洁美科技：2022年度非公开发行A股股票预案（二次

　　洁美科技：2022年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）股票代码：002859 股票简称：洁美科技 布告编号：2022-073债券代码：128137 债券简称：洁美转债

　　公司及董事会悉数成员担保本预案实质确切、正确、完备，并确认不生计乌有记录、误导性陈述或宏大漏掉，对预案确切性、正确性、完备性担当个体和连带的公法仔肩。

　　公司本次非公然荒行股票预案（以下简称“本预案”）是公司董事会对本次非公然荒行股票的申明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

　　投资者如有任何疑难，应筹议我方的股票经纪人、状师、专业管帐师或其他专业参谋。

　　本预案所述事项并不代外审批结构对待本次非公然荒行股票闭系事项的本质性判定、确认、容许或批准，本预案所述本次非公然荒行股票闭系事项的生效和完毕尚待获得相闭审批结构的容许或批准。

　　1、公司本次非公然荒行股票闭系事项仍旧公司第三届董事会第二十三次聚会审议通过，尚需取得公司股东大会的容许和中邦证券监视处置委员会的批准。

　　2、本次股票发手脚面向特定对象的非公然荒行，发行对象为公司本质支配人方隽云，发行对象以现金办法认购公司本次非公然荒行的股份。

　　3、本次非公然荒行股票的代价为 20.21元/股。公司本次非公然荒行股票的订价基准日为公司第三届董事会第二十三次聚会决议布告日，即 2022年 4

　　月19日，发行代价不低于订价基准日前20个业务日公司股票业务均价（策画公式为：订价基准日前20个业务日股票业务均价=订价基准日前20个业务日股票业务总额/订价基准日前20个业务日股票业务总量）的80%。

　　2022年5月5日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《闭于公司2021年度利润分派预案的议案》，赞帮以截至2022年3月31日的公司总股本410,021,307股为基数，向悉数股东每10股派出现金股利群众币2.00元（含税），共计派出现金82,004,261.40元（含税）；送红股0股（含税）；不以血本公积金转增股本。

　　本次权利分配于2022年6月10日推行完毕，权利分配的股权备案日为2022年6月9日，除权除息日为2022年6月10日。鉴于公司正在权利分配推行前不妨生计因可转换公司债券转股而惹起的股本变更景况，公司根据分派比例稳定的法则，以2021年度权利分配推行布告中确定的股权备案日当日（即2022年6月9日）的总股本为基数，以未分派利润向悉数股东每10股派出现金盈利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以血本公积金转增股本。

　　鉴于公司2021年年度权利分配已推行完毕，本次非公然荒行股票的发行股票代价由20.21元/股调剂为20.01元/股。整体策画流程如下：

　　调剂后的发行代价=调剂前的发行代价20.21元/股-2021年年度权利分配中每股派发的现金盈利0.20元=20.01元/股。

　　如公司股票正在本次发行订价基准日至发行日时候发作派息、送股、血本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公然荒行的发行代价将举行相应调剂。

　　4、本次非公然荒行A股股票数目根据召募资金总额除以发行代价确定，发行股份数目策画至个位数，对待不够一股的余股根据向下取整的法则处分，

　　即24,237,881股，不赶过公司本次发行前公司总股本的30%。最终发行数目以经中邦证监会批准的发行计划为准。

　　若公司股票正在订价基准日至发行日时候发作送股、血本公积金转增股本或因其他情由导致本次发行前公司总股本发作变更及本次发行代价发作调剂的，

　　则本次非公然荒行的股票数目上限将举行相应调剂。最终发行股票数目以中邦证监会批准的数目为准。

　　5、本次非公然荒行股票召募资金总额为48,500.00万元，扣除闭系发行用度后将一齐用于增补滚动资金。

　　6、发行对象认购的本次非公然荒行的股份，自本次发行下场之日起18个月内不得让渡。公法规则对限售期另有轨则的，依其轨则。

　　7、遵照中邦证监会《上市公司囚系指引第3号——上市公司现金分红（2022

　　年修订）》（证监会布告〔2022〕3号）、《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的告诉》（证监发〔2012〕37号）的闭系轨则，公司进一步美满了股利分派战略，正在《公司章程》中拟订了相闭利润分派的闭系条件，并拟订了《浙江洁美电子科技股份有限公司异日三年（2022年-2024年）股东分红回报谋划》。公司分红战略及分红景况整体实质详睹“第六节 公司利润分派战略及履行景况”。

　　8、本次非公然荒行前的公司结存未分派利润，由本次非公然荒行股票完毕后的新老股东按持股比例共享。

　　9、本次非公然荒行股票后，公司的每股收益等即期回报生计被摊薄的危急，为保证中小投资者的便宜，公司就本次非公然荒行事项对即期回报摊薄的影响举行了苛谨了解，并对增添摊薄即期回报选用了相应步伐，且闭系主体对公司增添回报步伐可以取得凿凿实行作出了相应答应；但所选用的增添回报步伐和作出的答应不等于对公司异日利润做出担保，特提请投资者防卫。闭系景况详睹本预案“第七节 本次发行摊薄即期回报及增添步伐”。

　　10、本次非公然荒行股票计划最终能否取得中邦证监会的批准尚生计较大的不确定性，提示投资者防卫闭系危急。

　　11、本次非公然荒行完毕后，不会导致公司控股股东和本质支配人发作改变，也不会导致公司股权分散不具备上市条目。

　　12、本次非公然荒行完毕后，公司的股权分散合适深圳证券业务所的上市央浼，不会导致分歧适股票上市条目的情景发作。

　　六、本次发行是否导致公司支配权改变及上市条目发作改变...................... 14

　　四、本次非公然荒行股票完毕后的同行比赛或潜正在同行比赛...................... 17

　　二、本次发行后公司财政情景、节余技能及现金流量的变更景况.............. 26

　　六、公司控股股东、本质支配人、董事、高级处置职员的答应.................. 39

　　发行、本次发行、本次非公然荒行 指 浙江洁美电子科技股份有限公司本次以非公然荒行办法向特定对象发行A股股票的手脚

　　订价基准日 指 闭于本次非公然荒行A股股票的董事会决议布告日，即2022年4月19日

　　本次发行、本次非公然荒行 指 公司本次以非公然荒行的办法，向本质支配人方隽云发行24,237,881股A股日常股股票的手脚

　　本预案 指 浙江洁美电子科技股份有限公司2022年度非公然荒行A股股票预案（二次修订稿）

　　注：本预案中任何外格中若展现总共数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

　　策划限度：半导体、LED及集成电途的电子元器件专用电子薄型载带封装本领研发，纸、纸成品、上下胶带、半导体元器件专用塑料载带及塑料卷盘的计划、造造、贩卖，离型膜、光学膜、塑料成品、模具、死板筑造及零部件的研发、计划、造造、贩卖，物品进出口营业，日常物品运输。（依法须经容许的项目，经闭系部分容许后方可发展策划行动）

