“云联盟华云数字”组织策划传销活动贵港覃塘

　　“云联盟华云数字”组织策划传销活动贵港覃塘区市场监管局罚没3亿多元！原题目：“云定约华云数字”构制谋划传销行径，贵港覃塘区商场拘押局罚没3亿众元！

　　11月17日，广西贵港市覃塘区黎民政府网站告示了对“云定约华云数字”平台构制谋划传销行径的惩罚肯定书：

　　2021年4月26日，本局接到贵港市公安局覃塘分局《闭于移交山东云富数字商品商场有限公司和华云数字商品商场有限公司涉嫌构制、指导传销行径线索的函》称：山东云富数字商品商场有限公司（以下简称云富公司）和华云数字商品商场有限公司（以下简称华云公司）涉嫌构制、指导传销行径。遵照《工商行政处理结构和公安结构反击传销司法合作规则》第六条和第十八条的规则，贵港市公安局覃塘分局将该线索移交本局。经本局发轫考查和对公安部分移交资料的理解，华云公司和云富公司涉嫌使用“华云数字商城APP”（以下简称华云APP）发展构制谋划传销行径，而且覃塘区有1549名全体列入到该行径中。本局于2021年4月28日立案，并逐级报备至贵港市商场监视处理局、广西壮族自治区商场监视处理局。考查时间，本局对当事人的干系数据实行了调取、理解、审计、执法占定，派出司法职员到山东、广东、河北、云南等地实行了现场检讨、考查讯问、提取干系证据资料，并构制专家发展案件理解论证。

　　现已查明，当事人工华云公司和云富公司，两家公司从2018年12月14日起使用华云数字商城合伙构制谋划传销行径。华云公司正在构制谋划传销行径中肩负华云APP运营、同意取利轨制、宣扬引申、发达职员等职责；云富公司正在构制谋划传销行径中肩负资金处理、宣扬引申、商城的注册和操纵（域名：鲁ICP备18058320号-1〕，IP所在：59.110.65.113）等职责。

　　当事人以“邦字头平台”、“消费返利”、“云元致富”等实质实行宣扬，使用华云APP不时发达职员注册成为会员，通过邀请码将发达职员与被发达职员相干成上下线联系和团队联系，并设立10个会员品级的星级处理形式引申平台和发达职员，以发达职员的数目为策画凭据赐与嘉勉。当事人设定会员每发达1人可得回50个“云豆”，“云豆”能够正在华云APP兑换商品，是举动发达职员的物质嘉勉。会员发达人数突出60人、团队消费金额突出3000元，能够得回成为“对接人”的资历。“对接人”能够发达和对接商家，并发达职员正在平台购物及向导会员到“对接人”所对接的商家实行消费，从而得回当事人赐与其所对接商家发卖商品的返利。截止2021年3月29日，当事人共发达职员3134898人，给付“云豆”嘉勉322785397个，会员兑换“云豆”10147597个，兑换商品金额3425331.75元，会员成为“对接人”1871人，发达商家4494户，“对接人”获取返利58708306.96元。

　　当事人通过“消费返利”的式样，吸引会员认购平台上的商品。通过考查，“消费返利”的泉源便是会员认购商品的用度。当事人工了赐与会员“消费返利”，恳求商家的商品必需遵从当事人审核通事后的代价才调上架发卖，而上架的商品大个别发卖价高于现实代价（商家的本钱、运费、税费、利润），导致会员认为正在华云APP上买到商品的同时还赚取了“消费返利”。同时当事人工了牟取会员的便宜，推出扬言只涨不跌的“云元”，设定会员唯有认购商品得回“消费返利”后才有添置“云元”的资历，并通过安排“云元”的代价，虚拟“云元”的增值收益（从最初发行的1.8元/枚升到立案时的4元/枚）。会员为了得回“云元”增值的收益而致力认购平台上的商品，以此获取“消费返利”来添置“云元”。截至2021年3月29日，当事人仍旧发行“云元”120248647枚，向会员发卖“云元”金额达258694709.60元，当事人以无法业务、无法变现、无法兑换的“云元”举动敛财的引子，牟取造孽便宜。

