共募集资金人民币12023年4月2日

　　共募集资金人民币12023年4月2日本公司监事会及集体监事确保本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的的确性、确切性和完全性依法承当公法仔肩。

　　深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次聚会（以下简称“本次聚会”）于2023年3月30日正在公司聚会室以现场连合通信方法召开，本次聚会通告及闭连质料已于2023年3月20日以邮件方法投递公司集体监事。聚会应到监事3名，实到监事3名，本次聚会由监事会主席徐盼庞博集合并主办，本次监事会聚会的召开适合《中华百姓共和邦公法令》（以下简称“《公法令》”）等邦度闭连公法、规则、规章和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规章，聚会决议合法、有用。

　　经审议，监事会以为：申报期内，监事会遵守《公法令》《公司章程》和《监事聚会事轨则》等相闭规章，郑重实行职责。本年度公司监事会召开了8次聚会，监事会成员通过列席董事会聚会、股东大会，到场了公司宏大决定接头，并对公司的决定标准、财政情状、坐褥规划状况举办了监视，非常是对公司规划举动、财政情状、股东大会召开标准以及董事、高级收拾职员实行职责状况等方面践诺了有用监视，较好地保护了公司股东权力、公司优点和员工的合法权力，鞭策了公司的典范化运作。

　　经审议，监事会以为：公司2023年度针对监事的薪酬计划是连合公司目前的践诺水准并参考同行业上市公司薪酬水准拟订的，有利于充裕施展监事的作事主动性和主观能动性，适合公司永远成长须要，不存正在损害公司及中小股东优点的状况。

　　经审议，监事会以为：公司2023年度针对高级收拾职员的薪酬计划是连合公司目前的践诺水准并参考同行业上市公司薪酬水准拟订的，有利于充裕施展公司高级收拾职员的作事主动性和主观能动性，适合公司永远成长须要，不存正在损害公司及中小股东优点的状况。

　　经审议，监事会订定公司于内部限度评判申报基准日出具的《2022年度内部限度评判申报》。监事会以为：公司不存正在财政申报内部限度宏大缺陷，公司已遵守企业内部限度典范编制和闭连规章的央求正在完全宏大方面维系了有用的财政申报内部限度，也未创造非财政申报内部限度宏大缺陷。自内部限度评判申报基准日至内部限度评判报揭发出日之间未爆发影响内部限度有用性评判结论的要素。

　　完全实质请睹公司于同日正在上海证券往还所网站(披露的《深圳市杰普特光电股份有限公司2022年度内部限度评判申报》。

　　经审议，监事会以为：公司估计的2023年度平常闭系往还是正在充裕商讨公司寻常坐褥规划须要所做出的合理估计，估计爆发的平常闭系往还系基于公允、自发的规矩举办，闭系往还订价合理、平允，不存正在损害公司和集体股东加倍是中小股东优点的行动；该等闭系往还有利于公司经业务务成长，公司的厉重营业不会因而类往还对闭系方造成依赖。

　　完全实质请睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《深圳市杰普特光电股份有限公司闭于估计2023年度平常闭系往还的布告》（布告编号：2023-004）。

　　经审议，监事会以为：公司展开外汇套期保值营业，厉重是为了下降外汇大幅震荡给公司带来的不良影响，安宁境外收益。公司拟订了相应的营业收拾轨制，设立健康了有用的审批标准和危机限度编制，闭连决定标准和审批流程适合闭连公法规则的规章，不存正在损害上市公司及股东优点的景遇。因而，监事会订定公司依照实质规划须要，与具有套期保值营业规划资历的大型贸易银行或金融机构展开总金额不超出5,000万美元的外汇套期保值营业，额度领域内资金可滚动操纵。

　　完全实质请睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《深圳市杰普特光电股份有限公司闭于展开外汇套期保值营业的布告》（布告编号：2023-005）。

　　经审议，监事会以为：公司2023年度申请归纳授信额度事项适合《上海证券往还所科创板股票上市轨则》及《公司章程》等闭连公法规则及公司闭连轨制的规章，不存正在损害上市公司及公司股东非常是中小股东的优点的景遇。

