博彦科技股份有限公司第四届 董事会第十七次临

　　博彦科技股份有限公司第四届 董事会第十七次临时会议决议公告公司及董事会整个成员保障音信披露实质实在实、凿凿、完备，没有乌有记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次且则集会于2021年12月2日以现场连系通信形式召开。本次集会的报告已于2021年11月26日以电话、电子邮件的形式向整个董事及监事发出。集会由公司董事长王斌先生主办，应出席董事7名，实践出席董事7名，整个监事和个别高级拘束职员列席了本次集会。本次集会的凑集、召开措施相符《公公法》和《公司章程》等相合轨则。

　　经公司董事同等外决，应允公司向招商银行股份有限公司北京分行申请金额不高出1.5亿元邦民币的归纳授信，刻日为1年。授权公公法定代外人或法定代外人指定的授权代劳人正在上述授信额度内代外公司经管合系手续，并订立合系法令文献。

　　Beyondsoft International Corporation Limited（以下简称“博彦邦际（香港）”） 为公司全资子公司，为满意营业起色对资金的需求，拟向The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（中文名称为“香港上海汇丰银行有限公司”）申请归纳授信。公司董事会应允公司为此授信供给金额不高出1,000万美元的担保，担保刻日截至2022年11月30日，授权公公法定代外人或法定代外人指定的授权代劳人正在上述担保额度内代外公司经管合系手续，并订立合系法令文献。

　　独立董事对该议案楬橥了独立看法，以为：此次担保满意博彦邦际（香港）筹划所需活动资金需求，有利于公司深远起色；上述担保事项施行了需要的审议计划措施，相符中邦证监会、深圳证券买卖所的相合轨则，不存正在侵扰上市公司或中小投资者好处的情景。

　　详睹公司另行披露的《博彦科技股份有限公司合于公司为全资子公司供给担保的告示》（告示编号：2021-067）。

　　跟着公司海外营业不休起色，公司日元和美元结算营业日益增长，为消重汇率颠簸对公司利润的影响，保障公司平稳起色，董事会应允公司（征求归并报外局限内的子公司）2022年度因营业需求发展外汇套期保值营业，买卖金额累计不高出5亿元邦民币或等值外币，有用期为2022年1月1日至2022年12月31日，授权公公法定代外人或法定代外人指定的授权代劳人正在上述额度内代外公司经管合系手续，并订立合系法令文献。

　　独立董事对该议案楬橥了独立看法，应允公司发展2022年度外汇套期保值营业。

　　详睹公司另行披露的《博彦科技股份有限公司合于发展2022年度外汇套期保值营业的告示》（告示编号：2021-068）。

　　（二）博彦科技股份有限公司独立董事合于第四届董事会第十七次且则集会相合事项的独立看法。

　　公司及董事会整个成员保障音信披露实质实在实、凿凿、完备，没有乌有记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　公司全资子公司Beyondsoft International Corporation Limited（以下简称“博彦邦际(香港)”）向The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（中文名称为“香港上海汇丰银行有限公司”）申请归纳授信，公司应允为其供给金额不高出1,000万美元的担保，担保刻日截至2022年11月30日。董事会授权公公法定代外人或法定代外人指定的授权代劳人正在上述担保额度内代外公司经管合系手续，并订立合系法令文献。

　　本次担保事项仍旧公司第四届董事会第十七次且则集会审议通过。按照《公司章程》等相合轨则，此次担保事项属于公司董事司帐划权限，无需提交股东大会审议。截至告示日，该担保事项尚未订立合系订交。

　　与本公司合联：博彦邦际（香港）系公司全资子公司，公司直接持有其100%股权

　　公司本次为博彦邦际(香港)向银行申请归纳授信供给担保，将有利于其筹划起色，相符公司完全好处。博彦邦际(香港)筹划保守，财政情况优良，公司为其供给担保的危急可控，不存正在与中邦证监会合系轨则及《公司章程》相违背的情景，不会损害公司及股东的好处。

　　公司全资子公司博彦邦际(香港)向The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited申请授信，公司应允为其供给金额不高出1,000万美元的担保，刻日截至2022年11月30日。咱们以为，此次担保满意博彦邦际（香港）筹划所需活动资金需求，有利于公司深远起色；上述担保事项施行了需要的审议计划措施，相符中邦证监会、深圳证券买卖所的相合轨则，不存正在侵扰上市公司或中小投资者好处的情景。