　　近两年正在环球经济受到新冠肺炎疫情影响的大靠山下，长途办公、正在线训诲、医疗电子产物的需求扩大及5G本领利用的加快落地震员电子音讯行业景心胸延续走强。电子元器件行业行动基本性家当，是维持音讯本领家当兴盛的

　　基石，同时也是保证家当链和供应链平安宁静的环节。目前，面临百年未有之大变局和家当大升级、行业大统一的态势，推进基本电子元器件及电子专用资料等基本电子家当告终高质料兴盛，保证邦乡信息本领家当平安，是邦度中长久经济兴盛的政策主意之一。近年来，邦务院、邦度发改委、工信部等部分出台了一系列规则与战略救援音讯本领家当壮健、良性兴盛，个中电子元器件与电子专用资料造造业行动维持邦民经济和保证邦度平安的政策性、基本性和先导性家当亦取得了邦度战略的煽惑与救援，跟着邦度战略的落地推行，我邦电子音讯行业和电子元器件行业将迎来兴盛的黄金期。闭系战略如下：

　　2021年3月 《中华群众共和邦邦民经济和社会兴盛第十四个五年谋划2035年前景主意纲目》 提出兴盛巨大新一代音讯本领等政策性新兴家当，加快环节主题本领立异利用，培植巨大家当兴盛新动能。

　　2021年1月 《基本电子元器件家当兴盛行为铺排（2021-2023年）》 到2023年，上风产物比赛力进一步加强，家当链平安供应秤谌明显擢升，面向智能终端、5G、工业互联网等紧张行业，推进基本电子元器件告终打破，加强环节资料、筑造仪器等供应链保证技能，擢升家当链供应链今世化秤谌。个中重心兴盛产物蕴涵微型化、片式化阻容感元件和高职能、众功用、高密度混淆集成电途等产物，救援智能终端、5G、新能源汽车等重心市集利用扩张。

　　2019年10月 《家当组织调剂指引目次（2019年本）》 将新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混淆集成电途、电力电子器件、光电子器件、敏锐元器件及传感器、新型机电元件、高密度印造电途板和柔性电途板等）造造等列入煽惑类兴盛家当。

　　2018年11月 《政策性新兴家当分类》 将新型电子元器件及筑造造造、高储能和环节电子资料造造等行动重心产物列入新一代音讯本领家当周围。

　　离型膜本领壁垒较高，目前我邦离型膜家当兴盛期间较短，产能仍纠集于中低端周围，高端离型膜尚依赖进口。高端市集重要由日韩等厂商主导，日本的三井化学、东丽、东瀛纺、帝人、三菱化学和韩邦的SKC吞没主流高端市集。可是，进口离型膜的临蓐本钱相对较高，且交货期和售后配套效劳技能不行取得实时高效的保证，邦内下乘客户愿望通过本土化采购来支配本钱，擢升供应链的平安性和宁静性。以是，邦内高端离型膜市集亟需举行邦产取代，削减对进口产物的依赖。

　　近年来，我邦政府已将电子资料的兴盛擢升到邦度政策高度，邦务院、工信部、发改委、科技部等政府部分先后发表《邦度集成电途家当兴盛促进纲目》

　　《中邦造造2025》以及《音讯家当兴盛指南》等一系列战略推进电子资料家当兴盛，煽惑电子资料邦产化取代。战略救援和本领进取将成为方今中邦电子元器件行业兴盛的环节动力，为公司地址行业带来宏大机缘。

　　2020年以后，公司投筑了光学级BOPET膜（简称“基膜”）产线，待基膜项目宁静临蓐并与离型膜产线协力变成家当链纵向一体化上风后，公司离型膜产物的市集比赛力将大幅度擢升。另外，公司2021年新增的CPP流延膜营业，也将为公司成立新的收入起源和利润增进点。2019年、2020年、2021年和2022

　　年1-6月，公司告终生意收入辨别为9.49亿元、14.26亿元、18.61亿元和7.12

　　亿元，闪现安定增进。目前公司正正在举行资源整合和升级，出力打造“电子化学品本领平台、高分子资料本领平台、涂布本领平台”三大本领平台。

　　公司异日两到三年估计将依旧营业延续扩张态势，跟着营业领域的无间扩张，平常策划所需占用的营运血本将无间扩大，以是需求增补滚动资金保证公司营业宁静增进，为异日公司政策推行供给有力维持，帮力公司依旧行业领先身分。

　　近年来，跟着公司营业领域的速捷扩张，公司对待营运资金的需求也日益增进，公司需求通过扩大长久宁静的股权融资缓解公司不妨面对的资金压力。

　　通过本次非公然荒行股票增补滚动资金，有利于低重公司资产欠债率，有用支配欠债领域，低重财政用度，从而普及公司的经生意绩，保证公司营业长久健

　　宁静的支配权对公司依旧长久壮健兴盛而言至闭紧张。公司本质支配人方隽云先生通过认购本次非公然荒行股票，直接持股比例以及其行动本质支配人支配的外决权比例均可取得擢升，将有利于加强公司支配权的宁静性。同时，

　　公司本质支配人以现金认购本次非公然荒行的股份，且答应所得股份的限售期为18个月，显示本质支配人对公司新产物市集开辟及中长久兴盛的信念，有利于爱护辽阔股东的便宜。

　　本次发手脚面向特定对象的非公然荒行，发行对象为公司本质支配人方隽云，发行对象以现金认购本次发行的一齐股票。截至本预案布告日，方隽云先生直接持有公司 2.27%的股份，并通过浙江元龙99%的股权间接支配公司49.12%的股份、通过持有安吉百顺95.70%的出资和承担履行事宜共同阳世接支配公司1.68%的股份，合计支配公司53.07%的股份。

　　本次非公然荒行的股票品种为境内上市的群众币日常股（A股），每股面值为群众币1.00元。

　　本次发行的股票一齐选用向特定对象非公然荒行的办法。公司将正在中邦证监会闭于本次发行的批准批文有用期内挑选合适机会向特定对象非公然荒行股票。若邦度公法、规则对此有新的轨则，公司将按新的轨则举行调剂。

