外汇平台代理排名本事项尚需提交公司股东大会

　　外汇平台代理排名本事项尚需提交公司股东大会审议本公司及董事会全面成员保障布告实质确凿实、切实和完善，没有失实纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开的第六届董事会第十三次集会，审议通过了《闭于调动谋划边界及修订＜公司章程＞的议案》，按照公司谋划起色须要，集会赞成对谋划边界实行调动，同时对《公司章程》相应条件实行修正，并提请股东大会授权公司谋划经管层管理该事项闭连的挂号立案等事宜。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将简直境况布告如下：

　　按照公司谋划起色须要，拟增众谋划边界“人力资源办事(不含职业中介举动、劳务差遣办事)”一项，其他实质稳定，修订后的谋划边界最终以墟市监视经管部分批准立案的实质为准。

　　基于上述谋划边界调动境况，公司对《公司章程》的闭连条件实行修订，简直修订如下：

　　本公司及董事会全面成员保障布告实质确凿实、切实和完善，没有失实纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开的第六届董事会第十三次集会审议通过了《闭于召开公司2024年第四次权且股东大会的议案》，现公司定于2024年12月27日召开公司2024年第四次权且股东大会。本次股东大会的简直相闭事项如下：

　　（三）集会召开的合法、合规性：本次股东大会的纠合契合《公邦法》等国法规矩、榜样性文献及《公司章程》的法则。

　　2.搜集投票时期：通过深圳证券往还所往还体系实行投票的时期为2024年12月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券往还所互联网投票体系投票的时期为2024年12月27日9:15-15:00。

　　1.现场投票：股东自己出席现场股东大会或书面委托代办人出席现场集会和参与外决，股东委托的代办人不必是公司股东；

　　2.搜集投票：公司将通过深圳证券往还所往还体系和互联网投票体系（）向公司股东供应搜集式子的投票平台，公司股东可能正在搜集投票时期内通过上述体系行使外决权。搜集投票蕴涵证券往还体系和互联网体系两种投票式样，统一股份只可遴选此中一种式样。

　　公司股东只可遴选上述投票式样中的一种外决式样。统一外决权浮现反复投票的以第一次有用投票结果为准。

　　1.截止股权立案日2024年12月23日下昼3:00深圳证券往还所收市时，正在中邦证券立案结算有限义务公司深圳分公司立案正在册的公司全面股东均有权出席股东大会，并可能以书面式子委托代办人出席集会和参与外决，该股东代办人不必是本公司股东；

　　此中提案5、6为极度决议事项，应该由出席股东大会股东（包罗股东代办人）所持有用外决权的2/3以上通过。提案4需逐项外决，相闭股东需回避外决，即相闭股东佛山市投资控股集团有限公司对4.01项回避外决；相闭股东港华燃气投资有限公司对4.02项和4.03项回避外决；同时前述相闭股东亦弗成回收其他股东委托，对该议案实行投票。

　　上述提案已获公司第六届董事会第十三次集会、第六届监事会第七次集会审议通过，闭连议案简直实质详睹公司于同日刊载正在巨潮资讯网（）和《证券时报》《中邦证券报》《证券日报》《上海证券报》上的闭连布告。

　　上述提案对中小投资者外决孤单计票结果予以披露。中小投资者指：除孤单或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级经管职员以外的其他股东。

　　1.自然人股东须持自己身份证、证券账户卡实行立案；委托代办人出席的应持代办人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）实行立案（授权委托书样式详睹附件二）；

　　2.法人股东由法定代外人出席集会的，须持自己身份证、交易执照（复印件加盖公章）、法定代外人外明书和证券账户卡实行立案；由法定代外人委托的代办人出席集会的，须持代办人身份证、法定代外人身份证（复印件）、法定代外人外明书、交易执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡管理立案手续（授权委托书样式详睹附件二）；

　　3.上述立案资料均需供应复印件一份，片面资料复印件须由片面署名，法人股东立案资料复印件须加盖公司公章。拟出席本次集会的股东应将上述资料及股东大会参会股东立案外（参会股东立案外样式睹附件三）以专人投递、信函、传真或邮件式样投递本公司。

　　2.信函、传真、邮件以抵达本公司的时期为准。截止时期为2024年12月26日16:30。来信请正在信函上讲明“股东大会”字样。

　　（三）立案地点：广东省佛山市禅城区南海大道中18号15楼办公室；邮编：528000；传线。

　　（五）本次集会不回收电话立案，出席现场集会的股东和股东代办人请于会前半小时到现场管理签到立案手续，并领导闭连证件原件，以便验证入场。

　　本次股东大会向股东供应搜集式子的投票平台，股东可能通过深交所往还体系和互联网投票体系（网址为）参与投票，搜集投票的简直操作流程睹附件一。

　　搜集投票时期，如投票体系遇巨大突发事宜的影响，则本次股东大会的经过按当日知照实行。

　　（一）投票代码与投票简称：投票代码为“362911”，投票简称为“佛燃投票”。

　　（三）股东对总议案实行投票，视为对除累积投票提案外的其他全数提案外达一致偏睹。

　　股东对总议案与简直提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对简直提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的简直提案的外决偏睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决偏睹为准；如先对总议案投票外决，再对简直提案投票外决，则以总议案的外决偏睹为准。

　　（一）互联网投票体系起首投票的时期为2024年12月27日9：15-15：00。

　　（二）股东通过互联网投票体系实行搜集投票，需依照《深圳证券往还所投资者搜集办事身份认证交易指引（2016年修订）》的法则管理身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗号”。简直的身份认证流程可登录互联网投票体系法例指引栏目查阅。

　　（三）股东按照获取的办事暗号或数字证书，可登录正在法则时期内通过深交所互联网投票体系实行投票。

　　本公司（自己）为佛燃能源集团股份有限公司股东，兹委托先生（密斯）代外本公司（自己）出席佛燃能源集团股份有限公司2024年第四次权且股东大会，受托人有权根据本授权委托书的指示对该次集会审议的议案实行投票外决，并代为订立该次集会须要订立的闭连文献。委托书有用限期：自本授权委托书订立之日起至本次股东大会了结之日止。

　　委托人对本次集会审议事项未昭着简直指示的，股东代办人是否可能按本身的兴味外决。

　　注明：1、投票人只可外白“赞成”、“阻止”或“弃权”一种偏睹，正在“外决偏睹”栏目相对应的“赞成”或“阻止”或“弃权”空格内填上“√”，涂改、填写其他符号、众选或不选的外决票无效，按弃权执掌。2、授权委托书剪报、复印或按以上款式自制均有用。3、单元委托须法定代外人署名并加盖单元公章。

　　2、已填妥及订立的参会股东立案外，应于2024年12月26日16:30之前投递、邮寄或传真式样到公司，不回收电线、上述参会股东立案外的剪报、复印件或按以上款式自制均有用。

　　本公司及董事会全面成员保障布告实质确凿实、切实和完善，没有失实纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开的第六届董事会第十三次集会和第六届监事会第七次集会，审议通过了《闭于回购刊出片面局限性股票及调度回购数目和回购代价的议案》，现将简直境况布告如下：

