恒逸石化股份有限公司

　　9、经查问，香港逸盛石化投资有限公司不是失信仔肩主体，也不是巨大税收违法案件当事人。

　　6、主开业务：通常项目：化工产物分娩（不含许可类化工产物）；化工产物发售（不含许可类化工产物）；合成纤维发售；合成纤维创修；合成原料发售；合成原料创修（不含危急化学品）；非寓居房地产租赁(除依法须经接受的项目外，凭开业执照依法自助展开策划行径)。许可项目：身手进出口；货色进出口(依法须经接受的项目，经合连部分接受后方可展开策划行径，全部策划项目以审批结果为准)。

　　9、经查问，杭州逸暻化纤有限公司不是失信仔肩主体，也不是巨大税收违法案件当事人。

　　6、主开业务：分娩、加工、发售涤纶短纤、涤纶长丝、合成纤维单体（不含危急化学品）；货色或身手的进出口营业（邦度禁止或限度进出口的货色或身手除外）；凡是货色仓储（不含危急化学品）。（依法须经接受的项目，经合连部分接受后方可展开策划行径）

　　9、经查问，福修逸锦化纤有限公司不是失信仔肩主体，也不是巨大税收违法案件当事人。

　　6、主开业务：纳米原料研发，聚酯切片、涤纶短纤、涤纶丝分娩、加工、发售；化纤原料发售；仓储统制，策划本企业自产产物及身手的出口和自用产物及身手的进口营业（邦度国法原则禁止或限度的项目除外）。（依法须经接受的项目，经合连部分接受后方可展开策划行径）

　　9、经查问，宿迁逸达新原料有限公司不是失信仔肩主体，也不是巨大税收违法案件当事人。

　　6、主开业务：聚酯切片、FDY长丝的创修、加工和发售；化纤原料的发售；从事货色进出口营业。（以上均不含危急化学品）（依法须经接受的项目，经合连部分接受后方可展开策划行径）

　　9、经查问，嘉兴逸鹏化纤有限公司不是失信仔肩主体，也不是巨大税收违法案件当事人。

　　6、主开业务：创修、加工、批发：分别化化学纤维、聚酯切片、POY涤纶丝、FDY涤纶丝、化纤原料；策划本企业自产产物及身手的出口营业和本企业所需的呆滞开发、原辅原料和零配件的进口营业；仓储统制（依法须经接受的项目，经合连部分接受后方可展开策划行径）

　　7、与公司的相合干系：本公司通过恒逸有限和佳柏邦际投资有限公司间接持有其100%的股权。

　　9、经查问，海宁恒逸新原料有限公司不是失信仔肩主体，也不是巨大税收违法案件当事人。

　　6、主开业务：热电项目开辟、策划统制(依法须经接受的项目,经合连部分接受后方可展开策划行径)

　　9、经查问，海宁恒逸热电有限公司不是失信仔肩主体，也不是巨大税收违法案件当事人。

　　6、主开业务：通常项目：化工产物分娩（不含许可类化工产物）；化工产物发售（不含许可类化工产物）；合成纤维发售；合成纤维创修；合成原料发售；合成原料创修（不含危急化学品）(除依法须经接受的项目外，凭开业执照依法自助展开策划行径)。许可项目：货色进出口；身手进出口(依法须经接受的项目，经合连部分接受后方可展开策划行径，全部策划项目以审批结果为准)。

　　9、经查问，浙江双兔新原料有限公司不是失信仔肩主体，也不是巨大税收违法案件当事人。

　　6、与公司的相合干系：本公司通过香港天逸邦际控股有限公司间接持有其70%的股权

　　9、经查问，恒逸实业（文莱）有限公司不是失信仔肩主体，也不是巨大税收违法案件当事人。

　　5、主开业务：公司合键从事自营和代劳各式货色和身手的进出口营业（除邦度限制公司策划或禁止进出口的货色及身手）。

　　6、与公司的相合干系：本公司通过恒逸实业（文莱）有限公司间接持有其70%的股权

　　9、经查问，恒逸实业邦际有限公司不是失信仔肩主体，也不是巨大税收违法案件当事人。

　　6、主开业务：通常项目：货色进出口；身手进出口；进出口代劳；自有资金投资的资产统制任事；企业统制商讨；音信商讨任事（不含许可类音信商讨任事）；社会经济商讨任事；针纺织品及原料发售；面料纺织加工；化工产物发售（不含许可类化工产物）；煤炭及成品发售；制品油批发（不含危急化学品）；石油成品发售（不含危急化学品）；合成原料发售；合成纤维发售；化肥发售；肥料发售；纸浆发售；橡胶成品发售；塑料成品发售；玻璃纤维及成品发售；金属原料发售(除依法须经接受的项目外，凭开业执照依法自助展开策划行径)。许可项目：危急化学品策划(依法须经接受的项目，经合连部分接受后方可展开策划行径，全部策划项目以审批结果为准)。

　　9、经查问，浙江恒逸邦际商业有限公司不是失信仔肩主体，也不是巨大税收违法案件当事人。

　　6、主开业务：纺织品的分娩；从事货色及身手的进出口营业；化工原料及产物（除危急化学品和易制毒化学品）、化肥、煤炭（无积储）的发售（依法须经接受的项目，经合连部分接受后方可展开策划行径）

　　7、与公司的相合干系：本公司通过浙江恒逸邦际商业有限公司间接持有其60%的股权。

　　9、经查问，浙江恒凯能源有限公司不是失信仔肩主体，也不是巨大税收违法案件当事人。

　　6、主开业务：分娩、加工、发售分别化、效用化化学纤维；经销纺织原料及产物、化工原料及产物；自营和代劳各式商品及身手的进出口营业（邦度限制企业策划或禁止进出口的商品和身手除外）。（依法须经接受的项目，经合连部分接受后方可展开策划行径）

　　9、经查问，太仓逸枫化纤有限公司不是失信仔肩主体，也不是巨大税收违法案件当事人。

　　6、主开业务：人制纤维(纤维素纤维)创修；化工产物（危急化学品除外）的分娩、发售；仪器仪外、呆滞开发发售及身手的进出口营业（邦度禁止或限度的除外）。（依法须经接受的项目，经合连部分接受后方可展开策划行径。）

　　9、经查问，广西恒逸新原料有限公司不是失信仔肩主体，也不是巨大税收违法案件当事人。

　　6、主开业务：通常项目：合成纤维创修；合成纤维发售(除依法须经接受的项目外，凭开业执照依法自助展开策划行径)。许可项目：身手进出口；货色进出口(依法须经接受的项目，经合连部分接受后方可展开策划行径，全部策划项目以审批结果为准)。