　　本次发行认购对象为公司本质支配人方隽云，方隽云将以现金认购本次发行的一齐股票。

　　本次非公然荒行股票的订价基准日为第三届董事会第二十三次聚会决议布告日，发行股票代价为20.21元/股，不低于订价基准日前20个业务日公司股票业务均价（策画公式为：订价基准日前20个业务日股票业务均价=订价基准日前20个业务日股票业务总额/订价基准日前20个业务日股票业务总量）的80%。

　　2022年5月5日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《闭于公司2021年度利润分派预案的议案》，赞帮以截至2022年3月31日的公司总股本410,021,307股为基数，向悉数股东每10股派出现金股利群众币2.00元（含税），共计派出现金82,004,261.40元（含税）；送红股0股（含税）；不以血本公积金转增股本。

　　本次权利分配于2022年6月10日推行完毕，权利分配的股权备案日为2022年6月9日，除权除息日为2022年6月10日。鉴于公司正在权利分配推行前不妨生计因可转换公司债券转股而惹起的股本变更景况，公司根据分派比例稳定的法则，以2021年度权利分配推行布告中确定的股权备案日当日（即2022年6月9日）的总股本为基数，以未分派利润向悉数股东每10股派出现金盈利2.00

　　鉴于公司2021年年度权利分配已推行完毕，本次非公然荒行股票的发行股票代价由20.21元/股调剂为20.01元/股。整体策画流程如下：

　　调剂后的发行代价=调剂前的发行代价20.21元/股-2021年年度权利分配中每股派发的现金盈利0.20元=20.01元/股。

　　公司股票正在订价基准日至发行日时候发作派息、送股、血本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公然荒行的发行代价作相应调剂。调剂公式如

　　个中，P1为调剂后发行代价，P0为调剂前发行代价，每股派出现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N。

　　本次非公然荒行股份数目为 24,237,881股，不赶过发行前公司总股本的30%。正在前述限度内，最终发行数目由公司董事会及其授权人士遵照公司股东大会的授权、中邦证监会闭系轨则及发行时的本质景况，与本次发行的保荐机构（主承销商）计议确定。

　　若公司股票正在订价基准日至发行日时候发作派息、送股、血本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行数目上限将遵照除权、除息后的发行代价举行相应调剂，最终发行数目以中邦证监会批准的发行数目为准。

　　若后续闭系公法、规则、证券囚系部分样板性文献发作改动的，则锁按期相应调剂。

　　本次发行下场后，上述发行对象所认购的公司股份因送股、血本公积金转增股本等情景所衍生获得的股份亦应苦守上述股份限售摆布。限售期下场后，

　　本次非公然荒行前的公司结存未分派利润，由本次非公然荒行股票完毕后的新老股东按持股比例共享。

　　本次非公然荒行股票召募资金总额为48,500.00万元，扣除闭系发行用度后将一齐用于增补滚动资金。

　　本次发行决议有用期为自公司股东大会审议通过本次非公然荒行股票闭系议案之日起12个月内。如公司已于该有用期内获得中邦证监会对本次发行的批准文献，则有用期自愿伸长至本次发行完毕日。

　　本次发行对象为公司本质支配人方隽云，以是本次发行组成相闭业务。公司独立董事已对本次非公然荒行涉及相闭业务事项发外了事前认同意睹及独决意睹。公司董事会审议闭系议案时，相闭董事回避外决；公司股东大会审议闭系议案时，相闭股东将回避外决。

　　截至本预案布告日，方隽云先生直接持有公司2.27%的股份，并通过浙江元龙99%的股权间接支配公司49.12%的股份、通过持有安吉百顺95.70%的出资和承担履行事宜共同阳世接支配公司1.68%的股份，合计支配公司53.07%的股份。

　　研商到本次发行的认购对象系公司本质支配人方隽云，根据本次发行领域上限策画，发行后本质支配人方隽云合计支配公司55.63%的股份。故本次发行不会影响本质支配人的支配身分。

　　本次非公然荒行A股股票闭系事项仍旧公司董事会和股东大会审议通过，尚需实行的容许圭表网罗：

　　公司正在取得中邦证监会批准后，将向深交所和中邦证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司申请处理股票发行、备案和上市事宜，完本钱次非公然荒行股票一齐呈报容许圭表。

　　方隽云先生，1964年出生，中邦邦籍，无境外居留权，身份证号码为9XXXXXX。

　　3 安吉百顺投资共同企业（有限共同） 履行事宜共同人 2011年12月至今 是

　　4 浙江洁美电子音讯资料有限公司 履行董事兼总司理 2014年8月至今 是

　　10 天津洁美电子音讯资料有限公司 履行董事兼司理 2022年7月至今 是

　　三、比来五年受过行政惩罚、刑事惩罚或者涉及与经济瓜葛相闭的宏大民事诉讼或者仲裁景况

　　方隽云先生比来五年内未受过行政惩罚、刑事惩罚，未涉及与经济瓜葛相闭的宏大民事诉讼或者仲裁。

　　本次非公然荒行完毕后，方隽云及其支配的其他企业与上市公司不会形成新的同行比赛。

　　截至本预案布告日前24个月内，公司已正在按期通知、权且布告中对与方隽云及其相闭方与本公司之间的相闭业务景况作了充裕披露，相闭业务均出于策划兴盛需求，系遵照本质景况遵守市集公允法则举行的公正手脚，没有背离可对照的市集代价，而且实行了需要的圭表。相闭业务不影响公司策划的独立性，不生计损害公司及中小股东便宜的景况。

　　方隽云拟认购公司本次非公然荒行股票，组成与本公司的相闭业务。对此，公司将正经根据公法规则以及公司闭于相闭业务的规章、轨则等闭系轨则，遵照公平、公允、公然的法则，正经实行相闭业务音讯披露负担及审议圭表，依旧上市公司独立性，爱护上市公司及其他股东的权利。

　　除方隽云认购公司本次非公然荒行股份的手脚组成相闭业务外，本次发行完毕后，方隽云及其相闭方与上市公司不因本次发行形成新增相闭业务事项。

　　六、本次非公然荒行股票预案布告前24个月发行对象及其控股股东、本质支配人与本公司之间的宏大业务景况

　　本次非公然荒行股票预案披露前24个月内，公司与本质支配人方隽云及其相闭方的宏大相闭业务景况整体实质详睹公司正在深交所官方网站上披露的按期通知、权且布告等音讯披露文献。