　　（一）2023年6月6日，公司第五届董事会第四十九次集会审议通过《闭于＜佛燃能源集团股份有限公司2023年局限性股票驱策规划（草案）＞及其摘要的议案》《闭于＜佛燃能源集团股份有限公司2023年局限性股票驱策规划践诺观察经管主张＞的议案》《闭于提请股东大会授权董事会管理2023年局限性股票驱策规划相闭事项的议案》。北京市君合（广州）状师工作所出具了国法偏睹书，上海荣正企业商榷办事（集团）股份有限公司出具了独立财政照管通知。

　　同日，公司第五届监事会第二十八次集会审议通过《闭于＜佛燃能源集团股份有限公司2023年局限性股票驱策规划（草案）＞及其摘要的议案》《闭于＜佛燃能源集团股份有限公司2023年局限性股票驱策规划践诺观察经管主张＞的议案》《闭于核查＜佛燃能源集团股份有限公司2023年局限性股票驱策规划初度授予驱策对象名单＞的议案》。

　　（二）2023年7月18日，公司收到佛山市公民政府邦有资产监视经管委员会《市邦资委闭于佛燃能源集团股份有限公司践诺局限性股票驱策规划的批复》（佛邦资经营〔2023〕16号），佛山市公民政府邦有资产监视经管委员会法则赞成公司按相闭法则践诺本次驱策规划。

　　（三）2023年7月19日至2023年7月28日，公司正在内部公示了本次驱策规划初度授予驱策对象职员姓名及职务，正在公示限期内，监事会未收到任何反驳或不良反响。监事会对本次驱策规划驱策对象名单实行了核查，并于2023年8月1日出具了《闭于公司2023年局限性股票驱策规划初度授予驱策对象职员名单的审核偏睹及公示境况的注明》。

　　（四）2023年8月15日，公司召开2023年第二次权且股东大会，审议通过了《闭于＜佛燃能源集团股份有限公司2023年局限性股票驱策规划（草案）＞及其摘要的议案》《闭于＜佛燃能源集团股份有限公司2023年局限性股票驱策规划践诺观察经管主张＞的议案》以及《闭于提请股东大会授权董事会管理2023年局限性股票驱策规划相闭事项的议案》，并于2023年8月16日布告了《闭于公司2023年局限性股票驱策规划底细音讯知爱人及驱策对象生意公司股票的自查通知》。

　　（五）2023年9月1日，公司召开的第五届董事会第五十三次集会，审议通过了《闭于向2023年局限性股票驱策规划驱策对象初度授予局限性股票的议案》。北京市君合（广州）状师工作所出具了国法偏睹书，上海荣正企业商榷办事（集团）股份有限公司出具了独立财政照管通知。同日，公司第五届监事会第三十次集会审议通过了《闭于向2023年局限性股票驱策规划驱策对象初度授予局限性股票的议案》，并出具了《闭于公司2023年局限性股票驱策规划授予日驱策对象名单的核查偏睹》。

　　（六）2024年5月21日，公司召开的第六届董事会第七次集会，审议通过了《闭于调度2023年局限性股票驱策规划预留授予数目的议案》《闭于向2023年局限性股票驱策规划驱策对象授予预留局限性股票的议案》。北京市君合（广州）状师工作所出具了国法偏睹书，上海荣正企业商榷办事（集团）股份有限公司出具了独立财政照管通知。

　　同日，公司第六届监事会第四次集会审议通过了《闭于调度2023年局限性股票驱策规划预留授予数目的议案》《闭于向2023年局限性股票驱策规划驱策对象授予预留局限性股票的议案》，并出具了《闭于公司2023年局限性股票驱策规划预留授予日驱策对象名单的核查偏睹》。

　　（七）2024年12月10日，公司召开的第六届董事会第十三次集会，审议通过了《闭于回购刊出片面局限性股票及调度回购数目和回购代价的议案》。北京市君合（广州）状师工作所出具了国法偏睹书，上海荣正企业商榷办事（集团）股份有限公司出具了独立财政照管通知。

　　同日，公司第六届监事会第七次集会审议通过了《闭于回购刊出片面局限性股票及调度回购数目和回购代价的议案》。

　　鉴于2023年局限性股票驱策规划初度授予驱策对象中1人主动夺职，1人因客观因由与公司废除劳动干系，且未接连正在公司（包罗控股子公司、分公司）任职，已不契合驱策对象前提，公司拟对其已获授但尚未废除限售的统统局限性股票实行回购刊出。

　　按照公司《2023年局限性股票驱策规划（草案）》的闭连法则，驱策对象主动夺职的，已废除限售股票不作执掌，已获授但尚未废除限售的局限性股票不得废除限售，由公司以授予代价与股票物价的较低者回购刊出；驱策对象因调动、夺职、退歇、弃世、牺牲民事手脚才具等客观因由与公司废除或者终止劳动干系，且不接连正在公司（包罗控股子公司、分公司）任职时，尚未废除限售的局限性股票，由公司按授予代价加上同期银行存款利钱回购刊出。

　　2023年度利润分拨计划已获2024年4月16日召开的公司2023年年度股东大会审议通过。以公司总股本988,213,100股为基数，向全面股东每10股派挖掘金股利公民币5.998299元（含税）。同时，以本钱公积金转增股本的式样向全面股东每10股转增2.999149股。公司2023年度权利分配已于2024年4月26日践诺完毕。

　　按照公司《2023年局限性股票驱策规划（草案）》的闭连法则，局限性股票达成股份立案后，按本驱策规划法则浮现需由公司回购刊出局限性股票景遇的，若公司发作本钱公积转增股本、派送股票盈余、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应对尚未废除限售的局限性股票的回购代价及数目做相应的调度。

　　此中：Q0为调度前的局限性股票数目；n为每股的本钱公积转增股本、派送股票盈余、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增众的股票数目）；Q为调度后的局限性股票数目。

　　鉴于2023年局限性股票驱策规划初度授予驱策对象中1人因主动夺职，1人因客观因由与公司废除劳动干系，已不契合驱策对象前提，上述驱策对象已获授但尚未废除限售的数目由40万股调度为40×（1+0.2999149）=51.9966万股局限性股票应由公司回购刊出。

　　此中：P为调度后的每股局限性股票回购代价，P0为每股局限性股票授予代价；n为每股公积金转增股本、派送股票盈余、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增众的股票数目）。

　　此中：P0为调度前的每股局限性股票回购代价；V为每股的派息额；P为调度后的每股局限性股票回购代价。经派息调度后，P仍须大于1。

　　按照上述代价调度法则，公司2023年局限性股票驱策规划初度授予片面回购代价由6.18元/股调度为（6.18-0.5998299）÷（1+0.2999149）=4.2927元/股，此中1名因客观因由与公司废除劳动干系驱策对象初度授予片面回购价款需加上中邦公民银行同期存款利钱。