　　9、经查问，杭州逸通新原料有限公司不是失信仔肩主体，也不是巨大税收违法案件当事人。

　　6、主开业务：分娩、加工、发售：聚酯切片、涤纶丝、化纤原料（除危急化学品及易制毒化学品）；金融投资，信贷；货色及身手的进出口营业（依法须经接受的项目，经合连部分接受后方可展开策划行径）

　　9、经查问，浙江恒逸石化发售有限公司不是失信仔肩主体，也不是巨大税收违法案件当事人。

　　注：上述股权比例为公司章程商定的股权比例。公司控股子公司恒逸有限及恒逸聚积物与邦开辟展基金订立了《投资合同》，商定投资期内邦开辟展基金的均匀年化投资收益率最高不越过1.2%；正在投资限期到期后，其股东对邦开辟展基金持有股权予以回购，以杀青邦开辟展基金收回投资金金。是以正在邦开辟展基金投资限期内，邦开辟展基金并不本质享有少数股东权柄。本公司对恒逸有限及聚积物享有的权柄比例应分离为100%及60%。

　　本次审议的担保订定尚未订立，担保订定的合键实质由公司及上述控股子公司与银行联合磋商确定，合键昭着担保主体和被担保主体，以及担保的限度和金额，全部实质和韶华以公司及上述控股子公司与银行签署的担保合同为准。

　　截止2021年12月末，本公司及控股子公司不存正在对控股股东、本质驾御人及无股权干系的第三方供给担保的情况，亦不存正在过期担保和涉及诉讼的担保。公司对部属控股子公司供给的担保余额为1,455,080万元，控股子公司彼此间供给的担保余额为684,719万元，合计担保余额为2,139,799万元，占本公司迩来一期经审计净资产的89.13%，公司及控股子公司对团结报外外单元供给的担保总余额为44,150万元。跟着公司及控股子公司对贷款的偿付，公司或控股子公司的担保仔肩将主动消灭。目前公司及子公司策划寻常，资金余裕，不存正在无法定期偿付贷款而负担担保仔肩的危险。

　　1、董事会以为本次担保合键是为了满意公司平日策划的需求，以上被担保控股子公司财政景遇褂讪，策划情景优异，遵照控股子公司营业进展的需求，确定公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度，有利于弥漫诈骗及活络摆设控股子公司的担保资源，降低公司资产策划结果，并确保公司总体驾御融资担保危险，吻合公司和股东甜头。同时，举行担保的控股子公司均为纳入团结报外限度内的子公司，公司对各控股子公司联合选派董事、监事及财政担负人等环节统制职员，对其巨大决定执行驾御；公司审计法务部按期和不按期的对各控股子公司执行内部审计，查抄和监视其策划景遇。公司能弥漫认识各控股子公司的策划情景，可以负责与监控其资金流向和财政改变情景，从而能够防备和驾御好危险。上述担保吻合恒逸石化完全甜头。

　　2、上述子公司中，恒逸有限为恒逸石化持股99.72%的子公司，邦开辟展基金持有其0.28%股权。邦开辟展基金不本质享有少数股东权柄，故邦开辟展基金未对恒逸有限供给担保。

　　3、上述子公司中，恒逸有限持有恒逸聚积物56.17%、兴惠集团持有恒逸聚积物35.62%的股权、邦开辟展基金持有恒逸聚积物8.21%的股权。截止2021年12月31日，兴惠集团对恒逸聚积物供给20,750万元担保。邦开辟展基金不本质享有少数股东权柄，故邦开辟展基金未对恒逸聚积物供给担保。恒逸有限通过恒逸聚积物间接持有逸通新原料60%股权、兴惠集团持有逸通新原料40%的股权。截止2021年12月31日，兴惠集团未对逸通新原料供给担保。

　　4、上述子公司中，恒逸有限持有恒逸高新90.67%的股权，中银金融资产投资有限公司持有恒逸高新9.33%的股权。截止2021年12月31日，少数股东中银金融资产投资有限公司未对恒逸高新供给担保，

　　5、上述子公司中，恒逸有限持有浙江逸盛70%的股权，持有宁波恒逸商业70%的股权，香港逸盛为浙江逸盛的全资子公司。荣盛石化持有浙江逸盛30%的股权、持有宁波恒逸商业30%的股权。截止2021年12月31日，少数股东荣盛石化未对浙江逸盛、宁波恒逸商业及香港逸盛供给担保。不过恒逸有限同时持有大连逸盛投资和逸汜博化的少数股东权柄，恒逸有限未对其融资供给担保，荣盛石化对大连逸盛投资和逸汜博化的融资供给担保。

　　6、上述子公司中，恒逸有限持有广西恒逸新原料100%的股权，持有杭州逸暻100%的股权，持有海宁新原料100%的股权，持有发售公司100%的股权，持有福修逸锦90%的股权。杭州晨昊纺织清理有限公司持有福修逸锦10%的股权。截止2021年12月31日，少数股东杭州晨昊纺织清理有限公司未对福修逸锦供给担保。

　　7、上述子公司中，恒逸有限持有宿迁逸达88.42%的股权，宿迁市财产进展基金（有限共同）持有宿迁逸达11.58%的股权。截止2021年12月31日，少数股东宿迁市财产进展基金（有限共同）未对宿迁逸达供给担保。

　　8、上述子公司中，恒逸有限持有海宁热电90%的股权，海宁市尖山新区开辟有限公司持有海宁热电10%的股权。截止2021年12月31日，少数股东海宁市尖山新区开辟有限公司未对海宁新原料供给担保。

　　9、上述子公司中，恒逸石化持有浙江恒逸邦际100%的股权，持有嘉兴逸鹏100%的股权，持有双兔新原料100%的股权，持有太仓逸枫100%的股权，持有恒凯能源60%的股权。杭州凯迪雅纺织有限公司持有恒凯能源40%的股权。截止2021年12月31日，少数股东杭州凯迪雅纺织有限公司未对恒凯能源供给担保。

　　10、上述子公司中，恒逸有限持有香港天逸100%的股权，香港天逸持有恒逸文莱70%的股权，达迈控股有限公司持有恒逸文莱30%的股权，恒逸文莱持有恒逸新加坡100%的股权。截止2021年12月31日，少数股东达迈控股有限公司未对恒逸文莱供给担保。