　　完全实质请睹公司于同日正在上海证券往还所网站(披露的《深圳市杰普特光电股份有限公司闭于2023年度申请归纳授信额度的布告》（布告编号：2023-007）。

　　（九）审议通过《闭于公司2022年度召募资金存放与实质操纵状况专项申报的议案》

　　经审议，监事会以为：公司2022年度召募资金存放与操纵状况适合《上海证券往还所科创板股票上市轨则》《上海证券往还所上市公司召募资金收拾措施》《深圳市杰普特光电股份有限公司召募资金收拾轨制》等公法规则和轨制文献的规章，对召募资金举办了专户存储，并实时实行了闭连音讯披露仔肩，不存正在变相改换召募资金用处和损害股东优点的状况，不存正在违规操纵召募资金的景遇。

　　完全实质请睹公司于同日正在上海证券往还所网站(披露的《深圳市杰普特光电股份有限公司2022年度召募资金存放与操纵状况专项申报》（布告编号：2023-008）。

　　经审议，监事会以为：公司2022年度利润分派预案充裕商讨了公司盈余状况、现金流形态及资金需求等种种要素，不存正在损害中小股东优点的景遇，适合公司规划近况，有利于公司的继续、安宁、健壮成长。因而，咱们订定本次利润分派预案并订定将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　完全实质请睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《深圳市杰普特光电股份有限公司闭于2022年年度利润分派预案的布告》（布告编号：2023-009）。

　　经审议，监事会以为：公司2022年年度申报的编制和审议标准适合闭连公法规则及《公司章程》等内部规章轨制的规章；公司2022年年度申报的实质与花样适合闭连规章，平允地响应了公司2022年度的财政情状和规划功效等事项；年度申报编制经过中，未创造公司到场年度申报编制和审议的职员有违反保密规章的行动；监事聚合体成员确保公司2022年年度申报披露的音讯的确、确切、完全，不存正在任何乌有记录、误导性陈述或宏大脱漏，并对其实质的的确性、确切性和完全性依法承当公法仔肩。

　　完全实质请睹公司于同日正在上海证券往还所网站(披露的《深圳市杰普特光电股份有限公司2022年年度申报》及《深圳市杰普特光电股份有限公司2022年年度申报摘要》。

　　经审议，监事会以为：公司本次修订《对外投资收拾规章》，有利于设立典范、有用、科学的投资决定编制和机制，化解投资危机，进步投资经济效益，告竣公司资产的保值增值。本规章的编制和审议标准适合公法规则、《公司章程》和公司内部收拾轨制的各项规章，不存正在损害公司及集体股东，非常是中小股东合法权力的景遇。因而，订定修订《对外投资收拾规章》。

　　（十三）审议通过《闭于初次公斥地行股票局限募投项目结项并将盈余召募资金悠久增补活动资金的议案》

　　经审议，监事会以为：本次公司初次公斥地行股票局限募投项目“研发核心设置项目”结项并将盈余召募资金用于悠久补没收司活动资金适合《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金收拾和操纵的囚禁央求》《上海证券往还所科创板股票上市轨则》《上海证券往还所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——典范运作》等闭连公法规则的规章，有利于进一步丰裕公司主业务务的现金流，进步召募资金操纵效果，下降财政本钱，进步盈余才干，适合公司及集体股东的优点，不存正在变相改换召募资金投向和损害股东优点的景遇。因而，公司监事会订定《闭于初次公斥地行股票局限募投项目结项并将盈余召募资金悠久增补活动资金的议案》所审议的事项。

　　完全实质请睹公司于同日正在上海证券往还所网站(披露的《深圳市杰普特光电股份有限公司闭于初次公斥地行股票局限募投项目结项并将盈余召募资金悠久增补活动资金的布告》（布告编号：2023-010）。

　　（十四）审议通过《闭于2020年限度性股票驱策规划初次授予局限第三个归属期适合归属前提的议案》

　　经审议，监事会以为：据公司《2020年限度性股票驱策规划》的规章，公司本次股权驱策规划初次授予局限第三个归属期的归属前提依然功劳，本次适合归属前提的125名驱策对象的主体资历合法有用，本次可归属的限度性股票数目为1,131,828股。因而，订定公司遵守《2020年限度性股票驱策规划》的闭连规章为适合前提的125名驱策对象解决归属闭连事宜。

　　完全实质详睹公司同日正在上海证券往还所网站（）披露的《深圳市杰普特光电股份有限公司闭于2020年限度性股票驱策规划初次授予局限第三个归属期及预留局限第二个归属期适合归属前提的布告》（布告编号：2023-011）。