　　本次拟用于回购局限性股票的资金总额为223.2058万元及应付给片面驱策对象的中邦公民银行同期存款利钱之和，资金开头为公司自有资金。

　　本次回购刊出2023年局限性股票驱策规划片面已获授尚未废除限售的局限性股票，不会对公司的财政状态、谋划劳绩和股权漫衍爆发实际性影响，也不会影响公司经管团队的勤奋尽职，也不会影响公司局限性股票驱策规划的接连践诺。公司经管团队将接连当真实践职业职责，为股东制造价钱。

　　经核查，鉴于2023年局限性股票驱策规划初度授予驱策对象中1人因主动夺职，1人因客观因由与公司废除劳动干系，已不契合驱策对象前提，公司拟对上述驱策对象已获授但尚未废除限售的51.9966万股局限性股票实行回购刊出。另外，公司2023年度权利分配计划已践诺完毕，公司应对局限性股票回购数目和回购代价实行调度。公司本次回购刊出片面局限性股票及调度回购数目和回购代价的事项契合公司《2023年局限性股票驱策规划（草案）》及闭连国法规矩的法则，审议标准合法合规，不会对公司的财政状态和谋划劳绩爆发实际性影响。赞成公司本次回购刊出片面局限性股票及调度回购数目和回购代价事项，并将该议案提交公司股东大会实行审议。

　　北京市君合（广州）状师工作所状师以为：截至本国法偏睹出具日，本次回购刊出已赢得现阶段需要的答应和授权，公司本次回购刊出契合《经管主张》《驱策规划》的闭连法则。

　　上海荣正企业商榷办事（集团）股份有限公司对公司本次回购刊出片面局限性股票及调度回购数目和回购代价事项出具的独立财政照管通知以为，截至本通知出具日，公司本次回购刊出片面局限性股票闭连事项已赢得了需要的答应与授权，已实践了需要的标准，公司本次回购刊出片面局限性股票及调度回购数目和回购代价契合《公邦法》《证券法》《经管主张》及《驱策规划》的闭连法则，不存正在损害公司及全面股东长处的景遇。

　　3、北京市君合（广州）状师工作所闭于佛燃能源集团股份有限公司2023年局限性股票驱策规划回购刊出片面局限性股票事项的国法偏睹；

　　4、上海荣正企业商榷办事(集团)股份有限公司闭于佛燃能源集团股份有限公司回购刊出片面局限性股票闭连事项之独立财政照管通知。

　　本公司及董事会全面成员保障布告实质确凿实、切实和完善，没有失实纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　1.往还主意：佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司发展商品套期保值交易，主意正在于防备自然气、油品、化工产物、有色金属等公司及子公司谋划种类闭连的商品（以下简称“商品”）代价振动带来的危害，低落外部情况改观对公司谋划酿成的影响。

　　2.往还种类：仅限于与公司及子公司谋划种类闭连的往还种类，重要包罗：自然气、油品、化工产物、有色金属等商品。

　　3.往还式样及用具：往还式样为场内/应酬易；用具为期货、远期、掉期、期权等。

　　4.往还金额：正在授权有用期内估计随意往还日持有的最高合约价钱不超出1,193,433万元公民币，正在授权有用期内拟参加的往还保障金和权益金上限最高不超出410,000万元公民币（即正在限期内任暂时点不超出410,000万元公民币，可轮回利用）。

　　5.极度危害提示：公司及子公司发展商品套期保值交易，主意正在于防备商品代价振动带来的危害，低落外部情况改观对公司谋划酿成的影响。但能够存正在特别行情危害、资金危害、内部管制危害、技艺危害、往还敌手违约危害、体系性危害，公司将主动落实危害管制手段，防备闭连危害。

　　公司第六届董事会危害经管委员会第四次集会、第六届董事会第十三次集会审议通过了《闭于发展2025年年度商品套期保值等防备商品代价振动危害交易的议案》,赞成公司及子公司发展2025年度商品套期保值、自然气锁价交易等防备商品代价振动危害交易，对冲实货敞口代价危害。本次事项不涉及相闭往还，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

　　1.往还主意：公司及子公司发展商品套期保值交易，主意正在于防备自然气、油品、化工产物、有色金属等公司及子公司谋划种类闭连的商品代价振动带来的危害，低落外部情况改观对公司谋划酿成的影响。公司及子公司发展商品套期保值交易，将公司商品发卖代价、原资料采购本钱和危害管制正在适度边界内，可能低落墟市代价振动危害，达成公司端庄谋划的对象。本次投资不会影响公司主交易务的起色，资金利用摆布合理。

　　2.往还金额：正在授权有用期内估计随意往还日持有的最高合约价钱不超出1,193,433万元公民币，正在授权有用期内拟参加的往还保障金和权益金上限最高不超出410,000万元公民币（即正在限期内任暂时点不超出410,000万元公民币，可轮回利用）。正在上述额度内，发展套期保值交易所需保障金可轮回滚动利用，有用期内任暂时点的往还金额（含前述往还的收益实行再往还的闭连金额）将不超出已审议额度。

　　3.往还种类及套期保值用具：往还种类仅限于与公司及子公司谋划种类闭连的往还种类，重要包罗：自然气、油品、化工产物、有色金属等商品；套期保值用具为期货、远期、掉期、期权等。

　　4.往还式样：套期保值场内/应酬易；此中套期保值交易操作主体发展场应酬易将遴选具有优越资信和交易能力的往还敌手，发展片面构造轻易、危害可控的场应酬易，以达成套期保值主意。操作主体将遴选邦际信用评级（标普评级、穆迪评级、惠誉评级）应抵达投资级及以上的往还敌手进入往还敌手白名单，并按期对往还敌手的信用状态、履约才具跟踪评估，动态保卫白名单，达成对往还敌手信用危害的经管。

　　7.授权事项：提请股东大会赞成董事会授权公司谋划经管层维系墟市境况、公司本质谋划境况，合时计划公司及子公司通过防备自然气代价振动危害计划的途径锁定自然气代价，以及订立闭连允诺及文献；提请股东大会赞成董事会授权公司谋划经管层正在已审批通过的年度套期保值规划额度内合时计划调度公司及子公司的年度套期保值规划，以及订立闭连允诺及文献；授权有用期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，如单笔往还的存续期超出了授权限期，则该单笔往还授权限期自愿顺延至该笔往还终止时止。

　　公司及子公司实行的套期保值交易遵守规避代价振动危害、褂讪坐褥谋划的法则，不以套利、投契为主意。套期保值交易也许低落墟市代价振动对公司坐褥谋划带来的影响，但同时也会存正在肯定的危害，简直如下：

　　1.特别行情危害：当行情大幅激烈振动时，操作主体能够无法正在条件锁定的代价实时筑仓或正在预订的代价实时平仓，酿成牺牲。

　　2.资金危害：能够须要向往还敌手供应往还保障金，若参加金额过大，能够会带来相应的资金危害。

　　3.内部管制危害：衍生品往还专业性较强，庞大水平较高，能够会爆发因为内部管制编制不美满酿成的危害。

　　4.技艺危害：因为无法管制和弗成预测的体系滞碍、搜集滞碍、通信滞碍等酿成往还体系非寻常运转，导致往还指令延迟、中缀或数据舛讹等题目。

　　5.往还敌手违约危害：代价浮现晦气的大幅振动时，往还敌手能够违反合同的闭连商定，酿成公司牺牲。

　　6.体系性危害：因为政事、经济、社会、情况、技艺等身分对期货往还酿成的晦气影响。

　　1.操作主体应采用科学的手腕，实时识别特别行情危害、资金危害、内部管制危害、技艺危害、往还敌手违约危害、体系性危害等，针对分别类型、分别水平的危害事项，昭着处理权限及标准。将套期保值交易与公司坐褥谋划相配合，对冲代价振动危害。