　　12、各子公司的少数股东未向恒逸石化供给反担保。为进一步防备担保危险，正在供给担保后将请求其他股东或者控股子公司供给反担保。

　　公司确定2022年度对控股子公司担保及控股子公司间互保额度是遵照控股子公司营业进展的需求，有利于弥漫诈骗及活络摆设公司与控股子公司的担保资源，降低公司资产策划结果，并确保公司总体驾御融资担保危险。各控股子公司均策划寻常，收入褂讪，具备较好的偿债才具，同时公司已设备了具有可操作性的合于增强控股子公司统制的合连轨制，通过执行联合驾御，以范例各控股子公司的投、融资等巨大事项，可以有用的防备策划危险，保障资产安静。同时，公司将苛刻遵守中邦证监会、银监会《合于范例上市公司对外担保动作的报告》和深圳证券交往所的相合原则，有用驾御对外担保危险。

　　综上，独立董事以为董事会所审议的担保事项吻合《深圳证券交往所股票上市轨则》、《上市公司范例运作指引》、《合于范例上市公司对外担保动作的报告》、《上市公司羁系轨则》等相合国法原则以及《公司章程》的合连原则，外决序次合法、有用；且担保事项为公司对控股子公司的担保及控股子公司间互保，危险可控，吻合公司甜头，不存正在损害公司或中小股东甜头的情况。

　　本公司及董事会全部成员保障音信披露的实质真正、确切、完全，没有作假纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）于2022年1月21日召开第十一届董事会第十六次集会，集会以9票协议，0票驳倒，0票弃权的外决结果审议通过了《合于展开2022年外汇套期保值营业的议案》。

　　遵照《公司章程》原则，该议案尚需提交公司股东大会审议。该事项不涉及相合交往，无需实行相合交往决定序次。

　　公司及控股子公司展开的2022年外汇套期保值营业与平日策划严密相合，以规避汇率震动带来的策划危险。

　　正在百姓币汇率双向震动及利率商场化的金融商场境况下，为有用统制进出口营业和相应衍生的外币借债所面对的汇率和利率危险，连接资金统制请求安乐日策划需求，公司拟展开的外汇套期保值营业搜罗正在以下限度内：远期结售汇、百姓币和其他外汇的掉期营业、远期外汇交易、外汇掉期、外汇期权、利率调换、利率掉期、利率期权、泉币掉期。

　　截至本告示披露日，公司（搜罗控股子公司）合连远期外汇交往营业余额为5.16亿美元，未越过原接受的不越过10亿美元的额度。

　　遵照公司2022年原料进出口营业、外币贷款等外汇营业金额、周转限期等营业配景的特色，基于留心预测准则，估计2022年外汇套期保值营业正在任何时点的余额不越过10亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），占公司2020年度经审计净资产的26.56%。授权限期自2022年第二次权且股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止，上述额度正在该授权限期内轮回行使。

　　跟着环球不确定性危险上升，2022年百姓币汇率进入平衡双向颠簸。公司仍然造成境外里财产联动、邦际化资产协同的格式，为仍旧公司策划的褂讪性和可延续进展，拟通过外汇套期保值营业来规避汇率和利率危险，杀青财政用度的低重和策划效益的晋升。

　　鉴于外汇套期保值营业与分娩策划亲近合连，公司董事会行为总决定机构，授权总裁接受平日外汇套期保值营业交往计划，昭着财政总监及分担部分担负计划协议、交往夂箢推广和核算，营业部分担负计划申请与推广，审计法务部担负内控危险统制。苛刻遵守公司协议的轨制昭着原则的外汇套期保值营业的危险驾御、审议序次、后续统制等流程举行操作。公司到场外汇套期保值营业的职员都已充理会析外汇套期保值营业的特性及危险，苛刻推广外汇套期保值营业的营业操作和危险统制轨制。

　　1、商场危险：正在汇率或利率行情走势与公司预期不划一的情景下，公司锁定汇率或利率本钱后付出的本钱付出可以越过不锁准时的本钱付出，从而变成潜正在亏损。

　　2、内部驾御危险：外汇套期保值营业专业性较强，繁杂水平较高，可以会因为内部驾御机制不完竣而变成危险。

　　3、客户或供应商违约危险：客户应收账款发作过期，货款无法正在预测的回款期内收回，或支出给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情景，从而可以使本质发作的现金流与已操作的外汇套期保值营业限期或数额无法齐备成亲。

　　4、回款预测危险：公司营业部分往往遵照采购订单、客户订单和估计订单举行付款、回款预测，但正在本质推广流程中，供应商或客户可以会调节本身订单和预测，变成公司回款预测禁止，导致已操作的外汇套期保值营业的延期交割危险。

　　5、国法危险：因合连国法发作改变或交往敌手违反合连国法轨制可以变成合约无法寻常推广而给公司带来亏损。

　　1、公司已协议了合连轨制，原则公司不举行以谋利为主意的外汇交往，全体外汇套期保值营业均以寻常分娩策划为根柢，以全部经开业务为依托，以规避和防备汇率或利率危险为主意。轨制就公司营业操作准则、审批权限、内部审核流程、仔肩部分及仔肩人、音信分隔方法、内部危险告诉轨制及危险管制序次等做出了昭着原则，该轨制吻合羁系部分的相合请求，满意本质操作的需求，所协议的危险驾御方法的确有用。

　　2、公司及控股子公司估计的2022年外汇套期保值交往金额与近年策划行径的收付汇金额相成亲。公司已协议危险防备方法，增强应收账款的危险管控，苛控过期应收账款和坏账。

　　3、公司财政统制部、审计法务部及营业部分行为合连仔肩部分均有明确的统制定位和职责，并创设了特意的外汇统制小组，及时监控外汇震动情景；而且仔肩落实到人，通过分级统制，从底子上杜绝了单人或寡少部分操作的危险，正在有用地驾御危险的条件下也降低了对危险的应对速率。

　　4、公司与具有合法天分的大型贸易银行展开外汇套期保值营业，亲近跟踪合连周围的国法原则，规避可以爆发的国法危险。

　　公司遵照财务部《企业管帐规则第22号——金融器械确认和计量》、《企业管帐规则第24号——套期保值》、《企业管帐规则第37号——金融器械列报》合连原则及其指南，对拟展开的外汇套期保值营业举行相应的核算和披露，反响资产欠债外及损益外合连项目。

