博彦科技股份有限公司第四届 董事会第十七次临

　　博彦科技股份有限公司第四届 董事会第十七次临时会议决议公告公司及董事会全面成员保障消息披露实质的真正、确实、完备，没有失实纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次暂且集会于2021年12月2日以现场贯串通信形式召开。本次集会的告诉已于2021年11月26日以电话、电子邮件的形式向全面董事及监事发出。集会由公司董事长王斌先生主理，应出席董事7名，实质出席董事7名，全面监事和一面高级管制职员列席了本次集会。本次集会的纠集、召开顺序契合《公邦法》和《公司章程》等相合轨则。

　　经公司董事一概外决，协议公司向招商银行股份有限公司北京分行申请金额不逾越1.5亿元群众币的归纳授信，刻期为1年。授权公邦法定代外人或法定代外人指定的授权代办人正在上述授信额度内代外公司照料相干手续，并签订相干公法文献。

　　Beyondsoft International Corporation Limited（以下简称“博彦邦际（香港）”） 为公司全资子公司，为餍足营业发达对资金的需求，拟向The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（中文名称为“香港上海汇丰银行有限公司”）申请归纳授信。公司董事会协议公司为此授信供给金额不逾越1,000万美元的担保，担保刻期截至2022年11月30日，授权公邦法定代外人或法定代外人指定的授权代办人正在上述担保额度内代外公司照料相干手续，并签订相干公法文献。

　　独立董事对该议案公告了独立私睹，以为：此次担保餍足博彦邦际（香港）筹备所需活动资金需求，有利于公司悠久发达；上述担保事项施行了须要的审议决议顺序，契合中邦证监会、深圳证券贸易所的相合轨则，不存正在伤害上市公司或中小投资者好处的情景。

　　详睹公司另行披露的《博彦科技股份有限公司合于公司为全资子公司供给担保的布告》（布告编号：2021-067）。

　　跟着公司海外营业一直发达，公司日元和美元结算营业日益增补，为低落汇率颠簸对公司利润的影响，保障公司安靖发达，董事会协议公司（网罗归并报外界限内的子公司）2022年度因营业需求展开外汇套期保值营业，贸易金额累计不逾越5亿元群众币或等值外币，有用期为2022年1月1日至2022年12月31日，授权公邦法定代外人或法定代外人指定的授权代办人正在上述额度内代外公司照料相干手续，并签订相干公法文献。

　　独立董事对该议案公告了独立私睹，协议公司展开2022年度外汇套期保值营业。

　　详睹公司另行披露的《博彦科技股份有限公司合于展开2022年度外汇套期保值营业的布告》（布告编号：2021-068）。

　　（二）博彦科技股份有限公司独立董事合于第四届董事会第十七次暂且集会相合事项的独立私睹。

　　公司及董事会全面成员保障消息披露实质的真正、确实、完备，没有失实纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　公司全资子公司Beyondsoft International Corporation Limited（以下简称“博彦邦际(香港)”）向The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（中文名称为“香港上海汇丰银行有限公司”）申请归纳授信，公司协议为其供给金额不逾越1,000万美元的担保，担保刻期截至2022年11月30日。董事会授权公邦法定代外人或法定代外人指定的授权代办人正在上述担保额度内代外公司照料相干手续，并签订相干公法文献。

　　本次担保事项依然公司第四届董事会第十七次暂且集会审议通过。遵照《公司章程》等相合轨则，此次担保事项属于公司董事会决议权限，无需提交股东大会审议。截至布告日，该担保事项尚未签订相干订交。

　　与本公司相干：博彦邦际（香港）系公司全资子公司，公司直接持有其100%股权

　　公司本次为博彦邦际(香港)向银行申请归纳授信供给担保，将有利于其筹备发达，契合公司完全好处。博彦邦际(香港)筹备庄重，财政情况精良，公司为其供给担保的危急可控，不存正在与中邦证监会相干轨则及《公司章程》相违背的情景，不会损害公司及股东的好处。

　　公司全资子公司博彦邦际(香港)向The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited申请授信，公司协议为其供给金额不逾越1,000万美元的担保，刻期截至2022年11月30日。咱们以为，此次担保餍足博彦邦际（香港）筹备所需活动资金需求，有利于公司悠久发达；上述担保事项施行了须要的审议决议顺序，契合中邦证监会、深圳证券贸易所的相合轨则，不存正在伤害上市公司或中小投资者好处的情景。