　　2022年4月18日，公司与方隽云缔结了附条目生效的非公然荒行股票认购允诺（以下简称“认购允诺”）；2022年9月6日，公司与方隽云缔结了附条目生效的非公然荒行股票认购允诺之增补允诺（以下简称“认购允诺之增补允诺”），就本次发行的发行代价、数目等实质举行了增补商定；2022年9月28

　　日，公司与方隽云缔结了附条目生效的非公然荒行股票认购允诺之增补允诺（二）（以下简称“认购允诺之增补允诺（二）”，就本次发行的发行数目、召募资金数额等实质举行了增补商定，上述允诺重要实质如下：

　　本次非公然荒行股票的订价基准日为第三届董事会第二十三次聚会决议布告日，发行股票代价为20.21元/股，不低于订价基准日前20个业务日公司股票业务均价（策画公式为：订价基准日前20个业务日股票业务均价=订价基准日前20个业务日股票业务总额/订价基准日前20个业务日股票业务总量）的80%。

　　2022年5月5日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《闭于公司2021年度利润分派预案的议案》，赞帮以截至2022年3月31日的公司总股本410,021,307股为基数，向悉数股东每10股派出现金股利群众币2.00元（含税），共计派出现金82,004,261.40元（含税）；送红股0股（含税）；不以血本公积金转增股本。

　　本次权利分配于2022年6月10日推行完毕，权利分配的股权备案日为2022

　　年6月9日，除权除息日为2022年6月10日。鉴于公司正在权利分配推行前不妨生计因可转换公司债券转股而惹起的股本变更景况，公司根据分派比例稳定的法则，以2021年度权利分配推行布告中确定的股权备案日当日（即2022年6月9日）的总股本为基数，以未分派利润向悉数股东每10股派出现金盈利2.00

　　鉴于公司2021年年度权利分配已推行完毕，本次非公然荒行股票的发行股票代价由20.21元/股调剂为20.01元/股。整体策画流程如下：

　　调剂后的发行代价=调剂前的发行代价20.21元/股-2021年年度权利分配中每股派发的现金盈利0.20元=20.01元/股。

　　公司股票正在订价基准日至发行日时候发作派息、送股、血本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公然荒行的发行代价作相应调剂。调剂公式如下：

　　个中，P1为调剂后发行代价，P0为调剂前发行代价，每股派出现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N。

　　本次非公然荒行股份数目为 24,237,881股，不赶过发行前公司总股本的30%。正在前述限度内，最终发行数目由公司董事会及其授权人士遵照公司股东大会的授权、中邦证监会闭系轨则及发行时的本质景况，与本次发行的保荐机构（主承销商）计议确定。若公司股票正在订价基准日至发行日时候发作派息、送股、血本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行数目上限将遵照除权、除息后的发行代价举行相应调剂，最终发行数目以中邦证监会批准的发行数目为准。

　　本次发行认购对象为公司本质支配人方隽云先生，方隽云先生将以现金认购本次发行的一齐股票。

　　认购人赞帮正在本允诺生效后，根据洁美科技和本次发行保荐人（主承销商）发出的缴款告诉的商定，以现金办法一次性将一齐认购价款划入保荐人（主承销商）为本次发行特意开立的账户，验资完毕后，扣除闭系用度再划入发行人召募资金专项存储账户。

　　认购人列入洁美科技本次非公然荒行的资金均起源于自有资金或自筹资金，上述资金中不生计境外违法入境资金，不生计违法社团的资帮资金，不生计任何其他违法收入或起源，不生计对外召募资金的情景，也不生计被禁止用于本次非公然荒行认购资金的情景，资金起源合法。

　　认购人答应，本次新认购的股票，正在该等新增股份发行上市之日起18个月内不得让渡。

　　若后续闭系公法、规则、证券囚系部分样板性文献发作改动的，则锁按期相应调剂。基于本次发行所获得的股票因上市公司送股、血本公积转增等情景所衍生获得的股份亦应苦守上述股份锁定摆布。公法规则对限售期另有轨则的，依其轨则。

　　本允诺自认购人签名，发行人法定代外人或授权代外签名并加盖公章后设置，不才列条目一齐取得餍足时生效：

　　1、洁美科技董事会及股东大会均已容许本次非公然荒行计划等本次非公然荒行股票事宜；

　　本允诺任何一方未按本允诺之轨则实行其负担，以是给相闭当事人形成吃亏的，违约方应抵偿相闭当事人的任何及一齐吃亏。

　　本允诺项下商定的非公然荒行股票事宜如未取得（1）发行人董事会通过；（2）发行人股东大会通过；和（3）中邦证监会的批准，而导致本允诺无法实行，不组成两边之任何一方违约。

　　任何一方因为不行抗力形成的不行实行或局部不行实行本允诺的负担将不被视为违约，但应正在条目愿意下选用全体需要的捐赠步伐，削减因不行抗力形成的吃亏。遇有不行抗力的一方，应尽速将变乱的景况以书面式子告诉对方，

　　并正在变乱发作后15日内，向对方提交不行实行或局部不行实行本允诺负担以及需求延期实行的出处的通知。如不行抗力变乱延续30日以上，一方有权以书面告诉的式子终止本允诺。

　　本次发行估计召募资金总额为48,500.00万元，扣除发行用度后将一齐用于增补滚动资金。

　　公司主生意务聚焦电子元器件薄型载带的研发、临蓐和贩卖，为环球客户供给电子元器件应用及造程所需耗材的一站式效劳和举座办理计划。2020年以后，正在疫情影响下，长途办公、正在线训诲、医疗电子产物的需求扩大及5G本领利用的加快落地震员了电子音讯行业景心胸延续走强，面临邦度肆意推进电子元器件家当升级的宏大机缘期和窗口期，公司正在纸质载带、胶带、塑料载带和离型膜营业举行一切组织。2020年以后，公司投筑了基膜产线，待基膜项目宁静临蓐并与离型膜产线协力变成家当链纵向一体化上风后，公司离型膜产物的市集比赛力将大幅度擢升。据中信证券磋商部测算，离型膜的环球市集领域将正在2022年到达385亿元，公司离型膜产物极具滋长潜力，异日几年希望动员公司生意收入延续高速增进。另外，公司2021年新增的CPP流延膜营业，也将为公司成立新的收入起源和利润增进点。目前公司正举行资源整合和升级，

