻常共同）为公司供应审计办事能正经按照独立、客观、公平的职业法例，为坚持审计营业的连气儿性，归纳切磋审计质地和办事秤谌，董事会审计委员会发起一直聘任中喜管帐师事情所（出格寻常共同）为公司2023年度审计机构。

　　中喜管帐师事情所（出格寻常共同）具有从事证券营业资历，其正在职掌公司审计机构光阴，按照《中邦注册管帐师职业德行守则》，勤恳尽责，公平合理地宣告了独立审计睹地。为保障公司审计职业的连气儿性和完全性，咱们订定续聘中喜管帐师事情所（出格寻常共同）为公司2023年度审计机构，并将《闭于续聘管帐师事情所的议案》提交公司第六届董事会第三次集会审议。

　　经核查，中喜管帐师事情所（出格寻常共同）具有证券业从业资历，执业进程中坚决独立审计准绳，为公司出具的各项专业陈述客观、公平，咱们订定一直延聘中喜管帐师事情所（出格寻常共同）为公司2023年度审计机构，并请董事会将上述事项提请公司2022年度股东大会审议。

　　本事项仍然公司第六届董事会第三次集会和第六届监事会第三次集会审议通过，尚需提请公司股东大会审议。

　　本次续聘管帐师事情所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司及董事会齐备成员保障音讯披露实质的可靠、确实和完全，没有乌有记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　来日十二个月内公司及子公司拟对公司统一报外限制内的公司向银行申请归纳授信事项供应总额度不横跨公民币45亿元的担保，占比来一期经审计归属于母公司净资产的26.06%。此中，为资产欠债率70%以上的担保对象供应担保的额度不横跨公民币20亿元，占比来一期经审计归属于母公司净资产的11.58%。任有时点的担保余额不得横跨股东大会审议通过的担保额度。敬请投资者充实眷注担保危机。

　　烟台杰瑞石油办事集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）于2023年4月19日别离召开第六届董事会第三次集会、第六届监事会第三次集会审议通过了《闭于公司及子公司向银行申请归纳授信额度及担保的议案》，的确境况如下。

　　为满意公司闲居分娩规划及营业拓展对银行信贷产物及神速管束银行信贷营业的须要，来日十二个月内公司及公司全资、控股子公司（以下统称“子公司”）拟向贸易银行、外资银行、策略性银行申请银行归纳授信，银行归纳授信实践应用总额度不横跨公民币（或等特地币）170亿元（含子公司切分应用公司或者其他子公司归纳授信，最终以银行实践审批的授信额度为准）。银行授信实质蕴涵但不限于：滚动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、生意融资、银行承兑汇票、保理和外汇营业等营业种类。该额度可轮回应用，有用期为自股东大会审议通过之日起一年。

　　来日十二个月内公司及子公司拟对公司统一报外限制内的公司（以下统称“担保对象”）向银行申请归纳授信事项供应总额度不横跨公民币45亿元的担保（含公司对子公司、子公司之间、子公司对公司的担保）。此中，为资产欠债率70%以上的担保对象供应担保的额度不横跨公民币20亿元，为资产欠债率70%以下的担保对象供应担保的额度不横跨公民币25亿元。的确担保金额及保障光阴依照合同商定实践。任有时点的担保余额不得横跨股东大会审议通过的担保额度。该额度可轮回应用，有用期为自股东大会审议通过之日起一年。

　　注1：上外中“本次估计担保额度”包罗2022腊尾担保余额，本次担保总额度有用期内的任有时点的担保余额不得横跨股东大会审议通过的担保额度。

　　注2：上述所列数据或许因四舍五入源由而与凭据干系单项数据直接相加之和正在尾数上略有区别，下同。

　　公司上述拟申请的授信额度及担保额度不等于公司实践应用金额及担保金额，实践应用及担保金额应正在上述额度内以银行与公司及子公司实践发作的融资及担保金额为准。公司将凭据实践营业须要管束的确营业，最终发作额以实践订立的合同为准。

　　正在上述额度限制内，公司可凭据实践境况对上述公司及子公司之间的担保额度举办调剂，但正在调剂发作时，关于资产欠债率70%以上的担保对象，仅能从资产欠债率70%以上的担保对象处取得担保额度。

　　本事项不组成闭系营业，不属于《深圳证券营业所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司楷模运作》所列的危机投资限制。