　　公司独立董事以为：公司以规避汇率或利率震动危险为主意拟展开的外汇套期保值营业，与公司平日策划需求严密合连，吻合相合国法、原则的原则，且公司已协议了《外汇衍生品交往营业统制轨制》，增强了危险统制和驾御。《合于展开2022年外汇套期保值营业的议案》的审议、外决序次吻合《公法令》、《深圳证券交往所股票上市轨则》等相合国法、原则和《公司章程》的原则，外决结果合法有用。

　　公司展开外汇套期保值营业吻合公司本质策划的需求，展开该项营业有利于防备汇率大幅震动对公司分娩策划变成不良影响。公司已遵照合连原则及本质情景协议了轨制，具有相应的危险驾御方法。合连事项仍然公司董事会审议通过，独立董事宣告了昭着的协议主睹，截至目前公司已实行了须要的审批序次。该事项尚需提交公司股东大会审议。综上所述，保荐机构对公司展开上述外汇套期保值营业无反驳。

　　本公司及董事会全部成员保障音信披露的实质真正、确切、完全，没有作假纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）于2022年1月21日召开第十一届董事会第十六次集会，集会以9票协议，0票驳倒，0票弃权的外决结果审议通过了《合于展开2022年度商品套期保值营业的议案》，协议公司及部属子公司2022年度展开商品套期保值营业。

　　本项商品套期保值营业尚需提交公司股东大会审议。该事项不涉及相合交往，无需实行相合交往决定序次。

　　1、套期保值的商品种类：原油、石脑油、苯、对二甲苯（PX）、乙二醇（MEG）、精对苯二甲酸（PTA）、制品油、聚酯纤维、聚酯瓶片、能源品等与公司主开业务合连的商品。

　　2、估计进入资金：遵照公司产能领域，估计2022年度展开商品套期保值营业的保障金额度不越过百姓币160,000万元。

　　4、展开形式：由公司董事会授权董事长构制设备公司商品指挥小组，行为统制公司商品套期保值营业的决定机构，遵守公司已设备的《商品衍生品交往统制轨制》合连原则及流程举行操作。

　　恒逸石化是一家以石化化纤为主开业务的龙头公司，目前主开业务产物搜罗：对二甲苯（PX）、苯、制品油、精对苯二甲酸（PTA）、聚酯纤维、聚酯瓶片以及己内酰胺等产物及分娩所需的合键原原料原油、乙二醇（MEG）等。为规避以上商品代价发作较大震动对公司经开业绩变成进攻，锁定公司产物-原料价差，褂讪公司策划利润，公司需展开商品套期保值营业举行危险驾御，减少代价危险驾御妙技，增进营业进展。

　　因为上述原料、产物或能源品代价大幅震动时将对公司盈余才具爆发影响。董事会以为通过展开商品套期保值营业规避代价震动危险是的确可行的，对分娩策划是有利的。

　　公司已于2015年4月17日召开的公司2014年度股东大会上审议通过了《商品衍生品交往统制轨制》，于2017年1月17日召开的公司第九届董事会第二十二次集会上审议通过了《商品衍生品交往统制轨制(2017年修订)》，对该轨制举行了总共修订，请求到场商品套期保值营业的职员苛刻按摄影合原则及流程举行操作。同时公司到场商品套期保值营业的职员仍然过专项培训并充理会析所涉及商品套期保值营业种类的特性与危险。

　　跟着公司的营业形式和内控系统逐渐完竣，公司将增强套期保值营业的监视和危险管控。

　　遵照公司2022年产能和近期原料及聚酯商品代价估算，为了有用展开套期保值营业及驾御危险，连接公司本质策划需求，公司2022年展开商品套期保值营业投资的保障金金额为不越过百姓币160,000万元（实物交割金额不计入正在内），该金额弥漫商酌了公司策划与商场的归纳效应，同时商酌公司新修项目和拟投产项主意需求。授权限期自2022年第二次权且股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

　　1、商场危险：能手情更改快速时，公司可以无法齐备杀青锁定原原料代价或产物代价，变成亏损。

　　2、滚动性危险：商品套期保值交往正在公司《商品衍生品交往统制轨制》中原则的权限内下达操作指令，如商场震动过大，可以导致因来不足增加保障金而被强行平仓所带来的本质亏损。

　　3、操态度险：因为期货及远期交往专业性较强，繁杂水平较高，会存正在因音信体系或内部驾御方面的缺陷而导存候外亏损的可以。

　　4、信用危险：代价产生对交往对方倒霉的大幅度震动时，交往对方可以违反合同的合连原则，废止合同，变成公司亏损。

　　5、国法危险：因合连国法轨制发作改变或交往对方违反合连国法轨制可以变成合约无法寻常推广而给公司带来亏损。

　　1、公司展开套期保值营业安顿是遵照商场及本质策划情景协议，主意正在于规避代价震动对策划效益的倒霉影响。公司苛刻遵守公司《商品衍生品交往统制轨制》的原则来支配安顿、审批、指令下达、操作、审计等枢纽并举行相应的统制。

　　2、公司将商品期货套期保值营业与公司分娩策划情景相成亲，对冲代价震动危险。公司商品套期保值营业只限于与公司经开业务所需的原原料或产物合连的商品种类。

　　3、苛刻驾御套期保值的资金领域，合理安顿和行使保障金。公司原则了套保计划的计划准则，并原则了套保计划的全部审批权限。公司套期保值营业仅以规避商品代价危险为主意，不涉及谋利和套利交往，同时将苛刻依照举行场内交往的原则，举行套期保值营业的种类仅限于公司所需的原原料及产物，个中，套期保值的数目不行越过本质现货交往的数目，商品持仓量不行越过套期保值的现货量。

　　4、公司原则商品交往员应苛刻遵守审批确定后的套保计划举行操作，并原则了按日编制商品交往告诉并提交合连审核部分或审批职员的轨制，确保商品交往危险驾御。

　　5、以公司外面设立套期保值交往账户，行使自有资金，不得行使召募资金直接或间接举行套期保值。

　　公司商品套期保值营业合连管帐计谋及核算准则遵守中华百姓共和邦财务部发外的《企业管帐规则－金融器械确认和计量》及《企业管帐规则－套期保值》合连原则推广。

　　1、公司行使自有资金展开商品套期保值营业的合连审批序次吻合邦度合连国法、原则及《公司章程》的相合原则。

　　2、公司已就展开商品套期保值营业设备了健康的决定和危险驾御构制机构，协议了《商品衍生品交往统制轨制》，苛刻实行操作序次，遵守轨制请求推广。

　　3、公司商品套期保值营业合键是规避原料及产物代价震动危险，与公司策划亲近合连，不存正在损害公司和全部股东甜头的情况。

　　4、公司确定的年度套期保值保障金的最高额度和交往种类吻合公司的本质情景需求，有利于公司合理的驾御交往危险。

　　5、商品套期保值营业行为规避代价震动危险的有用器械，通过增强内部统制，落实危险防备方法，降低策划水准，有利于弥漫阐扬公司比赛上风。公司展开套期保值营业是须要的，危险是能够驾御的。公司展开商品套期保值营业有利于保证公司的策划效益，低重分娩运营危险。