　　2.操作主体兴办特意职业组，兴办危害通知和往还止损机制，动态闭心特别行情危害、资金危害、内部管制危害、技艺危害、往还敌手违约危害、体系性危害等，稳当做好仓位止损、国法胶葛案件处理、舆情应对等职业，兴办按期通知轨制，预防危害扩充和舒展，使危害经管掩盖事前防备、事中监控和过后执掌的各个闭节。

　　3.公司已拟订了《套期保值交易经管主张》，对套期保值交易天资批准、预算与审批经管、授权经管、交易流程经管、音讯通知经管、保密经管、档案经管、监视检讨与义务考究及危害经管与应急处理标准等作出昭着法则，兴办了较为总共和美满的套期保值交易内控轨制。

　　4.公司已兴办契合条件的揣度机体系及闭连办法，确保往还职业寻常发展。当发作滞碍时，实时采用相应的执掌手段以删除牺牲。

　　公司将按照财务部《企业管帐准绳第22号——金融用具确认和计量》《企业管帐准绳第24号——套期管帐》《企业管帐准绳第37号——金融用具列报》等闭连法则实行管帐执掌。

　　本公司及董事会全面成员保障布告实质确凿实、切实和完善，没有失实纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　1.往还主意：佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司发展外汇套期保值交易主意正在于巩固公司财政端庄性，低落公司正在发展邦际交易和外币贷款流程中的汇率振动危害，合理管制汇兑危害对公司经交易绩的影响。

　　3.往还敌手及用具：往还敌手为境内/境外具有闭连交易谋划天资的银行等金融机构；往还用具包罗但不限于远期结售汇、外汇交换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍坐褥品等。

　　4.往还金额：正在有用期内估计随意往还日持有的最高合约价钱最高不超出65,500万美元或等值外币（折合公民币约474,220万元公民币），正在授权有用期内拟参加的最高授信占用领域最高不超出23,711万元公民币（即正在限期内任暂时点不超出23,711万元公民币，可轮回利用）。

　　5.极度危害提示：公司发展外汇套期保值交易遵守低汇率振动危害的法则，不做投契性、套利性操作。但能够存正在汇率振动危害、内部管制危害、技艺危害、客户违约危害、体系性危害，公司将主动落实危害管制手段，防备闭连危害。敬请投资者闭心危害。

　　公司第六届董事会危害经管委员会第四次集会、第六届董事会第十三次集会审议通过了《闭于发展2025年度外汇套期保值交易的议案》，赞成公司及子公司发展外汇套期保值交易。本次事项尚需提交股东大会审议。本次事项不涉及相闭往还，也不组成《上市公司巨大资产重组经管主张》法则的巨大资产重组。

　　1.往还主意：公司及子公司发展外汇套期保值交易主意正在于巩固公司财政端庄性，低落公司正在发展邦际交易和外币贷款流程中的汇率振动危害，合理管制汇兑危害对公司经交易绩的影响。本次投资不会影响公司主交易务的起色，资金利用摆布合理。

　　2.往还金额：正在有用期内估计随意往还日持有的最高合约价钱最高不超出65,500万美元或等值外币（折合公民币约474,220万元公民币），正在授权有用期内拟参加的最高授信占用领域最高不超出23,711万元公民币（即正在限期内任暂时点不超出23,711万元公民币，可轮回利用）。

　　3.往还式样：公司发展外汇套期保值交易的往还种类包罗但不限于美元、欧元等为标的的币种；往还敌手重要为境内/境外具有闭连交易谋划天资的银行等金融机构；往还用具包罗但不限于远期结售汇、外汇交换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍坐褥品等。

　　4.往还限期：有用期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，如单笔往还存续限期超出了有用期，则有用期自愿顺延至该笔往还终止时止。

　　6.授权事项：提请公司股东大会赞成董事会授权公司谋划经管层维系墟市境况、公司本质谋划境况及闭连轨制正在已审批通过的年度往还规划边界内合时计划调度外汇套期保值交易，并订立闭连允诺及文献；授权有用期为公司股东大会审议通过之日起12个月，如单笔往还存续限期超出了授权有用限期，则该有用限期自愿顺延至该笔往还终止时止。

　　公司发展外汇套期保值是遵守低落汇率振动危害、不以投契及套利为主意的法则，正在与往还敌手签定允诺时庄敬依照公司预测的汇款金额、限期实行往还。当外汇墟市振动较大时，发展外汇套期保值能低落汇率振动对公司的影响，但同时也会存正在肯定的危害，简直如下：

　　1.汇率振动危害：因邦外里经济时势改观存正在弗成料思性，外汇套期保值交易面对肯定的墟市判别危害。正在汇率行情改观较大的境况下，若公司判别汇率大幅振动宗旨与外汇套期保值合约宗旨纷歧律时，将酿成汇兑牺牲。

　　2.内部管制危害：外汇套期保值交易锁定往还专业性较强，庞大水平较高，能够因为内控轨制不美满而酿成闭连危害。

　　3.技艺危害：因为无法管制和弗成预测的体系滞碍、搜集滞碍、通信滞碍等酿成往还体系非寻常运转，导致往还指令延迟、中缀或数据舛讹等题目。

　　4.客户违约危害：如客户应收账款发作过期，货款无法正在预测的回款期内收回，会酿成延期交割导致公司牺牲。

　　5.体系性危害：因为政事、经济、社会、情况、技艺等身分对往还酿成的晦气影响。

　　1.为管制汇率大幅振动危害，公司将巩固对汇率的探讨剖判，及时闭心邦外里经济情况改观，合时调度谋划、交易操作战略，最景象限地避免汇兑牺牲。

　　2.公司及子公司发展外汇套期保值交易遵守套期保值法则，不做投契性套利往还，正在签定合约时庄敬依照公司预测的收汇期、付汇期和金额实行往还，全数外汇套期保值交易均有寻常的生意及交易配景。

　　3.公司已拟订了《套期保值交易经管主张》对套期保值交易天资批准、预算与审批经管、授权经管、交易流程经管、音讯通知经管、保密经管、档案经管、监视检讨与义务考究及危害经管与应急处理标准等作出昭着法则，兴办了较为总共和美满的套期保值交易内控轨制。

　　4.为预防外汇套期保值延期交割，公司将高度珍爱外币应收账款经管，避免浮现应收账款过期的形象。同时公司将庄敬依照回款规划，管制外汇资金总量及结售汇时期。

　　5.公司已兴办契合条件的揣度机体系及闭连办法，确保往还职业寻常发展。当发作滞碍时，实时采用相应的执掌手段以删除牺牲。

　　公司将按照财务部《企业管帐准绳第22号——金融用具确认和计量》《企业管帐准绳第24号——套期管帐》《企业管帐准绳第37号——金融用具列报》等闭连法则实行管帐执掌。

