公司独立董事发表了同意意见2023年1月28日

　　公司独立董事发表了同意意见2023年1月28日保荐机构邦金证券股份有限公司（简称“保荐机构”）以为：公司运用片面召募资金向全资子公司增资及供给乞贷履行募投项目事项，曾经施行了须要的董事会、监事会审议顺序，公司独立董事楬橥了赞同观点，适宜《上市公司囚禁指引第2号逐一上市公司召募资金统制和运用的囚禁条件（2022年修订）》、《上海证券生意所科创板股票上市规矩》、《上海证券生意所科创板上市公司自律囚禁指引第1号逐一样板运作》和《科创板上市公司连接囚禁措施（试行）》等相干法则。

　　保荐机构对公司运用片面召募资金对全资子公司增资及供给乞贷以履行募投项目事项无贰言。

　　（一）《深圳市泛海统联细密创筑股份有限公司独立董事合于第一届董事会第十三次聚会相干事项的独立观点》

　　（二）《邦金证券股份有限公司合于深圳市泛海统联细密创筑股份有限公司运用召募资金向全资子公司增资及供给乞贷履行募投项目标核查观点》

　　本公司董事会及整体董事保障本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质切实凿性、凿凿性和完善性依法承当司法职守。

　　● 深圳市泛海统联细密创筑股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司（含现有、新设立或通过收购等式样得到）估计实行套期保值营业资金额度不抢先1,500万美元或等值外币，资金出处为自有资金，不涉及召募资金。额度有用期为自公司董事会审议通过之日起12个月，正在上述额度规模内，资金可轮回运用。

　　● 公司的套期保值营业以寻常分娩策划为基本，以规避和防备汇率危急为目标，不实行纯粹以营利为目标的投契和套利生意。

　　● 本次外汇套期保值营业事项经董事会审议通事后履行，无需提交公司股东大会审议。

　　公司于2022年1月21日召开第一届董事会第十三次聚会、第一届监事会第七次聚会，审议通过了《合于展开外汇套期保值营业的议案》，赞同公司及控股子公司（含现有、新设立或通过收购等式样得到）按照实践营业起色情状展开外汇套期保值营业，总额度不抢先1,500万美元或等值外币，自董事会审议通事后12个月内有用，正在上述额度内能够滚动运用。详细情状如下：

　　鉴于近期邦际经济、金融境遇摇动屡次等众重身分的影响，邦民币汇率摇动的不确定性加强，为防备汇率及利率摇动危急，低浸市集摇动对公司策划及损益带来的影响，公司拟展开与平素策划相干的外汇套期保值营业，防备汇率大幅摇动对公司带来的晦气影响。

　　本次投资不会影响公司主开业务的起色，公司资金运用操纵合理。按照相干司帐法例，本次投资适宜套期保值相干法则。

　　公司拟展开的外汇套期保值营业只限于从事与公司分娩策划所运用的紧要结算钱银类似的币种，即美元、欧元等。公司拟实行的外汇套期保值营业种类网罗远期营业、掉期营业（钱银掉期、利率掉期）、调换营业（钱银调换、利率调换）、期权营业（外汇期权、利率期权）及其他外汇衍分娩品营业。

　　套期保值营业额度公司相持中性汇率危急统制理念，将分办法、分宗旨，主动统制汇率危急。勾结公司外币进出预测，公司拟展开套期保值营业周围不抢先1,500万美元或等值外币。资金出处为自有资金，不涉及召募资金。

　　鉴于外汇套期保值营业与公司的分娩策划亲近相干，董事会授权公司统制层审批平素外汇套期保值营业计划，并签定外汇套期保值营业相干合同。授权刻日自董事会审议通事后12个月内有用，正在上述额度内能够滚动运用。