　　经核查，保荐机构以为：公司为规避原料及产物代价震动危险展开商品衍生品交往具有的须要性。公司已遵照相合国法原则的请求设备了相应的危险驾御方法，吻合《公法令》《深圳证券交往所股票上市轨则》等合连国法原则和范例性文献的请求。该事项仍然第十一届董事会第十六次集会审议通过，独立董事宣告了协议的独立主睹，实行了须要的审批序次，吻合《公司章程》等合连原则，该事项尚需提交股东大会审议。

　　本公司及董事会全部成员保障音信披露实质的真正、确切、完全，没有作假纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　1、为满意公司各项营业分娩策划行径，降低融资结果及资金行使活络性，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）及部属子公司拟向公司控股股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）申请合计金额100,000万元的短期滚动资金助助。资金助助的年利率为借债时中邦百姓银行授权世界银行间同行拆借核心已发布的最新一年期贷款商场报价利率（LPR）为准。限期为12个月，利钱从本质转账之日起企图，用处为增加平日策划用滚动资金；并授权本公司董事长解决上述借债事项合连文献的订立等事宜，本次资金助助不供给典质、质押或担保方法。

　　2、因为恒逸集团为公司控股股东，遵照深圳证券交往所《股票上市轨则》的相合原则，上述借债事项组成了相合交往。

　　3、2022年1月21日，公司第十一届董事会第十六次集会审议通过了《合于控股股东向公司供给资金助助暨相合交往的议案》。遵照《深圳证券交往所股票上市轨则》的相合原则，公司九名董事成员中，三名相合董事邱奕博先生、方贤水先生、倪德锋先生回避外决，其他六名非相合董事全票外决通过。

　　6、本次相合交往不组成《上市公司巨大资产重组统制主张》原则的巨大资产重组，不需求经相合部分接受。

　　5、室庐：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城奔竞大道353号杭州邦际博览核心A座620室萧山区衙前镇项漾村

　　6、企业本质：有限仔肩公司(自然人投资或控股)私营有限仔肩公司（自然人控股或私营本质企业控股）

　　8、主开业务：通常项目：音信商讨任事；企业统制商讨；社会经济商讨任事；财政商讨；实业投资；分娩：纺织原料及产物、化工原料及产物（除化学危急及易制毒化学品）；发售：金属原料、机电产物及配件，煤炭（无积储）；策划本企业和本企业成员企业自产产物和分娩、科研所需的原原料、呆滞开发、仪器仪外、零配件及合连的进出口营业(除依法须经接受的项目外，凭开业执照依法自助展开策划行径)。

　　10、与公司的相合干系：恒逸集团及其子公司持有公司股份1,745,271,755股，占公司股份总数的47.60%，为公司控股股东。公司向恒逸集团借债组成相合交往。

　　遵照公司资金需求全部情景，公司及子公司拟向相合方浙江恒逸集团有限公司申请合计金额不越过百姓币100,000万元额度的短期滚动资金助助，用于补没收司平日策划用滚动资金。年利率为借债时中邦百姓银行授权世界银行间同行拆借核心已发布的最新一年期贷款商场报价利率（LPR）为准，限期为12个月（以本质提款日起企图）。

　　短期滚动资金助助的年利率为借债时中邦百姓银行授权世界银行间同行拆借核心已发布的最新一年期贷款商场报价利率（LPR）为准，限期为12个月。相合交往的订价依照公允、合理、公平的准则，不存正在损害上市公司及股东甜头格外是中小股东甜头的情况。

　　1、合同两边：借债人：恒逸石化股份有限公司及其子公司，贷款人：浙江恒逸集团有限公司

　　3、金额和限期：正在总借债不越过百姓币100,000万额度内供给轮回行使的借债，借债限期12个月。

　　4、利率：年利率为借债时中邦百姓银行授权世界银行间同行拆借核心已发布的最新一年期贷款商场报价利率（LPR）为准，正在借债时候如调节一年期贷款商场报价利率（LPR），正在借债时候不再遵守新的报价利率推广，以期初借债日发作时的报价为准。

　　5、还款形式：遵守随借随还形式支配借债及还款事宜。本合同借债利钱遵守甲方本质借债金额、本质借债天数及借债利率企图。借债利钱采用按季结息形式，结息日为每季度末月20日，如付息日逢非劳动日，则顺延至下一个劳动日支出利钱，最终一笔借债到期返璧时，利随本清。

　　（2）正在公司实行了本合同商定的职守、满意了放款条目的条件下，恒逸集团应该依据合同商定，依时足额出借资金给借债人。

　　因任一方过失，变成本订定不行实行或不行齐备实行的，有过失的一方应允担违约仔肩；如两边均有过失，遵照本质情景，由两边分离负担其各自应负的违约仔肩。

　　控股股东为公司供给上述资金助助，旨正在助助公司进展，满意公司策划需求，利于公司降低融资结果，增进公司可延续进展，对公司进展有着踊跃的效力。本次相合交往依照了公允、公允及商场化的准则，不存正在损害公司及全部股东甜头的情况，不会对公司的财政景遇、策划成就及独立性组成巨大影响，公司主开业务不会因而次相合交往而对相合人造成依赖，不影响公司独立性，不存正在甜头输送和交往危险。

　　除本次拟向控股股东申请短期滚动资金助助外，公司2022岁首至披露日未与浙江恒逸集团有限公司发作相合交往。

　　为了对此项相合交往事项有客观、公允的认识，独立董事正在董事凑集会召开前，就事先审查了公司《合于控股股东向公司供给资金助助暨相合交往的议案》，并订立了事前认同该项相合交往的书面文献。

　　独立董事以为：此项相合交往系公司向控股股东浙江恒逸集团有限公司申请的短期滚动资金助助，是公司营业进展及策划安顿的需求，利于公司降低融资结果，用于补没收司平日策划用滚动资金。本次相合交往依照公允准则，支出的利钱用度不越过控股股东的本质融资本钱，订价公平、合理，依照了公允、公允和老实信用的交往准则，对公司本期以及异日财政景遇、策划成就无负面影响，不会对公司独立性爆发影响，不存正在损害公司及中小股东合法权柄的情况。正在公司董事会外决流程中，合连相合董事已依法回避外决，外决序次吻合相合国法、原则的请求。