　　截至目前，公司及控股子公司已审批的担保总额为（含本次对全资子公司供给的担保）2,000万美元，折合为12,743.80万元群众币，占公司2020年尾归属于上市公司股东的净资产（经审计）的4.18%。（以2021年12月2日1美元对群众币中央价6.3719预备）。

　　截至目前，公司实质产生的累计对外担保总额为1,911.57万元群众币；公司不存正在过期担保、涉及诉讼的担保或因担保被占定败诉而应许担的失掉金额等景遇。

　　（二）博彦科技股份有限公司独立董事合于第四届董事会第十七次暂且集会相合事项的独立私睹。

　　公司及董事会全面成员保障消息披露实质的真正、确实、完备，没有失实纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2021年12月2日召开第四届董事会第十七次暂且集会，审议通过了《合于展开2022年度外汇套期保值营业的议案》。公司拟于2022年度展开外汇套期保值营业，贸易金额累计不逾越5亿元群众币或等值外币，有用期为2022年1月1日至2022年12月31日，公司（网罗归并报外界限内的子公司，下同）均可应用此额度。董事会授权公邦法定代外人或法定代外人指定的授权代办人正在上述额度内代外公司照料相干手续，并签订相干公法文献。相干情景如下：

　　跟着营业发达，公司经济举动一直产寿辰元和美元的结算营业，为了低落汇率颠簸对公司利润的影响，使公司维持安靖的利润程度，并基于筹备策略的须要，进一步使公司静心于临蓐筹备，公司铺排展开外汇套期保值营业，以削减汇率颠簸对公司事迹的影响。

　　公司的套期保值营业只限于从事与公司临蓐筹备所应用的重要结算货泉好像的币种，展开交割期与预测回款期一概，且交割金额与预测回款金额相结婚的外汇套期保值营业。公司重要结算外币有日元和美元等。

　　公司拟展开的外汇套期保值营业的简直形式或产物重要网罗但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等或上述产物的组合。

　　自2022年1月1日起至2022年12月31日止，拟展开累计金额不逾越5亿元群众币或等值外币的外汇套期保值营业。

　　正在2022年度展开外汇套期保值营业除须要根据与银行订立的订交缴纳必定比例的保障金及期权费外，不须要进入资金。该保障金将应用公司的自有资金，缴纳的保障金比例遵照与银行订立的简直订交确定。

　　套期保值操作可能缓解汇率颠簸对公司的影响，使公司静心于临蓐筹备，正在汇率产生大幅颠簸时，公司仍维持一个安靖的利润程度，但同时套期保值操作也会存正在必定危急：

　　（一）汇率颠簸危急：正在汇率行情更改较大的情景下，银行套期保值汇率报价大概低于公司对客户报价汇率，使公司无法遵从对客户报价汇率举行锁定，形成汇兑失掉。

　　（二）内部掌握危急：外汇套期保值贸易专业性较强，丰富水准较高，大概会因为内控轨制不完整而形成操态度险。

　　（三）客户违约危急：客户应收账款产生过期，货款无法正在预测的回款期内收回，会形成远期结汇、外汇期权等套期保值操作延期交割导致公司失掉。

　　（四）回款预测危急：公司遵照客户订单和估计订单举行回款预测，实质实行进程中，客户大概会调度自己订单和预测，形成公司回款预测禁止，导致套期保值交割危急。

　　公司将举行的外汇套期保值营业会按照锁定汇率危急、套期保值的规定，不做谋利性、套利性的贸易操作，因而正在展开外汇套期保值时将举行正经的危急掌握，一律凭据公司与客户报价所采用的汇率的情景，正经与回款岁月配比举行贸易。简直危急掌握法子如下：

　　（一）公司会遵照银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司可以以对客户报价汇率举行锁定；当汇率产生巨幅颠簸，假如远期结汇汇率依然远低于对客户报价汇率，公司会提出哀求，与客户磋商调度代价。

　　（二）公司为了进一步模范和指引外汇套期保值营业，防备邦际商业营业中的汇率危急，按拍照合公法准则，贯串公司简直情景，制订了《博彦科技股份有限公司外汇套期保值营业管制轨制》，轨则公司举行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值营业，以规避危急为重要目标，禁止谋利和套利贸易。上述轨制就公司套期保值额度、套期种类界限、审批权限、内部审核流程、职守部分及职守人、消息分隔法子、内部危急申报轨制及危急处罚顺序等做出了精确轨则。