　　公司展开外汇套期保值营业对应寻常合理的分娩策划布景，与收付款岁月相立室，不会对公司的活动性酿成影响。

　　（一）市集危急：公司及控股子公司展开的外汇套期保值营业，存正在因标的汇率、利率等市集代价摇动导致外汇套期保值产物代价转变而酿成亏空的市集危急。

　　（二）活动性危急：因展开的外汇套期保值营业均为通过金融机构操作，存正在因活动性亏欠，产平生仓斩仓失掉而须向银行支拨用度的危急。

　　（三）信用危急：公司实行的外汇套期保值营业生意敌手均为信用杰出且与公司已筑造营业交游的金融机构，信用危急全体可控。

　　（四）履约危急：公司紧要遵循滚动预测实行相应危急统制而展开外汇套期保值营业，存正在实践金额与预算偏离而到期无法履约的危急。

　　（五）其他危急：正在详细展开营业时，如爆发操作职员未按法则顺序报备及审批，或未凿凿、实时、完善地记实外汇套期保值营业音信，将或许导致失掉或牺牲生意机遇。同时，如生意职员未能足够剖判生意合同条件和产物音信，将面对是以带来的司法危急及生意失掉。

　　公司展开套期保值营业，用命“端庄管控、样板操作、危急可控”的规则，以低浸汇率危急敞口为目标。营业展开周围、刻日正在资金需求合同规模内，与资金需求合同逐一对应。营业展开与公司资金势力、生意照料才华相适合，不展开任何样子的投契生意。

　　公司协议了《外汇套期保值营业统制轨制》，法则公司不实行纯粹以投契为目标的外汇套期保值营业，扫数外汇套期保值营业均以寻常分娩策划为基本，以详细经开业务为依托，以规避和防备汇率危急为目标。轨制对公司外汇套期保值营业的危急限制、审批顺序、跟踪统制、营业核算等实行了明了法则，或许有用样板生意行动，限制操态度险。

　　公司将小心采选生意敌手，仅与具有合法天资的，与公司筑造长远营业交游的邦有大型贸易银行及外资银行展开套期保值营业，低浸信用危急。

　　公司将采选机合简陋、活动性强、危急可认知、市集认同度高的远期结售汇、期权展开套期保值营业，适宜公司危急管控条件。

　　公司实行外汇套期保值生意基于公司外币进出及危急敞口预测，营业展开周围、刻日正在资金需求合同规模内，活动性危急低。

　　公司于2022年1月21日召开第一届董事会第十三次聚会、第一届监事会第七次聚会，审议通过了《合于展开外汇套期保值营业的议案》。按照《上海证券生意所科创板股票上市规矩》及《深圳市泛海统联细密创筑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相干法则，本事项无需提交股东大会审议。

　　独立董事以为：公司运用不抢先1,500万美元或等值外币的自有资金与银行等金融机构展开外汇套期保值营业有助于公司规避外汇市集的危急，防备汇率摇动对公司经开业绩酿成晦气影响，升高外汇资金运用服从，合理低浸财政用度，不存正在损害公司和中小股东好处的景遇。综上，行为公司的独立董事，咱们赞同公司正在确保不影响寻常策划资金需乞降资金安闲的条件下，按照营业起色需求，按摄影合轨制的法则合时展开外汇套期保值营业。

　　监事会以为：公司按照实践营业必要展开外汇套期保值营业，其计划顺序适宜相合司法、法例及《公司章程》的法则，有利于规避和防备汇率摇动危急，低浸汇率摇动对公司的影响，不存正在损害公司及整体股东，特别是中小股东好处的景遇，监事会类似赞同公司展开金额不抢先1,500万美元或等值外币额度的外汇套期保值营业。

　　保荐机构邦金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）以为：公司展开外汇套期保值营业的事项曾经第一届董事会第十三次聚会、第一届监事会第七次聚会审议通过，独立董事楬橥了明了赞同的独立观点，该事项适宜相合司法、法例和《公司章程》等样板性文献的法则，且施行了须要的审批顺序。公司展开外汇套期保值营业，可有用规避外汇市集的危急，防备汇率摇动对公司经开业绩酿成晦气影响，升高外汇资金运用服从，合理低浸财政用度；同时，公司协议了《外汇套期保值营业统制轨制》，内控轨制健康且有用履行。

