涉案2200多万元 “瑞鑫国际外汇平台”传销组织

　　涉案2200多万元 “瑞鑫国际外汇平台”传销组织 七名头目被公诉1月3日，李旭反传防骗团队获悉，丽水市庆元县公民审查院依法对一道传销案件提起公诉，该传销机闭打着供给外汇来往的暗记发展汇集传销行动，以高额回报为诱饵，拐骗他人到场该传销行动。

　　经依法审查查明： 2019年年终，被告人陈某甲、方某某、梅某某伙同曹某某（另案处置）谋划搭修瑞鑫邦际外汇平台。

　　2020年5月6日，瑞鑫邦际外汇平台正式交易，以供给外汇来往为名，将列入者层级划分为IB代劳、MIB代劳、PIB代劳安静时会员，恳求列入者以采办外汇的体例得回会员或代劳资历，直接或间接以进展职员的数目和投资金额举动返利凭借，诱使到场者无间进展他人列入，将后到场者的投资用于支出先到场者的返利，并通过设定汇率赚取到场者入金与出金的汇率差，骗取财物。

　　被告人陈某甲、方某某举动瑞鑫邦际外汇平台的倡始、谋划人，经受料理、妥协、培训等职责，并为平台担负讲师实行散布；被告人梅某某正在平台搭修流程中起妥协效力，正在平台交易后任陈某甲助理，掌握协助料理其他员工；被告人李某某、刘某甲任平台客服，掌握处置题目，助助代劳与会员到场平台；被告人薛某某、廖某某、陈某乙任平台财政，掌握料理平台出入、创制财政报外。

　　截至被查获时，瑞鑫邦际外汇平台共进展代劳与会员账号数1291个，层级由上至下最高到达19级，收取到场传销行动职员缴纳的资金数额累计3153859美元，合计公民币22844077元。

　　被告人陈某甲、方某某不法收获公民币210000元；被告人李某某、刘某甲、薛某某、廖某某、陈某乙不法收获公民币8000元，案发后其五人已退赃。

　　审查院以为，被告人陈某甲伙同他人不法搭修“瑞鑫邦际”外汇平台，以投资外汇来往为名，踊跃对外散布并接纳“拉人头”的体例进展下级代劳，恳求列入者以缴纳投资金额得回代劳资历，并遵照必定次序构成层级，直接或间接以进展职员的层级和数目举动计酬和返利凭借。

　　被告人方某某、梅某某、李某某、刘某甲明知“瑞鑫邦际”外汇平台的筹备形式，仍到场搭修或掌握客服疏通等事项，其五人举动均已冒犯了《中华公民共和邦刑法》第二百二十四条之一，犯法真相理解，证据确实、足够，该当以机闭、诱导传销行动罪深究其刑事负担。

　　被告人薛某某、廖某某、陈某乙通过汇集助助平台料理出入，其举动冒犯了《中华公民共和邦刑法》第二百八十七条之二，犯法真相理解，证据确实、足够，该当以助助消息汇集犯法行动罪深究其刑事负担。