　　出力打造“电子化学品本领平台、高分子资料本领平台、涂布本领平台”三大本领平台，愿望正在此基本上，异日研发并横向开辟更众品类的高端电子资料，

　　正在更众细分周围到达环球领先秤谌，延续擢升产物归纳配套效劳技能，正在电子音讯家当邦产化靠山下，推进电子资料邦产取代经过。

　　归纳来看，公司异日两到三年估计将依旧营业延续扩张态势，跟着营业领域的无间扩张，平常策划所需占用的营运血本将无间扩大，以是需求增补滚动资金保证公司营业宁静增进，为异日公司政策推行供给有力维持，帮力公司依旧行业领先身分。

　　近年来，跟着公司营业领域的速捷扩张，公司对待营运资金的需求也日益增进，公司需求通过扩大长久宁静的股权融资缓解公司不妨面对的资金压力。

　　通过本次非公然荒行股票增补滚动资金，有利于低重公司资产欠债率，有用支配欠债领域，低重财政用度，从而普及公司的经生意绩，保证公司营业长久壮健、宁静兴盛所需的资金，有用普及公司的抗危急技能。

　　宁静的支配权对公司依旧长久壮健兴盛而言至闭紧张。公司本质支配人方隽云先生通过认购本次非公然荒行股票，直接持股比例以及其行动本质支配人支配的外决权比例均可取得擢升，将有利于加强公司支配权的宁静性。同时，

　　公司本质支配人以现金认购本次非公然荒行的股份，且答应所得股份的限售期为18个月，显示本质支配人对公司新产物市集开辟及中长久兴盛的信念，有利于爱护辽阔股东的便宜。

　　公司本次非公然荒行召募资金应用合适闭系战略和公法规则，具有可行性。本次非公然荒行召募资金到位后，公司的净资产和营运资金将有所扩大，资产欠债率将有所低重，有利于改革公司血本组织与滚动性秤谌，低重财政危急，

　　公司已根据上市公司的统治准则创筑以法人统治组织为主题的今世企业轨造，并通过无间校正和美满，变成了样板的公司统治系统和美满的内部支配情况。正在召募资金处置方面，公司根据囚系央浼创筑了《召募资金应用途置主张》，对召募资金的存储、应用、投向改动、检验与监视等举行了鲜明轨则。本次非公然荒行召募资金到位后，公司董事会、监事会将延续监视公司对召募资金的存储及应用，以担保召募资金合理样板应用，提防召募资金应用危急。

　　本次非公然荒行召募资金扣除发行用度后，将一齐用于增补滚动资金，有用缓解公司平时策划行动的资金压力，为公司营业兴盛供给资金保证。同时本次非公然荒行完毕后，公司的资金势力及资产领域将进一步擢升，抗危急技能取得加强，进一步坚硬比赛上风，擢升公司归纳势力，为公司异日政策组织奠定坚实基本，合适公司好久兴盛主意和辽阔股东的根底便宜。

　　本次非公然荒行完毕后，公司的总资产以及净资产将有所扩大，有利于进一步普及公司融资技能，依旧稳重的财政组织，加强延续策划技能。同时，可进一步优化公司资产欠债组织，普及公司的偿债技能和抵御财政危急的技能。

　　综上所述，本次非公然荒行有帮于公司优化资产组织，削减财政用度支拨，低重财政危急；有利于擢升市集信念，加强公司的主题比赛力和归纳势力，从而有利于普及公司营业拓展技能和举座节余技能。

　　经小心了解论证，公司本次非公然荒行召募资金的计划合适闭系战略和公法规则，合适公司的兴盛政策，合适公司和辽阔股东的便宜，是需要且可行的。

　　公司本次非公然荒行股票召募资金扣除发行用度后，一齐用于增补滚动资金。本次召募资金的应用，有利于公司加强血本势力，弥漫营运资金，告终现有营业的拓展，普及产物的市集占领率，普及抵御市集危急的技能，擢升公司的主题比赛力，加强公司主生意务节余技能，有利于公司的好久兴盛。

　　本次发行不涉及对公司现有营业及资产的整合，公司主生意务组织不会发作宏大改变。本次非公然荒行完毕后，公司总资产、净资产将有必定幅度擢升。

　　本次发行后，公司注册血本将扩大，股本组织将相应发作改变。公司将根据相闭轨则，遵照发行的本质景况对《公司章程》中与注册血本、股本组织闭系的条件举行相应批改，并处理工商改动备案。

　　本次非公然荒行完毕后，公司的股权分散合适深圳证券业务所的上市央浼，不会导致分歧适股票上市条目的情景发作。本次发行不会导致公司支配权发作改变。

　　本次发行不会导致公司高级处置职员发作宏大变更。截至本预案布告日，公司尚无对高级处置职员组织举行宏大调剂的铺排。公司异日如对高级处置职员组织举行调剂，将遵照相闭轨则实行需要的公法圭表和音讯披露负担。

　　本次非公然荒行的召募资金将用于增补滚动资金，本次发行后公司营业组织不会发作宏大改变。

　　本次非公然荒行完毕后，公司总资产和净资产将有所扩大，公司资产欠债率将有所降低，资产欠债组织更趋于稳重，有利于改革公司的财政情景，低重财政危急，加强策划技能。

　　本次非公然荒行完毕后，公司血本势力将得以加强，营运资金取得有用增补，一方面公司正在本次发行完毕后滚动比率将有所普及，有帮于削减息金用度支拨，低重公司财政危急，擢升公司举座节余技能；另一方面有帮于缓解公司应用自有资金举行主生意务产能扩张之后带来的资金缺口，餍足公司市集开辟、平时策划以及研发等枢纽对待滚动资金的需求，改革公司节余技能。

　　本次非公然荒行完毕后，公司筹资行动现金净流入将有所扩大，血本势力进一步擢升。跟着公司主生意务的速捷兴盛，节余技能将取得进一步擢升，异日策划行动形成的现金流量将进一步改革。

　　三、公司与控股股东及其相闭人之间的营业闭连、处置闭连、相闭业务及同行比赛等改变景况

　　本次非公然荒行完毕后，公司控股股东和本质支配人不会发作改变。除公司本质支配人方隽云拟认购本次非公然荒行的局部股票以外，公司与控股股东、本质支配人及其相闭人之间的营业闭连、处置闭连、相闭业务及同行比赛均不生计宏大晦气改变。