　　（一）《深圳市泛海统联细密创筑股份有限公司独立董事合于第一届董事会第十三次聚会相干事项的独立观点》

　　（二）《邦金证券股份有限公司合于深圳市泛海统联细密创筑股份有限公司展开外汇套期保值营业的核查观点》

　　本公司董事会及整体董事保障本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质切实凿性、凿凿性和完善性依法承当司法职守。

　　深圳市泛海统联细密创筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开了第一届董事会第十三次聚会，审议通过了《合于公司全资子公司开立召募资金专用账户并签定召募资金四方囚禁订交的议案》。详细情状如下：

　　中邦证券监视统制委员会于2021年11月2日出具《合于赞同深圳市泛海统联细密创筑股份有限公司初度公然荒行股票注册的批复》（证监许可[2021]3470号），赞同公司初度公然荒行股票的注册申请。公司获准向社会公然荒行邦民币泛泛股（A股）2,000万股，每股面值为1元，每股发行代价为42.76元，召募资金总额为855,200,000.00元，扣除各项发行用度（不含增值税）邦民币82,347,865.87元后，实践召募资金净额为邦民币772,852,134.13元。本分邦际司帐师工作所（出格泛泛联合）于2021年12月22日出具了《验资告诉》（本分业字[2021]46335号）。上述召募资金已一起到账，公司已按照法则对召募资金实行了专户存储，公司、保荐机构与召募资金开户行签定了《召募资金专户存储三方囚禁订交》。详细情状详睹2021年12月24日披露于上海证券生意所网站（）的《深圳市泛海统联细密创筑股份有限公司初度公然荒行股票科创板上市通告书》。

　　按照实践召募资金净额并勾结各召募资金投资项目标情状，公司对召募资金投资项目拟加入召募资金金额实行了调理，详细情状如下：

　　注：上述项目中，“湖南长沙MIM产物（电子产物零部件）分娩基地修复项目目”和“泛海研发核心修复项目”由公司的全资子公司湖南泛海统联履行，“添补活动资金项目”由公司履行。

　　为样板公司召募资金统制，扞卫投资者的权柄，为样板公司召募资金存放与运用，扞卫投资者的合法权柄，按照《上市公司囚禁指引第2号逐一上市公司召募资金统制和运用的囚禁条件（2022年修订）》《上海证券生意所科创板上市公司自律囚禁指引第1号逐一样板运作》及公司《召募资金统制轨制》等相干法则，2022年1月21日，公司、湖南泛海统联细密创筑有限公司（简称“湖南泛海统联”）、保荐机构拟分散与中邦银行股份有限公司深圳东门支行签定《召募资金专户存储四方囚禁订交》，订交实质与上海证券生意所制定的《召募资金专户存储三方囚禁订交（范本）》不存正在庞大差别。

　　公司与中邦银行股份有限公司深圳东门支行签定的召募资金专户存储四方囚禁订交的紧要实质无庞大差别，以湖南长沙MIM产物（电子产物零部件）分娩基地修复项目标《召募资金专户存储四方囚禁订交》为例，订交的紧要实质为：

　　上述甲方二为甲方一的全资子公司，召募资金投资项目由甲方二履行，甲方一和甲方二统称“甲方”。

　　为样板甲方召募资金统制，扞卫投资者权柄，按照相合司法法例及《上海证券生意所科创板上市公司自律囚禁指引第1号逐一样板运作》，甲、乙、丙各方经洽商，实现如下订交：

　　一、甲方二已正在乙方开设召募资金专项账户（以下简称“专户”），账号为账号为1，截至2022年1月21日，专户余额为0万元。该专户仅用于甲方湖南长沙MIM产物（电子产物零部件）分娩基地修复项目等召募资金投向项目召募资金的存储和运用，不得用作其他用处。

　　甲方二以存单式样存放的召募资金 / 万元（若有），开户日期为 / 年 / 月 / 日，刻日 / 个月。甲方二答允上述存单到期后将实时转入本订交商定的召募资金专户实行统制或者以存单式样续存，并知照丙方。甲方二存单不得质押。

