1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月15日

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月15日上午9:15-外汇交易商开户本年度申诉摘要来自年度申诉全文，为扫数明晰本公司的筹办效率、财政处境及他日发达经营，投资者该当到证监会指定媒体谨慎阅读年度申诉全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分拨预案为：以公司2022年12月31日的总股本1,026,952,941股剔除已回购股份3,097,108股后1,023,855,833股为基数，向合座股东每10股派发掘金盈利3.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　申诉期，公司从事的合键生意是高端配备修制、油气工程及油气田身手效劳、境遇处置、新能源范畴。公司的产物和效劳合键运用于石油自然气的勘察开垦、集运输送，境遇处置、新能源等。

　　高端配备修制范畴囊括钻完井摆设、自然气摆设、环保摆设。行动环球领先的油气田成套配备修制商，公司可以向客户供给全套油田开垦办理计划，并基于极度规能源开垦一直推出尖端产物。钻完井摆设产物合键囊括固井成套配备、压裂成套配备、延续油管成套配备、氮气产生及泵送摆设、燃气轮机发电机组等160余种。自然气摆设合键为气体增压摆设、燃气发电摆设等，公司压缩机组平凡运用于地下储气库注气和采气、自然气外输增压、自然气处分和加工、燃料气增压、酸气注气、生物质燃气、煤层气集输、CNG母站、法式站、子站，LNG液化工场、制冷剂压缩以及化工等范畴。环保摆设合键囊括油泥处分摆设、泥土修复摆设、污泥减量化摆设、新能源环保摆设及境遇明净摆设。

　　油气工程生意合键聚焦油气田野面工程、气处分及LNG工程、自然气集输及储运工程。

　　油气田身手效劳合键生意囊括灵巧油田办理计划、地质及油藏斟酌效劳、钻完井一体化身手效劳、油气田增产身手效劳、采油身手效劳、油气田运维统治效劳等。

　　境遇处置范畴相干生意合键涉及油泥处分、污泥减量化、泥土修复、新能源环保等，公司为客户供给环保效劳、环保摆设等一体化办理计划。

　　新能源范畴相干生意合键涉及锂离子电池负极质料研发、临蓐、出售，申诉期内新能源范畴相干生意尚正在装备期。

　　（1）摆设出售。公司可能供给钻完井摆设、自然气摆设、环保摆设、配件出售生意等。公司向油气田效劳公司出售钻完井摆设，比方压裂摆设、固井摆设、延续油管摆设、液氮摆设等；公司向油气田效劳公司供给后续维篡改制和配件，囊括高压柱塞泵及配件、高压管汇、井口井控部件及井下器材、螺杆钻具、散热编制、动员机部件等；公司向自然气工程公司供给自然气工程摆设，比方自然气压缩机组、自然气净化摆设、自然气液化摆设、终端加注摆设等。

　　（2）效劳形式。公司装备专业效劳摆设，任用功课职员，造成专业功课团队，为客户供给油气田身手效劳、油气工程效劳、环保效劳等。公司为客户供给钻完井一体化效劳，囊括钻井、固井、完井、压裂、延续油管功课等一系列油气田身手效劳；公司为客户供给油气工程效劳，如油气田野面工程、自然气液化工程、油气离别净化工程等；公司为客户供给环保工程效劳等。

　　公司是一家领先的高端配备供给商、油气工程及油气田身手效劳供给商，是一家正正在火速发达的环保一体化办理计划供给商。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度申诉、半年度申诉相干财政目标存正在强大差别

　　1、公司控股子公司德州协同石油科技股份有限公司（以下简称“德石股份”）至深圳证券生意所（以下简称“深交所”）创业板上市。依据深交所2021年7月22日宣布的《创业板上市委2021年第41次审议聚会结果布告》，审议结果为：德州协同石油科技股份有限公司（首发）适应发行条款、上市条款和音信披露央浼，详睹公司披露于巨潮资讯网的2021-043号布告。德石股份收到中邦证监会《合于协议德州协同石油科技股份有限公司初度公然垦行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595号），中邦证监会协议德石股份正在深交所创业板初度公然垦行股票的注册申请，详睹公司披露于巨潮资讯网的2021-070号布告。德石股份股票于2022年1月17日正在深圳证券生意所创业板上市，证券简称为“德石股份”，证券代码为“301158”，详睹公司披露于巨潮资讯网的2022-006号布告。