　　四、本次发行完毕后，公司是否生计资金、资产被控股股东及其相闭人占用，或为控股股东及其相闭人供给担保的情景

　　截至本预案布告日，公司不生计资金、资产被控股股东及其相闭方占用的景况，亦不生计为控股股东及其相闭方违规供给担保的情景。

　　本次非公然荒行完毕后，公司的总资产和净资产领域将相应扩大，资产欠债率将有所降低，有帮于公司低重财政危急，加强抗危急技能，不生计通过本次发行扩大公司欠债（网罗或有欠债）的情景。

　　近年来，我邦电子元器件造造业速捷兴盛且效果明显，已成为维持我邦电子音讯家当兴盛的紧张基本。速捷兴盛的电子音讯家当为本行业的兴盛奠定了优良的市集基本。然而近年来外部宏观情况不确定性剧增，新冠肺炎疫情、邦际商业争端仍正在延续且走势不明，方今经济增进面对着苛酷挑衅，不消释异日正在环球经济振动时，消费者撤销或推迟购置电子产物导致闭系电子产物产销量降低，功用性器件的市集需求随之萎缩给公司带来的策划危急。

　　公司直接资料本钱占临蓐本钱的比例较高，个中木浆为公司最重要的原资料。公司木浆重要起源于智利、巴西等邦。除木浆外，PET薄膜、未涂布薄纸、聚乙烯、PC粒子、聚酯切片等亦为公司重要原资料。公司重要原资料大众为大宗商品，代价易受汇率、邦际原油代价等种种宏观身分影响而闪现较大幅度振动，不妨导致公司临蓐本钱处置难度较大。加之环球受到新冠肺炎疫情影响，外洋进口原资料供应不确定性加剧。若公司重要原资料代价延续发作大幅振动，不妨导致局部上涨本钱无法传导至下逛，进而导致公司毛利率降低。

　　汇率振动对公司的贩卖、采购均有必定影响。贩卖方面，公司外销收入占生意收入的比例较大，且生计以美元结算的情景，美元汇率振动将正在必定水平上影响公司的产物代价和生意收入。采购方面，公司进口木浆金额占公司采购总额的比例较大，该类采购以美元结算，美元汇率的振动会对公司本钱形成一

　　定影响；公司向日本进口电子专用纸，以日元结算，日元汇率振动对公司本钱也有必定影响。别的，汇率振动会对公司汇兑损益形成必定影响。即使公司采用调剂产物代价、应用套期保值用具等步伐提防汇率振动危急，但若异日外汇汇率展现较大振动，仍不妨影响公司毛利率秤谌和汇兑损益，并对公司的经生意绩形成晦气影响。

　　新冠肺炎疫情发作至今，公司拟订了一系列科学的疫情防控步伐，保证公司临蓐策划平常发展，公司贩卖、采购、临蓐等策划行动平常、有序，新冠肺炎疫情未对公司临蓐策划等形成宏大晦气影响。但从环球限度看，新冠肺炎疫情尚未取得完整有用的支配，对公司所涉及家当链的举座影响尚难以正确臆度，若是疫情正在环球限度内一连延续较长期间，不妨形成终端消费需求疲软，经家当链传导后导致公司获取新订单延期或削减，不妨展现市集阶段性萎缩、客户需求递延或削减等景况，不妨对公司经生意绩形成晦气影响。

　　2022年1-6月，公司生意收入较上年同期下滑26.92%，净利润较上年同期下滑50.77%。公司经生意绩下滑一方面系受到“新冠疫情”影响，下逛行业需求振动、举座开工率规复低于预期，客户订单量有所降低或延期，另一方面系受到原资料代价、汇率振动以及运费增进等身分的影响。若是异日新冠疫情景势进一步苛酷导致下逛需求进一步萎缩或者大宗商品等原资料代价延续上涨以及汇率、运费等身分发作晦气改变，则公司所处的行业依旧面对较高的不确定性危急，公司经生意绩不妨面对较大的下滑压力及振动危急。

　　跟着公司策划领域扩展，正在信用战略不发作转折的景况下应收账款余额仍不妨会进一步扩大。固然公司仍旧根据管帐准绳的央浼和公司的本质景况拟订了较为庄重的坏账打定计提战略，可是若是公司重要客户的策划情景发作晦气改变，仍不妨导致该等应收账款过期或无法收回而形成坏账，将对公司的事迹和临蓐策划形成晦气影响。

　　如异日公司存货金额延续依旧正在较高秤谌，且原资料、产物代价发作较大晦气振动，不妨会产活命货本钱高于可变现净值的情景，从而扩大公司存货降价的危急，并对公司的事迹和临蓐策划形成晦气影响。

　　本次非公然荒行后，公司的股本数目和净资产领域将有所扩大。若下逛电子元器件景心胸降低、中高端离型膜需求低于预期或新产物投产速率放缓，不妨导致公司贩卖铺排和节余技能无法有用告终，以是生计短期内公司净利润与净资产无法同步增进的危急，从而导致每股收益和净资产收益率等目标正在短期内被摊薄的危急。

　　本次非公然荒行项目尚需颠末中邦证监会批准后方可推行。本次非公然荒行股票项目能否获得中邦证监会的批准，以及最终获得中邦证监会批准的期间都生计必定的不确定性，提请辽阔投资者防卫投资危急。

　　股票市集代价振动的影响身分丰富，股票代价不只受公司策划情况、财政情景、经生意绩以及所处行业的兴盛前景等身分的影响而上下振动，同时还将受到邦际邦内政事、社会、经济、市集、投资者心境身分及其他不行意料身分的影响。以是，假使公司正在策划情景宁静优良的景况下，公司股票代价仍不妨展现较大幅度的振动。若公司股票代价低于本次发行底价，则公司面对不行足额召募资金或者发行腐败的危急。

　　公司的利润分派政接应着重对投资者的合理投资回报，应依旧连气儿性和宁静性。利润分派不得赶过累计可分派利润的限度，且须两全公司的延续策划技能。

　　公司选用现金、股票或者现金股票相贯串的办法分派股利，但以现金分红为主。正在具备现金分红的条目下，应优先挑选以现金式子分红。

　　正在当年节余的条目下，公司每年度起码分红一次，董事会能够遵照公司的资金情景筑议公司举行中期现金分红。

　　公司重要选用现金分红的利润分派战略，即公司当年度告终节余，正在依法填充蚀本、提取法定公积金、结余公积金后有可分派利润的，则公司该当举行现金分红；公司简单年度以现金办法分派的利润该当不少于当年告终的可分派利润的10%。