　　二、甲方和乙方该当联合遵循《中华邦民共和邦单子法》、《支拨结算措施》、《邦民币银行结算账户统制措施》等司法、法例、规章。

　　三、丙方行为甲方的保荐机构，该当凭借相合法则指定保荐代外人或者其他作事职员对甲方召募资金运用情状实行监视。

　　丙方答允遵循《证券发行上市保荐营业统制措施》《上海证券生意所科创板上市公司自律囚禁指引第1号逐一样板运作》以及甲方制定的召募资金统制轨制对甲方召募资金的统制与运用施行保荐职责，实行连接督导作事。

　　丙方能够采纳现场考核、书面问询等式样行使其监视权。甲方和乙方该当配合丙方的考核与盘查。丙方每半年度对甲方现场考核时该当同时反省专户存储情状。

　　四、甲方授权丙方指定的保荐代外人朱邦民、柳泰川能够随时到乙方盘查、复印甲方二专户的原料；乙方该当实时、凿凿、完善地向其供给所需的相合专户的原料。

　　保荐代外人向乙方盘查甲方二专户相合情状时该当出具自己的合法身份说明；丙方指定的其他作事职员向乙方盘查甲方二专户相合情状时该当出具自己的合法身份说明和单元先容信。

　　五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具确凿、凿凿、完善的专户对账单，并抄送给丙方。

　　六、甲方二1次或者12个月以内累计从专户支取的金额抢先5,000万元且抵达发行召募资金总额扣除发行用度后的净额（以下简称“召募资金净额”）的20%的，甲方二该当实时以邮件式样知照丙方，同时供给专户的开支清单。

　　七、丙方有权按照相合法则调换指定的保荐代外人。丙方调换保荐代外人的，该当将相干说明文献书面知照乙方，同时按本订交第十二条的条件书面知照调换后保荐代外人的接洽式样。调换保荐代外人不影响本订交的效用。

　　八、乙方连绵三次未实时向甲方出具对账单，以及存正在未配合丙方考核专户景遇的，甲方能够主动或者正在丙方的条件下片面终止本订交并刊出召募资金专户。

　　九、丙方发掘甲方、乙方未按商定施行本订交的，该当正在知悉相合究竟后实时向上海证券生意所书面告诉。

　　十、本订交自甲、乙、丙各门径定代外人/负担人或者其授权代外签定并加盖各自单元公章之日起生效，至专户资金一起开支完毕并依法销户之日起失效。

　　十一、本订交一式六份，甲、乙、丙各方各持一份，向上海证券生意所、中邦证监会深圳囚禁局各报备一份，其余留甲方备用。

　　本公司董事会及整体董事保障本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质切实凿性、凿凿性和完善性依法承当司法职守。

　　深圳市泛海统联细密创筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开了第一届董事会第十三次聚会考中一届监事会第七次聚会，审议通过了《合于运用片面权且闲置召募资金实行现金统制的议案》，赞同公司正在确保不影响召募资金投资项目进度、不影响公司寻常分娩策划及确保资金安闲的情状下，运用额度最高不抢先邦民币60,000.00万元（包罗本数）的权且闲置召募资金实行现金统制，用于添置安闲性高、活动性好、投资刻日不抢先12个月的保本型理财富物（网罗但不限于机合性存款、按期存款、知照存款、大额存单、协定存款等）。自董事会审议通过之日起12个月内有用。正在前述额度及刻日规模内，资金能够轮回滚动运用。

　　公司董事会授权公司统制层正在上述额度及决议有用期行家使投资计划权、签定相干文献等事宜，详细事项由公司财政部负担结构履行。

　　上述事项正在董事会审批权限规模内，无需提交股东大会审议。公司独立董事楬橥了明了赞同的独立观点，保荐机构邦金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了明了的核查观点。