　　（十五）审议通过《闭于2020年限度性股票驱策规划预留局限第二个归属期适合归属前提的议案》

　　经审议，监事会以为：依照公司《2020年限度性股票驱策规划》的规章，公司本次股权驱策规划预留授予局限第二个归属期的归属前提依然功劳，本次适合归属前提的10名驱策对象的主体资历合法有用，本次可归属的限度性股票数目为46,500股。因而，订定公司遵守《2020年限度性股票驱策规划》的闭连规章为适合前提的10名驱策对象解决归属闭连事宜。

　　完全实质详睹公司同日正在上海证券往还所网站（）披露的《深圳市杰普特光电股份有限公司闭于2020年限度性股票驱策规划初次授予局限第三个归属期及预留局限第二个归属期适合归属前提的布告》（布告编号：2023-011）。

　　（十六）审议通过《闭于2020年限度性股票驱策规划预留局限第二个归属期适合归属前提的议案》

　　（一）2020年限度性股票驱策规划初次授予局限第三个归属期作废收拾局限限度性股票的决议

　　鉴于公司2020年限度性股票驱策规划初次授予局限第三个归属期职员中有3名驱策对象已辞职，依照《上市公司股权驱策收拾措施》、公司《2020年限度性股票驱策规划》和《2020年限度性股票驱策规划践诺审核收拾措施》的闭连规章，上述职员已不具备驱策对象资历，其已获授但尚未归属的限度性股票不得归属并由公司作废。原限度性股票驱策对象由128人调动为125人，作废32,500股。

　　依照公司《2020年限度性股票驱策规划》和《2020年限度性股票驱策规划践诺审核收拾措施》的闭连规章，鉴于本驱策规划初次授予局限第三个归属期公司层面事迹审核目标到达触发值但未到达标的值，公司层面归属比例为94.32%，作废68,172股；鉴于125名驱策对象2022年个别绩效审核评估结果为“A”，本期个别层面归属比例为100%，作废0股。

　　订定本次合计作废收拾的2020年限度性股票驱策规划初次授予局限第三个归属期股票数目为100,672股，适合本期归属前提的驱策对象合计125人。

　　（二）2020年限度性股票驱策规划预留授予局限第二个归属期作废收拾局限限度性股票的决议

　　鉴于公司2020年限度性股票驱策规划预留授予局限第二个归属期职员中有1名驱策对象已辞职，依照《上市公司股权驱策收拾措施》、公司《2020年限度性股票驱策规划》和《2020年限度性股票驱策规划践诺审核收拾措施》的闭连规章，上述职员已不具备驱策对象资历，其已获授但尚未归属的3,500股限度性股票不得归属并由公司作废。

　　依照公司《2020年限度性股票驱策规划》和《2020年限度性股票驱策规划践诺审核收拾措施》的闭连规章，鉴于本驱策规划预留授予局限第二个归属期公司层面事迹审核目标到达标的值，公司层面归属比例为100%，作废3,500股；鉴于10名驱策对象2020年个别绩效审核评估结果为“A”，本期个别层面归属比例为100%，作废0股。

　　订定本次合计作废收拾的2020年限度性股票驱策规划预留授予局限第二个归属期股票数目为3,500股，适合本期归属前提的驱策对象合计10人。

　　（三）2021年限度性股票驱策规划初次授予局限第二个归属期作废收拾局限限度性股票的决议

　　依照公司《2021年限度性股票驱策规划》和《2021年限度性股票驱策规划践诺审核收拾措施》的闭连规章，鉴于本驱策规划初次授予局限第二个归属期公司事迹审核目标未到达触发前提，本期公司层面归属比例为0%，订定合计作废261,000股。

　　（四）2021年限度性股票驱策规划预留授予局限第一个归属期作废收拾局限限度性股票的决议

　　依照公司《2021年限度性股票驱策规划》和《2021年限度性股票驱策规划践诺审核收拾措施》的闭连规章，鉴于本驱策规划预留授予局限第一个归属期公司事迹审核目标未到达触发前提，本期公司层面归属比例为0%，订定合计作废60,000股。

　　完全实质详睹公司同日刊载正在上海证券往还所网站（）的《深圳市杰普特光电股份有限公司闭于作废局限已授予尚未归属的限度性股票的布告》（布告编号：2023-012）。

　　本公司董事会及集体董事确保本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的的确性、确切性和完全性依法承当公法仔肩。