　　考查中，本局众次向当事人投递《讯问报告书》，恳求当事人配合考查并供应相应资料，当事人均未配合考查。正在当事人不配合考查的状况下，本局对会员杨某等人及个别商家、个别职责室实行讯问考查，同时调取了当事人涉案资金支拨宝流水，并委托广西桂立管帐师事情全盘限公司对当事人涉案资金实行审计。凭据《工商行政处理结构行政惩罚案件违法所得认定手腕》（邦度工商行政处理总局令第37号）第八条“正在传销违法行径中，拉人头、骗取初学费式传销的违法所得按当事人的统统收入策画；团队计酬式传销的违法所得，发卖自产商品的，按违法发卖商品的收入扣除坐蓐商品的原资料购进价款策画；发卖非自产商品的，按违法发卖商品的收入扣除所售商品的购进价款策画”的规则，审计结果为：当事人2018年12月14日至2021年3月29日时间总付款金额为639270705.10元（不包括“云豆”支拨的商品金额），扣除商家本钱、会员提现等资金后，认定造孽赢利为299995918.97元。

　　为了防备违法资金被变更或者隐藏，2021年6月4日本局向贵港市覃塘区黎民法院申请对当事人的涉案资金选用物业保全办法，覃塘区黎民法院于2021年6月4日出具《行政裁定书》（2021）桂0804财保9号，肯定对当事人干系账户的资金予以物业保全。

　　1.《移送案件报告书》、《闭于移交山东云富数字商品商场有限公司和华云数字商品商场有限公司涉嫌构制、指导传销行径线索的函》等资料，声明当事人构制谋划传销案的案件泉源；

　　2.《协助查问物业报告书》以及查问清单复印件、支拨宝流水数据、涉案会员银行卡资金流水电子数据等资料，声明当事人涉案资金的状况；

　　3.华云公司、云富公司及其相干公司对公账户资金流水数据，声明华云公司、云富公司资金相干的状况；

　　4.阿里云策画有限公司供应的《IP所在的租赁新闻》、电子数据镜像文献等资料，声明当事人租赁阿里云供职器运转华云APP的实情；

　　5.河南硕证电子数据执法占定所出具的《执法占定主张》（豫硕证司鉴〔2021〕电子数据执法占定字120号），对华云APP的后台数据实行占定和理解；

　　6.华云数字商城搜集平台截图原料打印件、《线索调研告诉》，声明当事人构制谋划传销行径的实情；

　　7.广西桂立管帐师事情全盘限公司出具的《执法占定专项审计告诉》（桂立审专字〔2021〕第046号），告诉主张为当事人构制谋划传销行径的状况；

　　（二）华云公司、云富公司的企业信用新闻公示告诉、华云公司、云富公司注册立案新闻复印件等资料，声明当事人主体资历；

　　（三）《行政裁定书》（2021）桂0804财保9号，声明覃塘区黎民法院对当事人干系账号资金实行物业保全的实情；

　　（四）覃塘区工信与新闻化局供应的ICP新闻挂号处理体例查问单，声明云富公司注册和操纵域名的实情；

　　（五）上海市浦东新区商场监视处理局供应的《支拨宝数据》沪市监浦〔2021〕号（编号：68159256、71607944）刻录光盘、广西桂立管帐师事情全盘限公司出具的《执法占定专项审计告诉》（桂立审专字〔2021〕第064号），声明当事人构制谋划传销行径的实情及涉案资金的状况；

　　（六）杨某、黄某等证人证据：身份证复印件、《交易执照》、《讯问笔录》、《现场笔录》、《证据提取、复制单》、华云APP截图打印件、闲谈记载及干系链接新闻截图打印件、视听资料、宣扬资料等，声明当事人构制谋划传销行径及挑动会员抗拒司法的实情；

　　（七）贵港市公安局覃塘分局供应的丁某、罗某等人的户籍身份新闻状况，声明法人代外及个别会员的户籍身份新闻状况；

　　（八）受害者来电、来信及搜集举报等资料，声明当事人的举动对全体形成不良影响的实情；

　　（九）《闭于商场监视处理局讯问报告书的回函》、《给贵港市覃塘区商场监视处理局闭于“行政惩罚见告书”的复函》、司法职员现场司法及对干系涉案职员实行讯问考查的影像原料，声明当事人拒绝配合、阻遏司法的实情。

　　以上证据和笔录由证人、睹证人、委托代劳人或第三方资料供应人具名盖印或按指模确认。

　　本案考查终结后，本局于2021年10月8日向当事人直接投递《行政惩罚见告书》（覃市监告字〔2021〕81号），当事人向本局提出听证申请。2021年10月27日本局公然举办听证，当事人委托代劳人加入本次听证会。当事人的委托代劳人以为本局对当事人的惩罚没有实情凭据、证据缺乏、定性不正确，不应对当事人实行惩罚。2021年11月4日本局听证机构出具听证告诉，经对当事人正在听证会上供应的证据实行复核，本局对当事人的证据及争执主张不予采用，以为本案步伐合法、实情明了、证据充实、实用国法精确、惩罚恰当。