　　（三）为防范套期保值延期交割，公司高度珍视应收账款的管制，主动催收应收账款，避免浮现应收账款告急过期的征象从而低落客户拖欠、违约危急。

　　（四）公司举行套期保值贸易务必基于公司的邦际任事商业营业收入，套期保值合约的外币金额不得逾越出口营业收入预丈量。

　　（六）公司将强化相干职员的专业学问培训，升高套期保值从业职员的专业素养。

　　（七）正在营业操作进程中，正经固守邦度相合公法准则的轨则，防备公法危急，按期对套期保值营业的模范性、内控机制的有用性、消息披露的真正性等方面举行监视搜检。

　　（八）正在简直操作层面，正在选拔套期保值营业产物品种时，商讨设定应对到期违约计划，尽量选拔违约危急低、危急可控的产物；套期保值营业操作后，合怀市集情景更改，如产生到期违约、或正在实行时期产生不成逆转反向更改，则须要上报审批，并接纳实时有用的止损和解救法子。

　　（九）强化对汇率的研讨领会，及时合怀邦际市集境况变更，当令调度筹备战略，最事势限的避免汇兑失掉。

　　公司遵照《企业司帐法规第22号逐一金融器材确认和计量》《企业司帐法规第37号逐一金融器材列报》和《企业司帐法规第24号逐一套期司帐》相干轨则及其指南，对套期保值营业举行相应核算和披露。

　　本事项依然公司第四届董事会第十七次暂且集会审议通过。遵照《博彦科技股份有限公司外汇套期保值营业管制轨制》等轨则，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　跟着公司海外营业一直发达，公司外币结算营业比例攀升。公司（网罗归并报外界限内的子公司）展开外汇套期保值营业有利于低落汇率颠簸对公司利润的影响，防备汇率颠簸危急，契合公司筹备实质，具有须要性。同时，公司已制订了《博彦科技股份有限公司外汇套期保值营业管制轨制》，具有健康的内部掌握轨制和完整的营业审批流程。公司展开外汇套期保值营业契合公司发达需求，危急掌握法子苛谨。

　　（二）博彦科技股份有限公司独立董事合于第四届董事会第十七次暂且集会相合事项的独立私睹。

　　公司及董事会全面成员保障消息披露实质的真正、确实、完备，没有失实纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开第四届董事会第十五次暂且集会，审议通过了《合于回购股份计划的议案》，协议公司应用自有资金以聚会竞价贸易的形式回购一面公司股份，用于后续奉行股权鞭策铺排或员工持股铺排。本次回购的资金总额不低于群众币1.3亿元（含）且不逾越群众币2.6亿元（含），回购代价不逾越群众币16元/股（含）。按回购代价上限和回购资金总额上下限测算，估计可回购股份数目为812.50万股-1,625.00万股，占董事会决议日前一贸易日公司股份总数的比例为1.52%-3.04%，简直回购股份数目以回购刻期届满时实质回购数目为准。本次回购股份的奉行刻期自董事会审议通过本回购股份计划之日起不逾越三个月。详睹公司已披露的《博彦科技股份有限公司合于回购股份计划的布告》（布告编号：2021-035）《博彦科技股份有限公司回购申报书》（布告编号：2021-040）。

　　遵照《深圳证券贸易所股票上市规矩》《深圳证券贸易所上市公司回购股份奉行细则》等相干轨则，上市公司该当正在每个月的前3个贸易日内布告截至上月末的回购进步情景，现将公司回购股份进步情景布告如下：

　　截至2021年11月30日，公司通过回购专用证券账户以聚会竞价贸易的形式回购公司股份的数目为9,960,096股，占2021年11月30日公司股份总数的比例为1.6834%，最高成交价为群众币12.32元/股，最低成交价为群众币11.05元/股，累计成交总金额为群众币114,889,455.61元（不含贸易用度）。公司回购股份的奉行契合相干公法准则的哀求，契合公司既定的回购计划。

　　公司回购股份的岁月、数目、代价及聚会竞价贸易的委托时段契合《深圳证券贸易所上市公司回购股份奉行细则》第十七条、十八条、十九条的相干轨则。

　　（2）自大概对本公司股票贸易代价发生宏大影响的宏大事项产生之日或者正在决议进程中，至依法披露后两个贸易日内；

　　2、公司初次回购股份实情产生之日（2021年11月8日）前五个贸易日公司股票累计成交量为172,721,981股。公司每五个贸易日回购股份的数目未逾越初次回购股份实情产生之日前五个贸易日公司股票累计成交量的25%（即43,180,495股）。

　　公司后续回购情景将遵照相干轨则举行并实时施行消息披露仔肩。敬请普遍投资者留意投资危急。