　　平常闭系往还对上市公司的影响：本次闭系往还为公司平常闭系往还，以公司寻常经业务务为底子，以商场价值为订价凭据，不影响公司的独立性，不存正在损害公司及股东优点的景遇，公司不会因该闭系往还对闭系人形成依赖。

　　深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第三届董事会第十次聚会、第三届监事会第七次聚会，审议通过了《闭于估计2023年度平常闭系往还的议案》。出席聚会的董事、监事类似订定该议案，审议标准适合闭连公法规则的规章。

　　公司集体独立董事已就上述议案举办了事前认同并宣布了真切订定的独立睹解。集体独立董事以为：公司2023年度估计爆发的平常闭系往还为公司展开平常坐褥规划所需，闭连往还听从计议类似、公允往还的规矩，依照商场价值确定往还价值，公司主业务务不会因上述往还而对闭系方造成依赖，不会影响公司的独立性，且不存正在损害公司及其他股东非常是中小股东优点的景遇；董事会审议上述议案时，外决标准适合《上海证券往还所科创板股票上市轨则》（以下简称“《上市轨则》”）和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相闭规章，不存正在损害公司及其他股东非常是中小股东优点的景遇。因而集体独立董事类似订定该议案。

　　本次闭系往还事项涉及金额百姓币5,315万元，依照《上市轨则》《公司章程》等闭连规章，本次估计2023年度平常闭系往还的议案尚需提交股东大会审议。

　　武汉出息光子本领股份有限公司为公司投资企业，截至2022年12月31日，公司持股比例为13.39%，且公司董事赵崇光同时掌管武汉出息光子本领股份有限公司的董事。武汉出息光子本领股份有限公司适合《上市轨则》第十五章规章的闭系闭连景遇。

　　公司的闭系方坐褥规划寻常，前期合同践诺状况优良，具有较强履约才干。公司凑合2023年度估计爆发的平常闭系往还与闭连闭系方签定闭连合同或和议并庄厉遵守商定践诺，履约具有公法保护。

　　姑苏欧亦姆半导体配置科技有限公司为公司投资企业，截至2022年12月31日，公司持股比例为20%，且公司董事黄淮同时掌管姑苏欧亦姆半导体配置科技有限公司的董事。姑苏欧亦姆半导体配置科技有限公司适合《上市轨则》第十五章规章的闭系闭连景遇。

　　公司的闭系方坐褥规划寻常，受消费电子行业需求下行影响，闭系方产物发卖及验收进度不足预期。2023年公司将视闭系方研发进度及产物验证状况，向闭系方采购产物，估计闭系方具有较强履约才干。公司凑合2023年度估计爆发的平常闭系往还与闭连闭系方签定闭连合同或和议并庄厉遵守商定践诺，履约具有公法保护。

　　深圳市极致激光科技有限公司为公司投资企业，截至2022年12月31日，公司持股比例为20%，且公司董事黄淮同时掌管深圳市极致激光科技有限公司的董事。深圳市极致激光科技有限公司适合《上市轨则》第十五章规章的闭系闭连景遇。

　　公司的闭系方坐褥规划寻常，公司凑合2023年度估计爆发的平常闭系往还与闭连闭系方签定闭连合同或和议并庄厉遵守商定践诺，履约具有公法保护。

　　深圳睿晟主动化本领有限公司为公司投资企业，截至2022年12月31日，公司持股比例为20%，且公司董事黄淮同时掌管深圳睿晟主动化本领有限公司的董事。深圳睿晟主动化本领有限公司适合《上市轨则》第十五章规章的闭系闭连景遇。

　　公司的闭系方坐褥规划寻常，公司凑合2023年度估计爆发的平常闭系往还与闭连闭系方签定闭连合同或和议并庄厉遵守商定践诺，履约具有公法保护。

　　公司与闭连闭系方2023年度的估计平常闭系往还厉重为公司向闭系人采购原质料和商品以及向闭系人发卖商品，闭系往还价值听从公允、自发规矩，以商场价值为凭据，由两边计议确定往还价值。

　　该平常闭系往还额度估计事项经股东大会审议通事后，公司与上述闭系方将依照营业展开状况签署对应合同或和议。

　　上述平常闭系往还为公司寻常坐褥规划所需爆发的往还，均为公司与闭系方之间的常常性、继续性闭系往还，是公司与闭系方之间寻常、合法的经济行动，有利于公司寻常规划，适合公司及集体股东优点。公司与闭系方的闭系往还价值的拟订听从公允、自发规矩，以商场价值为凭据，由两边计议确定往还价值，未损害上市公司和集体股东的优点。上述平常闭系往还不会对公司坐褥规划形成宏大影响，其往还行动未对公司厉重营业的独立性酿成影响，公司不会因而对闭系方造成较大的依赖。