　　本公司及董事会全面成员保障布告实质确凿实、切实和完善，没有失实纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开第六届董事会第十三次集会、第六届监事会第七次集会，审议通过了《闭于刊出2019年股票期权驱策规划片面股票期权的议案》，现将相闭事项布告如下：

　　1、2019年12月19日，公司第四届董事会第二十五次集会审议通过《闭于＜佛山市燃气集团股份有限公司2019年股票期权驱策规划（草案）＞及其摘要的议案》、《闭于＜佛山市燃气集团股份有限公司2019年股票期权驱策规划践诺观察经管主张＞的议案》、《闭于提请股东大会授权董事会管理公司2019年股票期权驱策规划闭连事宜的议案》。公司独立董事就本次驱策规划公告了赞成的独立偏睹。同日，公司第四届监事会第十四次集会审议通过《闭于＜佛山市燃气集团股份有限公司2019年股票期权驱策规划（草案）＞及其摘要的议案》、《闭于＜佛山市燃气集团股份有限公司2019年股票期权驱策规划践诺观察经管主张＞的议案》、《闭于核实公司2019年股票期权驱策规划驱策对象名单的议案》。

　　2、2020年11月9日，公司收到佛山市公民政府邦有资产监视经管委员会《市邦资委闭于佛燃能源集团股份有限公司践诺股票期权驱策规划的批复》（佛邦资经营〔2020〕45号），佛山市公民政府邦有资产监视经管委员会法则赞成公司按相闭法则践诺2019年股票期权驱策规划（以下简称“2019年股权驱策规划”）。

　　3、2020年11月13日，公司第四届董事会第四十六次集会审议通过《闭于＜佛燃能源集团股份有限公司2019年股票期权驱策规划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》、《闭于＜佛燃能源集团股份有限公司2019年股票期权驱策规划践诺观察经管主张（修订稿）＞的议案》、《闭于召开2020年第四次权且股东大会的议案》，赞成对《2019年股票期权驱策规划（草案）》实行修订。公司独立董事就本次驱策规划公告了赞成的独立偏睹。同日，公司第四届监事会第二十二次集会审议通过《闭于＜佛燃能源集团股份有限公司2019年股票期权驱策规划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》、《闭于＜佛燃能源集团股份有限公司2019年股票期权驱策规划践诺观察经管主张（修订稿）＞的议案》、《闭于核实公司2019年股票期权驱策规划初度授予驱策对象名单（调度后）的议案》。

　　4、2020年11月14日，公司正在巨潮资讯网(上揭晓了《佛燃能源集团股份有限公司2019年股票期权驱策规划初度授予驱策对象名单（调度后）》。2020年11月14日至2020年11月23日，公司正在内部公示了2019年股票期权驱策规划初度授予驱策对象职员姓名及职务，正在公示限期内，监事会未收到任何反驳或不良反响。监事会对本驱策规划驱策对象名单实行了核查，并于2020年11月25日出具了《监事会闭于公司2019年股票期权驱策规划初度授予驱策对象名单的审核偏睹及公示境况的注明》。

　　5、2020年11月30日，公司召开2020年第四次权且股东大会，审议通过了《闭于＜佛燃能源集团股份有限公司2019年股票期权驱策规划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》、《闭于＜佛燃能源集团股份有限公司2019年股票期权驱策规划践诺观察经管主张（修订稿）＞的议案》以及《闭于提请股东大会授权董事会管理公司2019年股票期权驱策规划闭连事宜的议案》，并于2020年12月1日布告了《闭于公司2019年股票期权驱策规划底细音讯知爱人及驱策对象生意公司股票的自查通知》。

　　6、2020年12月7日，公司召开第五届董事会第二次集会和第五届监事会第二次集会，审议通过了《闭于调度公司2019年股票期权驱策规划驱策对象名单及授予数目的议案》、《闭于调度公司2019年股票期权驱策规划行权代价的议案》以及《闭于向驱策对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此公告了赞成的独立偏睹，公司监事会对换整后的驱策对象名单实行了核实。

　　7、2021年6月21日，公司第五届董事会第十一次集会和第五届监事会第八次集会审议通过了《闭于调度股票期权驱策规划行权代价及授予数目的议案》和《闭于向驱策对象授予预留股票期权的议案》。公司独立董事对此公告了赞成的独立偏睹，监事会对本次预留授予股票期权的驱策对象名单等闭连事项公告了核查偏睹。

　　8、2021年6月22日，公司正在巨潮资讯网(上揭晓了《佛燃能源集团股份有限公司2019年股票期权驱策规划预留授予驱策对象名单》。2021年6月22日至2021年7月1日，公司正在内部公示了2019年股票期权驱策规划预留授予驱策对象职员姓名及职务。2021年7月2日，公司监事会公告了《监事会闭于股票期权驱策规划预留授予驱策对象名单的审核偏睹及公示境况注明》。

　　9、2022年11月22日，公司召开第五届董事会第三十七次集会、第五届监事会第二十二次集会，审议通过了《闭于刊出2019年股票期权驱策规划片面股票期权的议案》、《闭于调度2019年股票期权驱策规划行权代价的议案》、《闭于2019年股票期权驱策规划首批授予股票期权第一个行权期行权前提结果的议案》。本次刊出片面驱策对象股票期权后，初度授予驱策对象总人数由79人调度为77人，公司2019年股权驱策规划中初度授予股票期权的总量由2,420.8万份调度为2,364.7万份。公司2019年股权驱策规划初度授予股票期权的行权代价由8.68元/股调度为8.23元/股，预留授予股票期权的行权代价由9.09元/股调度为8.64元/股。同时，董事会以为公司2019年股权驱策规划初度授予股票期权第一个行权期行权前提已结果，公司独立董事对该事项公告了独立偏睹，监事会对该事项公告了核查偏睹。

　　10、2023年9月11日，公司召开第五届董事会第五十四次集会、第五届监事会第三十一次集会，审议通过了《闭于调度2019年股票期权驱策规划行权代价的议案》、《闭于2019年股票期权驱策规划预留授予股票期权第一个行权期行权前提结果的议案》。公司2019年股权驱策规划初度授予股票期权的行权代价由8.23元/股调度为7.78元/股，预留授予股票期权的行权代价由8.64元/股调度为8.19元/股。同时，董事会以为公司2019年股权驱策规划预留授予股票期权第一个行权期行权前提已结果，公司独立董事对该事项公告了独立偏睹，监事会对该事项公告了核查偏睹。

　　11、2023年12月11日，公司召开第五届董事会第五十八次集会、第五届监事会第三十五次集会，审议通过了《闭于刊出2019年股票期权驱策规划片面股票期权的议案》、《闭于2019年股票期权驱策规划初度授予股票期权第二个行权期行权前提结果的议案》。本次刊出片面驱策对象股票期权后，初度授予驱策对象总人数由77人调度为76人，公司2019年股权驱策规划中初度授予但尚未行权的股票期权数目由1418.82万份调度为1410.66万份。同时，董事会以为公司2019年股权驱策规划初度授予股票期权第二个行权期行权前提已结果，公司独立董事对该事项公告了独立偏睹，监事会对该事项公告了核查偏睹。