　　2、公司于2021年5月25日召开第五届董事会第十三次聚会、第五届监事会第十一次聚会，于2021年6月11日召开2021年第二次且自股东大会，审议通过了《合于公司适应非公然垦行A股股票条款的议案》《合于公司2021年非公然垦行A股股票计划的议案》等议案，启动2021年非公然垦行股票事项，详睹公司披露于巨潮资讯网的2021-026、2021-027、2021-036号布告。经中邦证券监视统治委员会《合于准许烟台杰瑞石油效劳集团股份有限公司非公然垦行股票的批复》（证监许可[2022]685号）的准许，公司通过询价形式非公然垦行公民币寻常股（A股）69,098,949股，每股发行价钱为公民币36.18元，本次公司发行新股召募资金总额为公民币2,499,999,974.82元，扣除本次非公然垦行累计产生的各项发行用度公民币12,516,152.98元（不含税）后，召募资金净额为公民币2,487,483,821.84元。上述召募资金已于2022年6月23日到账，曾经中喜管帐师事件所（格外寻常合股）验证，并由其出具《验资申诉》（中喜验资2022Y00074号）。2022年7月，公司实行本次非公然垦行股票事项，增发股份69,098,949股已于2022年7月15日正在深圳证券生意所上市，详睹公司于2022年7月13日披露正在巨潮资讯网的《烟台杰瑞石油效劳集团股份有限公司非公然垦行A股股票之上市布告书》。

　　3、公司于2022年11月15日召开2022年第二次且自股东大会，审议通过了《合于公司发行GDR并正在瑞士证券生意所上市及转为境外召募股份有限公司的议案》《合于公司发行GDR并正在瑞士证券生意所上市计划的议案》等相干议案。截至本申诉披露日，公司本次发行上市事宜已得到中邦证监会受理，并已得到瑞士证券生意所拘押局附条款容许，详睹公司披露与巨潮资讯网的2022-069、2022-074、2023-013号布告。

　　本公司及董事凑集座成员担保音信披露实质确切切、确实和完美，没有乌有记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　2023年4月19日，烟台杰瑞石油效劳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次聚会正在公司五楼聚会室以现场及通信外决形式召开。聚会通告已于2023年4月8日通过专人投递、邮件形式投递给董事、监事和高管，聚会应到董事9人，实到董事9人，此中董事王坤晓、王继丽、李慧涛因公出差以通信外决形式出席，监事、高管列席聚会。聚会召开适应《公执法》及《公司章程》的法则。聚会由公司董事长李慧涛先生集结并主理，合座董事历程审议，以记名投票形式审议通过了：

　　公司独立董事提交了年度述职申诉，独立董事将正在2022年度股东大会上述职。述职申诉的精确实质请睹巨潮资讯网（）。

　　公司董事、监事、高级统治职员担保公司2022年度申诉实质确切、确实、完美，不存正在任何乌有记录、误导性陈述或强大脱漏，并订立了书面确认成睹。

　　依据中喜管帐师事件所（格外寻常合股）出具的法式无保存成睹的审计申诉，公司2022年团结归属于母公司股东的净利润为2,244,949,636.01元，加年头未分拨利润7,788,338,136.56元，减去2021年度利润分拨现金股利171,856,239.12元后，2022岁暮团结未分拨利润为9,861,431,533.45元。2022岁暮母公司未分拨利润为1,439,000,490.93元。依据深圳证券生意所的相干法规，依据母公司和团结未分拨利润孰低法则，2022年度可供股东分拨的利润确定为不跨越1,439,000,490.93元。公司董事会归纳切磋拟定的2022年度公司利润分拨预案为：