　　经核查，保荐机构中邦邦际金融股份有限公司以为：上述估计2023年度平常闭系往还事项依然公司第三届董事会第十次聚会录取三届监事会第七次聚会审议通过，独立董事已就该议案宣布了事前认同睹解和订定的独立睹解，本次事项尚需股东大会审议，上述闭系往还估计事项的决定标准适合闭连公法、规则及《公司章程》的规章。

　　公司上述估计平常闭系往还事项均为公司展开平常规划举动所需，未损害上市公司和集体股东的优点，不会对上市公司独立性形成宏大晦气影响，上市公司亦不会因而类往还而对闭系方形成依赖。

　　综上，保荐机构对公司依照实质规划须要估计2023年度平常闭系往还事项无反驳。

　　（一）《深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事闭于第三届董事会第十次聚会闭连事项的事前认同睹解》；

　　（二）《深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事闭于第三届董事会第十次聚会闭连事项的独立睹解》；

　　（三）《中邦邦际金融股份有限公司闭于深圳市杰普特光电股份有限公司估计2023年度平常闭系往还的核查睹解》。

　　本公司董事会及集体董事确保本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的的确性、确切性和完全性依法承当公法仔肩。

　　●往还目标：为有用规避外汇商场的危机，防备汇率大幅震荡对深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）经业务绩酿成晦气影响，进步外汇资金操纵效果，合理下降财政用度，公司拟与银行等金融机构展开外汇套期保值营业，该营业以寻常坐褥规划为底子，以规避和防备汇率危机为目标，不举办纯洁以盈余为目标的投契和套利往还。

　　●往还方法：公司拟展开外汇套期保值营业的往还对方为具有套期保值营业规划资历的大型贸易银行或金融机构，操纵的币种为公司坐褥规划所操纵的厉重结算钱币，蕴涵但不限于美元等，往还种类蕴涵但不限于远期结售汇、远期外汇生意、买入期权及期权组合等产物或上述产物的组合。

　　●往还金额：不超出5,000万美元，正在授权有用期内，该额度可轮回滚动操纵。

　　●已实行的审议标准：公司于2023年3月30日召开了第三届董事会第十次聚会与第三届监事会第七次聚会，审议通过了《闭于展开外汇套期保值营业的议案》，公司独立董事宣布了流露订定的独立睹解，本事项无需提交股东大会审议。

　　●非常危机提示：公司举办外汇套期保值营业听从合法、小心、和平、有用的规矩，不举办以投契为目标的外汇往还，完全外汇套期保值营业均以寻常营业规划为底子，以规避和防备汇率危机为目标。然而举办外汇套期保值营业也会存正在必然的汇率震荡危机、履约危机、内部操态度险等，敬请投资者留意投资危机。

　　公司境外购销营业众采用外币结算，为有用规避外汇商场的危机，防备汇率大幅震荡对公司经业务绩酿成晦气影响，进步外汇资金操纵效果，合理下降财政用度，公司拟与银行等金融机构展开外汇套期保值营业，该营业以寻常坐褥规划为底子，以规避和防备汇率危机为目标，不举办纯洁以盈余为目标的投契和套利往还。

　　公司拟展开的外汇套期保值营业资金额度不超出5,000万美元，正在授权有用期内，该额度可轮回滚动操纵，任有时点的往还金额（含前述往还的收益举办再往还的闭连金额）不超出上述额度。

　　公司拟展开外汇套期保值营业的往还对方为具有套期保值营业规划资历的大型贸易银行或金融机构，操纵的币种为公司坐褥规划所操纵的厉重结算钱币，蕴涵但不限于美元等，往还种类蕴涵但不限于远期结售汇、远期外汇生意、买入期权及期权组合等产物或上述产物的组合。

　　正在上述额度领域内，经第三届董事会第十次聚会审议通过，授权公司收拾层自本次董事会通过之日起12个月内展开外汇套期保值营业并签定闭连合同文献，外汇套期保值营业展开所涉外币金额累计不得超出5,000万美元，同时授权公司财政部正在上述岁月及额度领域内担当完全解决闭连事宜。

