打击外汇违法违规行为 守好人民群众“钱袋子”

　　打击外汇违法违规行为 守好人民群众“钱袋子”

　　正在深切推动党史进修教导进程中，邦度外汇经管局经管检讨司（以下简称“外汇局管检司”）机合各级外汇检讨部分藏身主责主业，出力践行“囚系为民、供职为民”的就业理念，聚焦全体“急难愁盼”题目，高效务实地发展了整顿作歹收集炒汇平台，阻碍地下银号、跨境赌博等一系列“我为全体办实事”实验勾当，助力营制壮健良性的外汇商场境遇，守住了邦民全体的“银包子”，也加强了邦民全体的获取感、速乐感、安宁感。

　　针对作歹收集炒汇平台屡禁不止、屡打一直等题目，外汇局管检司深切推动收集炒汇平台整顿“回顾看”专项动作，确保阻碍收集炒汇平台干劲不松、力度不减，取消收集炒汇繁殖泥土。

　　“一方面是强化囚系协作，辅导各地外汇局会同通讯经管、公安等部分协同发展清算整顿就业，造成齐抓共督工作协力；另一方面是归纳应用协同司法、移送封堵、行政查处与刑事阻碍等整顿法子，不停充分整顿‘用具箱’。”外汇局管检司相合承担人先容称。

　　外汇局云南省分局整顿“外汇天眼”平台，全体授予“匡扶公理 为民供职”锦旗；外汇局深圳市分局实时助助当事人识别收集炒汇骗局，避免大额经济亏损；外汇局内蒙古自治区别局会同公安部分破获作歹收集炒汇案，挽回了上当全体亏损……正在囚系的高压态势下，作歹收集炒汇平台乱象得以整顿，珍惜了邦民家产安宁。

　　地下银号、跨境赌博等违法坐法勾当发现世界性、跨区域、团伙化的起色趋向。对此，外汇局管检司充斥阐明科技赋能效用，正在北京外汇经管部、广东省分局、浙江省分局、湖北省分局、山东省分局组修世界外汇线索研判核心（以下简称“研判核心”），应用“大数据”强化对新业态、新渠道、新形式的商量了解，有用饱励各分局就业主动性，擢升巨大线索发掘秤谌和囚系功效。

　　目前，研判核心已成为阻碍外汇违法坐法勾当的主要平台，正在提防跨境资金活动危险，庇护邦度经济金融安宁方面确实阐明功用。2021年上半年，5家分局（外汇经管部）依托研判核心破获外汇违法违规案件227起，罚没款合计1.7亿元邦民币，罚没款同比延长69%。此中，北京外汇经管部研判核心觉察查处案件罚没款同比翻番；广东省分局研判核心协同公安、税务部分发展协同研判，凯旋发掘并立案7组地下银号线索；浙江省分局研判核心协同公安部分收网地下银号案件8起，抓获坐法嫌疑人103人；湖北省分局研判核心协同公安部分破获麻城沿途特大地下银号案，涉案金额达143亿元邦民币，并被央视《朝闻全邦》核心报道；山东省分局研判核心创设模子算法实行室助力破获“4·27作歹筹划案”等一系列地下银号案件。

　　记者明晰到，正在阻碍外汇违法违规手脚进程中，外汇局管检司永远争持囚系与供职“两手抓”，一手抓守住不爆发体例性金融危险的底线，一手抓升高外汇交易榜样化秤谌。

　　的确来看，一方面，重视策略辅导，促使金融机构完备内控、补齐短板，夯实可延续起色根基。针对金融机构的专项检讨，不搞一查了之、一罚了之，而是从机制、经管和轨制上助助被查机构擢升合规筹划秤谌。

　　上述承担人先容称，2021年上半年对两个被查主体提出内控经管辅导私睹12项。近三年来，外汇局管检司正在外汇交易普查和回访检讨中，接连为18家中外资银行、1家证券公司提出内控经管私睹。各机构普通响应交易“体检”对擢升经管、榜样筹划大有裨益。

　　另一方面，不停强化策略解读，辅导用汇企业合规发展交易。上述承担人讲道，2021年支出机构专项检讨时候，针对某公司为跨境电商荟萃采购境内商品收结汇结算涉及的尽职审核题目，检讨组耐心为企业解读合连外汇经管策略，辅导该企业完备资金结算式样，解答企业吃不透的策略困难，助力企业合法合规筹划。

　　另外，还强化宣称指点，筑牢金融危险“防火墙”。2021年往后，外汇局管检司向社会民众传递外汇周围违法外率案例41起，警示危险、震慑违规。各地外汇局也发展了大局众样、富饶功能的普法宣称勾当。外汇局陕西省分局发展“5·15”作歹外汇来往防治宣称勾当，全省累计发放宣称手册2000余份，供职全体近万人次；外汇局南阳市核心支局协同辖内公安圈套进学校、进社区，发展阻碍跨境赌博违法坐法宣称勾当，发放宣称手册3000余份，为260众人次供给策略解答。

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