开始执行资本管制2023年1月11日

　　开始执行资本管制2023年1月11日继二元期权正在欧洲屡屡碰鼻之后，外汇行业也起首际遇相似的运道。差异的是，外汇成长困难不是来自拘押机构，而是银行。汇商本年众次报道银行对外汇经纪商的立场起首转嫁，这种势头仍旧越来越明白。

　　外汇经纪商需求正在银行开户以持有客户资金。然而，应许供给外汇账户效劳的银行正正在变少。众家大型金融机构和银行正正在合上外汇经纪账户，不少公司以至被冻结了账户资金。为保持生意运营，有不少外汇公司被迫操纵三级银行。然而这触发了另一种危急，即3级银行亏弱的太平编制，使众家外汇公司的账户捏造消逝一大笔资金。

　　据悉，塞浦道斯一家经纪商顿然被外地一家银行合上了账户，正在被迫操纵三级银行后，这家公司觉察，原账户中一笔约350,000美元的资金无启事的消逝了。

　　另一家经纪商呈现，银行账户顿然被外地一家银行冻结，且没有任何疏解，公司账户无法收支金，几致停运。

　　一家无法让客户平常收支金的经纪商无疑很疾会招来客户投诉。不少经纪商呈现，公司曾被外地银行顿然合上账户，对运营影响强大。

　　● 不日，希腊第4大银行——比雷埃夫斯银行（Piraeus Bank）正在没有任何报告的情状下，起首践诺血本管制。正在希腊以外的一面每周仅限少量出金。一个正在希腊外地的Piraeus Bank持有100,000欧元账户的英邦投资者，每周仅能出金420欧元。

　　● 其余，塞浦道斯最大的银行——塞浦道斯银行（Bank of Cyprus）则选取“宽进苛出”的手段节制账户出金。外地人呈现：“塞浦道斯银行应许让任何人开户和入金，不过你出金尝尝！”

　　塞浦道斯银行对外汇经纪商的立场相当不友谊。该银行以往是外汇经纪商的首选，但方今，只消提及“外汇”，无论是念开立公司账户，仍然客户资金持有账户，银行会选取退回申请原料。其他生意周围的公司则开户成功。

　　塞浦道斯银行仍旧执行了万分苛峻的合规和危急料理流程，该银行不但对外汇经纪商不友谊，并且经常以合规、和尽职视察的外面冻结或合上外汇公司的账户。当然，没有任何全部疏解。

　　● 外汇商场营业量最高的两大银行——汇丰银行（HSBC）和巴克莱银行（Barclays）的立场则特别直接，纵然资金再雄厚，这两家银行也不首肯零售外汇公司开户。

　　除了这些邦际大型银行以外，中小型邦度和地域银行的立场宛若也没有很大区别。英邦一家中小型银行Handelsbanken对申宴客户账户或者公司账户的外汇经纪商呈现：“很陪罪，咱们无法为这一界限的公司开通账户。公司文献看起来很完整，不过咱们的洗钱危急评估界说这类生意为高危急。Handelsbanken的生意形式是仅正在本土商场运营、仅对本土客户怒放。”

　　银行如此的拒绝立场绝非个例。花旗集团（Citigroup）近期曾呈现，遵照其内部危急料理评估，向场外（OTC）经纪商供给的信用贷款有高达56%的潜正在违约危急。

　　银行间外汇生意是汇丰银行（HSBC）和巴克莱银行（Barclays）的焦点生意之一，不过它们已经选取生僻电子营业公司。这仍旧足够阐明银行对外汇行业的不待睹。