　　以公司2022年12月31日的总股本1,026,952,941股剔除已回购股份3,097,108股后1,023,855,833股为基数，向合座股东每10股派发掘金盈利3.3元（含税），共计派发337,872,424.89元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　正在施行利润分拨计划的股权备案日前，假若公司利润分拨的股本基数产生更改，分拨比例将按分拨总额稳固的法则相应调理。

　　本预案适应《公执法》、《公司章程》及《公司他日三年（2021-2023年）股东回报经营》等相干法则，合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分拨预案揭橥了明了协议的成睹，成睹实质详睹巨潮资讯网（）。

　　董事会以为，公司已依据企业内部负责楷模编制和相干法则的央浼正在全盘强大方面保留了有用的财政申诉内部负责。依据公司非财政申诉内部负责强大缺陷认定状况，于内部负责评议申诉基准日，公司未发掘非财政申诉内部负责强大缺陷。自内部负责评议申诉基准日至内部负责评议申诉密出日之间未产生影响内部负责有用性评议结论的要素。

　　就公司2022年度内部负责自我评议申诉，公司独立董事、监事会揭橥了相信成睹；中喜管帐师事件所（格外寻常合股）给公司出具了中喜专审2023Z00343号《内部负责审计申诉》以为：杰瑞股份于2022年12日31日依据《企业内部负责根基楷模》和相干法则正在全盘强大方面保留了有用的财政申诉内部负责。

　　中喜管帐师事件所（格外寻常合股）就公司2022年度召募资金存放与应用状况出具了中喜专审2023Z00345号鉴证申诉；邦信证券股份有限公司就公司2022年度召募资金存放与应用状况出具了专项核查成睹。

　　公司拟续聘中喜管帐师事件所（格外寻常合股）担当公司2023年度审计机构，审计用度由股东大会授权董事会依据届时就业量和墟市状况等与审计机构计划确定。

　　董事会审计委员会揭橥了相信的成睹：董事会审计委员会修议持续聘任中喜管帐师事件所（格外寻常合股）为公司2023年度审计机构。

　　公司独立董事事前承认本议案并揭橥了协议的独立成睹：经核查，中喜管帐师事件所（格外寻常合股）具有证券业从业资历，执业历程中周旋独立审计法则，为公司出具的各项专业申诉客观、公平，咱们协议持续约请中喜管帐师事件所（格外寻常合股）为公司2023年度审计机构，并请董事会将上述事项提请公司2022年度股东大会审议。

　　经董事会薪酬与视察委员会修议，董事会拟定2023年度董事、高管薪酬谋略为：

　　假若任职缺乏一年，依据税前年薪÷12×实质任职月数估计。上述数额为谋略薪酬，公司依据盈余处境和董事、高管绩效视察状况最终确定整体发放数额；孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王燕涛、王欣兰、张晓晓六位董事不享福绩效工资。

　　公司董事会协议他日十二个月内公司及公司全资、控股子公司（以下统称“子公司”）拟向贸易银行、外资银行、策略性银行申请银行归纳授信，银行归纳授信实质应用总额度不跨越公民币（或等特别币）170亿元（含子公司切分应用公司或者其他子公司归纳授信，最终以银行实质审批的授信额度为准）；协议他日十二个月内公司及子公司拟对公司团结报外规模内的公司（以下统称“担保对象”）向银行申请归纳授信事项供给总额度不跨越公民币45亿元的担保（含公司对子公司、子公司之间、子公司对公司的担保）。此中，为资产欠债率70%以上的担保对象供给担保的额度不跨越公民币20亿元，为资产欠债率70%以下的担保对象供给担保的额度不跨越公民币25亿元。任临时点的担保余额不得跨越股东大会审议通过的担保额度。整体担保金额及担保岁月依据合同商定履行。

　　公司董事会协议公司及子公司发展外汇套期保值生意，他日十二个月内范围不跨越25亿元公民币或等值外币。该额度可轮回应用，有用期为自公司2022年度股东大会审议通过之日起一年。