　　中邦证券监视统制委员会于2021年11月2日出具《合于赞同深圳市泛海统联细密创筑股份有限公司初度公然荒行股票注册的批复》（证监许可[2021]3470号），赞同公司初度公然荒行股票的注册申请。公司获准向社会公然荒行邦民币泛泛股（A股）2,000万股，每股面值为1元，每股发行代价为42.76元，召募资金总额为855,200,000.00元，扣除各项发行用度（不含增值税）邦民币82,347,865.87元后，实践召募资金净额为邦民币772,852,134.13元。本分邦际司帐师工作所（出格泛泛联合）于2021年12月22日出具了《验资告诉》（本分业字[2021]46335号）。上述召募资金已一起到账，公司已按照法则对召募资金实行了专户存储，公司、保荐机构与存放召募资金的银行签定了《召募资金专户存储三方囚禁订交》。详细情状详睹2021年12月24日披露于上海证券生意所网站（）的《深圳市泛海统联细密创筑股份有限公司初度公然荒行股票科创板上市通告书》。

　　按照实践召募资金净额并勾结各召募资金投资项目标情状，公司对召募资金投资项目拟加入召募资金金额实行调理，详细情状如下：

　　为升高召募资金运用服从，正在不影响公司募投项目修复履行、召募资金运用宗旨和保障召募资金安闲的情状下，公司将合理运用片面权且闲置召募资金实行现金统制，本着股东好处最大化的规则，升高召募资金运用效益、补充股东回报。

　　正在保障不影响公司召募资金投资宗旨寻常实行的条件下，公司拟运用最高不抢先邦民币60,000.00万元的权且闲置召募资金实行现金统制，投资刻日不抢先12个月。正在前述额度及刻日规模内，资金能够轮回滚动运用。

　　公司将按摄影合法则端庄限制危急，拟用于添置安闲性高、活动性好、投资刻日不抢先12个月的保本型理财富物（网罗但不限于机合性存款、按期存款、知照存款、大额存单、协定存款等），且该种现金统制产物不得用于质押，不必于以证券投资为目标的投资行动。

　　授权公司统制层按照实践情状收拾相干事宜并签定相干文献，网罗但不限于：采选及格的专业金融机构、明了现金统制金额、时刻、采选产物/营业种类、签定合同及订交等。详细事项由公司财政部负担结构履行。

　　公司运用权且闲置召募资金实行现金统制所得回的收益将优先用于补足募投项目投资金额亏欠片面以及公司平素策划所需的活动资金，并端庄遵循中邦证监会及上海证券生意所合于召募资金囚禁步骤的条件实行统制和运用，现金统制到期后将偿还至召募资金专户。

　　公司本次宗旨运用片面权且闲置召募资金实行现金统制，是正在适宜邦度司法法例、确保公司募投项目所需资金和保障召募资金安闲的条件下实行的，不会影响公司平素资金寻常周转必要和召募资金投资项目标寻常运转，亦不会影响公司主开业务的寻常起色。同时，对片面权且闲置的召募资金合时实行现金统制，能够升高召募资金运用服从，补充公司现金资产收益，为公司和股东谋取更众的投资回报。

　　即使本次现金统制是添置安闲性高、活动性好、投资刻日不抢先12个月的保本型理财富物（网罗但不限于机合性存款、按期存款、知照存款、大额存单、协定存款等），但金融市集会受宏观经济的影响，公司虽将按照经济式样以及金融市集的转变合时适量地介入，不摒除该项投资受到市集摇动的影响。

　　1、公司将端庄遵循《上海证券生意所科创板股票上市规矩》《公司章程》等相干司法法例、规章轨制对投资保本型理财富物事项实行计划、统制、反省和监视，端庄限制资金的安闲性，公司按期将投资情状向董事会报告。公司将凭借生意所的相干法则，披露理财富物的添置以及损益情状。

