浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”

　　浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日向各位监事发出了召开第一届监事会第十四次会议的通知外汇手续费会计分录本公司董事会及一概董事包管本告示实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的真正性、确实性和完善性经受法令职守。

　　(二)股东大会召开的场所：浙江省宁波市余姚市城区经济拓荒区城东新区俞赵江道88号公司聚会室

　　本次聚会由公司董事会聚集，采用现场投票和汇集投票相连结的形式，现场聚会由公司董事长闻继望先生主办。契合《公执法》及《公司章程》的规章。

　　2、议案名称：《闭于公司〈2023年局限性股票饱励筹划（草案）〉及其摘要的议案》

　　3、议案名称：《闭于公司〈2023年局限性股票饱励筹划奉行视察统治步骤〉的议案》

　　4、议案名称：《闭于提请股东大会授权董事会管制公司2023年局限性股票饱励筹划干系事宜的议案》

　　1、 本次股东大会聚会议案2、3、4为特地决议议案，已获取出席本次聚会的股东或股东代办人所持有用外决权股份总数的三分之二以上通过；

　　2、 本次股东大会聚会议案1为泛泛议案，已获取出席本次聚会的股东或股东代办人所持有用外决权股份总数的二分之一以上通过；

　　4、 议案2、3、4涉及饱励对象的股东或者与饱励对象存正在相闭闭联的股东回避外决。

　　公司本次股东大会的聚集和召开步骤、聚集人资历、出席聚会职员资历等事宜，均契合法令、规则及《公司章程》的相闭规章，本次股东大会的外决步骤、外决结果合法有用。

　　本公司董事会及一概董事包管本告示实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的真正性、确实性和完善性经受片面及连带职守。

　　浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开第一届董事会第十九次聚会、第一届监事会第十三次聚会，审议通过《闭于〈公司2023年局限性股票饱励筹划（草案）〉及其摘要的议案》等干系议案，并于2023年3月21日正在上海证券买卖所网站（）披露了干系告示。

　　按照《上市公司新闻披露统治步骤》等相闭法令、规则及榜样性文献的央浼，公司针对2023年局限性股票饱励筹划（以下简称“本次饱励筹划”）采用了敷裕需要的保密要领，同时对本次饱励筹划黑幕新闻知爱人举办了挂号统治。公司就本次饱励筹划黑幕新闻知爱人正在饱励筹划草案告示前6个月内，即2022年9月21日至2023年3月20日（以下简称“自查光阴”）生意公司股票的情状向中邦挂号结算有限职守公司上海分公司（以下简称“中登公司”）提交了自查申请，详细情状如下：

　　1、核核对象为公司本次饱励筹划的黑幕新闻知爱人（以下简称“核核对象”）。

　　3、公司向中登公司就核核对象正在自查光阴生意公司股票情状举办了盘查确认，并由中登公司出具了盘查注明。

　　按照中登公司于2023年3月27日出具的《新闻披露负担人持股及股份更动盘查注明》，经核查，核核对象正在自查光阴生意公司股票情状详细如下：

　　自查光阴，公司黑幕新闻知爱人不存正在生意公司股票的行径，未正在黑幕新闻知情光阴生意公司股票，不存正在操纵黑幕新闻举办公司股票买卖的情况。

　　综上所述，公司已按摄影闭法令、规则及榜样性文献的规章，设立了新闻披露及黑幕新闻统治的干系轨制。公司本次饱励筹划计议、论证、计划历程中已依据上述规章采用相应的保密要领，控制黑幕新闻职员的接触鸿沟，对接触到黑幕新闻的干系职员实时举办了挂号；正在本次饱励筹划自查光阴，未发明核核对象操纵本次饱励筹划相闭黑幕新闻生意公司股票的行径。

　　中邦证券挂号结算有限职守公司上海分公司出具的《新闻披露负担人持股及股份更动盘查注明》》。

　　本公司董事会及一概董事包管本告示实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的真正性、确实性和完善性经受片面及连带职守。

　　●投资标的名称：宁波比依科技有限公司（暂定，最终名称以工商行政统治部分挂号为准）

　　●特地危害提示：本次投资设立子公司或许面对计谋、行业、商场、机闭奉行等各方面不确定成分带来的危害。

　　浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司宁波比依科技有限公司（暂定，最终名称以工商行政统治部分挂号为准），公司以自有资金出资5000万元，占注册本钱的100%。