　　公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份财政总监审批平日外汇套期保值生意计划及订立外汇套期保值生意相干合同。

　　公司独立董事揭橥了明了协议的成睹，邦信证券股份有限公司出具了专项核查成睹。

　　本公司及董事凑集座成员担保音信披露实质确切切、确实和完美，没有乌有记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　依据烟台杰瑞石油效劳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次聚会登第六届监事会第三次聚会提案，公司定于2023年5月15日召开2022年度股东大会，现将聚会整体事项通告如下：

　　3、聚会召开的合法、合规性：集结人公司董事会以为本次股东大会聚会召开适应相合公法、行政准则、部分规章、楷模性文献和公司章程的法则。

　　4、现场聚会召开日期、年光：现场会2023年5月15日下昼14:00起源。

　　收集投票年光：（1）通过深圳证券生意所生意编制举行收集投票的整体年光为2023年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；（2）通过深圳证券生意所互联网投票编制举行收集投票的整体年光为2023年5月15日上午9:15至2023年5月15日下昼15:00的恣意年光。

　　5、召开形式：本次股东大会选取现场投票与收集投票相贯串的形式。公司将通过深圳证券生意所生意编制和互联网投票编制（）向公司股东供给收集景象的投票平台，公司股东可能正在上述收集投票年光内通过深圳证券生意所的生意编制或互联网投票编制行使外决权。

　　公司股东只可抉择现场投票（现场投票可能委托代办人代为投票）和收集投票中的一种外决形式。假若统一外决权闪现反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准。

　　（1）2023年5月9日（股权备案日）持有公司股份的寻常股股东或其代办人；

　　于2023年5月9日（股权备案日）下昼收市时正在中邦结算深圳分公司备案正在册的公司合座寻常股股东均有权出席股东大会，并可能以书面景象委托代办人出席聚会和到场外决，该股东代办人不必是本公司股东。（授权委托书式样睹附件1）

　　（2）上述议案已于2023年4月19日经公司第六届董事会第三次聚会、第六届监事会第三次聚会审议通过，详睹公司于2023年4月21日披露正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上的相干布告。

　　（3）以上议案4、5、6、8、9属于涉及影响中小投资者长处的强大事项，公司将对中小投资者的外决独自计票，并实时公然披露。

　　异常提示：与上述议案有利害合联的相合人将正在股东大会上对该议案回避外决，亦弗成继承其他股东委托举行投票。

　　拟出席本次股东大会的股东可能先通过电话形式，示知股东的姓名、证券账号等音信举行预备案。同时将相干证件通过传真、邮件或信函形式送至公司。出席时请带领原件及对应的复印件举行现场备案。

　　（1）自然人股东须持自己身份证和股东账户卡举行备案。委托代办人出席聚会的，须持代办人自己身份证、授权委托书和股东账户卡举行备案【自然人股东可能将身份证正后背及深圳证券生意所股东账户卡复印正在一张A4纸上】。

　　（2）法人股东由法定代外人出席聚会的，需持开业执照复印件（加盖公司公章）、法定代外人身份声明和股东账户卡举行备案；由法定代外人委托的代办人出席聚会的，须持代办人自己身份证、开业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡举行备案。

　　本次股东大会，股东可能通过深交所生意编制和互联网投票编制（地方为）到场投票，收集投票的整体操作流程睹附件2。

　　本公司/自己行动杰瑞股份（002353）的股东，兹授权先生/小姐（身份证号：）代外本公司/自己出席烟台杰瑞石油效劳集团股份有限公司于2023年5月15日召开的2022年度股东大会，正在聚会上代外本公司/自己行使外决权，并按以下投票指示举行投票。本公司/自己对本次聚会外决事项未作明了投票指示的，受托人可代为行使外决权，其行使外决权的后果均由本公司/自己担当。