　　12、2024年5月21日，公司召开第六届董事会第七次集会、第六届监事会第四次集会，审议通过了《闭于调度2019年股票期权驱策规划行权代价及授予数目的议案》。公司本次驱策规划初度已授予但尚未行权股票期权的数目由730.83万份调度为950.0168万份；预留已授予但尚未行权股票期权的数目由200.60万份调度为260.7629万份；初度授予股票期权的行权代价由7.78元/股调度为5.52元/股；预留授予股票期权的行权代价由8.19元/股调度为5.84元/股。

　　13、2024年12月10日，公司召开第六届董事会第十三次集会、第六届监事会第七次集会，审议通过了《闭于刊出2019年股票期权驱策规划片面股票期权的议案》、《闭于2019年股票期权驱策规划首批授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权前提结果的议案》。本次刊出片面驱策对象股票期权后，公司2019年股权驱策规划中初度授予驱策对象总人数由76人调度为71人，初度授予但尚未行权的股票期权数目由916.8690万份调度为871.7882万份；预留授予的驱策对象总人数由28人调度为27人，预留授予但尚未行权的股票期权数目由260.7629万份调度为244.1890万份。同时，董事会以为公司2019年股权驱策规划初度授予股票期权第三个行权期和预留授予股票期权第二个行权期行权前提已结果，监事会对该事项公告了核查偏睹。

　　2019年股权驱策规划初度授予的驱策对象中有5人因退歇、客观因由辞职等已不具备驱策对象资历，按照《上市公司股权驱策经管主张》、《2019年股票期权驱策规划》等相闭法则，前述驱策对象已生效但尚未行权的股票期权接连保存行权权益，并正在6个月内达成行权，其未获准行权的期权作废。截至本布告发出之日，前述驱策对象已生效的股票期权均行权完毕，其未获准行权的期权作废，共计45.0808万份股票期权将由公司刊出。刊出达成后，2019年股权驱策规划初度授予的驱策对象由76人调度为71人，初度授予但尚未行权的股票期权数目由916.8690万份调度为871.7882万份。

　　2019年股权驱策规划预留授予的驱策对象中有1人因片面因由辞职已不具备驱策对象资历，按照《上市公司股权驱策经管主张》、《2019年股票期权驱策规划》等相闭法则，该驱策对象已获准行权但尚未行权的股票期权终止行权，其未获准行权的股票期权作废，共计16.5739万份股票期权将由公司刊出。刊出达成后，2019年股权驱策规划预留授予的驱策对象由28人调度为27人，预留授予但尚未行权的股票期权数目由260.7629万份调度为244.1890万份。

　　本次刊出片面股票期权，契合《上市公司股权驱策经管主张》及公司《2019年股票期权驱策规划》的闭连法则，不会对公司的财政状态和谋划劳绩爆发巨大影响，也不会对2019年股权驱策规划的后续践诺酿成影响。

　　经核查，本次刊出事项契合《上市公司股权驱策经管主张》《2019年股票期权驱策规划》等相闭法则，本次股票期权的刊出因由、刊出数目和涉及的驱策对象名单、刊出标准合法合规，不会影响2019年股权驱策规划的接连践诺和公司的继续谋划，不存正在损害公司及股东长处的景遇。综上，监事会赞成公司依照法则相应刊出股票期权共计61.6547万份，此中初度授予股票期权45.0808万份，预留授予股票期权16.5739万份，涉及的驱策对象6人。

　　北京市金杜（广州）状师工作所以为，截至本国法偏睹书出具日，本次刊出及本次行权已赢得现阶段需要的答应和授权；本次刊出契合《经管主张》《试行主张》《题目知照》和《股票期权驱策规划（草案修订稿）》的闭连法则，公司尚需就本次刊出依法实践音讯披露任务并管理闭连股票期权刊出手续；本次行权的前提仍旧结果，公司尚需就本次行权依法实践音讯披露任务并管理闭连行权手续。

　　3.北京市金杜（广州）状师工作所闭于佛燃能源集团股份有限公司2019年股票期权驱策规划刊出片面股票期权及初度授予股票期权第三个行权期、预留授予股票期权第二个行权期行权前提结果的国法偏睹书。

　　本公司及董事会全面成员保障布告实质确凿实、切实和完善，没有失实纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　为进一步拓宽佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的融资渠道，优化资金开头构造和限期构造，维系现在的金融墟市情况，公司于2024年12月10日召开的第六届董事会第十三次集会审议通过了《闭于申请发行债务融资用具的议案》，赞成公司向中邦银行间墟市往还商协会（以下简称“往还商协会”）申请新增注册发行不超出公民币50亿元（含50亿元）的债务融资用具。本事项尚需提交公司股东大会审议。本次债务融资用具发行计划的简直实质如下：

　　债务融资用具的种类包罗但不限于超短期融资券、短期融资券、中期单子、资产赞成单子等往还商协会承认的一个或众个债务融资用具种类。

　　债务融资用具拟新增注册领域不超出公民币50亿元（含50亿元），简直发行领域将以公司正在往还商协会审批或挂号的金额为准。

　　按照公司本质资金需说情况和发行墟市境况，正在往还商协会注册有用期内择机一次性发行或分期发行。

　　债务融资用具召募资金用处包罗但不限于清偿公司有息债务、滚动资金周转、置换银行告贷、项目修复、股权投资等契合法则的用处。

　　法则上公司拟注册发行的各样短期债务融资产物的融资限期不超出1年（含1年），拟注册发行的各样中永恒债务融资产物的融资限期不超出10年（含10年），含权产物限期按照简直境况确定，简直发行限期将按照公司的资金需求以及墟市境况确定。

　　发行债务融资用具是否采用担保及简直担保式样提请股东大会授权董事会及董事会授权人士按照闭连法则及发行时的墟市境况确定。

　　自股东大会审议通过之日起至发行债务融资用具的注册及存续有用期内继续有用。

　　为更好地支配债务融资产物的发行机缘，进步融资成果，特提请公司股东大会授权董事会，并赞成董事会进一步授权公司谋划层，由财政部分有劲简直构制践诺，正在国法规矩以及榜样性文献、公司章程法则的边界内及决议有用期内全权管理债务融资用具注册、发行闭连事宜，包罗但不限于：

　　（一）按照墟市前提和公司需求，决策债务融资用具的发行机缘，拟订发行债务融资用具的简直发行计划以及修订、调度发行债务融资用具的发行条件，包罗但不限于本质注册发行的债务融资用具发行的简直种类、发行限期、分期发行额度、发行利率、发行式样、承销式样、发行时期、召募资金用处等与发行计划相闭的所有事宜；