　　经核查，保荐机构以为：公司控股股东向公司供给资金助助暨相合交往事项实行了须要的审批序次，决定序次吻合《公法令》《深圳证券交往所股票上市轨则》等文献的请求和《公司章程》的原则，该事项尚需提交股东大会审议。同时，上述相合交往订价准则具有公平性。

　　综上所述，保荐机构对公司控股股东向公司供给资金助助暨相合交往事项无反驳。

　　2、恒逸石化股份有限公司独立董事合于公司第十一届董事会第十六次集会所审议事项的事前认同函；

　　3、恒逸石化股份有限公司独立董事合于公司第十一届董事会第十六次集会合连事项的独立主睹。

　　本公司及董事会全部成员保障音信披露实质的真正、确切和完全，没有作假纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　为了助助改良掉队地域教学境况，增进公益培养事迹的进展，踊跃实行社会仔肩、回馈社会，经公司第十一届董事会第十六次集会审议通过，恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）拟通过吴忠市红十字会持续向宁夏吴忠市红寺堡区弘德希冀学校持续奉送1,200万元，用于培养合连事宜。全部奉送支配依照项目工程进度分批落实。

　　2020年度，公司拟奉送1,000万元，本质已奉送300万元。全部实质详睹公司于2020年11月6日披露的《合于对外扶贫奉送的告示》（告示编号：2020-127）。

　　2021年度，公司拟奉送2,100万元，本质已奉送1,500万元。全部实质详睹公司于2021年4月20日披露的《合于对外扶贫奉送的告示》（告示编号：2021-042）。

　　宁夏吴忠市红寺堡区弘德希冀学校与公司不存正在相合干系，本次奉送事项不组成相合交往，亦不组成《上市公司巨大资产重组统制主张》原则的巨大资产重组。遵照《深圳证券交往所股票上市轨则》、公司《对外奉送统制轨制》的相合原则，本次奉送事项正在公司董事会的授权限度内，无需提交股东大会审议。

　　本次对外扶贫奉送有利于晋升公司社会气象，吻合公司踊跃负担社会仔肩的请求。本次奉送资金开头为公司自有资金，对公司当期及异日经开业绩不组成巨大影响，亦不会对公司和全部股东甜头组成巨大影响。

　　本次对外扶贫奉送事项相应了邦度号令，吻合上市公司踊跃实行社会仔肩的请求，有利于晋升公司社会气象；有利于晋升本地培养质料，增进本地生涯水准的降低。公司本次对外扶贫奉送吻合《深圳证券交往所股票上市轨则》、《公司章程》等相合原则，实行的审议序次合法有用，未损害上市公司及全部股东的甜头。咱们协议公司本次奉送事项。

　　2、恒逸石化股份有限公司独立董事合于第十一届董事会第十六次集会合连事项的独立主睹。

　　本公司及董事会全部成员保障音信披露的实质真正、确切、完全，没有作假纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开的第十一届董事会第十六次集会审议通过了《合于为公司董监高职员添置仔肩险的议案》，公司拟为全部董事、监事及高级统制职员添置仔肩保障。仔肩保障的全部计划如下：

　　4、保费付出：不越过百姓币15万元/年（全部以保障公司最终报价审批数据为准）

　　董事会提请股东大会正在上述权限内授权统制层解决全部董监高仔肩险添置的合连事宜（搜罗但不限于确定其他合连仔肩职员；确定保障公司；确定保障金额、保障费及其他保障条目；选拔及聘任保障经纪公司或其他中介机构；订立合连国法文献及管制与投保合连的其他事项等），以及正在以后董监高仔肩险保障合同期满时或之前解决与续保或者从新投保等合连事宜。

　　遵照《公司章程》及合连国法原则的原则，公司全部董事对本议案回避外决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本公司及董事会全部成员保障音信披露实质的真正、确切和完全，没有作假纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　2、本次项目维持投资不组成《上市公司巨大资产重组统制主张》原则的巨大资产重组。

　　3、本次项目维持投资仍然第十一届董事会第十六次集会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　遵照公司计谋进展的经营指引，为进一步加至公司正在己内酰胺（CPL）及聚酰胺（PA6）周围的影响力，鞭策创修业高质料进展，公司子公司广西恒逸新原料有限公司（以下简称“广西恒逸新原料”）拟投资维持“年产120万吨己内酰胺-聚酰胺财产一体化及配套工程项目”。项目估计总投资197.23亿元，分两期执行，项目资金开头公司自有资金、银行借债或其他融资形式等。该项目遵守“工业4.0体系”的高圭臬请求打制大型主动、智能化石油化工、化纤财产园，经营维持一套年产120万吨己内酰胺——聚酰胺一体化确当代修饰备。项目投产后，可以有用延迟芳烃下逛财产链条，加强企业的比赛势力，晋升上市公司的完全盈余才具。

　　公司于2022年1月21日召开公司第十一届董事会第十六次集会，以9票协议，0票驳倒，0票弃权的外决结果审议通过了《合于子公司投资维持年产120万吨己内酰胺-聚酰胺一体化及配套项主意告示议案》。

　　遵照《深圳证券交往所股票上市轨则》《公司章程》等合连原则，本次投资维持项目尚须提交公司股东大会审议接受。

　　本次对外投资不组成相合交往，也不组成《上市公司巨大资产重组统制主张》原则的巨大资产重组。

　　7、主开业务：人制纤维(纤维素纤维)创修；化工产物（危急化学品除外）的分娩、发售；仪器仪外、呆滞开发发售及身手的进出口营业（邦度禁止或限度的除外）。

　　1、项目名称：广西恒逸新原料有限公司年产120万吨己内酰胺-聚酰胺财产一体化及配套工程项目

　　2、项目维持地址：钦州港石化园区内，港湾街南面、南港大道东面、临海大道西面

　　3、项目维持实质：项目分两期执行，各期维持年产60万吨聚酰胺。一期维持用地1717亩，二期维持用地802亩。一期维持实质搜罗：2*30万吨/年环己酮、2*40万吨/年双氧水、20万吨/年合成氨，10万标方/小时制氢、2*30万吨/年己内酰胺以及60万吨/年聚酰胺聚积均分娩装备，同时配套智能货仓、公用工程、供热步骤和任事性工程等；二期将正在一期的根柢上，再维持2*30万吨/年环己酮、40万吨/年双氧水、2*30万吨/年己内酰胺以及60万吨/年聚酰胺聚积均分娩装备，同时配套智能货仓、公用工程、供热步骤。