　　2、公司统制层相干职员将实时判辨和跟踪理财富物投向、项目起色情状，如评估发掘或决断有晦气身分，将实时采纳相应步骤，端庄限制投资危急。

　　3、独立董事、监事会有权对理财资金运用情状实行监视与反省。须要时能够约请专业机构实行审计。

　　4、公司将通过以上步骤确保不会爆发变相转移召募资金用处及影响召募资金投资项目加入的情状。

　　公司于2022年1月21日召开了第一届董事会第十三次聚会考中一届监事会第七次聚会，审议通过了《合于运用片面权且闲置召募资金实行现金统制的议案》，赞同公司正在确保不影响召募资金投资项目进度、不影响公司寻常分娩策划及确保资金安闲的情状下，运用额度最高不抢先邦民币60,000.00万元（包罗本数）的权且闲置召募资金实行现金统制。相干审批顺序适宜《上海证券生意所科创板股票上市规矩》《上海证券生意所科创板上市公司自律囚禁指引第1号逐一样板运作》《上市公司囚禁指引第2号逐一上市公司召募资金统制和运用的囚禁条件（2022年修订）》和《科创板上市公司连接囚禁措施（试行）》等相干法则及公司《召募资金统制轨制》的条件。独立董事对上述运用片面权且闲置召募资金实行现金统制事项楬橥了明了的赞同观点。上述事项正在董事司帐划规模内，无需提交股东大会审议。

　　独立董事以为：公司本次对片面权且闲置召募资金实行现金统制，是正在确保召募资金投资项目寻常实行和保障召募资金安闲的条件下实行的，不会影响公司召募资金项目标寻常修复，不会影响公司召募资金的寻常运用。公司本次对权且闲置召募资金实行现金统制，有利于升高召募资金运用服从，补充公司收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批顺序适宜中邦证券监视统制委员会、上海证券生意所合于上市公司召募资金统制的相合法则及公司相干轨制的条件，不存正在变相转移召募资金投向和损害中小股东好处的景遇，不会对公司的寻常策划形成庞大晦气影响。综上，行为公司的独立董事，咱们赞同公司运用权且闲置召募资金实行现金统制。

　　监事会以为：公司本次运用片面权且闲置召募资金实行现金统制，有利于升高召募资金的运用服从，不会对策划行动酿成晦气影响，适宜公司和整体股东的好处，不存正在影响召募资金项目修复和变相转移召募资金运用用处的景遇，不存正在损害公司及其整体股东，十分是中小股东好处的情状。是以，赞同公司及拟运用不抢先邦民币60,000.00万元的权且闲置召募资金实行现金统制。

　　保荐机构邦金证券股份有限公司（简称“保荐机构”）以为：公司本次运用片面闲置召募资金实行现金统制事项曾经公司第一届董事会第十三次聚会、第一届监事会第七次聚会审议通过，独立董事楬橥了明了赞同观点，施行了须要的审批顺序，适宜《上市公司囚禁指引第2号逐一上市公司召募资金统制和运用的囚禁条件（2022年修订）》《上海证券生意所科创板股票上市规矩》《上海证券生意所科创板上市公司自律囚禁指引第1号逐一样板运作》和《科创板上市公司连接囚禁措施（试行）》等相干法则及公司召募资金统制轨制。

　　（一）《深圳市泛海统联细密创筑股份有限公司独立董事合于第一届董事会第十三次聚会相干事项的独立观点》

　　（二）《邦金证券股份有限公司合于深圳市泛海统联细密创筑股份有限公司运用片面闲置召募资金实行现金统制的核查观点》

　　本公司董事会及整体董事保障本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质切实凿性、凿凿性和完善性依法承当司法职守。

　　深圳市泛海统联细密创筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开了第一届董事会第十三次聚会考中一届监事会第七次聚会，审议通过了《合于运用闲置自有资金实行现金统制的议案》，赞同公司运用额度不抢先邦民币10,000.00万元（含本数）的闲置自有资金实行现金统制，添置危急较低、安闲性高、活动性好、投资刻日不抢先12个月的理财富物，正在上述额度规模内，资金能够滚动运用，授权刻日自董事会审议通过之日起12个月内有用。独立董事楬橥了明了赞同的独立观点。详细情状如下：

　　正在不影响公司主开业务的寻常起色并确保公司策划资金需求的条件下，升高闲置自有资金的运用服从，合理应用自有资金，补充公司投资收益，为公司及股东获取更众回报。

　　公司将按摄影合法则端庄限制危急，拟运用闲置自有资金添置危急较低、安闲性高、活动性好、投资刻日不抢先12个月的理财富物。

　　公司拟运用额度不抢先邦民币10,000.00万元（含本数）的闲置自有资金添置投财富物，运用刻日自公司董事会审议通过之日起12个月内有用。正在前述额度及刻日规模内，资金能够轮回滚动运用。