　　外明：委托人可正在“协议”、“弃权”或“阻挡”方框内划“√”，做出投票指示。填写其它标帜、漏填或反复填写的无效。

　　1.寻常股的投票代码与投票简称：投票代码为“362353”，投票简称为“杰瑞投票”。

　　3.股东对总议案举行投票，视为对除累积投票议案外的其他全盘议案外达不异成睹。

　　股东对总议案与整体提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对整体提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的整体提案的外决成睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决成睹为准；如先对总议案投票外决，再对整体提案投票外决，则以总议案的外决成睹为准。

　　1.互联网投票编制起源投票的年光为2023年5月15日上午9:15，收场年光为2023年5月15日下昼15:00。

　　2.股东通过互联网投票编制举行收集投票，需依据《深圳证券生意所投资者收集效劳身份认证生意指引（2016年修订）》的法则处置身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。整体的身份认证流程可登录互联网投票编制法规指引栏目查阅。

　　3.股东依据获取的效劳暗码或数字证书，可登录正在法则年光内通过深交所互联网投票编制举行投票。

　　本公司及监事凑集座成员担保音信披露实质确切切、确实和完美，没有乌有记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　2023年4月19日，烟台杰瑞石油效劳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次聚会正在公司五楼聚会室以现场形式召开。聚会通告已于2023年4月8日通过专人投递、邮件形式投递给监事，聚会应到监事3人，实到监事3人。聚会召开适应《公执法》及《公司章程》的法则。聚会由公司监事会主席史海宁先生集结并主理，合座监事历程审议，以记名投票形式审议通过了：

　　经审核，监事会以为董事会编制和审核公司2022年年度申诉的顺序适应公法、行政准则和中邦证监会的法则，申诉实质确切、确实、完美地反响了上市公司的实质状况，不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者强大脱漏。

　　依据中喜管帐师事件所（格外寻常合股）出具的法式无保存成睹的审计申诉，公司2022年团结归属于母公司股东的净利润为2,244,949,636.01元，加年头未分拨利润7,788,338,136.56元，减去2021年度利润分拨现金股利171,856,239.12元后，2022岁暮团结未分拨利润为9,861,431,533.45元。2022岁暮母公司未分拨利润为1,439,000,490.93元。依据深圳证券生意所的相干法规，依据母公司和团结未分拨利润孰低法则，2022年度可供股东分拨的利润确定为不跨越1,439,000,490.93元。公司董事会归纳切磋拟定的2022年度公司利润分拨预案为：

　　以公司2022年12月31日的总股本1,026,952,941股剔除已回购股份3,097,108股后1,023,855,833股为基数，向合座股东每10股派发掘金盈利3.3元（含税），共计派发337,872,424.89元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　正在施行利润分拨计划的股权备案日前，假若公司利润分拨的股本基数产生更改，分拨比例将按分拨总额稳固的法则相应调理。

　　本预案适应《公执法》、《公司章程》及《公司他日三年（2021-2023年）股东回报经营》等相干法则，合法合规。

　　监事会以为：公司董事会2022年度内部负责自我评议申诉扫数、确切、确实地反响了公司内部负责的实质状况。

　　经审核，监事会以为董事会出具的《2022年度召募资金存放与应用状况的专项申诉》确切、确实、完美地反响了公司召募资金存放与应用的相干状况，适应中邦证监会、深圳证券生意所及公司规章轨制的相干法则，不存正在召募资金存放、应用、统治及披露违规的景象。