　　（二）约请主承销商及其他相闭中介机构，管理债务融资用具的评级、发行申报等与发行闭连事宜；

　　（三）如邦度、禁锢部分关于债务融资用具发行有新的法则和战略，授权简直经办部分按照新法则和新战略对本次债务融资用具发行计划实行相应调度；

　　（四）订立与本次债务融资用具发行闭连的各项文献、合一致，包罗但不限于发行申请文献、召募仿单及按照合用的禁锢法例实行音讯披露的闭连文献等；

　　（五）管理本次债务融资用具发行流程中涉及的各项注册挂号手续，达成本次债务融资用具发行所必须的手续和职业；

　　（七）本授权有用限期自股东大会审议通过之日起至公司得回往还商协会出具的注册知照书有用期到期之日止。

　　公司申请发行债务融资用具事项经公司第六届董事会第十三次集会审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议。公司债务融资用具的发行需正在得回往还商协会回收注册后，方可践诺。公司将依照相闭国法、规矩的法则实时披露公司债务融资用具的发行境况。

　　本公司及监事会全面成员保障布告实质确凿实、切实和完善，没有失实纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次集会于2024年12月10日以通信外决的式样召开。本次集会知照于2024年11月29日以电子邮件式样发出，应参与集会人数3人，本质参与集会人数3人。集会由监事会主席周衡翔先生主办，公司高级经管职员列席集会，本次集会的纠合、召开契合《公邦法》等闭连国法规矩及《公司章程》的法则。

　　监事会以为，公司正在保障寻常谋划资金需乞降资金平和的条件下，合理诈欺且自闲置自有资金进货平和性高、滚动性好的低危害现金经管产物，可能有用地进步公司自有资金的利用成果，不存正在损害公司及全面股东长处的景遇。监事会赞成公司利用不超出100,000万元公民币（或等值外币）的闲置自有资金实行现金经管。

　　《闭于公司利用片面且自闲置自有资金实行现金经管的布告》（布告编号：2024-074）同日刊载于《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　（二）审议通过了《闭于刊出2019年股票期权驱策规划片面股票期权的议案》

　　按照《2019年股票期权驱策规划》的闭连法则，公司2019年股票期权驱策规划初度授予的驱策对象名单中有5人因退歇、客观因由辞职等不再具备驱策对象资历，公司拟刊出上述驱策对象已获授但尚未行权的股票期权共计45.0808万份。

　　按照《2019年股票期权驱策规划》的闭连法则，公司2019年股票期权驱策规划预留授予的驱策对象名单中有1人因片面因由辞职不再具备驱策对象资历，公司拟刊出上述驱策对象已获授但尚未行权的股票期权共计16.5739万份。

　　监事会以为，本次刊出事项契合《上市公司股权驱策经管主张》《2019年股票期权驱策规划》等相闭法则，本次股票期权的刊出因由、刊出数目和涉及的驱策对象名单、刊出标准合法、合规，不会影响2019年股权驱策规划的接连践诺和公司的继续谋划，不存正在损害公司及股东长处的景遇。综上，监事会赞成公司依照法则相应刊出股票期权共计61.6547万份，此中初度授予股票期权45.0808万份，预留授予股票期权16.5739万份，涉及的驱策对象6人。

　　《闭于刊出2019年股票期权驱策规划片面股票期权的布告》（布告编号：2024-079）同日刊载于《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　（三）审议通过了《闭于2019年股票期权驱策规划首批授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权前提结果的议案》

　　监事会以为，按照《上市公司股权驱策经管主张》《2019年股票期权驱策规划》等闭连法则，除5名驱策对象因退歇、客观因由辞职等落空驱策对象资历而不契合初度授予第三个行权期的行权前提外，公司的经交易绩、驱策对象及其片面绩效观察等本质境况均契合2019年股票期权驱策规划初度授予第三个行权期行权前提的条件，其余71名驱策对象均契合行权资历前提，前述驱策对象动作本次可行权的驱策对象主体资历合法、有用。

　　监事会以为，按照《上市公司股权驱策经管主张》《2019年股票期权驱策规划》等闭连法则，除1名驱策对象因片面因由辞职落空驱策对象资历而不契合预留授予第二个行权期的行权前提外，公司的经交易绩、驱策对象及其片面绩效观察等本质境况均契合2019年股票期权驱策规划预留授予第二个行权期行权前提的条件，其余27名驱策对象均契合行权资历前提，前述驱策对象动作本次可行权的驱策对象主体资历合法、有用。

　　综上，公司2019年股票期权驱策规划初度授予第三个行权期和预留授予第二个行权期的行权前提已结果，本次可行权的驱策对象主体资历合法、有用，采用自助行权式样，初度授予第三个行权期行权代价为5.52元/股，预留授予第二个行权期行权代价为5.84元/股。公司2019年股权驱策规划初度授予第三个行权期和预留授予第二个行权期可行权事项的闭连摆布契合闭连国法规矩，不存正在损害公司及全面股东长处的景遇。赞成公司为本次契合行权前提的71名初度授予驱策对象和27名预留授予驱策对象管理行权闭连事宜。

　　《闭于2019年股票期权驱策规划首批授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权前提结果的布告》（布告编号：2024-080）同日刊载于《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　（四）审议通过了《闭于回购刊出片面局限性股票及调度回购数目和回购代价的议案》

　　经核查，鉴于2023年局限性股票驱策规划初度授予驱策对象中1人因主动夺职，1人因客观因由与公司废除劳动干系，已不契合驱策对象前提，公司拟对上述驱策对象已获授但尚未废除限售的51.9966万股局限性股票实行回购刊出。另外，公司2023年度权利分配计划已践诺完毕，公司应对局限性股票回购数目和回购代价实行调度。公司本次回购刊出片面局限性股票及调度回购数目和回购代价的事项契合公司《2023年局限性股票驱策规划（草案）》及闭连国法规矩的法则，审议标准合法合规，不会对公司的财政状态和谋划劳绩爆发实际性影响。赞成公司本次回购刊出片面局限性股票及调度回购数目和回购代价事项，并将该议案提交公司股东大会实行审议。

　　《闭于回购刊出片面局限性股票及调度回购数目和回购代价的布告》（布告编号：2024-081）同日刊载于《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会全面成员保障布告实质确凿实、切实和完善，没有失实纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次集会于2024年12月10日以通信外决的式样召开。本次集会知照于2024年11月29日以电子邮件式样发出，应参与集会人数9人，本质参与集会人数9人。集会由公司董事长尹祥先生主办，公司监事和高级经管职员列席集会。本次集会的纠合、召开契合《公邦法》等闭连国法规矩及《公司章程》的法则。

　　集会赞成公司正在不影响寻常谋划及确保资金平和的境况下，利用不超出100,000万元公民币（或等值外币）的且自闲置自有资金实行现金经管，用于进货平和性高、滚动性好的低危害现金经管产物。额度有用期自本次董事会审议通过之日起12个月内有用。正在上述利用限期及额度边界内，资金可能滚动利用。

　　公司董事会授权公邦法人代外或法人代外授权职员正在上述利用限期及额度边界里手使投资计划权并订立闭连文献，由公司财政部分有劲简直构制践诺。

　　《闭于公司利用片面且自闲置自有资金实行现金经管的布告》(布告编号：2024-074)同日刊载于《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(。