　　授权公司统制层按照实践情状收拾相干事宜并签定相干文献，网罗但不限于：采选及格的专业金融机构、明了现金统制金额、时刻、采选产物/营业种类、签定合同及订交等。详细事项由公司财政部负担结构履行。

　　公司将遵循《中华邦民共和邦公执法》《中华邦民共和邦证券法》《上海证券生意所科创板股票上市规矩》等司法法例及《深圳市泛海统联细密创筑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《对外投资统制轨制》的条件实时施行音信披露负担。

　　公司拟添置理财富物的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存正在相合合联。

　　公司基于样板运作、防备危急、小心投资、保值增值的规则，运用闲置自有资金实行现金统制，旨正在保障公司寻常策划所需活动性资金的情状下，升高闲置自有资金运用服从，低浸财政本钱，补充公司投资收益，为公司股东钻营更众的投资回报，适宜公司及整体股东的好处。

　　本次运用闲置自有资金添置的理财富物为产物刻日不抢先12个月，危急等第为小心型、庄重型的低危急理财富物。但金融市集受宏观经济的影响较大，公司将按照经济式样以及金融市集的转变合时适量的介入，但不摒除该项投资受到市集摇动的影响。

　　1、公司财政部相干职员将实时判辨和跟踪投资产物的投向及起色情状，发掘存正在或许影响公司资金安闲危急的情状下，实时采纳相应步骤，限制投资危急。同时，筑造台账统制，对资金使用情状筑造健康完善的司帐账目，做好资金运用的账务核算作事。

　　2、公司应确保不影响平素策划的情状下，合理操纵并采选相适合理财富物的品种和刻日。

　　3、公司审计部负担审查产物投资的审批情状、实践操作情状、资金运用情状及盈亏情状等，促进财政部实时实行账务照料，并实时实行核实。

　　4、独立董事、监事会有权对资金运用情状实行监视与反省，须要时能够约请专业机构实行审计。

　　5、公司将遵循中邦证监会和上海证券生意所的相干法则，实时施行音信披露负担。

　　公司于2022年1月21日召开了第一届董事会第十三次聚会考中一届监事会第七次聚会，审议通过了《合于运用闲置自有资金实行现金统制的通告》，赞同公司运用额度不抢先邦民币10,000.00万元（含本数）的闲置自有资金添置危急较低、安闲性高、活动性好、投资刻日不抢先12个月的理财富物，并正在上述额度规模内，资金能够滚动运用，授权刻日自董事会审议通过之日起12个月内有用。相干审批顺序适宜《上海证券生意所科创板股票上市规矩》《上海证券生意所科创板上市公司自律囚禁指引第1号逐一样板运作》等相干法则及《公司章程》的条件。公司独立董事对上述运用闲置自有资金实行现金统制事项楬橥了明了赞同的独立观点。

　　独立董事以为：正在不影响公司寻常策划的展开及确保资金安闲的条件下，公司运用闲置自有资金实行现金统制，有利于升高公司资金运用服从，补充公司收益和股东回报，不存正在损害公司及整体股东，十分是中小股东好处的景遇。综上，公司独立董事赞同公司本次运用片面权且闲置自有资金实行现金统制事项。

　　监事会以为：正在确保公司寻常策划所需资金及资金安闲的条件下，公司拟运用不抢先邦民币10,000.00万元（含本数）的闲置自有资金实行现金统制，添置危急较低、安闲性高、活动性好、投资刻日不抢先12个月的理财富物，有利于升高公司闲置自有资金应用率，得回必定的投资收益，为公司及股东获取更众回报，不存正在损害公司及整体股东、十分是中小股东好处的景遇。综上，公司监事会赞同公司正在保障不影响寻常分娩策划行动的条件下，运用不抢先10,000.00万元（含本数）的闲置自有资金实行现金统制。

　　《深圳市泛海统联细密创筑股份有限公司独立董事合于第一届董事会第十三次聚会相干事项的独立观点》