　　监事会协议公司续聘中喜管帐师事件所（格外寻常合股）担当公司2023年度审计机构，审计用度由股东大会授权董事会依据届时就业量和墟市状况等与审计机构计划确定。

　　监事假若任职缺乏一年，依据税前年薪÷12×实质任职月数估计。上述数额为谋略薪酬，公司依据盈余处境和监事绩效视察状况最终确定整体发放数额。

　　公司目前筹办状况较好，财政处境持重，此次公司及子公司申请银行授信额度及为团结报外规模内的公司向银行申请归纳授信事项供给担保事项的财政危害处于可控规模内，有利于保护公司的赓续强健发达，进一步抬高经济效益。本次申请银行授信额度及供给担保的审批顺序适应相合公法、准则和《公司章程》的法则。协议他日十二个月内公司及子公司向各家银行申请银行归纳授信，且实质应用总额度不跨越公民币（或等特别币）170亿元，及为团结报外规模内的公司向银行申请归纳授信事项供给总额度不跨越45亿元的担保。此中，为资产欠债率70%以上的担保对象供给担保的额度不跨越公民币20亿元，为资产欠债率70%以下的担保对象供给担保的额度不跨越公民币25亿元。任临时点的担保余额不得跨越股东大会审议通过的担保额度。整体担保金额及担保岁月依据合同商定履行。

　　监事会以为：公司本次发展单子池生意，可以抬高公司单子资产的应用效力和收益，不会影响公司主开业务的寻常发展，不存正在损害公司及中小股东长处的景象。协议公司及团结报外规模内子公司共享不跨越7亿元的单子池额度，上述额度可滚动应用。

　　监事会以为：公司本次计提资产减值企图适应《企业管帐准绳》及公司实质状况，计提减值企图的根据充塞，能加倍客观公正地反响公司资产处境和筹办效率，公司董事会就该事项的决议顺序合法合规，不存正在损害公司及合座股东长处的状况，监事会协议本次计提资产减值企图。

　　本公司及董事凑集座成员担保音信披露实质确切切、确实和完美，没有乌有记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　依据《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金统治和应用的拘押央浼》、《深圳证券生意所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司楷模运作》及烟台杰瑞石油效劳集团股份有限公司（以下简称“公司”）《召募资金统治及应用轨制》等相合法则，公司董事会对公司2022年度召募资金存放与应用状况申诉如下：

　　经中邦证券监视统治委员会《合于准许烟台杰瑞石油效劳集团股份有限公司非公然垦行股票的批复》（证监许可[2022]685号）的准许，公司通过询价形式非公然垦行公民币寻常股（A股）69,098,949股，每股发行价钱为公民币36.18元，本次公司发行新股召募资金总额为公民币2,499,999,974.82元，扣除本次非公然垦行累计产生的各项发行用度公民币12,516,152.98元（不含税）后，召募资金净额为公民币2,487,483,821.84元。上述召募资金已于2022年6月23日到账，曾经中喜管帐师事件所（格外寻常合股）验证，并由其出具《验资申诉》（中喜验资2022Y00074号）。

　　注1：本次非公然垦行发行费中的证券备案费6.52万元已由中邦证券备案结算有限职守公司减免，该片面资金仍存放正在召募资金专用账户中。

　　注2：召募资金进入金额中不囊括银行账户开户费、网银证书费、账户统治费、转账手续费等用度付出，独自列示。

　　注3：上述所列数据或许因四舍五入因由而与依据相干单项数据直接相加之和正在尾数上略有差别，下同。

　　为楷模公司召募资金的统治和应用，抬高资金应用效力和效益，掩护投资者的长处，依据《中华公民共和邦公执法》、《中华公民共和邦证券法》、《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金统治和应用的拘押央浼》、《深圳证券生意所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司楷模运作》等相合法则，本公司协议了《召募资金统治及应用轨制》，对召募资金实行专户存储轨制。

　　2022年7月，公司及全资子公司烟台杰瑞石油配备身手有限公司与保荐机构邦信证券股份有限公司及召募资金专项账户开户银行（中邦工商银行股份有限公司烟台莱山支行、中邦装备银行股份有限公司烟台开垦支行、中邦邮政积储银行股份有限公司烟台市莱山区支行、招商银行股份有限公司烟台莱山支行、中邦进出口银行山东省分行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中邦银行股份有限公司烟台莱山支行）区别缔结了《召募资金三方拘押条约》，上述拘押条约合键条件与深圳证券生意所三方拘押条约范本不存正在强大差别，公司均庄重依据上述召募资金拘押条约的法则存放和应用召募资金。