　　截至目前，公司及控股子公司已审批的担保总额为（含本次对全资子公司供给的担保）2,000万美元，折合为12,743.80万元邦民币，占公司2020腊尾归属于上市公司股东的净资产（经审计）的4.18%。（以2021年12月2日1美元对邦民币中心价6.3719预备）。

　　截至目前，公司实践产生的累计对外担保总额为1,911.57万元邦民币；公司不存正在过期担保、涉及诉讼的担保或因担保被讯断败诉而愿意担的失掉金额等情况。

　　（二）博彦科技股份有限公司独立董事合于第四届董事会第十七次且则集会相合事项的独立看法。

　　公司及董事会整个成员保障音信披露实质实在实、凿凿、完备，没有乌有记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2021年12月2日召开第四届董事会第十七次且则集会，审议通过了《合于发展2022年度外汇套期保值营业的议案》。公司拟于2022年度发展外汇套期保值营业，买卖金额累计不高出5亿元邦民币或等值外币，有用期为2022年1月1日至2022年12月31日，公司（征求归并报外局限内的子公司，下同）均可运用此额度。董事会授权公公法定代外人或法定代外人指定的授权代劳人正在上述额度内代外公司经管合系手续，并订立合系法令文献。合系情景如下：

　　跟着营业起色，公司经济行为不休产诞辰元和美元的结算营业，为了消重汇率颠簸对公司利润的影响，使公司仍旧平稳的利润水准，并基于筹划政策的需求，进一步使公司一心于坐褥筹划，公司安置发展外汇套期保值营业，以削减汇率颠簸对公司功绩的影响。

　　公司的套期保值营业只限于从事与公司坐褥筹划所运用的合键结算泉币相通的币种，发展交割期与预测回款期同等，且交割金额与预测回款金额相般配的外汇套期保值营业。公司合键结算外币有日元和美元等。

　　公司拟发展的外汇套期保值营业的整个形式或产物合键征求但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等或上述产物的组合。

　　自2022年1月1日起至2022年12月31日止，拟发展累计金额不高出5亿元邦民币或等值外币的外汇套期保值营业。

　　正在2022年度发展外汇套期保值营业除需求依据与银行签署的订交缴纳必定比例的保障金及期权费外，不需求加入资金。该保障金将运用公司的自有资金，缴纳的保障金比例按照与银行签署的整个订交确定。

　　套期保值操作能够缓解汇率颠簸对公司的影响，使公司一心于坐褥筹划，正在汇率产生大幅颠簸时，公司仍仍旧一个平稳的利润水准，但同时套期保值操作也会存正在必定危急：

　　（一）汇率颠簸危急：正在汇率行情转移较大的情景下，银行套期保值汇率报价也许低于公司对客户报价汇率，使公司无法遵照对客户报价汇率举行锁定，变成汇兑失掉。

　　（二）内部左右危急：外汇套期保值买卖专业性较强，繁复水准较高，也许会因为内控轨制不完美而变成操态度险。

　　（三）客户违约危急：客户应收账款产生过期，货款无法正在预测的回款期内收回，会变成远期结汇、外汇期权等套期保值操作延期交割导致公司失掉。

　　（四）回款预测危急：公司按照客户订单和估计订单举行回款预测，实践践诺进程中，客户也许会调治本身订单和预测，变成公司回款预测禁止，导致套期保值交割危急。

　　公司将举行的外汇套期保值营业会坚守锁定汇率危急、套期保值的准则，不做取利性、套利性的买卖操作，因而正在发展外汇套期保值时将举行厉苛的危急左右，齐备依照公司与客户报价所采用的汇率的情景，厉苛与回款光阴配比举行买卖。整个危急左右步伐如下：

　　（一）公司会按照银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司或许以对客户报价汇率举行锁定；当汇率产生巨幅颠簸，若是远期结汇汇率仍旧远低于对客户报价汇率，公司会提出央求，与客户切磋调治价钱。

　　（二）公司为了进一步楷模和领导外汇套期保值营业，提防邦际营业营业中的汇率危急，按摄影合法令法则，连系公司整个情景，订定了《博彦科技股份有限公司外汇套期保值营业拘束轨制》，轨则公司举行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值营业，以规避危急为合键宗旨，禁止取利和套利买卖。上述轨制就公司套期保值额度、套期种类局限、审批权限、内部审核流程、职守部分及职守人、音信远离步伐、内部危急叙述轨制及危急经管措施等做出了鲜明轨则。

