公司及子公司进行套期保值业务遵循稳健原则外

　　公司及子公司进行套期保值业务遵循稳健原则外汇平台公司依照财务部《企业司帐准绳第22号-金融用具确认和计量》、《企业司帐准绳第24号-套期司帐》、《企业司帐准绳第37号-金融用具列报》、《企业司帐准绳第39号-公正代价计量》等相干规矩及其指南，对拟展开的套期保值生意举办相应的核算处分，反应资产欠债外及损益外相干项目。

　　公司第一届董事会第四十二次集会审议通过《合于公司2023年度套期保值安排的议案》，允诺公司及子公司展开套期保值生意。

　　公司第一届监事会第二十六次集会审议通过《合于公司2023年度套期保值安排的议案》，公司监事会以为公司及子公司展开商品及外汇套期保值生意，有利于充裕诈欺期货商场效力，合理规避分娩策划所需质料价钱摇动、汇率摇动给公司策划带来的倒霉影响。本事项不存正在损害公司及股东甜头的情景，适当中邦证监会、深圳证券贸易所等相干文献的规矩。

　　经核查，独立董事相似以为公司审议该事项的法式适当邦度相干执法、法则及《公司章程》等相合规矩。公司及子公司举办套期保值生意屈从保守规矩，不举办以取利为主意的贸易，完全套期保值生意均以平常分娩策划为基本，以全部经交易务为依托，以规避和防备汇率危害为主意，不存正在损害股东越发是中小股东甜头的情景。同时，公司拟订《商品期货套期保值生意统制轨制》、《外汇套期保值生意统制轨制》，完竣相干生意审批流程，确定合理的司帐核算规矩，危害可控。

　　1.公司及子公司展开套期保值生意，为了充裕诈欺期货商场的套期保值效力，规避公司采购和出售商品的价钱摇动、汇率摇动所发作的危害，淘汰因商品价钱的摇动、汇率摇动给公司经交易绩形成的影响，具有需要性和可行性。

　　2.公司已依照相干执法法则的央浼拟订《商品期货套期保值生意统制轨制》、《外汇套期保值生意统制轨制》，选取了较为完竣的危害把握步调。

　　3.公司及子公司展开套期保值生意的事项一经公司董事会、监事会审议通过，且美满独立董事已公告精确允诺的独立睹解，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　保荐机构提请公司留心：正在举办外汇套期保值生意流程中，要加紧生意职员的培训和危害义务造就，落实危害把握全部步调及义务查究机制，杜绝以结余为宗旨的取利举止，不得利用召募资金直接或间接举办套期保值。

　　保荐机构提请投资者眷注：固然公司对套期保值生意选取了相应的危害把握步调，但套期保值生意固有的金属价钱摇动危害、汇率摇动危害、贸易违约危害、收付款预测危害以及内部把握危害等，都能够对公司的经交易绩发作影响。

　　4.华泰联结证券有限义务公司出具的《合于中伟新质料股份有限公司展开套期保值生意的核查睹解》。

　　本公司及监事会美满成员包管通告实质真正、精确和完全，不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　中伟新质料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期已届满，依照《中华公民共和邦公公法》（以下简称“《公公法》”）、《深圳证券贸易所创业板股票上市规定》、《深圳证券贸易所上市公司自律囚禁指引第2号-创业板上市公司类型运作》等相干执法法则以及《中伟新质料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规矩，公司监事会任期届满后须举办换届推选。为了保险监事会的平常运作，公司决意举办换届推选。

　　公司第二届监事会由3名监事构成，个中非职工代外监事2名，职工代外监事1人。公司于2023年3月14日召开职工代外大会，经与会职工代外负责审议，集会推选陈伟祥先生为公司第二届监事会职工代外监事（简历附后）。陈伟祥先生将与公司股东大会推选发作的2名非职工代外监事配合构成公司第二届监事会，任期三年，自第二届监事会构成之日起谋划，并服从《公公法》、《公司章程》的相干规矩行使权力。

　　陈伟祥，男，1978年2月出生，中邦邦籍，无境外很久居留权，本科学历。曾任职于三一重工股份有限公司、步步高贸易连锁股份有限公司、恒大地产集团长沙置业有限公司。2017年5月至2018年8月，掌握湖南中伟控股集团有限公公法务担负人；2018年8月至今，掌握公公法务总监。