　　公司于2023年3月30日召开了第三届董事会第十次聚会与第三届监事会第七次聚会，审议通过了《闭于展开外汇套期保值营业的议案》，订定公司依照实质须要，与具有套期保值营业规划资历的大型贸易银行或金融机构展开外汇套期保值营业。授权公司收拾层自本次董事会通过之日起12个月内展开外汇套期保值营业并签定闭连合同文献，外汇套期保值营业展开所涉外币金额累计不得超出5,000万美元，该额度可轮回滚动操纵。同时授权公司财政部正在上述岁月及额度领域内担当完全解决闭连事宜。

　　公司独立董事宣布了流露订定的独立睹解，本事项正在董事会审议权限领域内，无需提交股东大会审议。

　　公司展开的外汇套期保值营业听从锁定汇率危机、套期保值的规矩，不举办投契性、套利性的往还操作，展开外汇套期保值操作可淘汰汇率震荡对公司事迹的影响，使公司一心于坐褥规划，正在汇率爆发大幅震荡时，公司仍能维系安宁的利润水准，但外汇套期保值仍存正在必然危机：

　　1、汇率震荡危机：汇率转折存正在较大的不确定性，正在汇率走势与公司剖断汇率震荡倾向爆发大幅偏离的状况下，公司锁定汇率后开支的本钱或者超出不锁准时的本钱开支，从而酿成公司耗费；

　　2、内部限度危机：外汇套期保值营业专业性较强，庞大水准较高，或者存正在剖断谬误、音讯体系或内部操作机制不完好而酿成耗费的危机；

　　3、履约危机：外汇套期保值营业存正在合约到期无法履约酿成违约而带来的危机；

　　4、公法危机：因闭连公法轨制爆发转折或往还对方违反闭连公法轨制或者酿成合约无法寻常践诺而给公司带来耗费。

　　1、公司拟订了《外汇套期保值营业收拾轨制》，规章了公司的外汇套期保值营业均以寻常坐褥规划为底子，以完全经业务务为依托，以规避和防备汇率危机为目标，不得影响公司的寻常坐褥规划，不得举办以投契为目标的外汇往还。《外汇套期保值营业收拾轨制》就公司套期保值额度、审批权限、内部审核流程、仔肩部分及仔肩人、音讯分开举措、内部危机申报及危机收拾标准等做出了真切规章，该轨制适合囚禁部分的相闭央求，知足实质操作的须要，其危机限度举措是凿凿可行的。

　　2、为预防外汇套期保值合约延期交割，公司高度珍视应收账款的收拾，主动催收应收账款，避免显示应收账款过期的景色，下降客户拖欠、违约危机。

　　3、公司举办外汇往还必需基于公司的出口营业收入，外汇套期保值合约的外币金额不得超出外币收（付）款的慎重预衡量。

　　4、公司审计部分将对展开外汇套期保值营业的决定、收拾、践诺等作事的合规性举办监视查抄，对资金操纵状况及盈亏状况举办审查。

　　公司展开外汇套期保值营业是为有用规避外汇商场的危机，防备汇率大幅震荡对公司经业务绩和股东权力酿成晦气影响，进步外汇资金操纵效果，合理下降财政用度，有利于巩固公司规划稳妥性。

　　公司将依照财务部《企业管帐规矩第22号——金融用具确认和计量》《企业管帐规矩第24号——套期管帐》《企业管帐规矩第37号——金融用具列报》等规矩及指南的闭连规章，对所展开的外汇套期保值营业举办相应的管帐核算收拾，并正在按期财政申报中披露公司展开外汇套期保值营业的闭连状况。公司展开外汇套期保值事项知足《企业管帐规矩》规章的行使套期保值管帐技巧的闭连前提。

　　公司展开外汇套期保值营业以寻常规划为底子，目标是为了规避外汇商场的危机，防备汇率大幅度震荡对公司酿成不良影响，适合公司营业成长需求。同时，公司已依照相闭公法规则拟订了内控收拾轨制《外汇套期保值营业收拾轨制》，完好了闭连营业审批流程。公司董事会审议该事项的标准合法合规，适合闭连公法规则的规章，不存正在损害上市公司及股东优点的景遇。

　　综上，公司独立董事订定公司自本次董事会审议通过之日起12个月内，依照实质须要，与具有套期保值营业规划资历的大型贸易银行或金融机构展开总金额不超出5,000万美元的外汇套期保值营业，额度领域内资金可滚动操纵。