　　2022年度公司应用闲置召募资金举行现金统治，采办理产业物状况及期末余额如下：

　　公司2022年度召募资金应用状况详睹本申诉附件：召募资金应用状况比照外。

　　截至2022年12月31日，本公司已庄重依据《中华公民共和邦公执法》、《中华公民共和邦证券法》、《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金统治和应用的拘押央浼》、《深圳证券生意所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司楷模运作》和公司《召募资金统治及应用轨制》等的法则统治和应用召募资金，不存正在未实时、确切、确实、完美披露召募资金应用相干音信的景象，召募资金存放、应用、统治及披露不存正在违规景象。

　　注：召募资金进入金额不囊括银行账户开户费、网银证书费、账户统治费、转账手续费等用度付出。

　　本公司及董事凑集座成员担保音信披露的实质确切、确实、完美，没有乌有记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　烟台杰瑞石油效劳集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）于2023年4月19日召开第六届董事会第三次聚会和第六届监事会第三次聚会，审议通过了《合于续聘管帐师事件所的议案》，协议续聘中喜管帐师事件所（格外寻常合股）为公司2023年度审计机构，本事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。整体状况如下：

　　中喜管帐师事件所（格外寻常合股）（以下简称“该所”、“中喜管帐师事件所”）具备从事证券、期货相干生意的执业资历。该所担当公司2022年度审计机构岁月，庄重根据《中邦注册管帐师职业品德守则》等相干法则，周旋独立、客观、公平的审计准绳，公正合理地揭橥了独立审计成睹，较好地施行了两边缔结的《生意商定书》所法则的职守和仔肩，尽职尽责并准期出具了公司2022年度财政申诉审计成睹。基于该所雄厚的审计阅历和职业素养，可以为公司供给高质料的审计效劳，为担保公司审计就业的延续性和完美性，公司董事会拟续聘中喜管帐师事件所（格外寻常合股）为公司2023年度审计机构，聘期一年。2022年度，公司予以中喜管帐师事件所（格外寻常合股）的年度财政审计人为为83万元，内部负责审计用度15万元。

　　中喜管帐师事件所于2013年11月28日经北京市财务局{京财会许可【2013】0071}号文容许，由中喜管帐师事件全盘限职守公司转制设立（中喜管帐师事件全盘限职守公司于1999年9月由财务部容许设立）。中喜管帐师事件所开业执照备案圈套为北京市东城区墟市监视统治局，团结社会信用代码8XF，注册地方为北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室，首席合股人工张增刚。中喜管帐师事件所具有北京市财务局核发的编号为11000168号管帐师事件所执业证书，具有财务部、中邦证券监视统治委员会核发的编号为000356的管帐师事件所证券期货相干生意许可证。自2013年11月改制设立从此平素从事证券效劳生意。

　　中喜管帐师事件所（格外寻常合股）石家庄分所于2013年12月23日正在石家庄市桥西区工商行政统治局备案注册。企业类型为：格外寻常合股企业的分支机构，团结社会信用代码：85A，注册地方：石家庄市裕华区修通街158号河北邦际商会广场B座15层1518室，所长祁卫红。

　　中喜管帐师事件所（格外寻常合股）石家庄分所自树立从此平素从事证券效劳生意，并依据《管帐师事件所质料负责准绳第5101号——生意质料负责》《中邦注册管帐师职业品德守则》《管帐师事件所内部处置指南》及其他相合法则的央浼，贯串本身的实质状况，协议了《质料负责轨制》《项目质料负责复核方法》《项目质料负责复核评议轨制》及《生意质料视察、评议与赏罚方法》等各项质料负责轨制以及齐备的内部统治统治轨制。

　　截至2022岁暮，中喜管帐师事件所具有合股人共81名，注册管帐师342名，订立过证券效劳生意审计申诉的注册管帐师225名。

　　中喜管帐师事件所2022年度开业收入31,604.77万元，此中审计生意收入27,348.82万元，证券生意收入10,321.94万元。上市公司审计客户数目41家，合键涉及估计机、通讯和其他电子摆设修制业、专用摆设修制业、化学原料及化学成品修制业等行业，审计收费6,854.25万元，此中公司同行业上市公司（含本公司）审计客户5家，中喜管帐师事件所具有公司所好手业的审计生意阅历。