　　5、项目效益情景：经开端测算，达产后，年均开业收入约1,594,579万元。

　　1、本项目维持吻合公司对峙主开业务进展，坚固和晋升主开业务的重点比赛力的计谋头脑，因而，将会减少公司股东的甜头，满意公司甜头最大化的请求。

　　2、该项目拟按“工业4.0体系”的高圭臬请求打制大型主动、智能化石油化工、化纤财产园，经营维持年产120万吨己内酰胺——聚酰胺一体化确当代修饰备，加强企业的比赛势力。项目采用的己内酰胺气相重排工艺，不副产硫铵，是境况友情的新工艺，原子经济性到达100%，仍然被邦度进展更始委员会列入石化绿色工艺名录（2020年版）。

　　3、项目资金开头公司自有资金、银行借债或其他融资形式等，资金开头渠道雄厚，不会对公司的财政景遇爆发巨大影响。

　　4、项目执行，有利于优化企业产物布局，更始企业分娩策划形式，有利于公司安稳行业龙头职位，晋升商场份额，优化财产链布局，加强企业重点比赛力，有利于公司降低盈余才具，杀青神速强健进展。

　　鉴于项目涉及投资额较大，公司前期已就该项目与董事会成员举行了疏通。本议案经公司股东会通事后，公司将捏紧项主意各项计划及施工打算劳动，尽疾开工维持。

　　项目修成后将面对商场需求改变、产物代价震动等商场危险，同时也可以存正在异日商场情景改变对经济效益的杀青变成不确定性影响的危险。为应对商场危险，广西恒逸新原料踊跃做好科学经营、稳步维持、高质料策划，连接降低产物的比赛力和商场拥有率。公司内部协同合营，一丝不苟，连接降低产物层次，实时合适商场需求，踊跃晋升产物的抗危险才具。

　　公司将遵照合连国法、原则、范例性文献及《公司章程》的原则，就该项主意发达情景实时实行延续的音信披露职守。敬请投资者留意投资危险。

　　公司独立董事就本次项目投资事宜宣告了独立主睹，以为本次项目有利于公司一体化计谋进展，有利于邦度财产进展导向，有利于鞭策高质料进展；晋升产物比赛力，加强公司完全盈余才具，减少公司股东的甜头，吻合公司及股东甜头最大化的需求。公司董事会针对本次项目投资的外决序次吻合中邦证监会、深圳证券交往所及《公司章程》等的相合原则。

　　本公司及董事会全部成员保障音信披露实质的真正、确切和完全，没有作假纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　海南逸盛是公司子公司恒逸商业的参股公司，海南逸盛注册资金为百姓币458,000万元，个中恒逸商业出资229,000万元，占海南逸盛注册资金的50%；逸盛投资出资229,000万元，占海南逸盛注册资金的50%。

　　公司第十一届董事会第十六次集会审议通过了《合于对海南逸盛石化有限公司供给担保的相合交往的议案》。公司及其子公司拟为海南逸盛供给百姓币归纳授信担保，合计金额不越过70,000万元，担保限期为1年。遵照担保请求并经各方协和，公司及其子公司拟为海南逸盛供给全额担保，逸盛投资行为海南逸盛的合键股东为海南逸盛的其他事项贷款供给全额担保。

　　2022年1月21日，公司第十一届董事会第十六次集会审议通过了《合于对海南逸盛石化有限公司供给担保的相合交往的议案》，个中相合董事方贤水先生回避外决。本担保事项尚需提交公司2022年第二次权且股东大会审议。公司独立董事对该议案举行了事前认同，并宣告了独立主睹。

　　7、主开业务：精对苯二甲酸、聚酯切片、聚酯瓶片、涤纶短纤、POY丝、FDY丝、粗氧化钴锰、化纤原料的分娩、加工、批发、零售；对二甲苯（PX）、乙酸、乙二醇策划；自营和代劳各式商品和身手进出口。船埠步骤策划，正在船埠区域从事凡是货色装卸任事，船埠拖轮策划，船舶任事营业策划，为船舶供给淡水供应、船舶污染物（含油污水、残油、洗舱水、生涯污水及垃圾）回收和围油栏供应任事。

　　8、合键股东：宁波恒逸商业有限公司（持股比例50%）、大连逸盛投资有限公司（持股比例50%）

　　10、经查问，海南逸盛石化有限公司不是失信仔肩主体，也不是巨大税收违法案件当事人。

　　12、履约才具了解：海南逸盛主开业务产物为PTA及聚酯瓶片，倚赖海南逸盛股东正在PTA领域及财产链一体化上的上风，海南逸盛运营寻常，收入褂讪，具备较好的偿债才具，公司供给担保的危险可控。

　　因为公司副董事长方贤水先生同时掌握海南逸盛董事长，遵照《深圳证券交往所股票上市轨则》的合连原则，海南逸盛与公司存正在相合干系，本次担保组成相合交往。

　　担保订定尚未订立，担保订定的全部实质和担保限期以本质订立的担保合同为准。

　　截至本告示出具日，除本次董事会审议的担保事项外，公司累计对外担保余额（不含为团结报外限度内的子公司供给的担保）为44,150万元百姓币，占迩来一期经审计净资产的1.84%，无过期担保。目前公司及子公司策划寻常，资金余裕，不存正在不行定期偿付贷款而负担担保仔肩的危险。

　　公司第十一届董事会第十六次集会审议通过了《合于对海南逸盛石化有限公司供给担保的相合交往的议案》，董事会经审议，以为公司及其子公司为海南逸盛供给担保，是为确保其PTA、聚酯瓶片项主意运营及新修项目所需资金。倚赖海南逸盛股东正在PTA领域及财产链一体化上的上风，海南逸盛具备较好的偿债才具，公司为其供给担保的危险可控。个中，相合董事方贤水先生回避外决。

　　1、独立董事事前认同情景：该相合担保事项吻合邦度国法原则和《公司章程》的原则，不存正在损害公司及股东甜头情况，公司董事会审议本项相合交往议案时，相合交往外决序次合法有用，吻合《公司章程》、《深圳证券交往所股票上市轨则》的相合原则。综上，咱们协议将《合于对海南逸盛石化有限公司供给担保的相合交往的议案》提交公司第十一届董事会第十六次集会审议。