　　公司展开外汇套期保值营业，厉重是为了下降外汇大幅震荡给公司带来的不良影响，安宁境外收益。公司拟订了相应的营业收拾轨制，设立健康了有用的审批标准和危机限度编制，闭连决定标准和审批流程适合闭连公法规则的规章，不存正在损害上市公司及股东优点的景遇。

　　因而，监事会订定公司依照实质规划须要，与具有套期保值营业规划资历的大型贸易银行或金融机构展开总金额不超出5,000万美元的外汇套期保值营业，额度领域内资金可滚动操纵。

　　经核查，保荐机构以为：公司本次拟展开外汇套期保值营业事项依然公司第三届董事会第十次聚会和第三届监事会第七次聚会审议通过，公司独立董事对上述事项宣布了真切的订定睹解，适合闭连公法规则的规章并实行了需要的公法标准。公司依照闭连规章及实质状况拟订了《外汇套期保值营业收拾轨制》，针对外汇套期保值营业造成了较为完好的内控轨制，并拟订了凿凿可行的危机应对举措，闭连危机可能有用限度。公司展开外汇套期保值营业适合公司实质规划的须要，可能正在必然水准上下降汇率震荡对公司事迹酿成的影响。

　　（一）《深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事闭于第三届董事会第十次聚会闭连事项的独立睹解》

　　（二）《中邦邦际金融股份有限公司闭于深圳市杰普特光电股份有限公司展开外汇套期保值营业的核查睹解》。

　　本公司董事会及集体董事确保本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的的确性、确切性和完全性依法承当公法仔肩。

　　深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第三届董事会第十次聚会、第三届监事会第七次聚会，审议通过了《闭于初次公斥地行股票局限募投项目结项并将盈余召募资金悠久增补活动资金的议案》，订定公司将初次公斥地行召募资金局限投资项目“研发核心设置项目”结项并将盈余召募资金用于悠久补没收司活动资金。公司独立董事对该事项宣布了真切的订定睹解。本议案无需提交公司股东大会审议，完全状况如下：

　　经中邦证券监视收拾委员会以证监许可[2019]1797号《闭于订定深圳市杰普特光电股份有限公司初次公斥地行股票注册的批复》订定注册，公司向社会公斥地行百姓币凡是股23,092,144股，每股面值百姓币1.00元，每股发行价为百姓币43.86元，共召募资金百姓币1,012,821,435.84元，扣除发行用度97,785,759.07元，实质召募资金净额为百姓币915,035,676.77元。以上召募资金到位状况依然瑞华管帐师事情所（格外凡是合股）验证并出具瑞华验字[2019]484900025号《闭于深圳市杰普特光电股份有限公司验资申报》。

　　为典范公司召募资金收拾，袒护公司股东非常是中小投资者的合法权力，依照《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金收拾和操纵的囚禁央求》等公法规则央求，公司开立了召募资金专项账户（以下简称“专户”），对召募资金举办了专户存储，并与保荐机构中邦邦际金融股份有限公司、存放召募资金的贸易银行签定了《召募资金专户存储三方囚禁和议》。完全状况详睹2019年10月30日披露于上海证券往还所网站（）的《深圳市杰普特光电股份有限公司初次公斥地行股票科创板上市布告书》。依照上海证券往还所及相闭规章的央求，公司及全资子公司惠州市杰普特电子本领有限公司（以下简称“惠州杰普特”）、保荐机构中邦邦际金融股份有限公司、存放召募资金的贸易银行判袂签定《召募资金专户存储四方囚禁和议》。完全状况详睹2019年12月6日披露于上海证券往还所网站（）的《深圳市杰普特光电股份有限公司闭于签署召募资金专户存储四方囚禁和议的布告》（布告编号：2019-004）。

　　依照公司《初次公斥地行股票并正在科创板上市招股仿单》中披露的召募资金用处，公司初次公斥地行召募资金总额扣除发行用度后，进入以下项目标设置：

　　公司本次结项的召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）为“研发核心设置项目”。截至2023年3月20日，该项目已根本告竣投资，研发核心已到达可操纵形态并进入操纵。