　　2022年度中喜管帐师事件所采办的职业保障累计补偿限额8,000万元，可以掩盖因审计式微导致的民事补偿职守，职业保障采办适应相干法则。近三年不存正在执业动作相干民事诉讼中担当民事职守的状况。

　　中喜管帐师事件所不存正在违反《中邦注册管帐师职业品德守则》对独立性央浼的景象，近三年未因执业动作受到刑事处分、行政处分和规律处分；近三年执业动作受到监视统治步伐6次，21名从业职员近三年因执业动作受到监视统治步伐共11次；近三年执业动作受到自律拘押步伐1次，2名从业职员近三年因执业动作受到自律拘押步伐共1次。

　　项目合股人：吕小云，1998年成为注册管帐师，1997年至2000年曾先后就职于石家庄管帐师事件所，2000年至今就职于中喜管帐师事件所，从事过证券效劳生意，未有兼职状况。2002年起源从事上市公司审计，2021年起源为公司供给审计效劳。近三年订立或复核上市公司审计申诉3家。

　　拟具名注册管帐师：王方园，2019年成为注册管帐师，2014年至今就职于中喜管帐师事件所，从事过证券效劳生意，未有兼职状况。2014年起源从事上市公司审计，2021年起源为公司供给审计效劳。近三年订立或复核上市公司审计申诉1家。

　　质料负责复核人：吴少平，2016年成为注册管帐师，2014年至今就职于中喜管帐师事件所，从事过证券效劳生意，未有兼职状况。2014年起源从事上市公司审计，近三年订立或复核上市公司审计申诉3家。

　　项目合股人、拟具名注册管帐师及质料负责复核职员均具有雄厚的行业效劳阅历，均不存正在违反《中邦注册管帐师职业品德守则》对独立性央浼的景象，未受到过刑事处分、行政处分、监视统治步伐、自律拘押步伐和规律处分。

　　2023年审计用度由股东大会授权董事会依据届时就业量和墟市状况等与审计机构计划确定。

　　公司董事会审计委员会已对中喜管帐师事件所（格外寻常合股）举行了审查，以为中喜管帐师事件所（格外寻常合股）具备证券相干从业资历，正在执业天性、专业胜任才智、投资者掩护才智、诚信处境、独立性等方面可以知足公司审计就业的央浼。正在担当公司2022年度审计机构岁月，中喜管帐师事件所（格外寻常合股）恪尽义务，根据独立、客观、公平的职业准绳，较好地实行了公司2022年度审计的各项就业。

　　鉴于中喜管帐师事件所（格外寻常合股）为公司供给审计效劳能庄重根据独立、客观、公正的职业准绳，为保留审计生意的延续性，归纳切磋审计质料和效劳水准，董事会审计委员会修议持续聘任中喜管帐师事件所（格外寻常合股）为公司2023年度审计机构。

　　中喜管帐师事件所（格外寻常合股）具有从事证券生意资历，其正在担当公司审计机构岁月，根据《中邦注册管帐师职业品德守则》，勤奋尽责，公正合理地揭橥了独立审计成睹。为担保公司审计就业的延续性和完美性，咱们协议续聘中喜管帐师事件所（格外寻常合股）为公司2023年度审计机构，并将《合于续聘管帐师事件所的议案》提交公司第六届董事会第三次聚会审议。

　　经核查，中喜管帐师事件所（格外寻常合股）具有证券业从业资历，执业历程中周旋独立审计法则，为公司出具的各项专业申诉客观、公平，咱们协议持续约请中喜管帐师事件所（格外寻常合股）为公司2023年度审计机构，并请董事会将上述事项提请公司2022年度股东大会审议。

　　本事项曾经公司第六届董事会第三次聚会和第六届监事会第三次聚会审议通过，尚需提请公司股东大会审议。

　　本次续聘管帐师事件所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。