　　本局以为，当事人通过华云APP发达会员和恳求会员发达下线，以发达下线数目为策画凭据赐与嘉勉，并恳求会员以变相添置商品的式样交纳用度从而得回成为“对接人”以及添置“云元”的资历，以“云元”为引子牟取造孽便宜。其举动违反了《禁止传销条例》第七条第（一）项：“构制者或者筹划者通过发达职员，恳求被发达职员发达其他职员参与，对发达的职员以其直接或者间接滚动发达的职员数目为凭据策画和给付待遇(蕴涵物质嘉勉和其他经济便宜，下同)，牟取造孽便宜的”和第七条第（二）项：“构制者或者筹划者通过发达职员，恳求被发达职员交纳用度或者以认购商品等式样变结交纳用度，赢得参与或者发达其他职员参与的资历，牟取造孽便宜的”的规则，组成构制谋划传销的违法举动。

　　遵照《商场拘押总局闭于典型商场监视处理行政惩罚裁量权的指示主张》（邦市监法〔2019〕244号）“（七）行政惩罚裁量情景。4.有下列情景之一的，能够依法从重行政惩罚：（5）窒息或者拒不配合行政司法职员依法实践职务或者对行政司法职员反击袭击的”和《广西壮族自治区商场监视处理行政惩罚自正在裁量权实用规则 (试行)》第十五条“有下列情景之一的，依法从重惩罚：（十）窒息行政司法职员依法实践职务或者对行政司法职员反击袭击的；（十四）联贯违法韶华较长，或者涉案产物数目较众，或者涉案产物货值较大的”，违法举动具有前款规则第一项至第四项中的一项情景或第五项至第十六项中两项以上(含两项)情景的,法则上属于“情节紧张”。

　　因当事人窒息、拒不配合行政司法职员考查，挑动会员抗拒司法，且涉案金额浩瀚，属于“情节紧张”情景，应赐与从重惩罚。

　　综上，当事人上述举动违反了《禁止传销条例》第七条第（一）项和第（二）项的规则，凭据《中华黎民共和邦行政惩罚法》第二十八条“行政结构推行行政惩罚时，该当责令当事人更改或者刻日更改违法举动”的规则，责令当事人当即放弃构制谋划传销违法举动。

　　遵照《禁止传销条例》第二十四条第一款“有本条例第七条规则的举动，构制谋划传销的，由工商行政处理部分充公造孽财物，充公违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；组成非法的，依法根究刑事负担”的规则，以及遵照《广西壮族自治区商场监视处理行政惩罚裁量基准（试行）》：“造孽筹划额100万元以上的，充公造孽财物，充公违法所得，处155万元以上200万元以下的罚款；组成非法的，依法根究刑事负担”的规则，经团体切磋肯定，作出如下惩罚：

　　1.对华云数字商品商场有限公司罚款黎民币贰佰万元整（￥2000000.00元）；

　　2.对山东云富数字商品商场有限公司罚款黎民币贰佰万元整（￥2000000.00元）；

　　3.对华云数字商品商场有限公司、山东云富数字商品商场有限公司违法所得黎民币贰亿玖仟玖佰玖拾玖万伍仟玖佰壹拾捌元玖角柒分（￥299995918.97元）予以充公。

　　以上罚没款合计黎民币叁亿零叁佰玖拾玖万伍仟玖佰壹拾捌元玖角柒分（￥303995918.97元），全额上缴邦库。

　　当事人自接到本惩罚肯定书之日起十五日内到贵港市覃塘区商场监视处理局罚款代收机构中邦成立银行股份有限公司贵港覃塘支行（账户：贵港市覃塘区财务局；账号：06688）缴纳罚没款。

　　按《中华黎民共和邦行政惩罚法》第七十二条规则，当事人过期不奉行行政惩罚肯定的，本局能够选用以下办法：（一）到期不缴纳罚款的，本局能够逐日按罚款数额的３％加惩罚款；（二）申请黎民法院强制实践。

　　如不服本惩罚肯定，当事人可正在接到本惩罚肯定之日起六十日内依法向贵港市覃塘区黎民政府申请行政复议，也能够六个月内向贵港市覃塘区黎民法院提告状讼。行政复议或者行政诉讼时间，本行政惩罚肯定不放弃实践。