　　本次结项募投项目“研发核心设置项目”，截至2023年3月20日，召募资金存储状况如下：

　　截至2023年3月20日，本次结项项目召募资金操纵状况以及盈余状况如下：

　　注：召募资金估计糟粕金额未蕴涵尚未收到的银行利钱收入，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

　　截至2023年3月20日，“研发核心设置项目”估计进入与实质进入不同状况如下：

　　（一）商讨到公司永远成长及将来计谋组织，为确保募投项目践诺场所的合理计划及满堂计划，公司于2021岁暮募投项目“研发核心设置项目”践诺了募投项目践诺处所改动，研发核心修筑面积、规划设置超净车间面积增补，导致用于修筑工程费、超净车间设置费有所增补。

　　（二）募投项目“研发核心设置项目”践诺岁月，受停工停产、募投项目践诺处所改动影响，研发核心大楼工程设置进度较原规划有所延迟，正在惠州募投践诺地尚未告竣工程设置前，公司以深圳杰普特的自有资金预先进入了局限研发配置采购、斥地用度、软件著作权及专利置办费等，因而该局限进入不再操纵召募资金举办二次投资。

　　（三）正在募投项目设置经过中，公司从项目标实质状况开拔，正在确保项目质料的条件下，周旋慎重、节流的规矩，巩固项目设置各个症结用度的限度、监视和收拾，通过优化坐褥场所计划策画、坐褥线维修反复诈骗等方法，合理下降了项目总开支。

　　“研发核心设置项目”已根本告竣投资，研发核心已到达可操纵形态。为进步召募资金的操纵效果，革新公司资金情状，下降财政用度，擢升经济效益，公司拟将盈余召募资金百姓币3.50万元（实质金额以资金转出当日专户余额为准）悠久性增补活动资金，用于公司平常规划举动。

　　盈余召募资金转出后，公司将解决销户手续，刊出闭连召募资金账户，公司与保荐机构、项目践诺主体、开户银行签定的召募资金专户囚禁和议随之终止。

　　独立董事以为：公司初次公斥地行股票局限募投项目“研发核心设置项目”结项并将盈余召募资金用于悠久补没收司活动资金，将进一步丰裕公司主业务务的现金流，有利于公司主业务务成长、进步公司资金诈骗效果、下降公司的财政用度，适合公司和集体股东的优点，不存正在损害公司或股东优点的景遇。

　　该事项的实质和决定标准适合《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金收拾和操纵的囚禁央求》《上海证券往还所科创板股票上市轨则》《上海证券往还所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——典范运作》等闭连公法规则的规章，不存正在变相改换召募资金投向和损害股东，非常是中小股东优点的景遇。因而，公司独立董事订定《闭于初次公斥地行股票局限募投项目结项并将盈余召募资金悠久增补活动资金的议案》所审议的事项。

　　监事会以为：本次公司初次公斥地行股票局限募投项目“研发核心设置项目”结项并将盈余召募资金用于悠久补没收司活动资金适合《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金收拾和操纵的囚禁央求》《上海证券往还所科创板股票上市轨则》《上海证券往还所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——典范运作》等闭连公法规则的规章，有利于进一步丰裕公司主业务务的现金流，进步召募资金操纵效果，下降财政本钱，进步盈余才干，适合公司及集体股东的优点，不存正在变相改换召募资金投向和损害股东优点的景遇。因而，公司监事会订定《闭于初次公斥地行股票局限募投项目结项并将盈余召募资金悠久增补活动资金的议案》所审议的事项。

　　中邦邦际金融股份有限公司就公司拟将初次公斥地行股票局限募投项目结项并将盈余召募资金悠久增补活动资金的事项举办了小心核查，并宣布如下核查睹解：公司本次将初次公斥地行股票局限募投项目“研发核心设置项目”结项并将盈余召募资金用于悠久补没收司活动资金的事项依然公司董事会和监事会审议通过，并经独立董事宣布了订定的独立睹解，适合《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金收拾和操纵的囚禁央求》《上海证券往还所科创板股票上市轨则》《上海证券往还所科创板上市公司自律囚禁轨则合用指引第1号——典范运作》等闭连公法规则的规章。本次公司操纵盈余召募资金悠久增补活动资金，将进一步丰裕公司主业务务的现金流，有利于公司主业务务成长、进步公司资金诈骗效果、下降公司的财政用度，适合公司和集体股东的优点，不存正在变相改换召募资金投向和损害股东优点的景遇。保荐机构看待公司将初次公斥地行股票局限募投项目“研发核心设置项目”结项并将盈余召募资金用于悠久补没收司活动资金的事项无反驳。