　　（三）为防御套期保值延期交割，公司高度注重应收账款的拘束，踊跃催收应收账款，避免呈现应收账款紧要过期的情景从而消重客户拖欠、违约危急。

　　（四）公司举行套期保值买卖务必基于公司的邦际任事营业营业收入，套期保值合约的外币金额不得高出出口营业收入预丈量。

　　（六）公司将强化合系职员的专业学问培训，进步套期保值从业职员的专业素养。

　　（七）正在营业操作进程中，厉苛遵从邦度相合法令法则的轨则，提防法令危急，按期对套期保值营业的楷模性、内控机制的有用性、音信披露实在实性等方面举行监视查验。

　　（八）正在整个操作层面，正在采用套期保值营业产物品种时，探讨设定应对到期违约计划，尽量采用违约危急低、危急可控的产物；套期保值营业操作后，合怀商场情景转移，如产生到期违约、或正在践诺功夫产生不成逆转反向转移，则需求上报审批，并采用实时有用的止损和挽回步伐。

　　（九）强化对汇率的研讨理会，及时合怀邦际商场境遇转移，合时调治筹划政策，最大控制的避免汇兑失掉。

　　公司按照《企业司帐法例第22号逐一金融用具确认和计量》《企业司帐法例第37号逐一金融用具列报》和《企业司帐法例第24号逐一套期司帐》合系轨则及其指南，对套期保值营业举行相应核算和披露。

　　本事项仍旧公司第四届董事会第十七次且则集会审议通过。按照《博彦科技股份有限公司外汇套期保值营业拘束轨制》等轨则，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　跟着公司海外营业不休起色，公司外币结算营业比例攀升。公司（征求归并报外局限内的子公司）发展外汇套期保值营业有利于消重汇率颠簸对公司利润的影响，提防汇率颠簸危急，相符公司筹划实践，具有需要性。同时，公司已订定了《博彦科技股份有限公司外汇套期保值营业拘束轨制》，具有健康的内部左右轨制和完美的营业审批流程。公司发展外汇套期保值营业相符公司起色需求，危急左右步伐厉谨。

　　（二）博彦科技股份有限公司独立董事合于第四届董事会第十七次且则集会相合事项的独立看法。

　　公司及董事会整个成员保障音信披露实质实在实、凿凿、完备，没有乌有记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开第四届董事会第十五次且则集会，审议通过了《合于回购股份计划的议案》，应允公司运用自有资金以集结竞价买卖的形式回购个别公司股份，用于后续实行股权激发安置或员工持股安置。本次回购的资金总额不低于邦民币1.3亿元（含）且不高出邦民币2.6亿元（含），回购价钱不高出邦民币16元/股（含）。按回购价钱上限和回购资金总额上下限测算，估计可回购股份数目为812.50万股-1,625.00万股，占董事会决议日前一买卖日公司股份总数的比例为1.52%-3.04%，整个回购股份数目以回购刻日届满时实践回购数目为准。本次回购股份的实行刻日自董事会审议通过本回购股份计划之日起不高出三个月。详睹公司已披露的《博彦科技股份有限公司合于回购股份计划的告示》（告示编号：2021-035）《博彦科技股份有限公司回购叙述书》（告示编号：2021-040）。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市礼貌》《深圳证券买卖所上市公司回购股份实行细则》等合系轨则，上市公司应该正在每个月的前3个买卖日内告示截至上月末的回购转机情景，现将公司回购股份转机情景告示如下：

　　截至2021年11月30日，公司通过回购专用证券账户以集结竞价买卖的形式回购公司股份的数目为9,960,096股，占2021年11月30日公司股份总数的比例为1.6834%，最高成交价为邦民币12.32元/股，最低成交价为邦民币11.05元/股，累计成交总金额为邦民币114,889,455.61元（不含买卖用度）。公司回购股份的实行相符合系法令法则的央求，相符公司既定的回购计划。

　　公司回购股份的光阴、数目、价钱及集结竞价买卖的委托时段相符《深圳证券买卖所上市公司回购股份实行细则》第十七条、十八条、十九条的合系轨则。

　　（2）自也许对本公司股票买卖价钱发生巨大影响的巨大事项产生之日或者正在计划进程中，至依法披露后两个买卖日内；

　　2、公司初次回购股份到底产生之日（2021年11月8日）前五个买卖日公司股票累计成交量为172,721,981股。公司每五个买卖日回购股份的数目未高出初次回购股份到底产生之日前五个买卖日公司股票累计成交量的25%（即43,180,495股）。

　　公司后续回购情景将按照合系轨则举行并实时施行音信披露任务。敬请广漠投资者小心投资危急。