　　截至本通告披露日，陈伟祥先生直接持有公司股份5000股，占公司总股本的0.0001%。与公司控股股东、实践把握人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级统制职员不存正在联系联系，未受过中邦证监会及其他相合部分的科罚和证券贸易所次序处分；不存正在因涉嫌违警被公法组织立案观察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案查察，尚未有精确结论的情景；未尝被中邦证监会正在证券期货商场违法失信讯息公然查问平台公示或者被公民法院纳入失信被实践人名单，不存正在《深圳证券贸易所上市公司自律囚禁指引第2号-创业板上市公司类型运作》第3.2.3条所规矩不得被提名掌握上市公司董事、监事和高级统制职员的情景。

　　本公司及董事会美满成员包管通告实质真正、精确、完全，没有子虚纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　依照《中华公民共和邦公公法》和《中伟新质料股份有限公司章程》的相合规矩，经中伟新质料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十二次集会审议通过，决意于2023年3月30日（木曜日）召开公司2023年第一次偶然股东大会（以下简称“集会”）。现将集会相合事项合照如下：

　　3.集会召开的合法、合规性：本次集会的集合、召开适当相合执法、行政法则、部分规章、类型性文献和公司章程的规矩。

　　通过深圳证券贸易所互联网投票体例举办搜集投票的全部光阴为：2023年3月30日9:15-15:00；

　　5.集会的召开体例：本次股东大会选取现场投票和搜集投票相连接的体例召开。公司股东只可采选现场投票（现场投票可能委托代办人代为投票）和搜集投票中的一种外决体例，统一外决权闪现反复投票外决的，以第一次有用投票外决结果为准。

　　（1）正在股权挂号日持有公司股份的平时股股东或其代办人，于股权挂号日2023年3月27日（礼拜一）下昼深圳证券贸易所收市时，正在中邦证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号正在册的公司美满平时股股东均有权出席股东大会，并可能以书面方法委托代办人出席集会和投入外决，该股东代办人不必是本公司股东；

　　上述提案议案一经公司召开的第一届董事会第四十二次集会中式一届监事会第二十六次集会审议通过，全部实质详睹公司2023年3月15日正在巨潮资讯网（）披露的相干通告或文献。

　　议案6、7、8采用累积投票制逐项投票推选，应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代外监事2人。个中，议案7独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深圳证券贸易所挂号审核无反对，股东大会方可举办外决。股东所具有的推选票数为其所持有外决权的股份数目乘以应选人数，股东可能将所具有的推选票数以应选人数为限正在候选人中轻易分派（可能投出零票），但总数不得抢先其具有的推选票数。提案4为联系股东回避外决事项，应回避外决的联系股东名称：湖南中伟控股集团有限公司、邓伟明、铜仁弘新成达企业统制接头协同企业（有限协同）、陶吴。

　　公司对上述议案按拍照合规矩实行中小投资者零丁计票并披露投票结果（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级统制职员、零丁或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　（1）法人股东挂号：法人股东应由法定代外人或法定代外人委托的代办人出席集会。法定代外人出席集会的，应持股东账户卡、加盖公章的交易执照复印件、法定代外人注明书及身份证治理挂号手续；法定代外人委托代办人出席集会的，代办人应持代办人自己身份证、加盖公章的交易执照复印件、法定代外人出具的授权委托书（款式详睹附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证治理挂号手续；

　　（2）自然人股东挂号：自然人股东持自己身份证、股东账户卡或持股凭证治理挂号手续；自然人股东委托代办人的，应持代办人身份证、授权委托书（款式详睹附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证治理挂号手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的体例挂号，传真和信函以来到公司光阴为准。不给与电线.挂号地址：湖南省长沙市雨花区运达核心广场B座11楼集会室

　　4.留心事项：出席现场集会的股东和股东代办人请率领相干证件原件于股东大会开端前两个小时来到召开集会的现场挂号。股东请详明填写《参会股东挂号外》（附件二），以便确认挂号。

　　本次股东大会上，股东可能通过深交所贸易体例和互联网投票体例（所在为：投入投票，搜集投票的全部操作流程睹附件一。

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“350919”，投票简称为“中伟投票”