　　2023年4月6日，浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第二十次聚会，审议通过了《闭于拟对外投资设立子公司的议案》，赞助公司以自有资金5000万元群众币投资设立全资子公司，并授权公司统治层详细管制子公司设立的各项做事。

　　（三）本次对外投资不组成相闭买卖，亦不组成《上市公司强大资产重组统治步骤》规章的强大资产重组事项。

　　（一）公司名称：宁波比依科技有限公司（暂定，最终名称以工商行政统治部分挂号为准）

　　（六）筹备鸿沟：通常项目：家用电器制作；家用电器研发；家用电器出卖；电子元器件制作；电力电子元器件制作；工业打算办事；模具制作；金属质料制作；工业自愿支配编制装备制作；塑料成品制作；五金产物制作；集成电道制作；塑料成品出卖；通用修立制作（不含特种修立制作）；商场营销筹划；控股公司办事；本领进出口；物品进出口(除依法须经答应的项目外，凭开业执照依法自决展开筹备勾当)。许可项目：邦营生意统治物品的进出口；电线、电缆制作(依法须经答应的项目，经干系部分答应后方可展开筹备勾当，详细筹备项目以审批结果为准)。

　　公司本次设立全资子公司是基于公司将来繁荣的必要，有利于施展本身上风，不妨进一步提拔研发才智，提拔坐褥功效，优化产物组织，契合公司的很久谋划及一概股东的长处。

　　本次投资正在公司计谋组织投资筹划中，不会对公司财政发生强大倒霉影响，不存正在损害公司及一概股东长处的情况，对公司全体范围伸张、盈余才智提拔具有主动功用。

　　本次设立全资子公司的干系事项尚需工商行政统治部分的照准挂号，能否通过干系照准以及最终通过照准的光阴存正在肯定的不确定性危害。

　　本次对外投资是从公司很久长处开赴做出的庄严计划，但仍存正在因计谋、行业、商场、机闭奉行等各方面不确定成分带来的危害，公司将设立美满的内部支配流程和有用的监视机制，深化法人执掌组织，巩固危害管控，主动防备和应对种种危害。

　　本公司监事会及一概监事包管本告示实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的真正性、确实性和完善性经受片面及连带职守。

　　浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日向诸位监事发出了召开第一届监事会第十四次聚会的通告。2023年4月6日，第一届监事会第十四次聚会以现场外决形式正在公司聚会室召开 ，应出席本次聚会的监事3人，实践出席本次聚会的监事3人。本次聚会由监事会主席聚集和主办，聚会的召开契合相闭法令、行政规则、部分规章、榜样性文献和《公司章程》的相闭规章。

　　公司本次设立全资子公司是基于将来繁荣谋划，有利于进一步施展本身上风，提拔研发才智和坐褥功效，为主营产物和新品类的更始及拓展奠定底子，契合公司的很久谋划及一概股东的长处，不存正在损害公司及一概股东长处的情况。因而，监事会赞助本次公司应用自有资金5000万元设立全资子公司。

　　议案详细实质详睹公司于2023年4月7日正在上海证券买卖所网站（披露的《闭于拟对外投资设立子公司的告示》（告示编号：2023-013）。

　　本公司董事会及一概董事包管本告示实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的真正性、确实性和完善性经受片面及连带职守。

　　浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日向诸位董事发出了召开第一届董事会第二十次聚会的通告。2023年4月6日，第一届董事会第二十次聚会以现场外决形式正在公司聚会室召开，应出席本次聚会的董事9人，实践出席本次聚会的董事9人，公司监事和高级统治职员列席了本次聚会。本次聚会由董事长闻继望先生聚集并主办，本次董事会聚会的召开契合相闭法令、行政规则、部分规章、榜样性文献以及《公司章程》的相闭规章。

　　连结公司将来繁荣谋划，为了进一步提拔公司的行业位置，伸张公司熟手业细分界限的市占率，公司以自有资金出资5000万元，拟对外投资设立全资子公司宁波比依科技有限公司（暂定，最终名称以工商行政统治部分挂号为准）。

　　议案详细实质详睹公司于2023年4月7日正在上海证券买卖所网站（披露的《闭于拟对外投资设立子公司的告示》（告示编号：2023-013）。