　　公司董事会该当归纳研商公司所处行业特色、兴盛阶段、本身策划形式、节余秤谌以及是否有宏大资金支拨摆布等身分，正在提出利润分派的计划时，提

　　（1）公司兴盛阶段属成熟期且无宏大资金支拨摆布的，举行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应到达80%；

　　（2）公司兴盛阶段属成熟期且有宏大资金支拨摆布的，举行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应到达40%；

　　（3）公司兴盛阶段属滋长久且有宏大资金支拨摆布的，举行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应到达20%；

　　若公司速捷滋长，而且董事会以为公司股票代价与公司股才能域不行家时，能够正在举行现金股利分派之余，提出推行股票股利分派预案。公司的公积金用于填充公司的蚀本、扩展临蓐策划领域或者转增公司血本，法定公积金转为血本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册血本的25%。

　　生计股东违规占用公司资金景况的，公司该当扣减该股东所分派的现金盈利，以了偿其占用的资金。

　　公司董事会遵照公法规则、样板性文献、中邦证监会及深圳证券业务所的轨则拟订各期利润分派计划，并申明当年未分派利润的应用铺排摆布或法则，

　　还该当对公司现金分红的机会、条目和最低比例、调剂的条目及其决议圭表央浼等举行专项磋商论证；同时，应充裕研商社会大众投资者、独立董事及外部监事的意睹，公司董事会办公室应实时将外部监事意睹、社会大众通过电话、

　　邮件等办法提出的意睹汇总后实时提交给公司董事会，以供公司董事会、股东大会参考，董事会该当对股东（希罕是中小股东）提出的意睹和诉求举行充裕

　　董事会拟定的利润分派计划该当正在股东大会告诉中仔细披露；股东大会审议利润分派议案时，公司该当摆布通过收集投票体例等办法为大众投资者出席股东大会供给方便。个中，仅有现金分派办法的利润分派预案该当由出席股东大会的股东（网罗股东代办人）所持外决权的二分之一以上通过；蕴涵股票分派办法的利润分派预案该当由出席股东大会的股东（网罗股东代办人）所持外决权的三分之二以上通过。

　　公司应依旧股利分派战略的连气儿性、宁静性，若是公司外部策划情况或者本身临蓐策划情景发作较大改变而需求调剂利润分派战略的，调剂后的利润分派战略不得违反中邦证监会和证券业务所的相闭轨则，应以股东权利维持为起点，并正在相闭调剂利润分派战略的议案中仔细论证和申明情由。同时，公司应充裕听取中小股东的意睹，应通过收集、电话、邮件等办法收纠集小股东意睹，并由公司董事会办公室将中小股东意睹汇总后交由公司董事会，董事会该当对股东（希罕是中小股东）提出的意睹和诉求举行充裕的注明和申明。公司董事会应正在充裕研商独立董事、监事会及中小股东意睹后变成议案，审议通事后提交公司股东大会审议，独立董事该当对该议案发注脚确的独决意睹。

　　董事会审议通过的利润分派战略调剂计划以及调剂的情由该当正在股东大会告诉中仔细披露；股东大会审议该议案时，公司该当摆布通过收集投票体例等办法为大众投资者出席股东大会供给方便，董事会该当对股东（希罕是中小股东）提出的意睹和诉求举行充裕的注明和申明，该议案该当由出席股东大会的股东（网罗股东代办人）所持外决权的三分之二以上通过。

　　现金分红总额（含其他办法）/归属于母公司股东的净利润 47.12% 44.89% 61.04%

　　比来3年的累计现金分红总额（含其他办法）/累计归属于母公司股东的净利润 48.38%

　　注：遵照《深圳证券业务所上市公司自律囚系指引第9号——回购股份》闭系轨则，上市公司采用纠集竞价办法、要约办法回购股份的，当年已推行的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的闭系比例策画。

　　比来三年公司告终的归属于上市公司股东的净利润正在扣除现金分红后，当年结余的未分派利润结转至下一年度，重要用于公司的平时临蓐策划。

　　公司贯串本质景况和投资者志愿，进一步美满股利分派战略，无间普及分红战略的透后度，着重对投资者的合理投资回报并两全公司的可延续兴盛，正在合适闭系公法规则及公司章程的同时，确定合理的利润分派计划，依旧利润分派战略的连气儿性和宁静性。2022年4月18日，公司第三届董事会第二十三次聚会审议通过了《闭于公司的议案》，整体景况参睹闭系布告。

　　遵照《邦务院闭于进一步鼓舞血本市集壮健兴盛的若干意睹》（邦发[2014]17号）、《邦务院办公厅闭于进一步巩固血本市集中小投资者合法权利维持管事的意睹》（邦办发[2013]110号）以及《闭于首发及再融资、宏大资产重组摊薄即期回报相闭事项的指引意睹》（证监会布告[2015]31号）等闭系轨则，为保证中小投资者便宜，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响举行了苛谨的了解，现将本次非公然荒行股票完毕后对即期回报摊薄的影响及公司拟选用的步伐申明如下：

　　本次发行完毕后，公司的总股本和净资产领域将有所上升，短期内公司生计每股收益被摊薄和净资产收益率降低的危急，整体景况如下：

　　为了解本次非公然荒行股票对公司闭系财政目标的影响，贯串公司本质景况，作出如下假设：

　　1、假设宏观经济情况、家当战略、行业兴盛情景、产物市集景况及公司策划情况等方面没有发作宏大改变。

　　2、假设公司于2022年9月底完本钱次非公然荒行。该完毕期间仅用于策画本次非公然荒行摊薄即期回报对重要财政目标的影响，最终以中邦证监会批准后的本质发行完毕期间为准。

　　3、假设本次非公然荒行召募资金总额为群众币48,500.00万元，不研商发行用度的影响。本次非公然荒行本质到账的召募资金领域将遵照囚系部分批准、发行认购景况以及发行用度等景况最终确定。

　　4、假设正在预测公司总股本时，以截至2021年12月31日总股本410,020,847股为基本，仅研商本次非公然荒行完毕后的股票数对股本的影响，不研商公司其余平时回购股份、利润分派、可转债局部或一齐转股以及其他身分导致股本发作的改变。

　　5、公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为38,895.14万元，扣除非通常性损益后归属于上市公司股东的净利润为37,988.81万元。假设公司2022

