最高罚1671万元！外汇局再次通报非法买卖外汇从

　　最高罚1671万元！外汇局再次通报非法买卖外汇从事跨境赌博案公民网北京9月18日电 （记者杜燕飞）为教导宽大公民大伙认清跨境赌博的不法性、危险性，自愿远离和抵制跨境赌博运动，庇护邦度经济金融精良序次，邦度外汇执掌局日前再次转达10起片面不法营业外汇用于跨境赌博的案例，合计罚款578.2万元，惩处音讯纳入中邦公民银行征信体例。

　　个中，有两起案例的罚款金额抢先百万元公民币，最高罚款金额抢先167.1万元公民币。详细案件景况如下：

　　2018年3月至2019年3月，江苏籍蔡某通过不法移机境外的境内商户POS机刷卡，不法营业外汇35笔折合172.8万美元，用于境外赌博运动，被处以罚款167.1万元。2018年6月至2020年1月，黑龙江籍刘某通过地下银号不法营业外汇23笔折合165.4万美元，用于境外赌博运动，被处以罚款115.2万元。

　　“外汇局高度珍重滞碍管辖跨境赌博事情，踊跃配合公安构造、公民银行推动跨境赌博资金渠道管辖，永远仍旧高压滞碍态势。”邦度外汇执掌局干系部分肩负人呈现，本次转达的涉案片面要紧通过地下银号、POS机刷卡等办法已毕资金不法汇兑，运作手腕暗藏、众样，首要侵扰外汇市集序次。

　　业内人士以为，地下银号为不法资金供给不法跨境改变通道，首要破损金融市集序次，极大危险金融安详与安静。邦度外汇执掌局实时向社会转达不法营业外汇案例，开释出厉拘押、厉滞碍导向，发扬了警示教训功用。

　　向来以还，外汇执掌部分正在深化外汇范畴转变绽放的同时，聚焦庇护外汇市集良性序次，厉峻滞碍通过地下银号不法营业外汇举止，庇护外汇市集壮健良性序次，庇护邦度经济金融安详与安静。

　　本年年头，邦度外汇执掌局与公安构造连结召开的滞碍外汇违法不法事情视频聚会夸大，本年要争持重拳出击，一连仍旧对滞碍地下银号等违法不法运动的高压滞碍态势，百折不挠展开专项举动；争持底线思想，填塞使用拘押科技，深化全方位阐明研判，效力普及拘押和滞碍服从；争持协同配合，进一步完满跨部分事情机制，推进连结滞碍管辖向纵深开展。

　　“下一步，外汇局将一连配合公安构造对跨境赌博等违法不法运动仍旧高压滞碍态势，加大跨境赌博‘资金链’滞碍管辖力度，争持‘零容忍’和全链条滞碍，有用庇护外汇市集壮健序次。”邦度外汇局干系部分肩负人呈现。

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　　邦度外汇执掌局举办练习贯彻习总书记“七一”紧要言语精神专题指示呈文会