　　（3）股东对总议案举办投票，视为对除累积投票议案外的其他完全提案外达一致睹解。

　　（4）正在股东对统一议案闪现总议案与分议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的分议案的外决睹解为准，其他未外决的议案以总议案的外决睹解为准；如先对总议案投票外决，再对分议案投票外决，则以总议案的外决睹解为准。

　　1.互联网投票体例开端投票的光阴为2023年3月30日（现场股东大会召开当日）9:15至15:00。

　　2.股东通过互联网投票体例举办搜集投票，需服从《深圳证券贸易所投资者搜集办事身份认证生意指引》的规矩治理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗号”。全部的身份认证流程可登录互联网投票体例（cn）规定指引栏目查阅。

　　3.股东依照获取的办事暗号或数字证书，可登岸（.cn）正在规矩光阴内通过深交所互联网投票体例举办投票。

　　2.已填妥及订立的参会股东挂号外，应于2023年3月29日17:00之前投递、邮寄或传真体例投递公司，不给与电线.投入现场集会的股东或代办人，请正在2023年3月30日12:00-14:00之间来到集会召开的集会室提交股东挂号外。

　　兹委托_________先生/密斯代外自己/本单元出席中伟新质料股份有限公司2023年第一次偶然股东大蚁合会，并代办行使外决权。自己已领会了公司相合审议事项及实质，外决睹解如下：

　　本公司及监事会美满成员包管通告实质真正、精确和完全，不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　中伟新质料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十六次集会于2023年3月14日以通信体例召开。集会合照于2023年3月8日以电子邮件等方法发出，集会应到监事七人，实到七人。集会由监事会主席贺启中先生主理，集会召开适当《公公法》和《公司章程》规矩，集会合法有用。

　　1.以7票允诺，0票驳斥，0票弃权，审议通过了《合于监事会换届推选暨提名第二届监事会非职工代外监事候选人的议案》

　　鉴于公司第一届监事会届满，依照《公公法》、《公司章程》、《监事集会事规定》等相合规矩，公司按拍照合执法法式举办监事会换届推选。公司第二届监事会由3名监事构成，个中非职工代外监事2名，职工代外监事1名。公司监事会提名尹桂珍密斯、戴祖福先生为第二届监事会非职工代外监事候选人，与职工代外大会推选发作的1名职工代外监事配合构成第二届监事会。公司第二届监事会任期三年，自公司第二届监事会构成之日起谋划。

　　为确保监事会的平常运作，正在第二届监事会监事就任前，第一届监事会监事仍将遵照执法、行政法则、部分规章、类型性文献和《公司章程》的规矩，负责施行监事职务，不得有任何损害公司和股东甜头的举止。

　　2.以7票允诺，0票驳斥，0票弃权，审议通过了《合于公司及子公司拟向银行等申请归纳授信额度及担保暨控股股东、实践把握人及其联系方为公司供应联系担保的议案》

　　公司监事会允诺合于公司及子公司（含公司全资子公司、控股子公司及其控股、联营的各属员公司，下同）拟向银行等申请归纳授信额度及担保暨控股股东、实践把握人及其联系方为公司供应联系担保。

　　公司监事会以为公司及子公司拟向银行等申请归纳授信额度及担保暨控股股东、实践把握人及其联系方为公司供应联系担保事项实质和审核法式适当《公司章程》等相合执法法则的规矩，公司为子公司供应担保系确保其分娩策划和活动资金周转的须要，危害可控，有利于促使公司生意的接续繁荣，知足公司投资与策划扩张等资金需求及繁荣经营须要。公司控股股东、实践把握人工公司及子公司申请银行归纳授信额度供应担保，未收取任何用度，不存正在损害公司及股东的甜头的情景。

　　3.以7票允诺，0票驳斥，0票弃权，审议通过了《合于公司2023年度套期保值安排的议案》

　　经核查，监事会以为公司及子公司展开商品及外汇套期保值生意，有利于充裕诈欺期货商场效力，合理规避分娩策划所需质料价钱摇动、汇率摇动给公司策划带来的倒霉影响。本事项不存正在损害公司及股东甜头的情景，适当中邦证监会、深圳证券贸易所等相干文献的规矩。