　　年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非通常性损益后归属于上市公司股东的净利润正在2021年度相应财政数据基本上根据0、10%、-10%的事迹变更幅度辨别测算。

　　6、未研商本次非公然荒行召募资金到账后，对公司临蓐策划、财政情景等（如生意收入、财政用度、投资收益等）的影响。

　　上述假设仅为测算本次非公然荒行对公司即期回报重要财政目标的摊薄影响，不代外公司对异日年度策划景况及财政情景的判定，亦不组成节余预测。

　　公司收益的告终取决于邦度宏观经济战略、行业兴盛情景、市集比赛景况和公司营业兴盛情景等诸众身分，生计较大不确定性。投资者不应据此举行投资决议，投资者据此举行投资决议形成吃亏的，公司不担当抵偿仔肩。

　　基于上述假设，公司测算了本次非公然荒行股票对公司的每股收益和净资产收益率等重要财政目标的影响，整体如下：

　　情景一：2022年度归属于母公司一共者净利润及扣除非通常性损益后归属于母公司一共者净利润与2021年度数据比拟增进0%

　　扣除非通常性损益后的基础每股收益（元/股） 0.93 0.93 0.91

　　情景二：2022年度归属于母公司一共者净利润及扣除非通常性损益后归属于母公司一共者净利润与2021年度数据比拟增进10%

　　扣除非通常性损益后的基础每股收益（元/股） 0.93 1.02 1.00

　　情景三：2022年度归属于母公司一共者净利润及扣除非通常性损益后归属于母公司一共者净利润与2021年度数据比拟降低10%

　　扣除非通常性损益后的基础每股收益（元/股） 0.93 0.83 0.82

　　本次非公然荒行召募资金扣除发行用度后将一齐用于增补滚动资金，本次召募资金到位后，公司的总股本和净资产将会有所扩大，举座血本势力得以擢升。正在公司总股本和净资产均扩大的景况下，若公司营业领域和净利润未能取得相应幅度的增进，每股收益和加权均匀净资产收益率等目标将受到必定水平的晦气影响。公司特此提示投资者体贴本次非公然荒行不妨摊薄即期回报的危急。

　　本次非公然荒行的需要性和合理性了解请参睹本预案“第四章 董事会闭于本次召募资金应用的可行性了解”之“二、召募资金投资项方针需要性和可行性了解”。

　　公司本次非公然荒行召募资金扣除发行用度后，将用于增补滚动资金，有帮于公司加强血本势力，弥漫营运资金需求，优化资产组织，普及抗危急技能，从而进一步擢升公司节余秤谌。

　　为了爱护辽阔投资者的便宜，低重即期回报被摊薄的危急，加强对股东便宜的回报，公司推行了如下步伐增添即期回报：

　　公司将进一步优化营业流程，巩固对营业枢纽的音讯化处置，普及公司营运资金周转效劳。别的，公司将美满薪酬和引发机造，创筑有市集比赛力的薪酬系统，引进非凡人才，并最大控造地激起员工主动性，发掘公司员工的成立力和潜正在动力，进一步鼓舞公司营业兴盛。

　　公司将正经遵照《公法令》、《证券法》、《上市公司统治准绳》等公法、规则和样板性文献的央浼，无间美满公司统治组织，确保股东可以充裕行使权力；确保董事会可以根据公法、规则和公司章程的轨则行使权力，作出科学、

　　缓慢和庄重的决议；确保独立董事可以苛谨实行职责，爱护公司举座便宜，越发是中小股东的合法权利；确保监事会可以独立有用地行使对董事、司理和其他高级处置职员及公司财政的监视权和检验权，为公司兴盛供给轨造保证。

　　公司根据《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的告诉》和《上市公司囚系指引第3号——上市公司现金分红》及其他闭系公法、规则和样板性文献的央浼拟订了《公司章程》，并拟订了《浙江洁美电子科技股份有限公司异日三年股东回报谋划（2022-2024年）》，鲜明了公司利润分派越发是现金分红的整体条目、比例、分派式子和股票股利分派条目等，美满了公司利润分派的决议圭表和机造以及利润分派战略的调剂法则，加强了中小投资者权利保证机造。异日公司将依旧利润分派战略的连气儿性与宁静性，正在本次非公然荒行完毕后，公司将正经履行现行分红战略。

　　将本次发行的召募资金存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中。公司董事会将正经根据闭系公法规则及召募资金处置闭系轨造的央浼样板处置召募资金，并正在召募资金的应用流程中举行有用的支配，加强外部监视，以担保召募资金合理、样板及有用应用，合理提防召募资金应用危急。

　　（一）公司控股股东、本质支配人对公司增添回报步伐可以取得凿凿实行作出的答应

　　为确保公司增添被摊薄即期回报步伐可以取得凿凿实行，公司控股股东、本质支配人作出以下答应：

　　2、凿凿实行公司拟订的相闭增添回报步伐以及本答应，如违反本答应或拒不实行本答应给公司或股东形成吃亏的，赞帮遵照公法、规则及证券囚系机构的相闭轨则担当相应公法仔肩；

　　3、自本答应函出具日至公司本次非公然荒行股票推行完毕前，若中邦证监会作出闭于增添回报步伐及其答应的其他新的囚系轨则的，且上述答应不行餍足中邦证监会该等轨则时，本公司/自己答应届时将根据中邦证监会的最新轨则出具增补答应。

　　（二）公司董事、高级处置职员对公司增添回报步伐可以取得凿凿实行作出的答应

　　为确保公司增添被摊薄即期回报步伐可以取得凿凿实行，公司悉数董事、高级处置职员作出以下答应：

　　2、不无偿或以不公允条目向其他单元或者部分输送便宜，也不采用其他办法损害公司便宜；

　　5、正在本身职责和权限限度内，尽力促使公司董事会或者薪酬与稽核委员会拟订的薪酬轨造与公司增添回报步伐的履行景况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的闭系议案投票帮帮（如有外决权）；

　　6、若是公司拟推行股权引发，正在本身职责和权限限度内，尽力促使公司股权引发行权条目与公司增添回报步伐的履行景况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的闭系议案投票帮帮（如有外决权）；

　　7、自本答应出具日至公司本次非公然荒行股票推行完毕前，若中邦证券监视处置委员会作出闭于增添回报步伐及其答应闭系的新的囚系轨则，且上述答应不行餍足中邦证券监视处置委员会该等轨则，届时将根据最新轨则出具增补答应。

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