　　为进一步拓宽公司的融资渠道、优化资金开头构造和限期构造，集会赞成公司向中邦银行间墟市往还商协会申请新增注册发行不超出公民币50亿元（含50亿元）的债务融资用具。债务融资用具的种类包罗但不限于超短期融资券、短期融资券、中期单子、资产赞成单子等往还商协会承认的一个或众个债务融资用具种类。债务融资用具召募资金用处包罗但不限于清偿公司有息债务、滚动资金周转、置换银行告贷、项目修复、股权投资等契合法则的用处。集会提请公司股东大会授权董事会，并赞成董事会进一步授权公司谋划经管层，正在国法规矩、榜样性文献以及《公司章程》法则的边界内及决议有用期内全权管理债务融资用具注册、发行闭连事宜，授权有用限期自股东大会审议通过之日起至公司得回往还商协会出具的注册知照书有用期到期之日止。

　　本决议自股东大会审议通过之日起至发行债务融资用具的注册及存续有用期内继续有用。

　　《闭于申请发行债务融资用具的布告》（布告编号：2024-075）同日刊载于《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　（三）审议通过了《闭于发展2025年年度商品套期保值等防备商品代价振动危害交易的议案》

　　集会赞成公司及子公司发展2025年度商品套期保值、自然气锁价交易等防备商品代价振动危害交易，对冲实货敞口代价危害。针对套期保值交易，正在授权有用期内估计随意往还日持有的最高合约价钱不超出1,193,433万元公民币，正在授权有用期内拟参加的往还保障金和权益金上限最高不超出410,000万元公民币（即正在限期内任暂时点不超出410,000万元公民币，可轮回利用）。

　　集会提请股东大会赞成董事会授权公司谋划经管层维系墟市境况、公司本质谋划境况，合时计划公司及子公司通过防备自然气代价振动危害计划的途径锁定自然气代价，以及订立闭连允诺及文献；提请股东大会赞成董事会授权公司谋划经管层正在已审批通过的年度套期保值规划额度内合时计划调度公司及子公司的年度套期保值规划，以及订立闭连允诺及文献；前述授权有用期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，如单笔往还的存续期超出了授权限期，则该单笔往还授权限期自愿顺延至该笔往还终止时止。

　　《闭于发展2025年度商品套期保值交易的布告》（布告编号：2024-076）同日刊载于《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　集会赞成公司及子公司与具有闭连交易谋划天资的银行等金融机构发展外汇套期保值交易，包罗但不限于远期结售汇、外汇交换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍坐褥品等。正在有用期内估计随意往还日持有的最高合约价钱最高不超出65,500万美元或等值外币（折合公民币约474,220万元公民币），正在授权有用期内拟参加的最高授信占用领域最高不超出23,711万元公民币（即正在限期内任暂时点不超出23,711万元公民币，可轮回利用）。

　　集会提请公司股东大会赞成董事会授权公司谋划经管层维系墟市境况、公司本质谋划境况及闭连轨制正在已审批通过的年度往还规划边界内合时计划调度外汇套期保值交易，并订立闭连允诺及文献；授权有用期为公司股东大会审议通过之日起12个月，如单笔往还存续限期超出了授权有用限期，则该有用限期自愿顺延至该笔往还终止时止。

　　《闭于发展2025年度外汇套期保值交易的布告》（布告编号：2024-077）同日刊载于《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　集会赞成公司自2025年1月1日至2025年年度股东大会召开之日与相闭方估计发作相闭往还金额合计不超出159,653.00万元，公司估计的相闭往还均为公司坐褥谋划流程中需要的往还手脚，有利于保护公司的寻常谋划，且公司与相闭方的往还代价均参照墟市代价合理确定，不存正在损害公司和全面股东长处的境况。本次估计发作的相闭往还对公司的交易独立性、财政状态和谋划劳绩不组成影响，公司主交易务不会因上述相闭往还手脚而对相闭方变成任何依赖。

　　本次相闭往还事项提交董事会审议前，仍旧公司第六届独立董事特意集会审议通过。

　　（2）公司与第二大股东港华燃气投资有限公司及其本质管制人管制的企业之间的相闭往还

　　《闭于公司2025年度平常相闭往还估计的布告》（布告编号：2024-078）同日刊载于《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　（六）审议通过了《闭于刊出2019年股票期权驱策规划片面股票期权的议案》

　　按照《上市公司股权驱策经管主张》《2019年股票期权驱策规划》等相闭法则，以及公司2020年第四次权且股东大会的授权，公司2019年股权驱策规划初度授予的驱策对象中有5人因退歇、客观因由辞职等已不具备驱策对象资历，预留授予的驱策对象中有1人因片面因由辞职已不具备驱策对象资历。集会赞成刊出上述驱策对象已获授但尚未行权的股票期权共61.6547万份，此中刊出初度授予股票期权共计45.0808万份，刊出预留授予股票期权共计16.5739万份。刊出后，公司2019年股票期权驱策规划初度授予的驱策对象由76人调度为71人，预留授予的驱策对象由28人调度为27人。

　　《闭于刊出2019年股票期权驱策规划片面股票期权的布告》（布告编号：2024-079）同日刊载于《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　（七）审议通过了《闭于2019年股票期权驱策规划首批授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权前提结果的议案》

　　按照《上市公司股权驱策经管主张》《2019年股票期权驱策规划》等相闭法则，以及公司2020年第四次权且股东大会的授权，董事会以为公司2019年股权驱策规划初度授予股票期权第三个行权期和预留授予股票期权第二个行权期行权前提已结果，赞成为初度授予的71名驱策对象和预留授予的27名驱策对象管理行权事宜，本次初度授予可行权的股票期权数目为871.7882万份，采用自助行权式样，行权代价为5.52元/股。预留授予可行权的股票期权数目为244.1890万份，采用自助行权式样，行权代价为5.84元/股。

　　《闭于2019年股票期权驱策规划首批授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权前提结果的布告》（布告编号：2024-080）同日刊载于《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　（八）审议通过了《闭于回购刊出片面局限性股票及调度回购数目和回购代价的议案》

　　鉴于2023年局限性股票驱策规划初度授予驱策对象中1人主动夺职，1人因客观因由与公司废除劳动干系，且未接连正在公司（包罗控股子公司、分公司）任职，已不契合驱策对象前提，集会赞成对上述驱策对象已获授但尚未废除限售的51.9966万股局限性股票实行回购刊出；鉴于公司2023年度权利分配计划已践诺完毕，集会赞成公司对局限性股票回购数目和回购代价实行对应调度。

　　《闭于回购刊出片面局限性股票及调度回购数目和回购代价的布告》（布告编号：2024-081）同日刊载于《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　因公司谋划起色须要，集会赞成公司对谋划边界实行调动，同时对《公司章程》相应条件实行修正，并提请股东大会授权公司谋划经管层管理该事项闭连的挂号立案等事宜。

　　《闭于调动谋划边界及修订＜公司章程＞的布告》（布告编号：2024-082）和修订后的《公司章程》同日刊载于《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　《闭于召开2024年第四次权且股东大会的知照》（布告编号：2024-083）同日刊载于《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

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