　　2、独立董事以为：公司及其子公司向海南逸盛石化有限公司供给担保的事项审议序次合法、有用，吻合《公法令》《深圳证券交往所股票上市轨则股票上市轨则》等相合国法原则以及《公司章程》的相合原则，该担保事项将有用助助海南逸盛的营业进展，海南逸盛石化有限公司策划寻常，收入褂讪，具备较好的偿债才具，担保危险可控；该事项依照公允、公允、志愿、诚信的准则，吻合公司和全部股东甜头，未对公司独立性组成倒霉影响，不会损害公司和非相合股东的甜头。因而，咱们协议公司本次对子公司担保额度的事项。

　　经核查，保荐机构以为：公司对海南逸盛石化有限公司供给担保暨相合交往事项实行了须要的审批序次，决定序次吻合《公法令》《深圳证券交往所股票上市轨则》等文献的请求和《公司章程》的原则，该事项尚需提交股东大会审议。

　　综上所述，保荐机构对公司对海南逸盛石化有限公司供给担保暨相合交往事项无反驳。

　　本公司及董事会全部保障音信披露的实质真正、确切、完全，没有作假纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　1．股东大会届次：恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年第二次权且股东大会。

　　2．股东大会的蚁合人：遵照第十一届董事会第十六次集会，公司董事会决计于2022年2月14日召开公司2022年第二次权且股东大会。

　　3．集会召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十一届董事会第十六次集会审议通过，集会的蚁合、召开序次吻合相合国法、行政原则、部分规章、范例性文献、深交所营业轨则和公司章程等的原则。

　　5．集会召开形式：本次股东大会选用现场外决与汇集投票相连接的形式。除现场集会以外，遵照合连原则，公司还将通过深圳证券交往所交往体系和互联网投票体系，向公司股东供给汇集样子的投票平台，股东能够正在汇集投票韶华内，通过上述体系行使外决权。公司股东应选拔现场投票、汇集投票中的一种形式，倘若统一外决权产生反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准。

　　（1）截至2022年2月9日下昼收市后正在中邦证券注册结算有限仔肩公司深圳分公司注册正在册的公司全部凡是股股东均有权出席股东大会，并能够以书面样子委托代劳人出席集会和出席外决，该股东代劳人不必是本公司股东。

　　8．集会地址：杭州市萧山区市心北道260号恒逸·南岸明珠3栋公司集会室。

　　1.05 《合于与香港逸盛有限公司、浙江逸盛新原料有限公司和香港逸汜博化有限公司展开芳烃等纸货商业的议案》

　　1.06 《合于正在浙商银行股份有限公司解决归纳授信、各式投融资、各式衍生品等营业的议案》

　　议案2《合于确定2022年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》

　　议案7《合于子公司投资维持年产120万吨己内酰胺-聚酰胺财产一体化及配套项主意议案》

　　（1）公司股东既可到场现场投票，也可通过深圳证券交往所交往体系和互联网投票体系出席汇集投票。

　　（2）上述议案1至议案8属于涉及影响中小投资者甜头的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级统制职员以及寡少或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）外决寡少计票，并对计票结果举行披露。

　　（3）遵照合连国法原则及《公司章程》的原则，公司此次召开的权且股东大会审议的议案1、议案3、议案4、议案5、议案6和谈案7为凡是外决事项，须经出席本次股东大会具有外决权的股东（搜罗股东代劳人）所持外决权的1/2以上投票赞助才具通过；公司此次召开的权且股东大会审议的议案2和谈案8为格外外决事项，须经出席本次股东大会具有外决权的股东（搜罗股东代劳人）所持外决权的2/3以上投票赞助才具通过。

　　（4）公司此次召开的权且股东大会审议的议案1的子议案1.02、1.03和1.04；议案5为相合交往，浙江恒逸集团有限公司及其子公司杭州恒逸投资有限公司行为相合方对议案1的子议案1.02、1.03和1.04、议案5回避外决。

　　上述议案的全部实质，详睹2022年1月22日登载正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）上的公司第十一届董事会第十六次集会决议告示和合连告示。

　　1．注册形式：股东能够亲赴注册地址注册，也能够通过传线:00-17:00。

　　4．注册手续：出席集会的片面股东持自己身份证、股东帐户卡和持股凭证举行注册；委托代劳人持股东自己身份证复印件、代劳人身份证及复印件、加盖片面股东指印和具名的授权委托书原件、股东帐户卡和持股凭证举行注册；法人股东持出席人身份证、法人开业执照复印件、法定代外人声明书及复印件、法定代外人身份证复印件、法定代外人依法出具的书面委托书和持股凭证举行注册。

　　7．汇集投票体系格外情景的管制形式：汇集投票时候，如汇集投票体系遇突发巨大事宜的影响，则本次股东大会的经过按当日报告举行。

　　本次股东大会选用现场投票与汇集投票相连接的形式。股东能够通过深交所交往体系和互联网投票体系（网址为）出席投票。汇集投票的全部操作形式和流程详睹附件1。

　　4．股东对总议案举行投票，视为对除累积投票提案外的其他全体提案外达相像主睹。

　　股东对总议案与全部提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对全部提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的全部提案的外决主睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决主睹为准；如先对总议案投票外决，再对全部提案投票外决，则以总议案的外决主睹为准。

　　2．股东能够登录证券公司交往客户端通过交往体系投票。三、通过深交所互联网投票体系投票的序次

　　1．互联网投票体系先河投票的韶华为2022年2月14日9:15-15:00。

　　2．股东通过互联网投票体系举行汇集投票，需遵守《深圳证券交往所投资者汇集任事身份认证营业指引（2016年修订）》的原则解决身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者任事暗码”。全部的身份认证流程可登录互联网投票体系轨则指引栏目查阅。

　　3．股东遵照获取的任事暗码或数字证书，可登录正在原则韶华内通过深交所互联网投票体系举行投票。

　　兹全权委托 先生/密斯代外本公司/片面出席恒逸石化股份有限公司2022年第二次权且股东大会，并代外本公司/自己依据以下指示对下列议案投票。本公司/自己对本次集会外决事项未作全部指示的，受托人可代为行使外决权，其行使外决权的后果均由我单元（自己）负担。

　　1．对本次股东大会提案的昭着投票主睹指示（可按下外形式列示）；没有昭着投票指示的，应该讲明是否授权由受托人按己方的主睹投票。

　　2．正在“协议”、“驳倒”、“弃权”三栏中，选拔您协议的一栏打“√”，统一议案若产生两个“√”，视为无效投票；对某一议案不举行选拔视为弃权。